Primax — Board/Management Information 2017

Nov 28, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4915 致伸　公司提供

序號	6	發言日期	106/11/28	發言時間	19:34:14
發言人	林君憲	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(02)2798-9008
主旨	代重要子公司惠州超聲音響有限公司 公告股東會改選董監事
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/11/28
說明	1.發生變動日期:106/11/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及法人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事: Tymphany Worldwide Enterprises Limited 公司法代:潘永中； 監事: Tymphany Worldwide Enterprises Limited 公司法代:蕭英怡 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事: Tymphany Worldwide Enterprises Limited 公司法代:梁立省； 致伸科技(股)公司董事長 董事: Tymphany Worldwide Enterprises Limited 公司法代:潘永中； 董事:惠州博創投資合夥企業(有限合夥) 公司法代:劉曉彤 監事: Tymphany Worldwide Enterprises Limited 公司法代:蕭英怡 監事: 惠州超聲音響有限公司 職工代表: 范志良 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 6.異動原因:解任 7.新任者選任時持股數:0 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/01/10~106/11/28 9.新任生效日期:106/11/28 10.同任期董事變動比率:100 11.同任期獨立董事變動比率:0 12.同任期監察人變動比率:100 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:因惠州超聲音響有限公司(惠州超聲)完成投資 架構重組，致股東結構產生變動，故由惠州超聲的新股東 召開股東會，重新選任董監事。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.