Primax — Annual Report 2016

Sep 27, 2017

為地球盡一份心力 本年報採用 認證環保紙張及 環保大豆油墨印製。

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股票代號：4915 致伸科技股份有限公司 Primax Electronics Ltd. 中華民國 105 年度 年報 查詢本年報網址：http://mops.twse.com.tw 公司網址：http://www.primax.com.tw

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H u m a n M a c h i n e I n t e r f a c e E x p e r t

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱： 發言人：林君憲／職稱：董事長特助／聯絡電話：（02）2798-9008 ／電子郵件信箱：IR@primax.com.tw 代理發言人：陳愷瓅／職稱：投資人關係經理／聯絡電話：（02）2798-9008 ／電子郵件信箱：IR@primax.com.tw 二、總公司登記地址及電話： 總公司登記地址：台北市內湖區瑞光路 669 號／電話：（02）2798-9008

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話： 名稱：永豐金證券股份有限公司／地址：台北市中正區博愛路 17 號 3 樓／電話：（02）2381-6288 網址：http://www.sinopac.com 四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話： 會計師姓名：黃泳華、于紀隆會計師／事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所 地址：台北市信義路五段 7 號 68 樓／電話：（02）8101-6666 網址：http://www.kpmg.com.tw

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：http:// www.primax.com.tw

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壹、致股東報告書 01 一、105 年度營業結果 02 二、106 年度營業計畫概要暨未來公司發展策略 02

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貳、公司簡介 03
一、設立日期 03
二、公司沿革 03
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參、公司治理報告 04 一、組織系統 04 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門 及分支機構主管資料 06 三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之 酬金 10 四、公司治理運作情形 14 五、會計師公費資訊 26 六、更換會計師資訊 27 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經 理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所 或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽 證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 27 八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經 理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股 權質押變動情形 27

• 九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為 配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 29

十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或 間接控制之事業對同一轉投資事之持股數，並合併 計算綜合持股比例 30

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肆、募資情形 31 一、股本來源 31 二、股東結構 33 三、股權分散情形 34 四、主要股東名單 34 五、最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 35 六、公司股利政策及執行狀況 35 七、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股 盈餘之影響 36 八、員工、董事及監察人酬勞 36 九、公司買回本公司股份情形 36 十、公司債、特別股、海外存託憑證辦理情形 37 十一、員工認股權憑證之辦理情形 37 十二、限制員工權利新股辦理情形 39 十三、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形 40 十四、資金運用計畫執行情形 40 伍、營運概況 41 一、業務內容 41 二、市場及產銷概況 56 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工 人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率 62 四、環保支出資訊 62 五、勞資關係 63 六、重要契約 64

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陸、 財務狀況及財務績效之 檢討分析與風險事項 二、財務績效 三、現金流量 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 五、 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、 改善計畫及未來一年投資計畫 六、風險事項分析評估 七、其他重要事項 柒、特別記載事項 一、關係企業相關資料 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 五、 最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法 第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價 格有重大影響之事項 四、其他必要補充說明事項 三、 最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分 本公司股票情形 一、財務狀況	陸、 財務狀況及財務績效之 檢討分析與風險事項 二、財務績效 三、現金流量 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 五、 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、 改善計畫及未來一年投資計畫 六、風險事項分析評估 七、其他重要事項 柒、特別記載事項 一、關係企業相關資料 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 五、 最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法 第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價 格有重大影響之事項 四、其他必要補充說明事項 三、 最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分 本公司股票情形 一、財務狀況	陸、 財務狀況及財務績效之 檢討分析與風險事項 二、財務績效 三、現金流量 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 五、 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、 改善計畫及未來一年投資計畫 六、風險事項分析評估 七、其他重要事項 柒、特別記載事項 一、關係企業相關資料 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 五、 最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法 第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價 格有重大影響之事項 四、其他必要補充說明事項 三、 最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分 本公司股票情形 一、財務狀況		65 66 67 67 67 69 71 72 73 78 78 78 78 65

格有重大影響之事項	格有重大影響之事項	響之事項			78
六、 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止， 如有發生財務週轉困難情事，對本公司財務狀況之 影響 五、105年度經會計師查核簽證之個體財務報告暨附註 四、105年度經會計師查核簽證之合併財務報告暨附註 三、105年度財務報告之審計委員會審查報告 二、最近五年度財務分析 一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 捌、財務概況					228 158 84 84 82 80 79

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各位股東女士、先生，大家好：

105 年度對致伸而言，是個在挑戰中擁抱機會的一年。放眼電腦週邊產業呈 現成長放緩，需求較為疲弱的情況下，本公司仍致力於產品優化及提升技術和製 程，並協助主要客戶在高成長之電競領域持續推出新產品，穩定帶動電腦週邊業 務之成長轉型。

另一方面，集團下子公司 Tymphany 耕耘多年的電聲產品在 105 年度看到 較為顯著的營收及獲利增長，配合行動裝置相關業務之成長動能，連袂推升非電 腦週邊產品對於本公司營收與獲利之貢獻程度。

而在生產與成本及費用管控上，本公司持續秉持對於產品品質與良率的高 標準要求，強化對於自動化製程的相關投資，尋求對於製造成本控制的持續精 進，以優化產品之毛利結構；同時著眼於新技術及新產品的研發對於未來之重 要性，將費用做更有目標性的控管，讓本公司在 105 年度又再繳出一個不俗的 營運成果。

以下為本公司 105 年度的經營狀況報告。

01

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

105 一、 年度營業結果

（一）營業計畫實施成果

本公司 105 年度全球合併營業收入淨額為新台幣 64,329,462 仟元，與 104 年度相比，小幅成長

• 約 1.25%。105 年度合併稅後淨利為新台幣 2,048,662 仟元，較 104 年度增加約 12.75%。

（二）預算執行情形

105 年度未公開財務預測，故不適用。

（三）財務收支分析

三）財務收支分析			單位：新台幣仟元
項目	105 年度	104 年度	變動金額
營業活動之淨現金流入（出）	2,282,949	5,022,351	（2,739,402）
投資活動之淨現金流入（出）	（731,991）	（1,974,604）	1,242,613
籌資活動之淨現金流入（出）	（2,615,165）	（2,227,894）	（387,271）

（四）獲利能力分析

四）獲利能力分析		單位：新台幣仟元
項目	105 年度	104 年度（重編後）
股東權益報酬率（%）	16.28	15.65
營業利益佔實收資本比率（%）	53.68	47.75
稅前純益佔實收資本比率（%）	62.53	54.80
純益率（%）	3.18	2.86
每股盈餘（元）	4.40	4.06

（五）研究發展狀況

本公司於 105 年度投入新台幣 2,204,249 仟元之研究發展費用，主要用於新產品與新技術的開發 設計以及生產製程的提昇與改善。

• 106

• 二、 年度營業計畫概要暨未來公司發展策略

而在電腦週邊事業群方面，其一直以來持續 帶來穩定的營收與獲利貢獻；但在整體市場需求 已逐漸趨於成熟飽和的態勢下，本公司除持續提 升既有產品之品質及降低生產成本外，也將因應 新市場趨勢與客戶需求，開發新的應用技術以滿 足如電競週邊產品、高階觸控板等產品需求，並 將整合各項人機介面之關鍵技術，延伸至更多產 品應用上，以求電腦週邊事業群之營收穩定成長 及逐步轉型。

本公司近年來在新技術、新產品策略方向逐 漸開花結果，包括如觸控技術、指紋辨識、背光 鍵盤、有線 / 無線音響、高階相機模組封裝製程等， 皆將本公司在關鍵技術之研發能量轉化為相關之 商品應用，提供營收成長動能。

就策略與產品規劃發展上，兩大核心事業群 中，非電腦週邊相關事業部門在 105 年度已看到 不錯的成果，後續除積極掌握市場發展趨勢與消 費端需求，針對雲端科技、行動裝置、數位家庭 及物聯網之趨勢發展所帶來之應用產品進行研究 開發，如高階相機模組與雙鏡頭模組之應用，以 及 Tymphany 的無線電聲產品、耳機等，以優化 本公司之產品組合及對營收與獲利之貢獻。另外 在新領域的開發上，本公司將以既有產品的扎實 基礎，尋求車用電子相關應用產品之潛在商機。

整體而言，本公司在面臨全球總體經濟環境 變動以及競爭對手挑戰的多重考驗下，將持續提 升公司相關產品市場佔有率及成本結構、把現有 的產品和技術延伸到不同的應用及平台上，針對 各項投資進行更有效率的評估與控管，以達到中 長期的業績穩定成長及獲利提升。

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董事長 梁立省

總經理 楊海宏

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95 3 20 一、設立日期：民國 年 月 日 二、公司沿革：

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日期 大事記
95 年 3 月 20 日公司核准設立，原名鴻傳投資股份有限公司，創立資本額新台幣
95 年 3 月
1,000,000 元。
96 年 10 月 本公司更名為鴻傳科技股份有限公司。
本公司吸收合併原致伸科技股份有限公司（以下簡稱原致伸科技）。合併後本公司為存
96 年 12 月
續公司，原致伸科技為消滅公司。
97 年 2 月 本公司更名為致伸科技股份有限公司，董事長為梁立省。
98 年 12 月 股票公開發行。
98 年 12 月 股票於興櫃掛牌交易。
98 年 12 月 經投審會核准經第三地投資設立昆山致伸東聚電子有限公司。
100 年 2 月 經投審會核准經第三地投資設立致伸科技（重慶）有限公司。
101 年 10 月 股票於臺灣證券交易所上市掛牌交易。
101 年 10 月 辦理現金增資 235,290,000 元，資本額為 4,269,698,210 元。
103 年 1 月 本公司完成收購揚聲器製造商 Tymphany 集團 70% 股權之轉讓及變更登記。
104 年 1 月 取得汽車及航太精密機械製造商時碩工業集團之 30% 股權。
105 年 10 月 出售時碩工業集團 20% 之股權，喪失對時碩集團之控制力。
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02 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report 03

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一、組織系統

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（一）組織結構
股東大會
薪酬
委員會
董事 會
審計
委員會
企業社會責任
董事長 辦公室
營運稽核
執行長 投資人關係
非電腦 電腦 法務
全球 技術研發 企業 財務暨 人力
週邊產品 週邊產品 暨 資訊部
佈局 中心 品質部 管理處 資源處
事業群 事業群 智權部
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中國大陸
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日本
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美國
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（二）各主要部門所營業務
部門 主要職掌
1. 監督公司財務報表之允當表達。
2. 監督簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
3. 監督公司內部控制之有效實施。
審計委員會
4. 監督公司遵循相關法令及規則。
5. 監督公司存在或潛在風險之管控。
6. 監督公司內部稽核部門績效。
1. 依據公司目標、營運績效及競爭環境等因素，訂定董事（含董事長）、總經理及
副總經理以上經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構；並視需要時檢討之。
薪酬委員會 2. 定期評估董事長、總經理及副總經理以上經理人之績效目標達成結果，並核定
其個別薪資報酬之內容與數額。
3. 評估與核定總經理及副總經理以上經理人之福利水準。
企業社會責任辦公室由董事會授權董事長成立：
1. 負責制定企業社會責任政策、制度或相關管理方針。
2. 協助各事業及幕僚單位推動和執行企業社會責任專案，以回應公司於經濟、環
企業社會責任辦公室
境及社會的各項議題。
3. 學習國內外標竿企業永續經營最佳實務作法，提供建議及指導有關部門落實，
以持續強化公司永續經營的競爭力。
執行內控制度之檢討與稽核，並定期對董事會及經理人提出報告及對營運效率之
營運稽核
衡量，適時提供改善建議，確保內控制度之有效實施及提高各組織效能。
發言人體制及運作、投資人關係活動及意見處理、對外資訊揭露及媒體發佈聯絡
投資人關係
等相關業務。
1. 品質系統規劃及監督。
2. 設計品質技術提升。
企業品質部 3. 產品品質水準提升。
4. 客戶抱怨處理及改善。
5. 員工品質訓練規劃及執行。
法務暨智權部 智慧財產權管理及法律性事務處理。
1. 處理有關會計、財務、稅務及股務諸事項。
財務暨管理處
2. 協助執行及推動專案事項。
1. 員工與人力資源管理。
2. 薪資與福利管理。
人力資源處 3. 教育訓練與發展。
4. 總務服務。
5. 安全衛生管理。
區分為電腦週邊產品及非電腦週邊產品兩大事業群，每個事業群各自主掌研發及
行銷。
‧ 研發：
新產品之研究、設計及開發。
各產品事業群
新產品企劃案之評估、分析與計畫。
新產品生產技術及文件資料轉移。
‧ 行銷：
產品之企劃、行銷及市場開發。
技術研發中心 主掌各產品領域前瞻核心技術之研究、設計及開發。
1. 統籌規劃全公司電子資訊之安全、運用及系統整合。
2. 電腦化資訊系統管理制度之訂定及維護與現行人工作業流程分析及未來系統運
作流程設計。
3. 新應用系統規劃、開發及已開發應用系統之功能擴充及更新。
資訊部
4. 使用者教育訓練及作業規劃。
5. 災難回復管理之規劃與執行。
6. 設備規劃與管理。
7. 電腦作業管理。
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04 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

05

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

二、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各 部門及分支機構主管資料 （一）董事、監察人資料 董事及監察人資料（一）	二、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各 部門及分支機構主管資料 （一）董事、監察人資料 董事及監察人資料（一）	二、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各 部門及分支機構主管資料 （一）董事、監察人資料 董事及監察人資料（一）	二、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各 部門及分支機構主管資料 （一）董事、監察人資料 董事及監察人資料（一）	二、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各 部門及分支機構主管資料 （一）董事、監察人資料 董事及監察人資料（一）	二、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各 部門及分支機構主管資料 （一）董事、監察人資料 董事及監察人資料（一）	二、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各 部門及分支機構主管資料 （一）董事、監察人資料 董事及監察人資料（一）	二、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各 部門及分支機構主管資料 （一）董事、監察人資料 董事及監察人資料（一）	二、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各 部門及分支機構主管資料 （一）董事、監察人資料 董事及監察人資料（一）	二、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各 部門及分支機構主管資料 （一）董事、監察人資料 董事及監察人資料（一）	二、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各 部門及分支機構主管資料 （一）董事、監察人資料 董事及監察人資料（一）	二、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各 部門及分支機構主管資料 （一）董事、監察人資料 董事及監察人資料（一）	二、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各 部門及分支機構主管資料 （一）董事、監察人資料 董事及監察人資料（一）											106年3月31日／單位：股／%	106年3月31日／單位：股／%	106年3月31日／單位：股／%	106年3月31日／單位：股／%	106年3月31日／單位：股／%	106年3月31日／單位：股／%	106年3月31日／單位：股／%	106年3月31日／單位：股／%	106年3月31日／單位：股／%	106年3月31日／單位：股／%	106年3月31日／單位：股／%	106年3月31日／單位：股／%
職稱	國籍或			選任		初次	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份				利用他人名義 持有股份						目前兼任本公		具配偶或二親等以內關係之 其他主管、董事或監察人
	註冊地	姓名	性別	日期	任期	選任日期	股數	持股 比例	股數	持股 比例	股數	持股 比例			股數		持股 比例		主要經（學）歷		司及其他公司 之職務		職稱						姓名				關係
董事長	中華 民國	梁立省	男	104.6.29	3年	98.10.23 （註8）	1,500,001	0.34	1,500,001	0.34	0	0			0		0		淡江大學——企管系 致伸科技——董事長		註1		董事兼 總經理						楊海宏				姻親
董事兼 總經理	中華 民國	楊海宏	男	104.6.29	3年	98.10.23 （註8）	1,962,465	0.45	1,812,465	0.41	0	0			0		0		美國德州大學——機械工程碩士 致伸科技——產品事業部總經理		註2		董事長						梁立省				姻親
董事	中華 民國	楊子汀	男	104.6.29	3年	100.3.11	1,926,963	0.44	1,926,963	0.43	1,900,962	0.43			0		0		美國南加州大學——企管碩士 中租控股——總稽核		註3		－						－				－
董事	中華 民國	潘永中	男	104.6.29	3年	103.9.5	8,291,046	1.89	8,264,046	1.86	0	0			0		0		逢甲大學——電子系 致伸科技——事業部總經理		註4		董事兼 事業部總經理						潘永太				兄弟
董事兼事業部 總經理	中華 民國	潘永太	男	104.6.29	3年	103.9.5	4,617,987	1.05	4,668,599	1.05	815,517	0.18			0		0		中原大學——機械系 致伸科技——事業部總經理		註5		董事						潘永中				兄弟
董事兼 副總經理	中華 民國	曹中峰	男	104.6.29	3年	104.6.29	3,078,651	0.70	3,212,651	0.72	406,586	0.09			0		0		台灣大學——商研所 致伸科技——副總經理		無		－						－				－
獨立董事	中華 民國	古台昭	男	104.6.29	3年	99.03.30	0	0	0	0	0	0			0		0		國立台灣大學——法學院商學士 臺灣證券交易所——副總經理		無		－						－				－
獨立董事	中華 民國	魏永篤	男	104.6.29	3年	104.6.29	500,000	0.11	620,000	0.14	0	0			1,000,000		0.22		美國喬治亞大學——企管碩士 勤業眾信會計師事務所——總裁		註6		－						－				－
獨立董事	中華 民國	鄭志凱	男	104.6.29	3年	104.6.29	0	0	0	0	0	0			0		0		國立交通大學——管理科學研究所 美國聯強公司——資深副總		註7		－						－				－
																董事及監察人資料（二）													106年3月31日
																條件 姓名		是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格						符合獨立性情形（註）										兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
																		商務、法務、財務、 會計或公司業務所須 相關科系之公私立 大專院校講師以上		法官、檢察官、律師、會 計師或其他與公司業務所 需之國家考試及格領有證 書之專門職業及技術人員		商務、法務、財 務、會計或公司 業務所須之工作 經驗		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
																梁立省		－		－		Ｖ				Ｖ		Ｖ	Ｖ	Ｖ		Ｖ	Ｖ	0
																楊海宏		－		－		Ｖ				Ｖ		Ｖ	Ｖ	Ｖ		Ｖ	Ｖ	0
																楊子汀		－		－		Ｖ		Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	0
																潘永太		－		－		Ｖ						Ｖ	Ｖ	Ｖ		Ｖ	Ｖ	0
																潘永中		－		－		Ｖ						Ｖ	Ｖ	Ｖ		Ｖ	Ｖ	0
																曹中峰		－		－		Ｖ			Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	0
																古台昭		－		－		Ｖ		Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	0
																魏永篤		－		Ｖ		Ｖ		Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	3
																鄭志凱		－		－		Ｖ		Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	Ｖ	0

（一）董事、監察人資料

• （5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、 監察人或受僱人。

• （6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。

• （7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、 合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報 酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。

