Primax — Board/Management Information 2019

Sep 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4915 致伸　公司提供

序號	2	發言日期	108/09/27	發言時間	18:48:22
發言人	林君憲	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(02)2798-9008
主旨	代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告董事會決議 召開2019年第二次臨時股東大會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/09/27
說明	1.董事會決議日期:108/09/27 2.股東臨時會召開日期:108/10/30 3.股東臨時會召開地點:尚未決定地點 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)審議《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市方案的議案》 (2)審議《關於提請股東大會授權董事會辦理首次公開發行人民幣普通股 （A股）股票並上市相關具體事宜的議案》 (3)審議《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金用途的議案》 (4)審議《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票前滾存利潤分配方案 的議案》 (5)審議《關於上市後三年股東分紅回報規劃的議案》 (6)審議《關於上市後三年內穩定股價的預案的議案》 (7)審議《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補 措施的議案》 (8)審議《關於三年發展戰略規劃（2019-2021）的議案》 (9)審議《關於確認2016年至2019年6月關聯交易事項並提擬增加2019年關 聯交易預算的議案》 (10)審議《關於修訂惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司章程的議案》 (11)審議《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市適用的惠州 迪芬尼聲學科技股份有限公司章程（草案）的議案》 (12)審議《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票申報財務報告的 議案》 (13)審議《關於2019年上半年內部控制自我評價報告的議案》 (14)審議《關於設立董事會專門委員會並制定相關工作細則的議案》 (15)審議《關於修訂惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司三會議事規則的議案》 (16)審議《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市事項出具相關 承諾並提出相應約束措施的議案》 (17)審議《關於聘請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市保薦機構 及主承銷商並簽訂相關協議的議案》 (18)審議《關於聘請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市審計機構 並簽訂相關協議的議案》 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

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