Primax — Board/Management Information 2018

Nov 6, 2018

致伸科技股份有限公司

107 年第一次股東臨時會

議案參考資料

討論事項

第一案 【董事會提】

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。

• 一

• 說 明：一、因應「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂及本公司營運所需，擬修訂 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

  • 二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

選舉事項

• 第一案 【董事會提】

案 由：補選獨立董事乙席案，提請 決議。

• 說 明：一、依據公司章程之規定，應選董事五～九人（含獨立董事三席），目前本公司 獨立董事缺額乙席，為配合公司治理需要，擬補選獨立董事乙席，候選人 相關資料請參閱議事手冊。

  • 二、本次選任之獨立董事，任期自民國 107 年 10 月 25 日起至民國 110 年 5 月 29 日止。

三、本次選舉依照本公司「董事選舉辦法」進行選舉。

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