（二）總經理	、副總經	理、協理	、各	部門及分支	機構主管資料	機構主管資料									106年3月31日／單位：股／%	106年3月31日／單位：股／%	106年3月31日／單位：股／%
職稱	國籍	姓名	性別	就任	持有股份		配偶、未成年子女 現在持有股份				利用他人名義 持有股份		主要經（學）歷	目前 兼任其他公司	具配偶或二親等以內關係之經理人
				日期	股數	持股比例	股數	持股比例			股數	持股比例		之職務	職稱	姓名	關係
董事兼 總經理	中華民國	楊海宏	男	99.07.02	1,812,465	0.41	0	0			0	0	美國德州大學——機械工程碩士 致伸科技——產品事業部總經理	註1	－	－	－
董事兼 事業部總經理	中華民國	潘永太	男	96.12.28 （註7）	4,668,599	1.05	815,517	0.18			0	0	中原大學——機械系 致伸科技——事業部總經理	註2	－	－	－
董事兼 副總經理	中華民國	曹中峰	男	96.12.28 （註7）	3,212,651	0.72	406,586	0.09			0	0	台灣大學——商研所 致伸科技——副總經理	無	－	－	－
資深副總經理	中華民國	蕭英怡	男	105.9.19	0	0	0	0			0	0	Swiss Business School——EMBA 中環——財務長	無	－	－	－
副總經理	中華民國	周衍洲	男	100.1.17	492,000	0.11	0	0			0	0	美國辛辛那提大學——工業工程博士 鴻海集團——營運資深協理	註3	－	－	－
副總經理	中華民國	李秋生	男	103.10.1	510,000	0.11	42,000	0.01			0	0	清華大學——工業工程學系 FOXCONN——VP Operations	註4	－	－	－
副總經理	中華民國	江燕瑩	女	104.4.1	626,606	0.14	0	0			0	0	文化大學——勞工關係學系、政治大學 企管學分班 致伸科技——資深協理	無	－	－	－
副總經理	中華民國	張清凱	男	104.4.1	646,203	0.15	0	0			0	0	淡江大學——資訊工程學系 致伸科技——資深協理	無	－	－	－
副總經理	中華民國	張躍翰	男	104.10.7	139,000	0.03	0	0			0	0	淡江大學——國際事務與戰略研究所 致伸科技——資深協理	無	－	－	－
副總經理	中華民國	魏浩三	男	104.10.7	409,732	0.09	10,000	0.002			0	0	美國加州州立大學長堤分校——電機工程學研究所 致伸科技——資深協理	註5	－	－	－
副總經理	中華民國	卓裕山	男	106.1.1	0	0	0	0			0	0	政治大學——經營管理研究所 廣明光電——車用電子事業部總經理	無	－	－	－
協理	中華民國	潘彥仁	男	102.12.5	24,000	0.005	0	0			0	0	東吳大學——會計系 資誠聯合會計師事務所審計服務部——協理	註6	－	－	－

（二）總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

三、 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總 經理之酬金： （一）最近年度（105）支付董事之酬金	三、 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總 經理之酬金： （一）最近年度（105）支付董事之酬金	三、 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總 經理之酬金： （一）最近年度（105）支付董事之酬金	三、 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總 經理之酬金： （一）最近年度（105）支付董事之酬金	三、 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總 經理之酬金： （一）最近年度（105）支付董事之酬金	三、 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總 經理之酬金： （一）最近年度（105）支付董事之酬金	三、 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總 經理之酬金： （一）最近年度（105）支付董事之酬金	三、 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總 經理之酬金： （一）最近年度（105）支付董事之酬金	三、 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總 經理之酬金： （一）最近年度（105）支付董事之酬金	三、 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總 經理之酬金： （一）最近年度（105）支付董事之酬金	三、 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總 經理之酬金： （一）最近年度（105）支付董事之酬金					單位:新台幣仟元／仟股	單位:新台幣仟元／仟股	單位:新台幣仟元／仟股	單位:新台幣仟元／仟股	單位:新台幣仟元／仟股	單位:新台幣仟元／仟股	單位:新台幣仟元／仟股	單位:新台幣仟元／仟股	單位:新台幣仟元／仟股	單位:新台幣仟元／仟股	單位:新台幣仟元／仟股	單位:新台幣仟元／仟股	單位:新台幣仟元／仟股	單位:新台幣仟元／仟股	單位:新台幣仟元／仟股
職稱	姓名	董事酬金										A、B、C及D等四			兼任員工領取相關酬金											A、B、C、D、E、 F及G等七項總額 占稅後純益之比例 （%）（註1）			有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金
		報酬 （A） （註4）		退職退休金 （B）		董事酬勞 （C） （註2）（註5）		業務執行費用 （D） （註6）				項總額占稅後純益 之比例（%） （註1）			薪資、獎金及 特支費等 （E）		退職退休金 （F）			員工酬勞（G） （註3）
		本公司	財務報告內	本公司	財務報告內	本公司	財務報告內	本公司	財務報告內			本公司		財務報告內	本公司	財務報告內	本公司	財務報告內		本公司			財務報告內 所有公司			本公司	財務報告內 所有公司
			所有公司		所有公司		所有公司		所有公司					所有公司		所有公司		所有公司		現金 金額	股票 金額		現金 金額	股票 金額
董事長	梁立省	12,361	12,361	0	0	3,110	3,110	0	0			0.8		0.8	0	0	0	0		0	0		0	0		0.8	0.8		0
董事兼 總經理	楊海宏	0	0	0	0	33,690	33,690	725	725			1.78		1.78	43,200	43,200	0	0		0	0		0	0		4.01	4.01		0
董事	楊子汀
董事	潘永中
董事兼 事業部總經理	潘永太
董事兼 副總經理	曹中峰
獨立董事	古台昭
獨立董事	魏永篤
獨立董事	鄭志凱
															給付本公司 各個董事酬金級距					董事姓名
																			前四項酬金總額（A+B+C+D）						前七項酬金總額 （A+B+C+D+E+F+G）
																			本公司			財務報告內 所有公司			本公司			財務報告內 所有公司
															低於2,000,000 元				－			－			－			－
													2,000,000		元（含）∼5,000,000元（不含）				楊海宏 潘永太 潘永中 曹中峰 楊子汀 魏永篤			楊海宏 潘永太 潘永中 曹中峰 楊子汀 魏永篤			楊子汀 魏永篤			楊子汀 魏永篤
													5,000,000元（含）∼10,000,000元（不含）						古台昭 鄭志凱			古台昭 鄭志凱			潘永中 曹中峰 古台昭 鄭志凱			潘永中 曹中峰 古台昭 鄭志凱
													10,000,000元（含）∼15,000,000元（不含）						－			－			－			－
													15,000,000元（含）∼30,000,000元（不含）						梁立省			梁立省			梁立省 楊海宏 潘永太			梁立省 楊海宏 潘永太
													30,000,000 元（含）∼50,000,000 元（不含）						－			－			－			－
													50,000,000 元（含）∼100,000,000 元（不含）						－			－			－			－
													100,000,000 元以上						－			－			－			－
													總計						9			9			9			9

（一）最近年度（ 105 ）支付董事之酬金

==> picture [442 x 322] intentionally omitted <==

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董事姓名
前七項酬金總額
給付本公司 前四項酬金總額（ A+B+C+D ） （ A+B+C+D+E+F+G ）
各個董事酬金級距
財務報告內 財務報告內
本公司 本公司
所有公司 所有公司
低於 2,000,000 元 － － － －
楊海宏 楊海宏
潘永太 潘永太
潘永中 潘永中 楊子汀 楊子汀
2,000,000 元（含）∼ 5,000,000 元（不含）
曹中峰 曹中峰 魏永篤 魏永篤
楊子汀 楊子汀
魏永篤 魏永篤
潘永中 潘永中
古台昭 古台昭 曹中峰 曹中峰
5,000,000 元（含）∼ 10,000,000 元（不含）
鄭志凱 鄭志凱 古台昭 古台昭
鄭志凱 鄭志凱
10,000,000 元（含）∼ 15,000,000 元（不含） － － － －
梁立省 梁立省
15,000,000 元（含）∼ 30,000,000 元（不含） 梁立省 梁立省 楊海宏 楊海宏
潘永太 潘永太
30,000,000 元（含）∼ 50,000,000 元（不含） － － － －
50,000,000 元（含）∼ 100,000,000 元（不含） － － － －
100,000,000 元以上 － － － －
總計 9 9 9 9
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（二）最近年度（ 105 ）支付總經理及副總經理之酬金

單位 : 新台幣仟元／仟股

==> picture [441 x 530] intentionally omitted <==

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A 、 B 、 C 及 D
退職 獎金及特支費 員工酬勞金額 有無
薪資 等四項總額占
退休金 等等 （ D ） 領取
（ A ） 稅後純益之比例
（ B ） （ C ） （註 1 ） 來自
（ % ）（註 2 ）
子公
職 姓
稱 名 財務 財務 財務 本 財務報告 財務 司以
本 報告 本 報告 本 報告 公 內 本 報告 外轉
公 內 公 內 公 內 司 所有公司 公 內 投資
司 所有 司 所有 司 所有 現金 股票 現金 股票 司 所有 事業
公司 公司 公司 金額 金額 金額 金額 公司 酬金
董事兼
楊海宏
總經理
董事兼
事業部總經理 潘永中
（註 3）
董事兼
潘永太
事業部總經理
資深副總經理
李宜平
（註 4）
董事兼
曹中峰
副總經理
副總經理 周衍洲 38,451 39,713 0 0 55,063 55,063 0 0 0 0 4.84% 4.90% 無
副總經理
劉家倫
（註 5）
副總經理 李秋生
副總經理 江燕瑩
副總經理 張清凱
副總經理 魏浩三
副總經理 張躍翰
資深
副總經理 蕭英怡
（註 6）
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• 註 1： 係指最近年度（105 年度）盈餘分配議案經董 事會（106.03.07）通過配發員工現金紅利共 計 74,000 仟元，因截至刊印日止，總經理及 副總經理之員工紅利分配案尚未經薪資報酬委 員會討論，故僅參酌去年實際配發比例估算今 年配發數。

• 註 2： 105 年度本公司稅後純益為 1,934,070 仟元。 註 3： 潘永中 105/12/31 自事業部總經理職務退休。 註 4： 李宜平 105/08/31 離職。 註 5： 劉家倫 105/06/30 離職。 註 6： 蕭英怡 105/09/19 到職。

==> picture [223 x 124] intentionally omitted <==

==> picture [442 x 260] intentionally omitted <==

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總經理及副總經理
給付本公司 姓名
各個總經理及副總經理酬金級距
本公司 財務報告內所有公司
劉家倫 劉家倫
低於 2,000,000 元
蕭英怡 蕭英怡
2,000,000 元（含）∼ 5,000,000 元（不含） 曹中峰 曹中峰
李秋生 李秋生
潘永中 潘永中
張躍翰 張躍翰
5,000,000 元（含）∼ 10,000,000 元（不含） 江燕瑩 江燕瑩
張清凱 張清凱
李宜平 李宜平
周衍洲 周衍洲
潘永太 潘永太
10,000,000 元（含）∼ 15,000,000 元（不含）
魏浩三 魏浩三
15,000,000 元（含）∼ 30,000,000 元（不含） 楊海宏 楊海宏
30,000,000 元（含）∼ 50,000,000 元（不含） － －
50,000,000 元（含）∼ 100,000,000 元（不含） － －
100,000,000 元以上 － －
總計 13 13
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（三）最近年度（ 105 ）分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位 : 新台幣仟元／仟股

==> picture [441 x 281] intentionally omitted <==

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股票金額 現金金額 總額占稅後純益之比例（ % ）
職稱 姓名 總計
（註 1 ） （註 1 ） （註 2 ）
董事兼總經理 楊海宏
事業部總經理（註 3） 潘永中
事業部總經理 潘永太
董事兼副總經理 曹中峰
資深副總經理（註 4） 李宜平
副總經理 周衍洲
經
副總經理（註 5） 劉家倫
理 － － － 0%
副總經理 李秋生
人
副總經理 江燕瑩
副總經理 張清凱
副總經理 魏浩三
副總經理 張躍翰
資深副總經理（註 6） 蕭英怡
協理 潘彥仁
----- End of picture text -----

• 註 1： 係指最近年度（105 年度）盈餘分配議案經董事會（106.03.07）通過配發員工現金紅利共計 74,000 仟元， 因截至刊印日止，總經理及副總經理之員工紅利分配案尚未經薪資報酬委員會討論，故僅參酌去年實際配發比 例估算今年配發數。

• 註 2： 105 年度本公司稅後純益為 1,934,070 仟元。

• 註 3： 潘永中 105/12/31 自事業部總經理職務退休。

• 註 4： 李宜平 105/08/31 離職。

• 註 5： 劉家倫 105/06/30 離職。 註 6： 蕭英怡 105/09/19 到職。

12 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report 13

==> picture [37 x 738] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

參
、
公
司
治
理
報
告
----- End of picture text -----

• （四）分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、 總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給 付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

• 本公司最近二年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益 比例之分析：

==> picture [441 x 104] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

酬金總額佔稅後純（損）益
身分 104 年度 105 年度
本公司 合併 本公司 合併
董事 4.78% 4.78% 4.81% 4.81%
監察人 0.19% 0.19% 不適用 不適用
總經理 / 副總經理 6.48% 6.57% 4.84% 4.90%
----- End of picture text -----

1. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性：

（1）本公司董事酬金，包含董事酬勞及報酬。董事酬勞依公司章程規定，如有獲利應提撥不高於百 分之二為董事酬勞，經薪酬委員會議定，提報董事會並經股東會決議通過後分配之；董事長報 酬由人力資源處考量競爭環境、營運風險，並依據公司管理辦法及獎金計畫評量提案，經薪酬 委員會評估績效結果核定，並送交董事會決議之。 （2）本公司總經理及副總經理獲派之酬金，乃依其職務、營運規模、競爭環境、業界薪酬水準、考 量績效目標及未來風險，由人力資源處依據公司管理辦法及獎金計畫評量提案，經薪酬委員會 評估審定並送交董事會決議。

四、公司治理運作情形

（一）董事會運作情形：

• 本公司 105 年度（8 次）及 106 年截至年報刊印日止（2 次），本公司董事會開會共計召開 10 次

• （A），董事監察人出列席情形如下：

==> picture [441 x 139] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

實際出（列） 委託出席 實際出（列）席率（ % ）
職稱 姓名 備註
席次數Ｂ 次數 【Ｂ / Ａ】
董事長 梁立省 10 0 100 —
董 事 楊海宏 10 0 100 —
董 事 楊子汀 9 1 90 —
董 事 潘永太 8 2 80 —
董 事 潘永中 8 2 80 —
董 事 曹中峰 10 0 100 —
獨立董事 古台昭 9 1 90 —
獨立董事 魏永篤 10 0 100 —
獨立董事 鄭志凱 8 2 80 —
----- End of picture text -----

其他應記載事項：

• 一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事 意見之處理：

• （一） 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：截至年報刊印日止，本公司董事會決議事項均經全體出席董事同意通過。 （二） 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

• 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：本公司 董事出席情況良好且依其職權參與表決，以下為對利害關係議案迴避之執行情形：

• （1） 105 年 1 月 25 日董事會討論事項第一案本公司高階經理人 104 年獎金分配案，董事楊海宏、潘永太、潘 永中、曹中峰各為此案當事人因利益迴避未參與其利益有關之討論與投票；第二案本公司董事長 104 年獎 金案，董事長為當事人因利益迴避未參與其利益有關之討論與投票。

• （2） 105 年 3 月 24 日討論事項第五案修訂本公司「董事長報酬辦法」案，董事長為當事人因利益迴避未參與 其利益有關之討論與投票；第六案修訂本公司「經理人薪資報酬辦法」案，董事楊海宏、潘永太、潘永中、 曹中峰各為此案當事人因利益迴避未參與其利益有關之討論與投票；第七案本公司 105 年高階經理人調薪 案及第八案本公司 105 年高階主管暨重要幹部獎金計畫案，董事楊海宏、潘永太、潘永中、曹中峰各為此 案當事人因利益迴避未參與其利益有關之討論與投票；第九案本公司 105 年董事長績效標準暨獎金計畫案， 董事長為當事人因利益迴避未參與其利益有關之討論與投票。

• （3） 106 年 1 月 23 日董事會討論事項第一案本公司高階經理人 105 獎金分配案，董事楊海宏、潘永太、潘永中、 曹中峰各為此案當事人因利益迴避未參與其利益有關之討論與投票；第二案本公司董事長 105 年獎金案， 董事長為當事人因利益迴避未參與其利益有關之討論與投票；第三案本公司 105 年員工酬勞分派案，董事 楊海宏、潘永太各為此案當事人因利益迴避未參與其利益有關之討論與投票；第四案本公司 105 年度限制 員工權利新股第一次發行案，董事楊海宏、潘永太各為此案當事人因利益迴避未參與其利益有關之討論與 投票。

• （4） 106 年 3 月 7 日董事會討論事項第四案本公司 106 年高階經理人調薪案及第五案本公司 106 年高階主管 暨重要幹部獎金計畫案，董事楊海宏、潘永太、曹中峰各為此案當事人因利益迴避未參與其利益有關之討 論與投票；第六案本公司 106 年董事長績效標準暨獎金計畫案，董事長為當事人因利益迴避未參與其利益 有關之討論與投票。

• 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估。

• 強化董事會職能之目標

• （1）本公司業已於 100 年 1 月 12 日經董事會通過設置薪酬委員會，並依本公司薪資報酬委員會組織規程第五 條規定委任薪酬委員會委員，藉由董事會項下之薪酬委員會強化董事會職能。

• （2）本公司業已於 104 年 7 月 7 日經董事會通過設置審計委員會，並依本公司審計委員會組織規程第四條規 定委任審計委員會委員，藉由董事會項下之審計委員會強化董事會職能。

• （3）落實公司治理並提昇資訊透明度：董事會運作均依照「董事會議事規範」，並遵循此規範召開本公司之董 事會，執行情形良好。

• （4）董監事進修：本公司安排董監事進修課程，使董監事便利取得相關資訊，以保持其核心價值及專業優勢與 能力。

• 執行情形評估：本公司秉持營運透明之原則，於董事會議後即時將重要決議登載於公開資訊觀測站，以維護股 東權益。

（二）審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1、本公司審計委員會委員共計三人。本屆任期自 104 年 7 月 7 日至 107 年 7 月 6 日止。

2、105 年度審計委員會開會 7 次（Ａ），獨立董事出列席情形如下：

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職稱 姓名 實際列席次數（Ｂ） 實際列席率（ % ）（Ｂ / Ａ） 備註
獨立董事 古台昭 7 100 —
獨立董事 魏永篤 7 100 —
獨立董事 鄭志凱 5 71 —
----- End of picture text -----

其他應記載事項：

• 一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對 審計委員會意見之處理。

• （一）證券交易法第 14 條之 5 所列事項：截至年報刊印日止，本公司審計委員會決議事項均經全體出席審計委員同 意通過。

• （二）除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項 : 無。

• 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、利益迴避原因以及參與表決情形：無。 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

• （一）本公司內部稽核主管定期於審計委員會上向獨立董事報告稽核業務執行結果及其追蹤情形，會議上要求於 稽核報告上載明風險層級以利辯識，並需依作業循環風險屬性在審計委員會上作內部稽核報告，針對獨立 董事所提建議已立即執行，稽核業務執行情形及成效已充分溝通。

• （二）本公司簽證會計師於每季審計委員會會議中報告財務報告查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事 項；簽證會計師於執行 105 年度財務報表查核前，已就新式查核報告及關鍵查核事項向審計委員會進行說 明與討論。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀態良好。

