Primax — Board/Management Information 2018

Dec 11, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4915 致伸　公司提供

序號	2	發言日期	107/12/11	發言時間	16:50:56
發言人	林君憲	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(02)2798-9008
主旨	代子公司惠州超聲音響有限公司公告董監事異動
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/12/11
說明	1.發生變動日期:107/12/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 1.董事: (1)Tymphany Worldwide Enterprises Limited 法人代表人:梁立省、 致伸科技(股)公司董事長 (2)Tymphany Worldwide Enterprises Limited 法人代表人:潘永中、 惠州超聲音響有限公司總經理 (3)惠州博創投資合夥企業(有限合夥) 法人代表人:劉曉彤、 惠州超聲音響有限公司事業部主管 2.監事: (1)Tymphany Worldwide Enterprises Limited 法人代表人:蕭英怡、 致伸科技股份有限公司財務長 (2)惠州超聲音響有限公司 職工代表: 范志良、 惠州超聲音響有限公司事業部主管 4.新任者職稱、姓名及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 6.異動原因:因應公司改制，免除董監事職務。 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/11/28~109/11/27 9.新任生效日期:不適用 10.同任期董事變動比率:100 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:100 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:免除董監事職務自107/12/12生效，俟改制後股東會改派 新任人選再行公告。

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