14 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

15

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

（三）公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因。

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運作情形 與上市上櫃公司
項目 評估項目 治理實務守則
是 否 摘要說明 差異情形及原因
公司是否依據「上市上櫃公司治理實
務守則」訂定並揭露公司治理實務守 Ｖ 本公司已訂定並揭露公司治理實務守則。 無重大差異
則？
公司是否訂定內部作業程序處理股東 本公司已設置發言人及代理發言人，並有股
建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依 Ｖ 務及法務等相關部門處理股東建議或糾紛
程序實施？ 等問題。
公司是否掌握實際控制公司之主要股 本公司委由專門之股務機構並隨時掌握董
Ｖ
東及主要股東之最終控制者名單？ 事、經理人及主要股東之持股情形。
無重大差異
公司是否建立、執行與關係企業間之 本公司已於內部控制制度中訂立相關辦法以
Ｖ
風險控管及防火牆機制？ 建立適當風險控管機制及防火牆。
公司是否訂定內部規範，禁止公司內 本公司已訂定防範內線交易辦法，禁止公司
部人利用市場上未公開資訊買賣有價 Ｖ 內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證
證券？ 券。
本公司已訂定公司治理實務守則，其中第
董事會是否就成員組成擬訂多元化方 二十條載明董事會成員多元化之內容。本公
Ｖ
針及落實執行？ 司於未來改選董事時將依照此守則規範執
行。
公司除依法設置薪資報酬委員會及審
其他各類功能性委員會，本公司未來將視實
計委員會外，是否自願設置其他各類 Ｖ
際需要設置之。
功能性委員會？
本公司已制定董事會績效評估辦法及其評估
方式，於每年度結束前至少進行一次評估，
公司是否訂定董事會績效評估辦法及
並應至少每三年對董事會績效執行外部評
其評估方式，每年並定期進行績效評 Ｖ
鑑。本評估辦法可至本公司網站或公開資訊
估？
觀測站下載。最近期董事會績效評估於 106
年 1 月完成，評鑑結果為優等。
本公司由審計委員會依上市上櫃公司治理實 無重大差異
務守則規範，每年定期評估獨立性及績效如
下：
（1）檢視會計師個人簡歷。
（2）其未擔任各公司董監事、經理人或重
大影響職務及利益衝突情形。
（3）未連續委任簽證服務達七年。
公司是否定期評估簽證會計師獨
立性？ Ｖ （4）每年取得會計師出具之獨立聲明。
（5）審計與稅務等服務品質及時效。
（6）無訴訟或主管機關糾正案件。
（7）會計師事務所規模與聲譽。
（8）與管理階層及內部稽核主管互動。
最近期評估於 106 年 3 月 6 日審計委員會
審議完成，經審核以上要件皆符合無虞。
上市上櫃公司是否設置公司治理專
（兼）職單位或人員負責公司治理相
關事務（包括但不限於提供董事、監 本公司由企業社會責任辦公室為公司治理推
察人執行業務所需資料、依法辦理董 Ｖ 動單位，財務暨管理處為執行單位，並由財 無重大差異
事會及股東會之會議相關事宜、辦理 務長督導，負責公司治理相關事務。
公司登記及變更登記、製作董事會及
股東會議事錄等）？
公司是否建立與利害關係人（包括但
不限於股東、員工、客戶及供應商
本公司網站設有利害關係人專區，並有專人
等）溝通管道，及於公司網站設置利 Ｖ 無重大差異
負責回應公司利害關係人之相關議題。
害關係人專區，並妥適回應利害關係
人所關切之重要企業社會責任議題？
一
二
、
公
司
股
權
結
構
及
股
東
權
益
三
、
董
事
會
之
組
成
及
職
責
四
五
----- End of picture text -----

==> picture [441 x 574] intentionally omitted <==

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運作情形 與上市上櫃公司
項目 評估項目 治理實務守則
是 否 摘要說明 差異情形及原因
公司是否委任專業股務代辦機構辦理 本公司委由「永豐金證券股務代理部」處理
Ｖ 無重大差異
股東會事務？ 相關事項。
公司是否架設網站，揭露財務業務及 本公司已架設網站，並設置「投資專區」，其
Ｖ
公司治理資訊？ 中包含完整財務業務及公司治理資訊。
公司是否採行其他資訊揭露之方式 無重大差異
本公司已架設中英文網站，並設有發言人及
（如架設英文網站、指定專人負責
代理發言人，負責公司對外關係之溝通，且指
公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人 Ｖ
派專人依據法令規定於公開資訊觀測站揭露
制度、法人說明會過程放置公司網站
公司資訊。
等）？
1. 本公司依據勞基法保障員工基本權益 ,
並依職工福利金條例設立職工福利委員
會，現行福利制度包括：定期健康檢查、
生日與三節禮金（券）、婚喪補助、獎助
學金、國內外旅遊補助、急難救助貸款、
年終晚會及摸彩、社團活動等。
2. 本公司十分重視勞資關係之和諧，為維護
員工權益及福利，員工可透過部門會議、
員工座談會、勞資會議、員工意見箱等管
道針對公司各項制度與工作環境等問題
進行雙向溝通，並定期檢視及維護工作
公司是否有其他有助於瞭解公司治理 環境之安全及衛生，確保員工的工作安全
運作情形之重要資訊（包括但不限於 與健康。
員工權益、僱員關懷、投資者關係、 3. 本公司與員工、往來銀行、客戶或廠商或
供應商關係、利害關係人之權利、董 Ｖ 其他與公司之利益關係人，均提供暢通之 無重大差異
事及監察人進修之情形、風險管理政 溝通管道，以維護雙方之合法權益。
策及風險衡量標準之執行情形、客戶
4. 本公司已建立客戶服務管理程序、客戶滿
政策之執行情形、公司為董事及監察
意度調查及客戶抱怨處理程序等，針對客
人購買責任保險之情形等）？
戶抱怨事件，妥善判別問題所在及責任歸
屬，並定期評估客戶之滿意度，確保對客
戶有最佳的服務。
5. 本公司依法訂定各種內部規章、內部控制
制度，進行各種風險管理及評估，並由內
部稽核單位定期及不定期查核內部控制
制度之落實程度。
6. 董事進修情形：請參閱本年報「105 年度
董事進修情形」（第 17~18 頁）。
7. 本公司每年均為董事及監察人購買責任保
險。
請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未
改善者提出優先加強事項與措施。（未列入受評公司者無需填列）
本公司於 104 年度公司治理評鑑結果名列為 21%~35% 公司。於 105 年度，本公司股東會開始採行電子投票，
九 並採取逐案表決，更加重視股東權益之維護。此外，亦通過了企業社會責任實務守則，董事會績效評估辦法，
並設立企業社會責任辦公室，以強化董事會職能及落實企業社會責任。而在資訊透明度方面，本公司增加於年
報及公司網站上資訊揭露之完整性，亦於公開資訊觀測站同步申報中英文重大訊息。本公司在各方面均有改善，
於 105 年度公司治理評鑑結果排名大幅提升至前 5％。
六
七
、
資
訊
公
開
八
----- End of picture text -----

105 年度董事進修情形：

==> picture [440 x 70] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

進修 105 年度進
職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱
時數 修總時數
105/11/29 公司治理協會 集團治理 3
董事 梁立省 6
專業董事的公司治理觀與有效
105/12/02 公司治理協會 3
能董事會的建構
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16 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

17

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

==> picture [441 x 602] intentionally omitted <==

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進修 105 年度進
職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱
時數 修總時數
第十二屆公司治理國際高峰
論壇：論董事會組成多元性
105/10/07 中華公司治理協會 3
之發展與效益暨提名委員會
董事 楊海宏 6
之職能發揮與最佳實務
105/10/28 中華公司治理協會 數位科技趨勢之機會與風險 3
105 年度公司治理論壇系列 -
105/1/26 證券暨期貨市場發展基金會 內線交易與企業社會責任座 3
董事 楊子汀 談會 6
105/5/11 中華公司治理協會 企業舞弊風險預防與偵測 3
第十一屆臺北公司治理論壇
董事 潘永太 105/10/20 金融監督管理委員會 6 6
全日班
第十一屆臺北公司治理論壇
董事 潘永中 105/10/20 金融監督管理委員會 6 6
全日班
105/5/20 中華公司治理協會 董事會能與董事會績效評估 3
董事 曹中峰 6
105/5/20 中華公司治理協會 營業秘密之保護 3
105 年度公司治理論壇系列 -
105/1/26 證券暨期貨市場發展基金會 內線交易與企業社會責任座 3
獨立 談會
古台昭 6
董事
談董監事受託人義務之具體
105/6/3 中華公司治理協會 3
內涵
董事監察人財報責任之重大
105/3/4 中華公司治理協會 3
爭議案例
高資產客戶之財富管理與稅
105/4/13 台灣金融研訓院 3
務規劃
105/07/06 中華公司治理協會 租稅變革之趨勢 3
公開收購與防衛案例 無可避
105/07/28 中華公司治理協會 3
獨立 免的法律戰
魏永篤 21
董事
獨立董事與功能性委員會實
105/07/29 中華公司治理協會 3
務運作
國際動盪下的台灣經濟前瞻
105/09/07 證券暨期貨市場發展基金會 與區塊鏈全球產業應用未來 3
趨勢
國際與我國之反避稅發展與
105/12/06 證券暨期貨市場發展基金會 3
企業應有之因應
105/03/22 台灣董事學會 2016 經濟展望與變革決策 3
獨立
鄭志凱 - 6
董事 105/03/25 中華公司治理協會 受人之託，忠人之事？ 談董 3
監事受託人義務之具體內涵
----- End of picture text -----

（四）公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

為健全公司治理及強化董事會功能，致伸科技於民國 100 年成立薪酬委員會，旨在協助董事會評估與核 定董事長、經理人之薪資報酬政策及制度。依本公司

「薪酬管理委員會組織規程」，薪酬委員會成員由董 事會任命，三位成員組成。薪酬委員會每年至少應召 開兩次會議，最近年度共召開三次會議。

1. 薪資報酬委員會成員資料

==> picture [441 x 191] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格符合獨立性情形（註）
條件
兼任
商務、法務、 法官、檢察官、
具有商務、 其他公開
財務、會計 律師、會計師或
法務、財 發行公司
身分別 或公司業務 其他與公司業務 備註
務、會計 薪資報酬
所需相關料 所需之國家考試 1 2 3 4 5 6 7 8
或公司業 委員會
系之公私立 及格領有證書之
務所需之 成員家數
姓名 大專院校講 專門職業及技術 工作經驗
師以上 人員
獨立董事 古台昭 － － Ｖ ＶＶＶＶＶＶＶＶ 0 －
獨立董事 鄭志凱 － － Ｖ ＶＶＶＶＶＶＶＶ 0 104.7.7 就任
其他 姚衡山 － － Ｖ ＶＶＶＶＶＶＶＶ 0 103.3.27 就任
----- End of picture text -----

註：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“Ｖ”。

• （1）非為公司或其關係企業之受僱人。

• （2）非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不 在此限。

（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

• （4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、 監察人或受僱人。

（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。 （7）非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、 合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。

（8）未有公司法第 30 條各款情事之一。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

（1）本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

• （2）本屆委員任期：104 年 7 月 7 日至 107 年 6 月 28 日，最近年度薪資報酬委員會開會三次（Ａ）， 委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 （Ｂ）	委託出席 次數	實際出席率（%） （Ｂ/Ａ）	備註
召集人	古台昭	3	0	100%
委員	鄭志凱	3	0	100%
委員	姚衡山	3	0	100%

其他應記載事項：

• 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司 對薪資報酬委員會意見之處理（如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原 因）：無

• 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期

• 別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無

註：

• （1）年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率（%）則以其在職期間薪資 報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

• （2）年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成 員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率（%）則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次 數計算之。

18 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

19

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

==> picture [510 x 738] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

（五）履行社會責任情形：公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、履行社會責任情形：公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、
消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行
情形。
運作情形 與上市上櫃公
司企業社會責
項目 評估項目
任實務守則差
是否 摘要說明 異情形及原因
公司是否訂定企業社會責 本公司訂定「致伸科技企業社會責任實務守則」，經董事會通
任政策或制度，以及檢討 Ｖ 過公布。其 105 年實施成效的詳細內容則揭露於年度企業社
實施成效？ 會責任報告書。
公司是否定期舉辦社會責 本公司依循企業社會責任實務守則定期辦理訓練，加強相關
Ｖ
任教育訓練？ 知識。105 年共辦理 3 場公益相關分享會。
公司是否設置推動企業社
會責任專（兼）職單位， 本公司企業社會責任辦公室由董事會授權董事長成立，由專 無重大差異
並由董事會授權高階管理 Ｖ 人專職負責企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體
階層處理，及向董事會報 事推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。
告處理情形？
公司是否訂定合理薪資報
本公司定期參與外部市場薪酬調查，以確保公司薪酬競爭力，
酬政策，並將員工績效考
並做為內部薪酬策略之參考。此外，除了固定的保障年薪，同
核制度與企業社會責任政 Ｖ
時依當年度目標達成狀況，及員工個人績效貢獻，發給績效獎
策結合，及設立明確有效
金，不因性別、宗教、種族、國籍⋯⋯等而有所差異。
之獎勵與懲戒制度？
公司是否致力於提升各項
本公司在提供產品及服務時，主動積極將環境保護的觀念落
資源之利用效率，並使用
Ｖ 實於綠色設計及綠色管理中，產品所採用之原物料均符合國
對環境負荷衝擊低之再生
際環保標準及客戶要求。
物料？
本公司已建立綠色採購管理系統，並在製程與物料上進行管
公司是否依其產業特性建 制，以確保所生產之產品均符合環境保護要求；並設有專責單
Ｖ
立合適之環境管理制度？ 位維護中國大陸各生產工廠環境品質，並加強施行節能減碳 無重大差異
之措施。
公司是否注意氣候變遷對
營運活動之影響，並執行 本公司已制訂「溫室氣體盤查及自願減量宣言」，並致力於溫
溫室氣體盤查、制定公司 Ｖ 室氣體盤查，以利確實掌握氣體排放情形，並將依據盤查結果，
節能減碳及溫室氣體減量 進一步進行溫室氣體自願減量相關計畫。
策略？
本公司之人員「招募任用管理辦法」皆遵守相關勞動法規及
公司是否依照相關法規及 國際公認基本勞動人權原則，如 EICC，並定期檢討與修正本
國際人權公約，制定相關 Ｖ 公司內部人事相關規範。本公司亦積極保障員工之合法權益，
之管理政策與程序？ 在雇用政策上遵守平等、不歧視的原則，並塑造「友善職場」
的氛圍，以落實成為「最佳雇主」之經營理念。
無重大差異
本公司制定「誠信經營作業程序及行為指南」，對於檢舉制度
及運作情形均有完整規範。為增進公司與員工之間的了解，提
公司是否建置員工申訴機
Ｖ 供員工意見箱、舉行員工意見調查、總經理信箱、向職工代表
制及管道，並妥適處理？
申訴、向直屬主管 / 人資處申訴等四種申訴渠道，並透過既定
的申訴處理程序以示對每一則員工意見之重視。
一
、
落
實
推
動
公
司
參 治
、 理
公
司
治
理
報
告
二
、
發
展
永
續
環
境
三
、
維
護
社
會
公
益
----- End of picture text -----

• （五）履行社會責任情形：公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、履行社會責任情形：公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、 消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行 情形。

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運作情形 與上市上櫃公
司企業社會責
項目 評估項目
任實務守則差
是否 摘要說明 異情形及原因
致伸科技廠區均位於中國大陸，台灣則為研發總部辦公室區。
為力求提供員工安全健康的作業環境，致伸的相關管理措施
如下：
1. 教育訓練：項目包括急救、機械安全、環安衛風險辨識、
職業衛生、緊急應變等，同時針對健康促進部分辦理衛
教講座。
公司是否提供員工安全與 2. 風險控制：消防報警、化學品洩露等操作演習。
健康之工作環境，並對員 3. 健康檢查：除了定期辦理一般健康檢查之外，針對較高
Ｖ
工定期實施安全與健康教 風險職位提供特定的檢查項目，如血清 ALT、聽力測驗、
育？ 心電圖、等，尤其與操作 X-ray 相關的員工，更另外增
加皮膚、肝、腎、淋巴等全身精密檢查項目。
4. 醫療救護：致伸於廠區及辦公區皆設有醫務室 / 中心，
並且定期有醫護人員駐點，各部門也配有醫藥箱，提供
員工緊急就醫協助，疾病防治、醫療諮詢等服務。
5. 本公司大陸各廠均通過 OHSAS 18001 職業安全衛生
管理系統認證。
本公司訂有員工定期溝通機制，執行長每半年與員工座談，溝
公司是否建立員工定期溝
通近期公司整體營運計畫與展望、成果及企業文化重點；事業
通之機制，並以合理方式
Ｖ 部最高主管每季召開部門溝通會議，確保部內同仁掌握事業
通知對員工可能造成重大
部業務概況；每季勞資會議溝通公司重要事項及措施平時亦
影響之營運變動？
鼓勵主管與同仁進行不定期 one on one，保持良好互動。
公司是否為員工建立有效 本公司的學習與發展以職能為核心架構，緊密地與公司未來
之職涯能力發展培訓計 Ｖ 發展策略與目標結合，訓練體系分為專業職能訓練、主管才能
畫？ 訓練、 一般職能訓練等三大類。
無重大差異
公司是否就研發、採購、
本公司已建立客戶服務管理程序、客戶滿意度調查及客戶抱
生產、作業及服務流程等
Ｖ 怨處理程序等，針對客戶抱怨事件，妥善判別問題所在及責任
制定相關保護消費者權益
歸屬，並定期評估客戶之滿意度，確保對客戶有最佳的服務。
政策及申訴程序？
本公司提供產品及服務時，皆將環境保護的觀念落實於綠色
設計及綠色管理中，以符合法令及客戶要求並善盡地球公民
對產品與服務之行銷及標
的責任。除了符合綠色產品相關法令（如 RoHS, REACH,
示，公司是否遵循相關法 Ｖ
ErP⋯.）與客戶要求外，更建立組織內部與供應商的應對能
規及國際準則？
力及進行相關訓練，並與資訊管理系統（PLM）相結合，以落
實綠色產品政策。
本公司正式納入供應商之前 , 透過嚴謹評估程序（包括透過
審查、合約複審、雙向溝通、申訴和投訴機制管道），評估供
公司與供應商來往前，是 應商之環境及安全衛生管理 , 包含是否執行環境監測，是否遵
否評估供應商過去有無影 Ｖ 守當地勞動法規及 EICC 規範等評估項目。同時，進行現場
響環境與社會之紀錄？ 實地評鑑，主要針對有害物質管理做評鑑，評鑑內容包括：供
應商執行綠色產品管理的組織架構、人員教育訓練、生產管控、
產品設計、進料檢驗以及有害物質污染預防。
公司與其主要供應商之契
約是否包含供應商如涉及
本公司要求供應商簽署「供應商聲明書」, 內容包含環保聲明
違反其企業社會責任政
Ｖ 與衝突礦產聲明。若供應商涉及違反相關要求 , 本公司得逕
策，且對環境與社會有顯
行解除或終止與供應商之交易關係。
著影響時，得隨時終止或
解除契約之條款？
公司是否於其網站及公開 本公司網站設有企業社會責任專區，並於年報中揭露企業社
資訊觀測站等處揭露具攸 會責任相關資訊，同時於 103 年開始發行企業社會責任報告
Ｖ 無重大差異
關性及可靠性之企業社會 書，以回應利害關係人關心之重要性議題，並於官綱上提供
責任相關資訊？ CSR 信箱為利害關係人的溝通管道之一。
三
、
維
護
社
會
公
益
四
、
加
強
資
訊
揭
露
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20 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

21

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

本公司 105 年企業社會責任報告書將依循 GRI G4 版本編寫，並申請 SGS 依據 AA1000 第一類型高度保證等 級查證。

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----- Start of picture text -----

參
、
公
司
治
理
報
告
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• 五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之 差異情形：

本公司訂定「致伸科技企業社會責任實務守則」，其運作依公司治理、愛護員工、守護社群、保護地球等面向實行， 並遵循守則內規範，無重大差異。公司治理部分請參閱本年報的『公司治理運作』章節，愛護員工、守護社群、保護 地球等詳情，請參閱年度企業社會責任報告書。

六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊

1. 本公司依照勞動基準法等相關勞動法令規定進行員工各項管理，並有專人處理員工各項工作事宜，以保障員工 權益。

2. 本公司依照勞工安全衛生法組織及人員有關規定，辦理安全衛生工作，並對員工辦理從事工作所必要之安全衛 生教育及預防災變之訓練、健康檢查等措施。

3. 本公司視保障消費者權益及產品安全為公司責任，並積極解決客戶提出之產品問題。

4. 本公司視員工健康為重要責任，積極推動員工身心健康促進措施，包括舉辦球類比賽、蓬勃發展的運動性社團、 補助路跑和極限運動、員工餐廳卡路里標示，及疾病預防、情緒抒壓、戒菸宣導等衛教講座與健康促進活動。

5. 本公司之公司治理每年依循台灣金管會所辦理之評鑑項目，進行盤點同時逐步提出改善計畫，以健全董事會運 作制度。

6. 本公司在社會公益上，認為教育是需要重視的議題，105 年除與台科大簽約提供 3 年 3000 萬元的經費成立聯 合技術研發中心之外，更以及與財團法人誠致教育基金會合作，捐贈 5 年 1000 萬元的經費，投入均一雲端教 育平台及數位教材研發。

7. 七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：

（六）公司履行誠信經營情形及採行措施：

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運作情形 與上市上櫃
公司誠信經營
項目 評估項目
守則差異情形
是否 摘要說明 及原因
1. 本公司已訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，經營管
理皆遵循上市上櫃相關規章或其他商業行為等相關法令
辦理。
2. 本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避條款，對
公司是否於規章及對外文
董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，
件中明示誠信經營之政
致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入
策、作法，以及董事會與 Ｖ
討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他
管理階層積極落實經營政
董事行使其表決權。
策之承諾？
3. 本公司訂有「防範內線交易辦法」，明訂董事、監察人、
經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠
實信用原則執行業務，並簽署保密協定不得洩露所知悉之
內部重大資訊予他人。
符合誠信經營
守則規範，無
公司是否訂定防範不誠信 重大差異。
除已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」外，公司「工作
行為方案，並於各方案內
規則」及「員工行為準則」亦要求同仁恪守法令及道德規範。
明定作業程序、行為指 Ｖ
另，要求公司供應商、協力廠商均簽訂「供應商聲明書」，
南、違規之懲戒及申訴制
以建立公平、誠實、守信、透明原則的交易環境。
度，且落實執行？
公司是否對「上市上櫃公
司誠信經營守則」第七條
本公司「誠信經營作業程序及行為指南」明確規範禁止提供
第二項各款或其他營業範
Ｖ 或收受不正當利益、禁止疏通費等防範方案及其處理程序，
圍內具較高不誠信行為風
亦規範政治獻金、慈善捐贈或贊助之處裡程序。
險之營業活動，採行防範
措施？
一
、
訂
定
誠
信
經
營
政
策
及
方
案
----- End of picture text -----

==> picture [440 x 593] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

運作情形 與上市上櫃
公司誠信經營
項目 評估項目
守則差異情形
是否 摘要說明 及原因
公司是否評估往來對象之
本公司「誠信經營作業程序及行為指南」已明定建立商業關
誠信紀錄，並於其與往來
Ｖ 係前之誠信經營評估程序，規範避免與不誠信經營者交易，
交易對象簽訂之契約中明
並要求與他人簽訂契約時，將遵守誠信經營納入契約條款。
訂誠信行為條款？
公司是否設置隸屬董事會 本公司指定人力資源處為推動本公司誠信經營之專責單位辦
之推動企業誠信經營專 理，並定期向董事會報告執行狀況。如有不誠信行為之情事
Ｖ
（兼）職單位，並定期向 發生，專責單位會將處理方式及後續檢討改善措施向董事會
董事會報告其執行情形？ 報告。
1. 本公司「董事會議事規範」與「誠信經營作業程序及行為
指南」均訂有董事利益迴避條款，對董事會所列議案，與
公司是否制定防止利益衝 其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之 符合誠信經營
突政策、提供適當陳述管 Ｖ 虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論 守則規範，無
道，並落實執行？ 及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 重大差異
2. 本公司同仁於執行業務時，如遇有利益衝突之情事，應陳
報直屬主管及專責單位。
公司是否為落實誠信經營
已建立有效的會計制度、 本公司依相關法規訂定會計制度及內部控制制度，營運稽核
內部控制制度，並由內部 Ｖ 單位亦定期查核會計制度及內部控制制度之遵循情形，並向
稽核單位定期查核，或委 董事會報告。
託會計師執行查核？
公司是否定期舉辦誠信經 本公司定期舉辦誠信經營之內部教育訓練，宣導商業資訊保
營之內、外部之教育訓練？ [Ｖ] 密之重要性。
公司是否訂定具體檢舉及獎
本公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」中明定獎懲、
勵制度，並建立便利檢舉管
Ｖ 申訴制度及紀律處分之規範，並將誠信經營納入員工行為規
道，及針對被檢舉對象指派
範與人力資源政策。
適當之受理專責人員？
符合誠信經營
公司是否訂定受理檢舉事 本公司設置匿名舉報系統，並設置處理商業機密之專責單位，
守則規範，無
項之調查標準作業程序及 Ｖ 負責制定與執行公司商業機密之管理、保存及保密作業程序，
重大差異
相關保密機制？ 並應定期檢討實施結果，俾確保其作業程序之持續有效。
公司是否採取保護檢舉人
本公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」增訂相關規範，
不因檢舉而遭受不當處置 Ｖ
確保檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。
之措施？
公司是否於其網站及公開 本公司誠信經營守則內容請參閱公開資訊觀測站（http:// 符合誠信經營
資訊觀測站，揭露其所訂 Ｖ newmops.twse.com.tw/） 或本公司網站（http://www. 守則規範，無
誠信經營守則內容及推動 primax.com.tw/）查詢，相關推動資訊請參閱年度企業社會 重大差異
成效？ 責任報告書。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無
重大差異。
人力資源處為專責推動單位，擬定誠信經營守則及員工行為準則等相關辦法，明確規範不得收受不正當利益，透過
內部訓練與推廣活動宣導誠信與道德價值之重要性，並建立檢舉制度，確保執行之有效性。
二
、
落
實
誠
信
經
營
三
、
公
司
檢
舉
制
度
之
運
作
情
形
四
、
加
強
資
訊
揭
露
----- End of picture text -----

• 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）： （一）要求公司供應商、協力廠商均簽訂「供應商聲明書」。

• （二）本公司「誠信經營作業程序及行為指南」明確規範公司同仁於從事商業行為過程中，應向交易對象說明本 公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正 當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑提供或收受不正當利益。

• （三）於新進人員訓練時，加強宣導誠信道德之重要性。

22 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

23

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

==> picture [34 x 738] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

參
、
公
司
治
理
報
告
----- End of picture text -----

（七）公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

本公司訂定之公司治理守則及相關規章請參閱公開資訊觀測站（http://newmops.twse.com. tw/） 或本公司網站（http://www.primax.com.tw/）查詢。

• （八）其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無

• （九）內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1. 內部控制聲明書

致伸科技股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期：民國106 年3 月7 日

• 本公司民國105 年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

• 一、�本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一 制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時 性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

• 二、�內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達 成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公 司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

• 三、�本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部 控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之 內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環 境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。 前述項目請參見「處理準則」之規定。

• 四、�本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。

• 五、�本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國105 年12 月31 日的內部控制制度﹙含對子公司之 監督與管理﹚，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相 關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目 標之達成。

• 六、�本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱 匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之 法律責任。

• 七、�本聲明書業經本公司民國106 年3 月7 日董事會通過，出席董事9 人，均同意本聲明書之內容， 併此聲明。

致伸科技股份有限公司 董事長： 簽章 總經理： 簽章

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無

（十）最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人 員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無

（十一）最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1. 股東會重要決議內容及執行情形

==> picture [441 x 604] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

時間 重要議題
1. 通過修訂本公司「公司章程」案。
執行情形：於 105/8/12 獲經濟部准予登記。
2. 通過本公司 105 年度營業報告書及財務報告案。
3. 通過本公司 104 年度盈餘分派案。
執行情形：訂定 105/7/25 為分配基準日，105/8/24 為發放日，每股分配現金股利 2.1 元。
105.6.20
4. 通過擬發行「限制員工權利新股」案。
執行情形：於 105/10/18 獲金管會核准申報生效並於生效後一年內辦理分次發行。
5. 通過解除新任董事競業行為禁止之限制案。
6. 通過本公司董事長退休規範案。
執行情形：後續依規範辦理。
2. 董事會重要決議內容
時間 重要議題
1. 通過本公司高階經理人 104 年獎金分配案。
2. 通過本公司董事長 104 年獎金案。
105.1.25
3. 通過修訂本公司「公司章程」案。
4. 通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。
1. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。
2. 通過廢除本公司「委任經理人退休辦法」案。
3. 通過修訂本公司「董事長報酬辦法」案。
4. 通過修訂本公司「經理人薪資報酬辦法」案。
5. 通過本公司 105 年高階經理人調薪案。
6. 通過本公司 105 年高階主管暨重要幹部獎金計畫案。
105.3.24 7. 通過本公司 105 年董事長績效標準 獎金計畫案。
8. 通過擬發行「限制員工權利新股」案。
9. 通過本公司 104 年度盈餘分派案。
10. 通過本公司 104 年董事酬勞及員工酬勞分派案。
11. 通過本公司 105 年股東常會召開日期、時間、地點及主要議案內容案。
12. 通過解除董事競業行為禁止之限制案。
13. 通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
1. 通過訂定本公司現階段股利政策案。
105.5.12 2. 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
3. 通過本公司長期股權投資處分案。
1. 通過 104 年度盈餘分配發放現金股利除息基準日暨發放日案。
105.6.21
2. 通過處分時碩工業股份有限公司 （Global TEK） 股權案。
1. 通過擬投資 Grove Ventures. L.P. 案。
105.8.11
2. 通過本公司「105 年度限制員工權利新股發行辦法」案。
105.8.30 1. 通過財務長變更案。
105.9.21 1. 通過處分時碩工業股份有限公司 （Global TEK） 股權交易重新議定案。
1. 通過定期評估簽證會計師獨立性之情形案。
105.11.10
2. 通過修訂本公司董事會績效評估辦法案。
1. 通過本公司高階經理人 105 年獎金分配案。
2. 通過本公司董事長 105 年獎金案。
106.1.23 3. 通過本公司 105 年員工酬勞分派案。
4. 通過本公司 105 年度限制員工權利新股第一次發行案。
5. 通過成立提名委員會暨訂立提名委員會組織規程案。
----- End of picture text -----

24 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

25

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

• 時間 重要議題 1. 通過本公司 105 年度盈餘分派案。 2. 通過本公司 106 年高階經理人調薪案 3. 通過本公司通過本公司 106 年高階主管暨重要幹部獎金計畫案。 年高階主管暨重要幹部獎金計畫案。 4. 通過本公司 106 年董事長績效標準暨獎金計畫案。

• 106.3.7 5. 通過發行限制員工權利新股案。 6. 通過 105 年董事酬勞及員工酬勞分派案。

  1. 通過本公司通過本公司 106 年高階主管暨重要幹部獎金計畫案。 年高階主管暨重要幹部獎金計畫案。

  2. 通過推舉第一屆提名委員會成員案。

  3. 通過解除董事競業行為禁止之限制案。

  4. 通過本公司 106 年股東常會召開日期、時間、地點及主要議案內容案。

• （十二）最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意 見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無

• （十三）最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、 內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：

106 年 4 月 15 日

==> picture [441 x 50] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

職稱 姓名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因
事業部總經理 潘永中 78 年 02 月 22 日 105 年 12 月 31 日 退休
資深副總經理 李宜平 102 年 01 月 02 日 105 年 8 月 31 日 離職
----- End of picture text -----

五、會計師公費資訊

單位 : 新台幣仟元

==> picture [441 x 149] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註
安侯建業聯合會計師事務所 黃泳華、于紀隆 105 年全年度 —
金額級距 公費項目 審計公費 非審計公費 合 計
1 低於 2,000 千元 — — —
2 2,000 千元（含）∼ 4,000 千元 — — —
3 4,000 千元（含）∼ 6,000 千元 — — —
4 6,000 千元（含）∼ 8,000 千元 — — —
5 8,000 千元（含）∼ 10,000 千元 9,180 — 9,180
6 10,000 千元（含）以上 — — —
----- End of picture text -----

會計師公費資訊有下列情事之一者，應揭露下列事項：

• （一）給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上 者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容。

單位 : 新台幣仟元

==> picture [441 x 70] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

非審計公費
審計 會計師
會計師事務所名稱 會計師姓名 備註
公費 查核期間
制度設計工商登記人力資源 其他 小計
安侯建業 黃泳華 105 年度
9,180 0 0 0 0 0 —
聯合會計師事務所 全年度
于紀隆
----- End of picture text -----

• （二）更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換 前後審計公費金額及原因：無

• （三）審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無

六、更換會計師資訊

（一）關於前任會計師：

==> picture [441 x 149] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

項目 說明
更換日期 104.5.13
安侯建業聯合會計師事務所
更換原因及說明
內部工作調整
說明係委任人或會計師終止或不接受委任 無
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因 無
與發行人有無不同意見 無
其他揭露事項
無
（ 本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者 ）
----- End of picture text -----

（二）關於繼任會計師

==> picture [441 x 112] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

項目 說明
事務所名稱 安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名 黃泳華、于紀隆
委任之日期 104.5.13
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發
無
之意見諮詢事項及結果
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見 無
----- End of picture text -----

• （三）前任會計師對本準則第十條第六款第一目及第二目之第三點事項之復函：無。

• 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事 務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計 師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓 名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或 其關係企業之期間：無

• 八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、 經理人及持股比例超過百分之十之股東股權 移轉及股權質押變動情形

26 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report 27

（一）股權移轉及股權質押變動情形

==> picture [441 x 537] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

105 年度 106 年度截至 3 月 31 日止
職稱 姓名
持有股數 質押股數 持有股數增 質押股數增（減）
增（減）數 增（減）數 （減）數 數
董事長 梁立省 0 0 0 0
董事兼總經理 楊海宏 0 0 0 0
董事 楊子汀 0 0 0 0
董事 潘永中 （27,000） 0 0 （713,000）
董事兼事業部總經理 潘永太 （184,000） 0 0 0
董事兼副總經理 曹中峰 74,000 0 0 0
獨立董事 古台昭 0 0 0 0
獨立董事 魏永篤 0 0 0 0
獨立董事 鄭志凱 0 0 0 0
資深副總經理 蕭英怡（註 1） 0 0 0 0
資深副總經理 李宜平（註 2） （63,000） 0 0 0
副總經理 周衍洲 180,000 0 0 0
副總經理 劉家倫（註 3） 7,000 0 0 0
副總經理 李秋生 110,000 0 45,000 0
副總經理 江燕瑩 （17,500） 0 （19,000） 0
副總經理 張清凱 56,500 0 15,000 0
副總經理 張躍翰 64,000 0 15,000 0
副總經理 魏浩三 56,000 0 0 0
副總經理 卓裕山（註 4） 0 0 0 0
協理 潘彥仁 27,000 0 （3,000） 0
----- End of picture text -----

註 1：105 年 9 月 19 日新任。

註 2：105 年 8 月 31 日辭任。

註 3：105 年 6 月 30 日辭任。

註 4：106 年 1 月 1 日新任。

（二）股權移轉之相對人為關係人資訊：無

• （三）股權質押之相對人為關係人資訊：無

• 九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係 人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

106 年 3 月 27 日／單位 : 股

==> picture [441 x 614] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

前十大股東相互間具有關係人
配偶、未成年子女 利用他人名義
本人持有股份 或為配偶、二親等以內之親屬
持有股份 合計持有股份
姓名 關係者，其名稱或姓名及關係
持股 持股 持股
股數 股數 股數 名稱 關係
比率 比率 比率
英屬維京群島商
英屬維京群島商
CAMPBELL
ALPINE ASIA 二親等
28,581,062 6.43% 0 0 0 0 TECHNOLOGY —
INVESTMENTS 關係
CORPORATION
LIMITED
（董事 : 楊海宏）
英屬維京群島商
英屬維京群島商
ALPINE ASIA
CAMPBELL 二親等
11,204,909 2.52% 0 0 0 0 INVESTMENTS —
TECHNOLOGY 關係
LIMITED
CORPORATION
（董事 : 梁立省）
匯豐託管
比特全球選擇之 9,757,000 2.19% 0 0 0 0 無 無 —
全球高收益新興證
葉友棻 9,600,227 2.16% 0 0 0 0 無 無 —
匯豐銀行託管
HSBCGIF 8,860,000 1.99% 0 0 0 0 無 無 —
亞洲小型企業
潘永中 8,264,046 1.86% 0 0 0 0 無 無 —
德銀託管
雷查德小型公司
8,237,000 1.85% 0 0 0 0 無 無 —
股票信託
投資專戶
匯豐銀行託管
卡敏克組合 7,914,087 1.78% 0 0 0 0 無 無 —
投資專戶
公務人員
退休撫卹基金 7,611,000 1.71% 0 0 0 0 無 無 —
管理委員會
大通託管
富蘭克林特寶豐
7,445,000 1.67% 0 0 0 0 無 無 —
亞洲小型公司
基金
備
註
----- End of picture text -----

28 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

29

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

• 十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直 接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持 股數，並合併計算綜合持股比例。

106 年 3 月 31 日／單位：仟股／ %

==> picture [441 x 559] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

董事、監察人、經理
本公司投資 人及直接或間接控 綜合投資
轉投資事業 制事業之投資
股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率
東莞東聚電子電訊製品有限公司 －（註 1） 100.00 － － －（註 1） 100.00
昆山致伸東聚電子有限公司 －（註 1） 100.00 － － －（註 1） 100.00
重慶致伸東聚電子有限公司 －（註 1） 100.00 － － －（註 1） 100.00
北京德星電子科技有限公司 －（註 1） 100.00 － － －（註 1） 100.00
日本德鑫科技 （股）公司 0.5 100.00 － － 0.5 100.00
Polaris Electronics Inc. 1,600 100.00 － － 1,600 100.00
Primax Industries （Hong Kong） Ltd. 602,817 100.00 － － 602,817 100.00
Primax Technology （Cayman Holding）
285,067 100.00 － － 285,067 100.00
Ltd.
Primax Industries （Cayman Holding）
8,147,636 100.00 － － 8,147,636 100.00
Ltd.
Destiny Technology Holding Co., Ltd 1,050 100.00 － － 1,050 100.00
Diamond （Cayman） Holdings Ltd. 84,050 100.00 － － 84,050 100.00
Gratus Technology Corp 300 100.00 － － 300 100.00
Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.
38,501 70.00 － － 38,501 70.00
（註 2）
TYP Enterprises, Inc. （註 2） 0.35 70.00 － － 0.35 70.00
Tymphany HK Ltd. （註 2） 101,077 70.00 － － 101,077 70.00
TYMPHANY LOGISTICS, INC （註 2） 140 70.00 － － 140 70.00
惠州超聲音響有限公司（註 2） －（註 1） 70.00 － － －（註 1） 70.00
東莞迪芬尼電聲科技有限公司（註 2） －（註 1） 70.00 － － －（註 1） 70.00
東莞東城迪芬尼電聲科技有限公司（註 2） －（註 1） 70.00 － － －（註 1） 70.00
----- End of picture text -----

註 1：係屬有限公司，故無發行股份

註 2：係透過 Diamond （Cayman） Holdings Ltd. 間接持有其 70% 之股份

==> picture [596 x 398] intentionally omitted <==

一、股本來源

106 年 3 月 27 日／單位：股

==> picture [441 x 234] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

核 定 股 本
股份種類 備 註
流通在外股份 未發行股份 合 計
記名式普通股 444,754,324 55,245,676 500,000,000 上市
106 年 3 月 27 日／單位：新台幣仟元／仟股
核定股本 實收股本 備註
發行
年月 以現金以外
價格
股數 金額 股數 金額 股本來源 之財產抵充 其他
股款者
95.03 10 100 1,000 100 1,000 設立資本 無 註 1
96.06 10 90,000 900,000 85,400 854,000 現金增資 853,000 仟元 無 註 2
96.09 10 400,000 4,000,000 321,500 3,215,000 現金增資 2,361,000 仟元 無 註 3
96.11 10 400,000 4,000,000 379,000 3,790,000 現金增資 575,000 仟元 無 註 4
員工認股權憑證轉換
98.11 10 500,000 5,000,000 379,935 3,799,349 無 註 5
9,349 仟元
員工認股權憑證轉換
99.04 10 500,000 5,000,000 383,079 3,830,791 無 註 6
31,442 仟元
----- End of picture text -----

註 1：95.03.20 府建商字第 09574650700 號函。

註 2：96.06.26 經授商字第 09601140030 號函。

註 3：96.09.27 經授商字第 09601235870 號函。

註 4：96.11.07 經授商字第 09601273090 號函。

註 5：98.11.04 經授商字第 09801254590 號函。

註 6：99.04.16 經授商字第 09901076470 號函。

30 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report 31

106 年 3 月 27 日／單位：新台幣仟元／仟股

106 年 3 月 27 日／單位：新台幣仟元／仟股

==> picture [440 x 680] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

核定股本 實收股本 備註
發行
年月 以現金以外
價格
股數 金額 股數 金額 股本來源 之財產抵充 其他
股款者
員工認股權憑證轉換
99.09 10 500,000 5,000,000 385,336 3,853,364 無 註 7
22,573 仟元
員工認股權憑證轉換
100.01 10 500,000 5,000,000 386,397 3,863,965 無 註 8
10,601 仟元
員工認股權憑證轉換
100.03 10 500,000 5,000,000 397,475 3,974,746 無 註 9
110,781 仟元
員工認股權憑證轉換
100.12 10 500,000 5,000,000 398,439 3,984,399 無 註 10
9,653 仟元
員工認股權憑證轉換
101.04 10 500,000 5,000,000 401,080 4,010,798 無 註 11
26,399 仟元
員工認股權憑證轉換
101.05 10 500,000 5,000,000 401,458 4,014,582 無 註 12
3,785 仟元
員工認股權憑證轉換
101.10 10 500,000 5,000,000 403,441 4,034,408 無 註 13
19,826 仟元
101.10 10 500,000 5,000,000 426,970 4,269,698 現金增資 235,290 仟元 無 註 13
員工認股權憑證轉換
102.03 10 500,000 5,000,000 428,966 4,289,658 無 註 14
19,960 仟元
員工認股權憑證轉換
102.05 10 500,000 5,000,000 431,346 4,313,457 無 註 15
23,799 仟元
無償配發限制員工權利新
102.10 10 500,000 5,000,000 432,796 4,327,957 無 註 16
股 14,500 仟元
1. 員工認股權憑證轉換
5,916 仟元
102.12 10 500,000 5,000,000 433,573 4,335,733 無 註 17
2. 無償配發限制員工權利
新股 1,860 仟元
1. 員工認股權憑證轉換
2,730 仟元
103.03 10 500,000 5,000,000 433,981 4,339,813 無 註 18
2. 無償配發限制員工權利
新股 1,350 仟元
1. 員工認股權憑證轉換
750 仟元
103.06 10 500,000 5,000,000 433,831 4,338,313 無 註 19
2. 註銷限制員工權利新股
2,250 仟元
無償配發限制員工權利新
103.08 10 500,000 5,000,000 434,051 4,340,513 無 註 20
股 2,200 仟元
1. 員工認股權憑證轉換
7,015 仟元
103.12 10 500,000 5,000,000 434,658 4,346,578 無 註 21
2. 註銷限制員工權利新股
950 仟元
1. 員工認股權憑證轉換
27,659 仟元
104.03 10 500,000 5,000,000 438,649 4,386,487 無 註 22
2. 無償配發限制員工權利
新股 12,250 仟元
註 7：99.09.13 經授商字第 09901206110 號函。 註 15：102.05.28 經授商字第 10201096770 號函。
註 8：100.01.11 經授商字第 10001005610 號函。 註 16：102.10.22 經授商字第 10201214400 號函。
註 9：100.03.31 經授商字第 10001060980 號函。 註 17：102.12.11 經授商字第 10201247440 號函。
註 10：100.12.05 經授商字第 10001275550 號函。 註 18：102.12.11 經授商字第 10301032580 號函。
註 11：101.04.09 經授商字第 10101059950 號函。 註 19：103.06.12 經授商字第 10301102920 號函。
註 12：101.05.22 經授商字第 10101091810 號函。 註 20：103.08.14 經授商字第 10301160910 號函。
註 13：101.10.12 經授商字第 10101211370 號函。 註 21：103.12.12 經授商字第 10301251420 號函。
註 14：102.03.07 經授商字第 10201041250 號函。 註 22：104.03.24 經授商字第 10401045290 號函。
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==> picture [440 x 338] intentionally omitted <==

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核定股本 實收股本 備註
年月 發行 以現金以外
價格 股數 金額 股數 金額 股本來源 之財產抵充 其他
股款者
104.06 10 500,000 5,000,000 439,529 4,395,287 員工認股權憑證轉換 無 註 23
8,800 仟元
1. 無償配發限制員工權利
104.09 10 500,000 5,000,000 441,214 4,412,137 2. 新股註銷限制員工權利新股17,750 仟元 無 註 24
900 仟元
1. 員工認股權憑證轉換
105.01 10 500,000 5,000,000 441,188 4,411,877 2. 1,640註銷限制員工權利新股 仟元 無 註 25
1,900 仟元
1. 員工認股權憑證轉換
105.03 10 500,000 5,000,000 441,794 4,417,938 2. 7,061註銷限制員工權利新股 仟元 無 註 26
1,000 仟元
1. 員工認股權憑證轉換
105.06 10 500,000 5,000,000 441,903 4,419,028 2. 2,390註銷限制員工權利新股 仟元 無 註 27
1,300 仟元
105.09 10 500,000 5,000,000 441,748 4,417,478 註銷限制員工權利新股 無 註 28
1,550 仟元
105.12 10 500,000 5,000,000 442,134 4,421,343 員工認股權憑證轉換 無 註 29
3,865 仟元
1. 員工認股權憑證轉換
106.02 10 500,000 5,000,000 444,704 4,447,043 2. 1,200無償配發員工權利新股 仟元 無 註 30
24,500 仟元
106.03 10 500,000 5,000,000 444,754 4,447,543 員工認股權憑證轉換 500 無 註 31
仟元
----- End of picture text -----

註 29：105.12.02 經授商字第 10501279810 號函。

註 30：106.02.24 經授商字第 10601026170 號函。

註 31：106.03.27 經授商字第 10601038880 號函。

註 32： 250,000 元為員工認股權已執行尚未辦理變更 登記。

註 23：104.06.29 經授商字第 10401110510 號函。

註 24：104.09.17 經授商字第 10401190870 號函。

註 25：105.01.04 經授商字第 10401282090 號函。

註 26：105.03.08 經授商字第 10501040780 號函。

註 27：105.06.04 經授商字第 10501121270 號函。

註 28：105.09.21 經授商字第 10501222010 號函。

20.60 % 個人 人數：7,278 人 持有股數：91,635,606 股 二、股東結構 政府機構 4.78 % 人數：5 人 106 年 3 月 27 日 持有股數：21,275,000 股 股東結構 金融機構 2.73 % 持有股數合計 人數：48 人 444,779,324 股 持有股數：12,160,657 股 持有人數合計 外國機構及外人 70.54 % 7,657 人 其他法人 1.35 % 人數：294 人 人數：32 人 持有股數：313,734,556 股 持有股數：5,973,505 股

32 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

33

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

三、股權分散情形

106 年 3 月 27 日／單位：人；股

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----- Start of picture text -----

持股分級 股東人數 持有股數 持股比例（ % ）
1 至 999 275 37,815 0.009%
1,000 至 5,000 5,614 11,415,949 2.567%
5,001 至 10,000 761 6,512,971 1.464%
10,001 至 15,000 170 2,268,429 0.51%
15,001 至 20,000 181 3,426,412 0.77%
20,001 至 30,000 114 2,993,442 0.673%
30,001 至 50,000 116 4,811,942 1.082%
50,001 至 100,000 113 8,285,052 1.863%
100,001 至 200,000 73 10,680,827 2.401%
200,001 至 400,000 60 17,411,336 3.915%
400,001 至 600,000 33 16,029,893 3.604%
600,001 至 800,000 29 20,293,472 4.563%
800,001 至 1,000,000 18 16,678,759 3.75%
1,000,001 以上 100 323,933,025 72.83%
合計 7,657 444,779,324 100.00%
----- End of picture text -----

四、主要股東名單

106 年 3 月 27 日／單位：股

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----- Start of picture text -----

股份 持有股數 持股比例（ % ）
主要股東名稱
英屬維京群島商 ALPINE ASIA INVESTMENTS LIMITED 28,581,062 6.43%
英屬維京群島商 CAMPBELL TECHNOLOGY CORPORATION 11,204,909 2.52%
匯豐託管比特全球選擇之全球高收益新興證 9,757,000 2.19%
葉友棻 9,600,227 2.16%
匯豐銀行託管 HSBCGIF 亞洲小型企業 8,860,000 1.99%
潘永中 8,264,046 1.86%
德銀託管雷查德小型公司股票信託投資專戶 8,237,000 1.85%
匯豐銀行託管卡敏克組合投資專戶 7,914,087 1.78%
公務人員退休撫卹基金管理委員會 7,611,000 1.71%
大通託管富蘭克林特寶豐亞洲小型公司基金 7,445,000 1.67%
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• 五、最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及 相關資料

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----- Start of picture text -----

年度 104 年 105 年
項目
最高 48.5 51.5
每股市價 最低 30.8 34.2
平均（註 1 ） 42.27 42.45
分配前 23.90 25.05
每股淨值
分配後 21.80 22.55
加權平均股數 436,372 439,169
每股盈餘
每股盈餘 4.06 4.4
現金股利（註 4 ） 2.1 2.5
盈餘配股 0 0
每股股利
無償配股
（註 2 ） 資本公積配股 0 0
累積未付股利 0 0
本益比 10.41 9.65
投資報酬分析
本利比 20.13 16.98
（註 3 ）
現金股利殖利率 0.0497 0.0589
----- End of picture text -----

• 註 1：按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。

• 註 2：本公司 105 年度盈餘分派案業經 106 年 3 月 07 日董事會決議通過，尚未經股東會通過。

• 註 3：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。 本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。 現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

• 註 4：本公司 103 及 104 年度盈餘分配之股息支付率為 51.21% 及 52.33%，105 年度盈餘分配之預計股息支付率 為 57.49%。

六、公司股利政策及執行狀況

（一）公司章程所訂之股利政策：

本公司年度決算如有盈餘時，應先彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈 餘公積已達本公司實收資本總額時，不在此限。另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後， 併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。

本公司股利政策將考量公司的營運狀況、資本支出預算、未來資金需求及長期財務規劃等因 素，並兼顧股東利益及平衡股利，由董事會訂定。現階段之股利政策，在無其他特殊情形考量下， 以不低於當年度稅後盈餘之 50% 為原則；盈餘分配以股票股利或現金股利發放之，現金股利之 分配比例不低於股利總額之百分之十，惟此現金股利發放比例得依當年度整體營運狀況調整之。

（二）本年度擬議股利分派之情形：

本公司 105 年度盈餘分配案，業經 106 年 3 月 7 日董事會決議通過，擬配發股東，現金股利新台

幣 1,111,885,810 元（股息支付率約為 57.49%），本案將俟 106 年 5 月 25 日股東常會決議通 過後，依相關規定辦理。

34 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

35

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

（二）本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之 股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理。 本公司依公司法及本公司章程規定應分派之員工及董事酬勞，係依會計研究發展基金會（9696） 基秘字第 052 號解釋函之規定，於編製期中及年度財務報表時先行估計員工及董事酬勞金額，並 號解釋函之規定，於編製期中及年度財務報表時先行估計員工及董事酬勞金額，並

==> picture [37 x 738] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

肆
、
募
資
情
形
----- End of picture text -----

• 七、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績 效及每股盈餘之影響：無配發

八、員工、董事及監察人酬勞

（一）公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍。

• 本公司年度如有獲利，應提撥百分之二至十為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司

• 尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 前項員工酬勞得以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工。 第二項所稱之當年度獲利，係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。 員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之

• 決議行之，並報告股東會。

本公司依公司法及本公司章程規定應分派之員工及董事酬勞，係依會計研究發展基金會（9696） 基秘字第 052 號解釋函之規定，於編製期中及年度財務報表時先行估計員工及董事酬勞金額，並 號解釋函之規定，於編製期中及年度財務報表時先行估計員工及董事酬勞金額，並 依員工及董事酬勞之性質列為營業成本或營業費用項下之適當會計科目。嗣後股東會決議分派金額 與財務報表估列數如有差異，視為估計變動，列為分配當期損益。

（三）董事會通過分派酬勞情形：

1. 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者， 應揭露差異數、原因及處理情形。

本公司經 106 年 3 月 7 日董事會決議通過擬派發員工現金酬勞及董事酬勞分別為新台幣 74,000,000 元及 36,800,000 元，估列金額新台幣 74,000,000 元及 36,803,496 元，擬派發

數與帳載數之差異數為新台幣 0 元及 3,496 元，此乃會計之估計差異所致；俟股東會決議實際 派發金額後，若變動金額未達重編財務報告標準者，差異數列為次年度損益。

1. 以股票分派之員工酬勞金額及占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例： 本公司未擬議配發員工股票酬勞，故不適用。

2. （四）前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形（包含分派股數、金額及股 價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者，並應敘明差異數、原因及 處理情形：

本公司 104 年度分派員工現金紅利及董事、監察人酬勞分別為新台幣 78,500,000 元及 32,000,000 元，與估列金額新台幣 78,268,840 元及 31,907,533 元之差異數為新台幣 -231,160

元及 -92,467 元，主要原因係估列計算之差異；因變動金額未達重編財務報告標準，故將此差異 數列為次年度損益‧

九、公司買回本公司股份情形：無

十、公司債、特別股、海外存託憑證 辦理情形：無

十一、員工認股權憑證之辦理情形

（一）尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響

本公司於 96.12.28 吸收合併原致伸科技，承

受其先前所發行之相關員工認股權證，並於 97 年

度換發為由英屬蓋曼群島商 Primax Electronics Holdings, LTD 為主體所發行之員工認股權憑證， 然相關權利義務均延用原致伸科技之發行條件， 98 年度因英屬蓋曼群島商 Primax Electronics Holdings, LTD 擬有解散清算之計畫，遂再換發 改由致伸科技為主體所發行之員工認股權憑證，

然相關權利義務均延用英屬蓋曼群島商 Primax Electronics Holdings, LTD. 之發行條件，而本

公司為辦理股票暨員工認股權憑證公開發行，於 98 年 11 月 12 日經董事會修改原 97 年度第一次 及第二次員工認股權憑證發行及認股辦法，並業經 98 年 12 月 1 日證期局金管發字第 0980062637 號函核准；另本公司考量隨營運規模逐年成長， 為強化現有之經營團隊於 100 年 9 月 30 日經董 事會通過訂定 100 年度員工認股權憑證發行及認 股辦法，並業經 100 年 10 月 26 日證期局金管發 字第 1000051000 號函生效，茲將本公司各次員 工認股權憑證彙示如下：

106 年 3 月 31 日

==> picture [441 x 342] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

97 年第一次（期）員工認股權憑證 100 年員工認股權憑證
員工認股權憑證種類
（註 1 ） （註 2 ）
申報生效日期 98.12.1 98.12.1 100.10.26 100.10.26
發行日期（註 3 ） 97.1.2 98.11.12 100.11.24 101.10.22
存續期間 8 年 8 年 5 年 5 年
發行單位數（註 4 ） 6,482,700 370,440 1,500 3,500
發行得認購股數占已發行股份
1.47 0.08 0.34 0.79
總數比率（ % ）
第 4 年起至滿 6 第 4 年起至滿 6 屆滿二年可行使 屆滿二年可行使
年可行使認股比例 年可行使認股比例 50% 之認股權利， 50%之認股權利，
得認股期間 43%；第 6 年起 43%；第 6 年起 屆滿三年可執行 屆滿三年可執行
至滿 8 年可行使 至滿 8 年可行使 100% 之認股權 100% 之認股權
認股比例 57%。 認股比例 57%。 利，至存續期滿止。 利，至存續期滿止。
履約方式 以發行新股交付 以發行新股交付 以發行新股交付 以發行新股交付
限制認股期間及比率（ % ） 註 1 註 1 註 2 註 2
已執行取得股數 6,174,000 159,289 675,000 1,914,500
已執行認股金額 70,507,084 1,819,081 12,040,000 50,648,500
未執行認股數量（註 5 ） 308,700 211,151 825,000 1,585,500
未執行認股者其每股認購價格 11.42 11.42 16.20 25.20
未執行認股數量占已發行股份
0.07 0.05 0.19 0.36
總數比率（ % ）
本認股權憑證於發 本認股權憑證於發 本認股權憑證於發 本認股權憑證於
行日屆滿三年及五 行日屆滿三年及五 行日屆滿二年及三 發行日屆滿二年
年後，分年執行， 年後，分年執行， 年後，分年執行， 及三年後，分年執
對股東權益影響
對原股東權益逐年 對原股東權益逐年 對原股東權益逐年 行，對原股東權益
稀釋，稀釋效果尚 稀釋，稀釋效果尚 稀釋，稀釋效果尚 逐年稀釋，稀釋效
屬有限。 屬有限。 屬有限。 果尚屬有限。
----- End of picture text -----

36 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

37

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

（二）取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數 前十大員工之姓名、取得及認購情形 106 年 年 3 月 月 已執行 取得認股 取得 數量 認股數量

==> picture [37 x 738] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

肆
、
募
資
情
形
----- End of picture text -----

• 註 1：本次發行之員工認股權憑證，其存續期間為 8 年，其起算日為原 Primax Electronics Holdings,Ltd. 員工認股 權憑證發行日期，按下列時程行使認股，並一次執行。各時程屆滿，未行使的認股權視同放棄認股權利，認股 權人不得主張其認股權利。

• 時程：第 4 年起至滿 6 年可行使認股比例 43%

• 第 6 年起至滿 8 年可行使認股比例 57%

• 認股權人自公司授予員工認股權憑證後，因故離職，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失或工作績 效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回，並重新發行。收回重新發行的認股 權憑證，其起算日自重新發行日起算。然公司公開發行後，因故離職 , 遇有違反勞動契約或工作規則等 重大過失或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。

• 發行日期 97.1.2 已屆期。

• 註 2：本次發行之員工認股權憑證，其存續期間為 5 年，依各發行日期起算，自「員工認股權憑證」發行日起屆滿二 年可行使 50% 之認股權利，屆滿三年可執行 100% 之認股權利。認股權人自公司授予員工認股權憑證後，因 故離職，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認股 權憑證予以收回並註銷。存續期屆滿，未行使的認股權利視同放棄，認股權人不得主張其認股權利，發行日期 100.11.24 已屆期。

• 註 3：除 98.11.12、100.11.24 及 101.10.22 發行之員工認股權憑證外，餘係英屬蓋曼群島商 Primax Electronics Holdings, LTD 及原致伸科技為主體所發行之員工認股權憑證之發行日期，其係於 97.12.30 換發改由本公司 為主體所發行之員工認股權憑證。

• 註 4： 98.12.1 及 100.10.26 分別經金融監督管理委員會核准之發行單位數；另除 100 年員工認股權憑證每單位可認

• 購 1,000 股外，餘各次員工認股權憑證每單位可認購 1 股。

• 註 5：係發行單位數扣除已執行單位數及失效註銷單位數之餘額。

106 年 年 3 月 月 31 日／單位：新台幣仟元、仟股、%

==> picture [441 x 357] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

已執行 未執行
取得認股
取得 數量
認股數量 認股數量
職稱 姓名 認股 占已發行 認股 認股 認股 占已發行 認股 認股 認股 占已發行
數量 股份總數 數量 價格 金額 股份總數 數量 價格 金額 股份總數
比率 比例 比例
董事兼
楊海宏
總經理
事業部
潘永太
總經理
副總經理 曹中峰
11.42 56,749
副總經理 周衍洲 4,969 18.20 910
50 211 11.42
劉家倫 5,830 1.31 17.90 895 1.24 5,561 0.08
副總經理 50 125 25.20
（註2） 26.5 3,312
425
副總經理 李秋生 25.2 7,560
副總經理 江燕瑩
副總經理 張清凱
副總經理 魏浩三
副總經理 張躍翰
資深協理 李宏達
資深協理 羅明德
協理 林君憲
515 11.42 5,876
資深協理 張振德 25 18.20 455
協理 莊正和 225 17.90 4,027
資深經理 1,245 0.28 100 17.10 1,710 0.28 100 25.20 2,520 0.00002
（註 3） 陳麒旭 140 27.70 3,878
經理 凌睿淵 90 26.50 2,385
50 25.20 1,260
資深經理 馬育正
資深經理 陳光哲
資深協理 陳盈守
經
理
人
員
工
︵
註
１
︶
----- End of picture text -----

• 註 1：取得認股權憑證可認股數前十大員工係指經理人以外之員工。 註 2：105.6.30 離職。

• 註 3：105.12.31 離職。 註 4：106.3.31 已發行股份總數 444,754,324 股。

（三）最近三年度私募員工認股權憑證辦理情形：無。

十二、限制員工權利新股辦理情形

（一）尚未全數達既得條件之限制員工權利新股辦理情形

及對股東權益之影響：

106 年 3 月 31 日

==> picture [442 x 563] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

限制員工權利新股種類 103 年第一次（期） 103 年第二次（期） 105 年第一次（期）
申報生效日期 103/10/6 103/10/6 105/10/18
發行日期 104/02/24 104/8/18 106/02/13
已發行限制員工權利新股股數
（股） 1,225,000 1,775,000 2,450,000
發行價格 0 0 0
已發行限制員工權利新股股數
0.28 0.40 0.55
占已發行股份總數比率（ % ）
須符合實際發行辦法所訂之公司營運成 須符合實際發行辦法所訂之公司營運成
員工限制權利新股之既得條件
果及個人績效。 果及個人績效。
1. 員工獲配新股後未達既得條件前，不 1. 員工獲配新股後未達既得條件前，不
得將該限制員工權利新股出售、抵 得將該限制員工權利新股出售、抵
押、轉讓、贈與、質押，或作其他方 押、轉讓、贈與、質押，或作其他方
式之處分。 式之處分。
2. 股東會之出席、提案、發言、投票權 2. 股東會之出席、提案、發言、投票權
員工限制權利新股之 等依信託、保管契約執行之。 等依信託、保管契約執行之。
受限制權利 3. 除前述限制外，員工依本辦法獲配之 3. 除前述限制外，員工依本辦法獲配之
限制員工權利新股，於未達既得條件 限制員工權利新股，於未達既得條件
前之其他權利，包括但不限於：股息、 前之其他權利，包括但不限於：股息、
紅利及資本公積之受配權、現金增資 紅利及資本公積之受配權、現金增資
之認股權及表決權等，與本公司已發 之認股權及表決權等，與本公司已發
行之普通股股份相同。 行之普通股股份相同。
限制員工權利新股之保管情形 以信託保管之方式辦理。 以信託保管之方式辦理。
獲配之限制員工權利新股，遇有未達既 獲配之限制員工權利新股，遇有未達既
員工獲配或認購新股後
得條件者，其股份由本公司全數無償收 得條件者，其股份由本公司全數無償收
未達既得條件之處理方式
回並予以註銷。 回並予以註銷。
已收回或收買限制員工權利
新股股數（股） 240,000 160,000 0
已解除限制權利新股之股數
（股） 633,000 484,500 0
未解除限制權利新股之股數
（股） 352,000 1,130,500 2,450,000
未解除限制權利新股股數占
0.08 0.25 0.55
已發行股份總數比率（ % ）
對股東權益影響 無重大影響 無重大影響 無重大影響
----- End of picture text -----

• 註：106.3.31 已發行股份總數 444,754,324 股

38 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

（二）取得限制員工權利新股之經理人及取得 股數前十大之員工姓名及取得情形 :

106 年 3 月 31 日

==> picture [441 x 371] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

取得限制員 已解除限制權利 未解除限制權利
取得限制員 工權利新股 已解除限制 未解除限制
職稱 姓名 工權利新股 之股數占已 已解除限 之股數占已 未解除限制 之股數占已
數量 發行股份總 制之股數 發行股份總 之股數 發行股份總
數比率 數比率 數比率
總經理 楊海宏
事業部總經理潘永太
資深副總經理蕭英怡
副總經理 周衍洲
副總經理 曹中峰
副總經理 卓裕山
副總經理 李秋生 2,500,000 0.56% 417,000 0 0 0.09% 2,083,000 0 0 0.47%
副總經理 江燕瑩
副總經理 張清凱
副總經理 張躍翰
副總經理 魏浩三
協理 潘彥仁
資深協理 張振德
資深協理 黃健南
協理 應宗文
協理 洪志明
協理 陳盈守
協理 王文鹿
1,545,000 0.35% 390,500 0 0 0.09% 1,154,500 0 0 0.26%
協理 劉瑞明
協理 吳大川
協理 扈慶元
協理 單亦光
協理 陸毓宏
協理 吉兆璽
發 發 發 發
行 行 行 行
價 金 價 金
格 額 格 額
經
理
人
員
工
----- End of picture text -----

註：106.3.31 已發行股份總數 444,754,324 股

==> picture [596 x 393] intentionally omitted <==

一、業務內容：

（一）業務範圍

1. 公司所營業務之主要內容

• 十三、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理 情形

• （一）最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者：無

• （二）最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行 新股者：無

十四、資金運用計畫執行情形

（一）計畫內容：

• 截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益 尚未顯現者：不適用

（二）執行情形：

• 就前款之各次計畫之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形及與原預計效益之比 較：不適用

• ．CB01020 事務機器製造業

• ．F118010 資訊軟體批發業

• ．CC01030 電器及視聽電子產品製造業

• ．F213030 電腦及事務性機器設備零售業

• ．CC01060 有線通信機械器材製造業

• ．F218010 資訊軟體零售業

• ．CC01070 無線通信機械器材製造業

• ．C805050 工業用塑膠製品製造業

• ．CC01080 電子零組件製造業

• ．CA02010 金屬結構及建築組件製造業

• ．CC01101 電信管制射頻器材製造業

• ．CA02090 金屬線製品製造業

• ．CC01110 電腦及其週邊設備製造業

• ．F401010 國際貿易業

• ．CE01030 光學儀器製造業 ．F114030 汽、機車零件配備批發業 ．F401021 電信管制射頻器材輸入業 ．F214030 汽、機車零件配備零售業 ．I301010 資訊軟體服務業 ．ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁 F113050 止或限制之業務

• ．F113050 電腦及事務性機器設備批發業

2. 營業比重

==> picture [398 x 77] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

單位：新台幣仟元／ %
年度 105 年度
項目 金額 營業比重
電腦週邊產品 25,730,665 40.00
非電腦週邊產品 38,598,797 60.00
合計 64,329,462 100.00
----- End of picture text -----

40 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

41

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

3. 公司目前之商品（服務）項目

	電腦週邊產品	非電腦週邊產品	非電腦週邊產品
①	電腦輸入裝置	① 行動裝置零組件產品
	基本滾輪滑鼠	行動電話內建相機及指紋辨識模組 ．2,400萬畫素光學防手震相機模組	．電容式指紋辨識模組
	傳統光學滑鼠	．1,300+1,300萬雙相機模組	．超音波式指紋辨識模組
	先進雷射滑鼠	．1,400萬畫素網路相機模組 通訊週邊設備
	無線射頻光學、雷射滑鼠	．藍牙耳機／藍牙立體聲耳機／藍牙立體聲模組／藍牙桌上／車用免 持聽筒裝置／藍牙USB音頻信號接收器
	藍牙滑鼠	．藍牙衛星定位接收器／藍牙USB數據傳輸接受器
	無線藍牙雙模滑鼠	．桌上充電座／車用充電器／USB充電線／可攜式電源供給器／無 線充電器／無線充電模組
	無線簡報器	．MP3充電座／收音機線控裝置／搖控器 ．手機數據傳輸線／USB讀卡器
	迷你滑鼠	② 事務機器產品		③ 數位家庭及電聲產品
	有線鍵盤 無線鍵盤 藍牙鍵盤	影像掃描器 ．彩色平台（Flatbed）掃描器 ．高速自動進紙掃描器（ADF） ．自動翻頁雙面文件進紙器（ARDF）		可攜式無線網路 儲存裝置 藍牙可攜帶式音箱
	機械式鍵盤	．文件及名片雙面掃描器（DADF） ．事務用掃描器模組		單件式環繞音響 （2.1, 5.1聲道）
	遊戲專用滑鼠、鍵盤	．掃描器模組軟軔體開發		電腦/音響專用喇叭
	背光鍵盤 筆記型電腦鍵盤	印表機 ．黑白暨彩色雷射印表機控制板開發 ．黑白暨彩色雷射印表機軟軔體開發		頭戴式耳機 喇叭單體
	超薄平板電腦專用鍵盤	．點矩陣式商用撞針印表機
	鍵盤模組 智能電視遙控器 客廳專用輸入裝置	．熱感應式印表機 ．攜帶式熱敏相片印表機 多功能事務機 ．黑白暨彩色雷射多功能事務機 ．多功能事務機控制板開發		④ 穿戴式裝置產品 運動手環 智慧手錶
	MFi（Made for iPad, Made for iPhone） 有線鍵盤	．多功能事務機軟軔體開發 傳真機
	遊戲機藍牙無線搖桿	．黑白傳真機
	遊戲機周邊	資訊處理裝置產品
	電容式觸控筆	．電腦終端機 ．行動上網裝置
②	筆記型電腦觸控板	．定點交易服務機（POS） ．收銀機（CR）
③	手寫數位板	．彩票機 辦公室自動化產品
④	網路相機模組	．碎紙機 ．護貝機 ．裝訂機 ．裁紙機
	30萬至200萬畫素相機	智慧型網路攝影機
	200萬畫素自動對焦網路相機	．監視攝影機 ．會議攝影機

4. 計畫開發之新商品（服務）

電腦週邊產品 非電腦週邊產品 電腦輸入裝置滑鼠、鍵盤 ① 行動裝置零組件產品 ② 事務機器產品 Full HD 薄型 NB 相機模組 商用高速同步雙面（DADF） 背光鍵盤 掃描器 鍵盤模組 500、800 萬畫素定焦相機 商用網路掃描器 模組（前鏡頭） 高速多功能事務機掃描器模組 藍牙及無線控制器、簡報器 高速彩色雷射印表機 500、800 萬畫素潛望式 控制板開發 遊戲專用滑鼠、鍵盤 光學變焦相機模組 標籤條碼黑白 / 彩色印表機 遊戲主機週邊 高速黑白 / 彩色雷射多功能 1,300、1,600、2,000 萬畫素 事務機控制板開發 多點觸控板 閉迴路快速自動對焦相機模組 行動上網裝置 手寫數位板 1,300、1,600、2,000、2,400 定點交易服務機控制板開發 萬畫素光學防手震 + 自動對焦 可攜式相片印表機與互聯網 智能電視遙控器 相機模組 介面開發 超薄平板電腦專用鍵盤及皮套鍵盤 相位差測距式快速對焦 ③ 數位家庭及電聲產品 電容式觸控筆 相機模組 家用型網路儲存裝置 可攜式無線網路儲存硬碟 藍牙觸控筆 1,300 萬 +1,300 萬雙鏡頭 數位家庭影音娛樂多媒體 相機模組 平板手機遊戲控制器 伺服器 數位家庭無線音響系統 客廳專用輸入裝置 1,300 萬 +800 萬雙鏡頭 數位家庭相關應用軟體 變焦模組 薄型機械式鍵盤 可攜式無線喇叭 360°環景 / 運動相機 聲控音響 薄型薄膜式鍵盤 主動抗噪耳機 監控用相機 平板電腦高速傳輸擴充埠 具備生理量測功能之 運動型耳機 音訊會議鍵盤 手機用指紋辨識模組 ④ 車用電子相關產品 高瓦數無線充電裝置 信用卡指紋辨識模組 車用鏡頭模組

（二）產業概況

1. 產業之現況與發展

（ 1 ）電腦週邊產品

本集團電腦週邊產品以搭配桌上型及筆記型 電腦使用之鍵盤及滑鼠為主，該產品線之市場變 化與個人電腦產品之發展頗為密切。近年來全球 市場及台灣桌上型及筆記型電腦出貨量成長率因 平板電腦之衝擊以及微軟 windows10 並未如 預期帶起電腦換機需求均呈現負成長趨勢，然而 在去年平板電腦也開始處於飽和狀態產生下滑， 但總體來看，桌上型電腦及筆記型電腦銷售明顯 往前三大品牌集中，呈現大者恆大之趨勢。本集 團因採取關鍵客戶策略，因而降低了整體電腦市 場疲軟所造成的衝擊。根據知名的市場研究機 構 IDC 資料顯示，105 年平板電腦為負成長， 主要原因是消費市場採購需求減緩以及小尺寸平

板電腦市場受到大尺寸的平價智慧型手機衝擊。 但相對於消費市場放緩，其中商用、教育及大尺 寸平板市場將逐漸增溫，在消費需求及技術上的 提升，拆卸式的平板電腦也開始成長，對於輸入 裝置的需求也開始放量提昇。本集團在消費性平 板鍵盤已經有初步成果，之後亦將順應商用、教 育、大尺寸平板及可拆卸式平板電腦的趨勢，積 極拓展市場穩定成長。另外一提，近年來電競市 場風行，網遊的品質及網路速度的提升下，延伸 出高階電競輸入週邊的需求。可鑒於此，本集團 從電競市場起飛初期默默耕耘，直到目前已掌握 了市場上五大電競品牌客戶，預計 106 年將有 持續之成長。

42 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

43

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

（ 2 ）非電腦週邊產品

① 行動裝置零組件產品

根據 IDC 的統計，全球智能手機在 105 年 14.7 億支，其中 Samsung 3.1 億支，Apple 2.2 億支，Huawei 1.4 億支，OPPO 9.9 千萬支， vivo 7.7 千萬支，中國市場三強 HOV 挺身成為成 長最快的品牌。106 年第一季是傳統的淡季，特別 是中國市場往往在消化前一年的庫存，預計第二季 會逐步回復強烈需求，全球智能手機格局仍以此五 強為主，然而中國市場的飽和，手機品牌紛紛朝向 東南亞、非洲、東歐俄羅斯趨近，特別是面對即將 飽和的東南亞市場，在地化製造已經成為手機大廠 的重要任務，相對的周邊元件大廠，也正思考如何 做好相對應的改變。轉而新興市場會取代成為全球

手機市場成長的主力，預計全球 106 年仍會有 14

億支以上智能手機出貨。在行動應用 APP 持續創 新的推波助瀾下，生態鏈的整合應用開始萌芽，包 含行動支付、萬物互聯、⋯均是給予未來人類生活 方式改善的極大想像空間，所以相關行動裝置零組 件，如鏡頭相機模組、指紋識別、無線充電、甚至 各種感知設備⋯需求逐漸加溫。在鏡頭相機模組方 面，106 年高端鏡頭相機需求會持續旺盛，除光學 防手震、快速對焦、更小更薄的趨勢外，雙鏡頭的 應用將成為下半年主流，再挑戰鏡頭相機模組供應 商封裝技術與產能規劃的彈性。而行動支付當道， 指紋辨識成為不二的優先選擇，連帶指紋辨識功能

的手機預計會挑戰 6 成以上智能機的佔有率。

② 事務機器產品

本集團事務機器產品包括影像掃描機、印表 機、多功能印表機（事務機）、傳真機、資訊處 理裝置產品（如：電腦終端機、收銀機）及辦公 室自動化產品（如：碎紙機、護貝機）等，產品 種類繁多，其中又以掃描機及多功能事務機為主。

由於掃描器、印表機及事務機均為技術十 分成熟的產品，因此儘管各產品仍朝高解析度 以及網路化邁進，價格仍不斷下滑。全球景氣 持續低迷，新興市場成長也趨緩，導致印表機 及事務機硬體銷售持續下滑。根據 IDC 發布的 105 年年度中國印表機市場調研報告顯示，中 國印表機市場新裝機總量繼續下滑，各主流印 表機廠商新裝機量均持續下滑。在經濟不景氣 的大環境下，來自政府和中小企業的採購明顯 萎縮。與此同時，個人消費群體的購買習慣及 需求也發生變化，價格和廣告促銷已經不再是 影響消費者選購產品的首要因素，產品的性價 比、可靠性、服務逐漸成為影響採購者決策的 關鍵，行動裝置（智慧手機和平板電腦）的普 及和數位化流程的趨勢也衝擊印表機的市場， 使得列印的數量持續下降。但 IDC 的報告指出 預計從 103 年到 108 年，以 2.3％的年複合成 長率 （CAGR） 擴大，使人們再度關注到管理 打印服務市場。另外隨著智慧型手機、平板電 腦市場的快速成長，使業者大量開發創新運用， 如雲端列印以及雲端掃描機等功 能，使用者只需透過行 動裝置，即可以無線方 式（Wi-Fi）直接 傳送文件進行列 印，或直接存取 文件影像檔，此 等嶄新功能應用已成 為多功能事務機必備 之功能。這些新功能的 需求與新興市場的拓展使得 A4 低階黑白與彩色印表機有 了新的成長動力。

③ 數位家庭及電聲產品

隨著寬頻網路普及和傳輸速度的增加，家庭 網路環境愈發成熟，加上無線網路產品、智慧型 手機、平板電腦與相關應用商品的與日俱增，網 路 / 電腦 / 行動裝置（智慧型手機 / 平板電腦）和 電視 / 電器不同介面與操作系統的裝置現在界線 也越來越模糊，不同平台與裝置間皆可互相連接 （All Connected），成為一個無縫隙的影音娛 樂享受環境。使用者操作面也更直覺而人性化， 數位家庭相關產品及應用已成為不可避免的趨 勢，也是目前消費性電子的亮點和各大電子展如 CES、CeBIT、IFA 中的寵兒。隨著無線網路 頻寬（IEEE802.11n MIMO, ac MU-MIMO） 的提升，數位家庭影音串流（audio/video streaming）的使用經驗更能滿足消費者的期待， 也帶動相關產品與服務的發展。

各領導廠牌於近期繼續推出更高階的相關產 品，從超高畫質數位電視（UHD 4K LCD TV）、 各式機上盒（如 Apple TV, Roku, Google Chromecast, Amazon Fire TV）、網路儲存裝 置（如 NAS, DLNA wireless storage）、娛樂 影音伺服器（如 Xbox One, PS4）、無線音響系 統 （如 Soundbar）⋯等。 不論是硬體製造商或 是網路服務供應商，過去一年都卯足了勁提升產 品規格，衝刺業績。雖然各家產品線與技術不同， 但就市場應用面來看，影音串流和雲端運算概念 的軟硬體相關應用已然成為未來幾年數位家庭成 長的焦點。

以客廳為家庭娛樂中心所展開的四螢一雲環境 （電視螢幕、電腦螢幕、手機螢幕、平板電腦螢幕 及家庭私有雲），衍生出消費者對於影音資料的儲 存需求（個人雲）以及各裝置之間的匯流分享需求。 不論是在硬體或軟體上，消費者對於數位影片、照 片、音樂、文件檔案的儲存管理與分享串流有實務 上的需要，也開啟了許多新的商機。

智能音響，在數位家庭大爆發後，國際大廠 們紛紛加入市場，智能音響廠商為提升自身產品

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伍
、
營
運
概
況
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的競爭力，了解用戶需求並予以創新改進是發展 的關鍵；而方便攜帶即是其作為移動網路時代的 移動智能硬體的重要條件，但部分智能音響為了 保持高音質及在喇叭數量偏多的狀況下，為了保 持長待機狀態而加裝電池使得體積變大；如拋開 音質等內在條件之後，智能音響的體積還需要變 得更小，加入電池之後，讓智能音響在不插電時 也可以正常工作。

智能音響的音質曾在 104 年發展的過程中飽 受批評，擁有音響的優質體驗，在音質、體驗和產 品的穩定度上，投入足夠的研發和使用者情境的 模擬，強調智能反而失去音響產品的本質，因為 聲音跟人類生活息息相關，智能音響被長期使用 的關鍵，仍應回到使用者對”美好聲音”的追求。

因此，自 105 年起，智能音響廠商逐步回歸本質， 先打造高音質，才再談及智能化程度。同時，智 能音響如要成為控制數位家庭的重要工具，則必 須要真正能為使用者帶來便利，而非複雜的操作 或繁瑣、華而不實的功能，對於生產開發者而言， 則必須在網路互動時代獲取更多的用戶基數，例 如可以通過開放接口的方式獲得合作夥伴的支持， 以方便加大對數位家庭的控制。

105 年智能音響的最新趨勢則是加入了語音 助理的功能，使之能成為智慧家庭的控制中樞。語

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Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

音助理的功能在蘋果手機推出 Siri 的服務後開始 萬支出貨量的水準。穿戴式裝置涵蓋運動手環、 受到各方重視。雖然手機具有隨身攜帶的便利性， 智慧手錶、智慧眼鏡⋯等產品，其中智慧手錶以

然而在使用場景與實際生活應用上，仍然存在著 27.8% 的年複合成長率領先運動手環，並於 109 先天的限制，也就是說，使用時必須將手機拿出。 年佔據整體穿戴式裝置 52.1% 的份額（目前為

然而，具備語音助理功能的智慧音響問世後，使 41%）。 用習慣出現了變化，消費者只需要開口說話，就 能立即得到回應，這使得語音助理進入生活應用 新創公司如 Fitbit、Pebble⋯等最早投入穿、Pebble⋯等最早投入穿Pebble⋯等最早投入穿⋯等最早投入穿 成為可能。也使得智能音響的市場又更進一步的 戴式裝置市場，其後行動裝置大廠如三星、LG、LG、、

向上提升，開拓了新的市場領域。 Sony⋯等亦推出價位更高、功能更多的智慧手錶⋯等亦推出價位更高、功能更多的智慧手錶

能立即得到回應，這使得語音助理進入生活應用 新創公司如 Fitbit、Pebble⋯等最早投入穿、Pebble⋯等最早投入穿Pebble⋯等最早投入穿⋯等最早投入穿 成為可能。也使得智能音響的市場又更進一步的 戴式裝置市場，其後行動裝置大廠如三星、LG、LG、、 向上提升，開拓了新的市場領域。 Sony⋯等亦推出價位更高、功能更多的智慧手錶⋯等亦推出價位更高、功能更多的智慧手錶 期望滿足更廣大的客群。穿戴式裝置市場目前還 ④ 穿戴式裝置產品 未成熟，產品應用、使用者操作介面及作業系統 穿戴式裝置市場近兩年來快速增溫，亦吸引新 平台尚在快速演進中，然在消費者對行動運算的 創公司、PC 品牌商、行動裝置商等投入資源進入 持續期待及領導廠商的競相投入下，加上 Apple 該產業。知名市場研究機構 IDC 的報告估計 105 推出智慧手錶可望帶動消費者的關注，穿戴式裝 年至 109 年全球穿戴式裝置的年複合成長率為 置在未來幾年將會是消費性電子產品的成長焦點 20.3%，並於 109 年達到年出貨量二億一千三百 之一。

2. 產業之上中下游之關聯性

（ 1 ） 電腦週邊產品

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消費性電子產品
零組件 週邊 系統組裝
網路卡
輸出裝置
CPU 印表機、繪圖機
主機板
DRAM 繪圖卡
SHIP SET 控制卡
SRAM 顯示設備
監視品、終端機、液晶顯示器
印刷電路
板業 儲存設備 個人 PC 電腦
HDD、磁碟列、DISK Array 電腦 LAN 銷售業
其他零組件 FDD及DISK、光磁機、光碟機
CRT
工作 電腦 維修
CCD & CIS 輸入裝置
站 伺服器 服務
⋯⋯⋯⋯
鍵盤、滑鼠、影像掃描器
數位板及筆
鐵材 迷你
電源裝置 電腦
銅箱業
化學原料產 電源供應器、UPS（不斷電系統）
乾模業
其他 軟體 通訊
業 產品
電腦機殼、導熱管、相關零組件
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（ 2 ）非電腦週邊產品：

① 行動裝置零組件產品

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上游 中游 下游
光電產業
CMOS、Lens 產品製造廠
電子材料 手機系統
模組製造廠
PCB、Flex-PCB
相機模組
被動元件、Connector 產品製造廠
IC 產業 筆記型電腦
ISP、Memory、USB
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② 事務機器產品

多功能印表機（事務機）產業供應鏈

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上游 中游 下游
光電產業
CCD、鏡頭
電子材料
系統整合商
PCB、POWER
（SI／ODM）
IC 產業
影像輸入／輸出
SOC、DRAM 模組製造商 整機製造商
塑膠材料 CIS, Inkjet Bead, （OEM／EMS）
Laser engine, Controller
機殼、齒輪
品牌廠商
金屬材料
（Brand）
螺絲、墊片
軟體設計
作業系統、驅動程式
影像處理
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動文件進紙器（ADF），結合掃描器執行連續掃 描的功能。

多功能印表機（事務機 , MFP）由幾個重要 模組組成， 即文件掃描器、列印機（頭）、控制 板、操作面板、自動送紙器、以及進（出）紙匣。 文件掃描器（Document Scanner）的關鍵元件 是感測元件（image sensor），有感光耦合元件 （CCD）和互補金屬氧化半導體（CMOS）兩 種主要技術，多由日系廠商掌握，主要供應商是 Sony 和 Toshiba。中游廠商則提供影像掃描模組 （scan module），含感光元件（sensor）、濾 鏡組（mirrors）和光源（lamp）。下游系統廠商 則提供完整的掃描器（scanner），包括影像掃描 模組、馬達控制、影像擷取控制電路，資料傳送 控制電路、外殼以及軟體。系統廠商還會提供自

本集團之上游廠商皆為全球知名大廠，且長 期穩定合作建立良好合作關係，故供貨品質及交 期方面均未發生原料供貨短缺、中斷或延期之事 件，故本集團受上游變化營運風險甚低。本集團 藉由積極朝高速多功能事務機專屬模組之開發， 並加強韌體和軟體應用程式及系統整合技術，以 降低製造成本及提高產品品質。另外為了配合客 戶在新興市場的產品策略，本集團也已經開發出 多款中低階的黑白雷射印表機和多功能印表機， 品質和成本都非常有競爭力。

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③ 數位家庭及電聲產品

公司在數位家庭及電聲產品方面，提供各類影音相關的產品設計與製造，例如喇叭單體、被動喇 叭、無線音響、無線耳機、TV Soundbar、camera-based video devices 等。此外，有個人儲存裝置 （storage）產品如無線隨身碟（Wireless Flash Drive）、無線硬碟（Wi-Fi Hard Drive）等等

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無線喇叭系統產品供應鏈
上游 中游 下游
特殊紙產業
喇叭震動紙膜
電子材料
系統整合商
PCB、POWER
（SI／ODM）
IC 產業
MCU、DSP、藍牙 聲音輸出 產品製造商
模組製造商
塑膠材料 Acoustic transducer （OEM／EMS）
機殼、按鍵
品牌廠商
金屬材料
（Brand）
銅線、磁鐵
軟體設計
聲音處理、驅動程式
網路協定
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④ 穿戴式裝置產品

穿戴式裝置主要由感測器、顯示介面、無線通訊模組、電池及防水外殼所組成。本集團在穿戴式裝置 方面目前聚焦主流產品，包含運動手環及智慧手錶，提供產品的設計與製造服務。

3. 產品之各種發展趨勢

（ 1 ）電腦週邊產品

（ 2 ）非電腦週邊產品

本集團電腦週邊主要係應用於桌上型電腦、 ① 行動裝置零組件產品 筆記型電腦及個人數位等資訊產品，在電腦市場 本集團相機及指紋辨識模組主要應用在筆記 逐漸萎縮及品牌集中效應下，電腦週邊市場競爭 型電腦，平版電腦和智慧型手機。在筆記型電腦 更增險峻。為配合下游應用產品之發展趨勢，鍵 上，幾個趨勢：（1）薄，面板進化到多薄，鏡頭 盤及滑鼠廠商將轉而配合未來智慧家庭、行動裝 就必須多薄。因此相對應的封裝技術必須更進化， 置週邊、IA（資訊家電）產品、物聯網、穿戴式 除了一般鏡頭供應商所能做的 CSP 與 COB 技 產品以及目前消費者強調個性化、人性化需求， 術外，本集團在薄膜封裝（Chip on Flex；簡稱 持續研發配合網路電視、娛樂電腦、遊戲機、掌 CoF），已經可達到全球最薄之襯板封裝（Chip 上型電腦、行動裝置等產品之週邊輸入裝置，以 on Stiffener；簡稱 CoS），並進階至覆晶技術 提高產品附加價值，拉大與競爭者之技術差距， （Flip-chip）封裝都已有成熟量產經驗，遙遙領 朝高附加價值之新產品研發將是該產業未來發展 先國內競爭對手；（2）高畫質視訊，從 VGA， 趨勢。 HD（720P），FHD（1080P） 到 4K2K，目前

HD 已成為筆記電腦的主流了，消費型電腦也於 今年會開始成為主流；（3）雙鏡頭模組，本集團 104 年為全球第一家以雙 AA 的製程打造最佳對 準效果的雙鏡頭模組。在智慧型手機上或其他移 動裝置上有幾個趨勢：（1）大像素：今年 1 千 6 百萬到 2 千 4 百萬的機種會陸續出現；（2）高感度： 最常用的就是大光圈。光圈愈大景深愈淺，調焦 愈不易，因此相對應的調焦技術必須更進化，本 集團封裝精密度向來是業界最高等級，加上 100 年導入的主動對位校准 AA 技術已實現大量效率 生產，遙遙領先國內競爭對手；（3）快速對焦： 為加速對焦速度，捕捉瞬間鏡頭，閉環馬達提升 傳統馬達的速度與精度，早已成為新技術主流， 此外，中置馬達也是另一個可提升性能的方案； （4）光學防手震：這是在數位相機基本的配備， 過去因為尺寸、成熟度與成本上一直無法滿足手 機的需求，Nokia 已率先突破，且有不少領先品 牌計畫推出此類產品，對於相機模組廠，主動校 直製程（Active Alignment, 簡稱 AA）會是取決 訂單的關鍵；（5）低矮度：持續薄化是所有手持 裝備必走的趨勢，這對物料控制與封裝技術的挑 戰更大，如前所述，本集團低矮度封裝技術獨步 業界；（6）其他新功能：相位偵測自動對焦功能 （Phase Detection Auto-Focus, 簡稱 PDAF） ；（7）雙相機模組：相關應用很多，但最受歡迎 的主要在於景深應用、光學變焦，我司最獨特在 於分體式的雙相機模組設計，以自製設備達成最 精準與最有效率的生產。以上所述的相關產業鏈， 包含 Sensor, Lens, VCM 馬達 , 紅外線濾波⋯此 等產業均已成熟，有互有結盟的伙伴關係。

在指紋辨識模組方面，本集團為全球主要可 同時量產電容式及超音波式指紋辨識模組的供應 商。而電容式當中，又同時可提供噴塗式以及陶 瓷貼片式兩種外觀選項。此產業在 Sensor 的選 擇性多，但依產業特性，必將大者恆大，選對策 略伙伴會是成其競爭力的關鍵。

② 事務機器產品 隨智慧型手機及平板電腦的銷售量快速增加的

趨勢下，消費者透過無線（Wi-Fi）連接，可以即 拍即印相片，也可以直接從行動裝置列印文件（如 Apple AirPrint[®] ）或把掃描的文件影像直接儲存到 手機或平板電腦。更進一步的衍生出雲端列印（例 如 HP ePrint, Google Cloud Print）和掃描至雲端 （scan-to-cloud）的新功能，同時滿足家庭生活娛 樂和工作的需求。為了滿足眾多廠牌和不同平台的 行動裝置使用者的列印需求（便利、操作容易、相 容性、列印品質一致等等），102 年 9 月多功能事 務機領導廠商惠普、佳能、全錄和三星電子聯合成 立 Mopria Alliance，共同制定行動列印標準，建 立統一的行動列印協議，初步鎖定 Android 平台行 動裝置。目前該協聯盟的成員已達 20 家，包括美 日多功能事務機品牌大廠、控制板晶片設計公司， 以及應用軟體開發公司。

不可否認的，智慧型手機及平板電腦已經對印 表機產業造成不小的衝擊，對噴墨印表機的影響尤 其大。為了提高營收和獲利，品牌大廠紛紛提出列 印管理解決方案（Managed Print Solution）， 協助企業降低硬體設備支出與列印成本。一線廠商 更是提出完整的辦公室文件數位化流程解決方案， 朝向以服務為導向的（Service-lead）的營業模式 發展，並且依據不同產業特性提出客製化的系統解 決方案和服務。其中最明顯的例子就是全錄公司 （Xerox），其次是 HP, Canon, Lexmark, Ricoh 等等一線品牌。專注於中低階雷射 A4 MFP 開發與 行動裝置的支援在未來將有顯著的硬體需求。

③ 數位家庭及電聲產品

隨著寬頻網路普及和傳輸速度的增加，加上無 線網路產品、智慧型手機、平板電腦與相關應用 商品的與日俱增，消費者對數位資訊的儲存管理 與分享，及數位產品之間同步互連方案的需求快速 成長，於是帶動了個人雲（personal Cloud）或 家庭雲的技術和產品的需求。此外，數位家庭相 關的產品和功能已經進一步延伸到各類的個人行 動裝置如 Apple AirPlay 和 iTune，以及雲端數 位節目服務如 Apple TV, Google chromecast, Roku, Amazon Fire TV 等機上盒與提供數位內

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Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

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伍
、
營
運
概
況
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容服務的公司如 Netflex、Hulu, HBO、有線電視 台、運動頻道等。無線網路頻寬的不斷提升 （5G WiFi, IEEE802.11ac）將會加速數位家庭相關產 業的發展。產品類別則包括有網路儲存裝置、攜 帶式行動無線硬碟、家用數位影音多媒體伺服器、 家庭控制和安全監控、以及數位家庭無線音響系 統⋯等。由於語音助理功能的興起，使得在音響 產品裡，除了原有的喇叭外，麥克風收音裝置成 為新的功能需求。

以往麥克風多半是單一個麥克風，搭配藍牙 音響，做為電話會議時的收音用途。進入到語 音助理時代後，單一麥克風無法滿足需求，可 以全方位偵測聲音來源方向並準確收音的矩陣 式麥克風成為市場上的關鍵新技術。同時，搭 配麥克風後端的語音處理與語音辨識處理器與 軟體也同樣得到發展。這是電聲產品下一波的 浪潮。

④ 穿戴式裝置產品

自 101 年起全球穿戴式消費電子產品出貨 量已穩健成長，主要因素有二，一是業內大廠 紛紛進駐穿戴式裝置市場，基於消費者對品牌 的信賴感，可望帶動一波購買潮。再者由於產 品的銷售通路增加，以往只在網路上販售的穿 戴式各項產品如今也可在一般通路見其蹤跡， 曝光率提高得以刺激消費者的購買慾望、帶動 實際的銷售量。

目前穿戴式裝置普及率仍低、具一定成長空 間。新創公司與國際大廠積極投入，市場研究機 構 IDC 報導 105 年穿戴式裝置銷量超過一億一百 萬件，年成長率 29%，未來五年皆以兩位數成長。 不過穿戴式裝置在未來五年內還不至於取代智慧 型手機，而是成為既有裝置的輔助工具。

4. 產品之競爭情形

（ 2 ）非電腦週邊產品

鍵盤及滑鼠產品係個人電腦之輸入裝置，目 前雖有語音輸入及體感等其他輸入方式可供選

擇，惟在輸入辨識、輸入效率與終端使用情境 目前尚無法取代鍵盤輸入裝置之主流地位。唯 目前資訊及電子產品走向輕薄短小且易於攜帶， 為了讓消費者容易接收或傳送資訊，使得觸控 面板之應用興起，而目前觸控面板主要應用領 域於可攜式電子產品，目前桌上型電腦及筆記 型電腦輸入裝置仍以目前現有鍵盤為主要輸入 方式，且經市場測試與反應，長時間使用觸控 式面板有相當的不便性，如打字的靈敏度及使 用者長時間使用造成手部痠痛的問題，故目前 觸控面板輸入方式僅於可攜式電子產品為主， 對於桌上型電腦及筆記型電腦而言，目前尚無 可完全替代之產品。

（ 1 ）電腦週邊產品

① 行動裝置零組件產品

手機產業是以十億為單位的，自然競爭者 眾，所以全球號稱有 70 家相機模組供應商，但 目前可以每月百萬顆以上且能提供全面相機產 品線的供應商不超過 25 家。就是因市場規模非 常大，新進入的競爭者也絡繹不絕，尤其是相關 業界挾上下游垂直整合者，與手持裝備其他產 品線業者所帶來的水平整合者，這兩者的競爭 威脅最大。104 年之後，這產業毛利已經明顯 的快速下降，加上對高階機種產能的投資龐大， 模組廠大者恆大的趨勢已逐漸成形，然而因為 廠商競相擴廠，導致產能過剩，105 年開始不 理性殺價搶單，造成模組廠有一定程度的洗牌， 小型模組廠會部份退出，或逐漸往新興市場或 利基型市場移轉。指紋模組技術門檻更低，競 爭也日益激烈，端看競爭的程度，來訂定我們 整體的策略。

② 事務機器產品

噴墨機種的銷售量仍佔有市場最大的比例（約 60%），而低價位的黑白雷射印表機及多功能事 務機在新興市場快速崛起，競爭非常激烈。以產 品的類別來看，未來多功能事務機的成長幅度會 大於印表機。綜上所述，雷射多功能事務機後勢 看好， 著快速、可自動掃描優勢和雙面複印的優

勢，持續迎合消費者需求的無線網路功能，以及 持續提升產品的數位化應用，該產品的替代性並 無重大風險，然而價格、環保、省電、列印成本、 無線網路列印，以及在地化的設計都是在激烈競 爭中能否脫穎而出的關鍵。

③ 數位家庭及電聲產品

本集團除了在現有產品線上力求穩定發展 之外，也積極規劃開發最具市場潛力的新產品 線，現階段以數位家庭相關應用為發展中心， 產品類別包含網路儲存裝置（NAS）、攜帶式 行動無線硬碟、家用數位影音多媒體伺服器、 數位系統、個人行動無線喇叭等。

家用型網路儲存設備目前市場仍處於初步階 段，家庭普及率並不高，主要是因為消費者對產 品功能尚不是非常熟悉，廠商也必須多注重宣傳 及與消費者溝通的訊息，並持續創新研發及改善 使用者操作介面。除了傳統家用型網路儲存設備 之外，另一個新的機會點是無線攜帶型硬碟，由 於智慧型手機及平板電腦的爆炸性成長，而這些 行動裝置的儲存容量及待機電池續航力都非常有 限，無線攜帶式硬碟不僅可擴充資料儲存量，還 可在行動裝置沒電時當作備用電源，設計十分人 性化而實用。

另一方面，科技消費產品的市場伴隨著智慧 型手機的崛起而蓬勃發展，進而帶動了許多個人 無線多媒體娛樂享受的需求，本公司於影像處 理、無線藍牙通訊技術領域裡耕耘許久，自 101 年起即投入無線影音資料傳輸分享的研究課題， 專注於兩個產品方向：（一）無線儲存裝置， （二）數位無線音響設備；主要因為智慧型手機 具有高解析度的螢幕與強大的處理器，能播放高 解析度的影片，然智慧型手機最大的問題是內部 儲存空間少且昂貴，也無法如電腦一般的外接硬 碟的便利，因此無線儲存裝置成為最佳的解決方 案。同時我們亦觀察到具備藍牙連線功能的音響 為當今的主流產品。這樣的產品在市場的的價格 差異極大，從低價無名品牌美金十元的產品到高

端近千美金的產品都有。這樣的無線音響產品已 經跳脫以往音響是高級品，只有高收入，三四十 歲以上收入穩定族群才能購買的產品，變成年輕 人也可購買使用的產品。購買產品的門檻降低也 意味著大量競爭者的投入。也同時促使原本以高 階機種為主的傳統音響品牌也紛紛推出入門級產 品，希望能在消費者年輕的時候就開始培養品牌 忠誠度。這樣的市場變化，促使傳統音響品牌廠 釋出更多的委外代工訂單，也就給致伸帶來更多 的商機。

與此同時，具備語音助理的智慧音響的興 起，也給市場帶來新的衝擊與新的商機。最具代 表性的就是 Amazon 的 Echo。Amazon 挾著 其強大電商通路的力量以及強大的雲端電腦處理 功能，使得產品推出後迅速獲得市場熱烈的回 應。推出一年多市場銷售突破了百萬台，這在音 響類產品是非常巨大的成功。也促使了 Google 在 106 年底推出了同樣具備語音助理功能的智慧 音響 Google Home。像這樣非傳統音響廠商， 而是電商強權或是網路霸主推出音響產品，訴求 強項是該公司背後強大的網路連結與雲端運算能 力，搭配不俗的音響品質，勢必會給市場帶來非 常大的變化。

在這樣的競爭環境中，掌握關鍵音響工程能 力與兼備大量高品質量產能力的廠商必能在競爭 中脫穎而出。

④ 穿戴式裝置產品

目前低階穿戴式裝置如運動手環，其硬體的 進入門檻不高，因此部分技術門檻較低的穿戴式 裝置市場短期內將有較大量的廠商投入，造成市 場百家爭鳴，且推出的產品同質化嚴重，市場面 臨陷入紅海的危機。高階穿戴式裝置如智慧手 錶，其硬體規格、製程需求、軟體搭配都有相當 的難度。目前少數引人注目的產品皆為 Apple、 Samsung、LG 等國際大廠所推出，並結合通訊 網路服務、醫療服務等，探索能夠真正促使穿戴 式裝置在市場蓬勃發展的商業模式。

50 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report 51

（三）技術及研發概況

1. 投入之研發費用概況

1.投入之研發費用概況 單位：新台幣仟元
年度	研究發展費用	佔營業收入比例
105年度	2,204,249	3.43%

註：本集團自 102 年度起適用國際財務報導準則

2. 最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

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年度 研發成果
設計、開發平板電腦用藍牙無線鍵盤
設計、開發 300 萬畫素光學防手震自動對焦相機模組
99 年 設計、開發高效率多功能無線充電平台
設計、開發藍牙低功耗設備
設計、開發熱感式印表及色彩管理技術
設計、開發 800 萬畫素光學防手震自動對焦相機模組
設計、開發觸控屏多媒體電腦周邊
100 年 設計、開發背光鍵盤
設計、開發 Wi-Fi 滑鼠
設計、開發 Wi-Fi 鍵盤
設計、開發 1,300 萬畫素光學防手震自動對焦相機模組
設計、開發 Smart TV 遙控器
設計、開發多點觸控板及主動式觸控筆
101 年
設計、開發 NFC（近距離無線通信技術）配對藍牙鍵盤滑鼠
設計、開發網路多媒體儲存裝置
設計、開發複合實物文件掃描器
設計、開發平板電腦專用薄型化鍵盤
設計、開發新世代低功耗藍牙 4.0 輸入裝置
設計、開發雙模（低功耗藍牙 , 2.4G） 無線滑鼠
設計、開發低功耗藍牙 4.0 觸控筆
設計、開發手勢辨認鍵盤
設計、開發具語音輸入 Smart TV 遙控器
設計、開發 1,300 萬光學防手震 + 自動對焦相機模組
102 年 設計、開發多鏡頭懸浮控制（手勢辨識）機相機模組
設計、開發新一代大容量網路多媒體無線儲存裝置
設計、開發無線網路印表機控制板
設計、開發全功能的多功能印表機單晶片控制板
設計、開發新一代彩色多功能印表機控制板
設計、開發高速高品質彩色掃描器模組
設計、開發高速超薄型雙面彩色掃描器模組
設計、開發眼球辨識用雙鏡頭相機模組
設計、開發新式樣薄型化多色背光鍵盤
103 年 設計、開發新世代穿戴式裝置
設計、開發行動裝置遊戲週邊
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年度 研發成果
設計、開發一體式鍵盤保護套組
設計、開發機械式遊戲用鍵盤
設計、開發具語音指令（ Voice command ） Smart TV 遙控器
設計、開發 1,600 萬、2,000 萬及 2,600 萬光學防手震 + 快速對焦相機模組
103 年
設計、開發 2,400 萬畫素光學防手震自動對焦相機模組
設計、開發全球最低高度 1,300 萬畫素自動對焦相機模組
設計、開發超薄型喇叭
設計、開發新型結構的反向推挽式喇叭單元
設計、開發物聯網裝置平台、閘道器與終端裝置
設計、開發主動抗噪耳機
設計、開發具生物感測功能之耳機與穿戴式裝置
設計、開發具備辨識聲音方向之陣列型麥克風
設計、開發能播放網路串流音樂、同步播放之無線音響與耳機
設計、開發具新一代超高速通信能力之無線存取裝置
設計、開發 2,100 萬 +500 萬像素之業界最高規格雙鏡頭模組
設計、開發 300 萬畫素車用雙鏡頭相機模組
104 年
設計、開發鍵盤用多層膜薄型多色背光模組
設計、開發超薄型薄膜式鍵盤
設計、開發新一代折疊式藍牙低功耗鍵盤
設計、開發具多重作業系統切換功能之鍵盤
設計、開發 USB Type-C 鍵盤、滑鼠
設計、開發大功率無線充電模組
設計、開發低型揚聲器換能器
設計、開發電池模組定位結構及電池模組
設計、開發 1,300 萬 +1,300 萬像素之業界最高規格雙鏡頭模組
設計、開發 2,400 萬光學防手振相機模組
設計、開發 300 萬畫素車用雙鏡頭相機模組
105 年 設計、開發電容式指紋辨織模組（噴塗及陶瓷貼片）
設計、開發超音波式指紋辨識模組
設計、開發薄型機械式遊戲用鍵盤
設計、開發具語音輸入功能之鍵盤
設計、開發配備矩陣式麥克風的語音助理模組
設計、開發薄型家庭劇院用 Sound bar
設計、開發支援杜比全景聲功能的家庭劇院系統
設計、開發左右分離式無線入耳式耳機
設計、開發具語音輸入與手勢動作的 smart speaker
設計、開發 180 度具無線遠端監控設備之 Surveillance Camera
設計、開發多鏡頭 360 度具無線與即時傳輸 4K Video 之相機系統
設計、開發雙光學元件進紙掃描模組
106 年 設計、開發新一代中階進紙掃描模組
設計、開發新一代低階進紙掃描模組
設計、開發卡紙偵測技術模組
設計、開發影像動態補正技術
設計、開發藍芽行動標籤機
設計、開發掌上型熱感式標籤打印機
設計、開發運動式攝影機穩定控制桿
設計、開發運動式攝影機控制延長桿
設計、開發新一代中高速無線網路印表機控制板
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註：以上包含原致伸科技已開發成功之技術或產品。

52 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

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（四）長、短期業務發展計畫

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1. 短期業務發展計畫

（ 1 ）電腦週邊產品

• a. 掌握滑鼠、鍵盤、平板鍵盤、觸控筆與智能搖 控器等相關技術發展之趨勢，持續研發新產 品以利業務之推廣。

• b. 建立關鍵零組件供應鏈並建立 VMI/JIT 系統 有效降低庫存壓力與材料短缺的問題。

• c. 提升工廠生產效率，降低成本並持續強化 OEM/EMS 業務，以穩定擴展營業額，提高毛 利率。掌握行動應用及相關技術發展之趨勢。

（ 2 ）非電腦週邊產品

• ① 行動裝置零組件產品

有過前幾大歐美品牌的認證，我們以此優勢努 客戶的新產品開發案。目前多項專案進行中，將於 力經營中國市場，在過去成功的策略定位下，目前中 今年陸續量產。標籤條碼印表機是另一個新產品 國手機品牌四大廠均已成為我司客戶。短期主要策 線，第一代產品已經量產，獲市場好評。新一代產 略會以現有客戶關係，進行整個集團的最佳佈局。相 品即將量產。影像模組和事務機產品代工製造方面 機模組方面，全力導入雙攝像頭，重新取得技術領 的業務持續穩定成長，積極爭取新客戶和新產品的 先優勢；指紋模組方面，滿足客戶需求的卡位持續進 業務。而在辦公室自動化的產品方面，隨著自有技 行。因應競爭的激烈、甚至不理性競爭，我司也努力 術不斷提升，陸續取得多項重要專利，新客戶的開 追求高附加價值的機種邁進，並強化供應商伙伴策 拓非常順利，已成功轉型為 ODM 為主的業務型態， 略，務求優勢持續。 並與客戶積極合作開發新產品。

客戶經營上，現有客戶提升毛利率為最重要指標； 除新興市場外，我們策略上是一直鎖定策略客戶去 深度並擴大經營，除擴大現有產品線佔有率外，另外 相關帶動本集團手機新產品線的導入。

③ 數位家庭及電聲產品

本集團除了在現有產品線持續深化經營之外， 也積極開拓新產品線，以期在新一波數位浪潮上， 不論是在產品設計能力及關鍵技術的掌握上都處 於領先地位。目前積極開發的數位家庭相關產品， 預期可帶來新的獲利動能，開創利潤空間。現階 段除了掌握網路儲存裝置與數位家庭多媒體串流 相關技術發展之趨勢，持續研發新平台和軟體以 利業務之推廣，並且積極建立關鍵零組件供應鏈。 在內部的研發計畫方面，持續充實軟體開發實力， 並建立與軟體解決方案供應商長期合作關係，掌 握相關技術發展之趨勢。在客戶群方面，持續深 化與廣化目前主要客戶合作關係以及產品品項。 目前主要客戶皆為市場的領導者，符合本公司成長 的策略，將進一步擴大本公司的市場佔有率以及 領先程度。

生產上，更進階全面自主性的自動化生產、超高 速高階製程與更高規格的潔淨管理是今年的重點。 另外，因應訂單的成長，高階產品產能擴增為持續發 展之任務。

② 事務機器產品

本集團積極開發高速低成本之掃描器模組，已 經順利量產。高階商用掃描器和模組產品也即將進 入量產，積極拓展全球業務。雷射印表機和多功能 事務機的設計和製造業務方面，除了鞏固現有客戶 之外，繼續開發更具競爭力的平台，積極爭取美日

同時將擴大跨入耳機產品領域，也是在現有客 戶且同為市場領導品牌的狀況下，持續擴展業務的 發展。

2. 長期業務發展計畫

（ 1 ）電腦週邊產品

• a. 持續提升生產自動化能力，降低人力成本 與缺工壓力，進行精實生產力技術實力。

• b. 發展新產品線（如穿戴式裝置、行動裝置遊 戲週邊等），以拓展新業務，提高營業額。

（ 2 ）非電腦週邊產品

① 行動裝置零組件產品

長期策略上，以龐大的客戶基礎為籌碼，與 鎖定的鏡頭模組 / 指紋模組上游關鍵零組件供應商 （如影像芯片、光學鏡頭、馬達、去紅外線玻璃、 陶瓷片⋯），達成有效的策略性合作，藉由更緊密 的伙伴關係，確保成本競爭力、技術優勢與貨源保 證。另外，針對既有客戶，（1）深度拓展客戶全 產品線的鏡頭模組 / 指紋模組生意，目前會針對客 戶定義的所有實體平台，含電視、穿戴設備、平板、 手機、甚至車用設備⋯全面支持策略客戶的鏡頭需 求與衍生類似技術的模組；（2）廣度拓展客戶其 他產品線，利用包裹議價確保持續的競爭優勢。

在客戶經營上，已陸續投資及經營即將蓬勃發 展的新興市場客戶，預計明年會有顯著的成效。

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② 事務機器產品

本集團將持續拓展掃描器和多功能事務機的技 術和業務，成為全球第一的 ODM 專業設計代工公 司。另一方面，因應無線寬頻和行動多媒體裝置的 龐大市場需求，已積極展開配合行動裝置掃描列印 的相關技術開發、整合與應用的提升。在高階掃描 器、自動進紙器、自動裝訂器、控制板的設計更是 累積了厚實的能力與經驗。憑藉著二十幾年的影像 產品和嵌入式裝置的開發與製造經驗，本集團必定 能夠成功的拓展此類產品的業務。在辦公室自動化 的產品方面，持續投入自有技術開發，在節能、系 統整合及優異使用者便利性設計方面，領先市場， 與選定重要客戶共同成長。

③ 數位家庭及電聲產品

在新產品開發的長期業務拓展計畫方面，本集 團除了將持續開發拓展無線網路儲存裝置和數位家 庭相關產品的技術和業務，也將密切與重點客戶合 力開發符合市場需求的新產品，創造雙贏。客戶群 方面，將從公司現有客戶群拓展，並主要針對市場 領導品牌切入，包含與歐美消費性電子大廠、日系 領導廠商合作，在節能、系統整合及優異使用者便 利性設計方面，領先市場，與選定重要客戶共同成 長。除了硬體產品開發，另一方面，因應新興雲端 運算應用，將持續相關軟體技術開發、整合、應用 能力的提升，憑藉著深厚設計研發實用與管理執行 能力，本集團必定能夠成功的拓展此類產品與服務 的業務。

在電聲產品的長期策略發展上，將擴大喇叭單 體的銷售業務，除了現有系統業務的客人推動完全 採用自家的喇叭單體外，也將加強喇叭單體的獨立 銷售。如此的目的除了業績的成長外，也是推動公 司在單體音響品質努力上的能見度與知名度，藉此 與系統開發業務互為助力。

新的市場開發則是加強中國與歐洲的客戶開 發。中國是新興音響產品的大市場，也是未來語音 助理智慧音響的新興市場。歐洲則是有許多傳統音 響廠商力求轉型，本公司可發揮長處助其轉型。

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二、市場及產銷概況

（一）市場分析

1. 主要商品之銷售地區

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104 年度（重編後） 105 年度
年度
區域別 金額（千元） % 金額（千元） %
中國大陸 38,259,055 60.22 35,009,994 54.42
美國 11,216,040 17.65 14,221,870 22.11
其他 14,063,092 22.13 15,097,598 23.47
合計 63,538,187 100.00 64,329,462 100.00
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2. 市場佔有率

2. 市場佔有率 （ 2 ）非電腦週邊產品 本集團為一專業電腦週邊產品、行動裝置零 2-1. 行動裝置零組件 組件、事務機器及數位家庭相關商品等產品之製造 本集團行動裝置零組件產品包括相機模組、 商，在業界之評價相當高。由於本集團產品種類繁 指紋識別模組、通訊週邊設備之藍牙耳機、充電 多且涵蓋範圍廣泛，可廣泛應用於滑鼠、鍵盤、觸 底座、無線充電等，其中以相機模組為主為最大。 控板、筆記型電腦、手機、耳機、充電座、印表機、 主要應用在筆記型電腦、智慧型手機及平板電腦 掃描器、電聲產品等產品上，更於 104 年起逐步 等資訊、通訊及消費性電子產品，故未來需求之 切入車用電子市場，由於所應用之最終產品別差異 變化與筆記型電腦、智慧型手機與平板電腦之出 性極大，因此尚未有完整而客觀的市場佔有率統計 貨息息相關。 資料可供參考。

筆記型電腦方面，自 99 年筆記型電腦出貨量超

過 2 億台大關之後，筆記型電腦的出貨狀況在這幾

年出現停滯成長，每年約 2.5 億上下的出貨。由於 筆記型電腦內建相機模組已成為筆記型電腦標準配 備，因此筆記型電腦內建相機模組的出貨量也同樣

將隨筆記型電腦出貨量穩定。平板電腦在 101~102

年曾經造就一段輝煌時期，在 103 年卻是出現衰 退（除了蘋果穩定成長），106 年預估平板應該持 平。智慧型手機方面，隨著全球行動電話出貨成長， 以及行動電話相機模組與視訊鏡頭搭載率提昇，使 得全年行動電話相機模組出貨量逐年成長，另隨著 3G，4G 與將來到的 5G 行動網路的日益普及，行 動電話內建第二顆相機模組（sub camera，即視訊 鏡頭）的比例逐年增加，更是帶領全球智慧型手機

出貨持續上揚；超過 70% 以上會帶一前一後鏡頭； 品牌方面，全球排名不斷洗牌，大陸業者已取得前

十大的 6 席，另外印度的幾個業者均上十名上下徘 徊，足見新興市場的高度成長動力。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

（ 1 ）電腦週邊產品

本集團所生產之週邊產品包括鍵盤、滑鼠、 行動裝置週邊等，主要應用在電腦及平板電腦產 品上，其中又以鍵盤及滑鼠為主要銷售項目。

105 年整體 PC 市場下滑約 6％，預測 106 年全球 PC 出貨還會有小幅下滑，儘管整體 PC 市場消弭，反觀全球電競市場相當熱絡，依據 JPR 分析指出，106 年全年度電競硬體市場將突 破 300 億美金的總營收，以電競周邊來看是一個 50 億美金的市場，更預測每年 13％的成長持續 至 109 年，本集團在 104 年早已提早佈局，掌 握了全球前幾大的電競品牌，也開出了不錯的成 績。相對來說，電競產品出貨單價較高，除了彌 補原有電腦及平板電腦周邊的缺口，更增加了營 收的成長。

2-2. 事務機器產品

由於市場競爭激烈，多功能事務機（MFP） 終端售價不斷滑落，尤其是噴墨和黑白雷射機種。 受到全球經濟成長遲緩，未來幾年消費型的噴墨機 種出貨量會持續下滑，然而本集團專注的雷射機種 仍保持微幅的成長，新興國家對多功能事務機的需 求將持續成長。歐美日成熟市場對彩色多功能事務 機的需求也會持續增加，主要來自從黑白轉至彩色 多功能事務機的需求。固然受到行動裝置與數位化 潮流的衝擊，印表機和多功能事務機的需求將會持 續下去，並且靠著提升效能、結合數位化流程的管 理功能、深耕垂直產業的客製化、以及整合雲端服 務的創新應用，專注與 A4 低階雷射 MFP 與通訊 產品上的應用，可望興起另一波成長的動能。

2-3. 數位家庭產品及電聲產品

高畫質數位電視（FHD）價格持續的降低、超 高畫質電視（UHD 4K）的持續成長、個人行動裝 置、多媒體遊戲與影音串流盒、有線網路頻寬不斷 的提升（10/100Gb）、無線寬頻技術持續的進步 （IEEE802.11ac, 4G）、雲端影音串流服務的普及與 多元化，以及高品質的多媒體內容越來越豐富，數位 家庭的產品呈現豐富的多樣面貌，各式創新的裝置、 應用與服務不斷的推陳出新，未來的成長無庸置疑。

隨著語音助理音響的市場蓬勃發展，加上人工智 慧近兩年來的快速開發，在可預期的未來，具備網路 連接、語音助理並聯結雲端人工智慧能力的智慧音響 甚至是包含智慧音響模組的新興產品會越來越多。可 望為音響界帶來新一波且力道極大的成長機會。

4. 競爭利基

A. 產能充足具規模經濟

消費性電子產品生命週期日益縮短下，各家廠 商無不集中資源於新產品開發及成本的降低，故在 降低成本及快速量產的考量下，委外代工即為市場 上之主流趨勢。在此趨勢下，擁有相關產品生產經 驗且具充足產能規模之廠商即成為國際大廠委外 代工之首選。本集團擁有數十年的影像產品和嵌入 式裝置的開發設計與製造經驗，擁有實力堅強的技

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術開發團隊以及嚴格的製造和品質管理流程。本集 團以其堅強的研發團隊為後盾，能即時針對客戶需 求調整生產流程並協助客戶對既有產品進行優化， 同時即時反應客戶需求，本集團先後於大陸東莞、 昆山、重慶、惠州等四地設立生產基地，持續拓增 生產產能，擁有具規模經濟效益的生產能力及靈活 的產能調配彈性，此規模經濟、產能調配彈性及專 業製程技術使得新進競爭者切入困難度相對提高， 且此豐富的生產資源也成為本集團在取得國際大 廠代工訂單時的重要競爭優勢。

B. 全球運籌式生產

本集團以全球運籌式之模式提供服務予客戶， 除提供優良的產品予客戶外，本集團亦提供予客戶 後勤支援服務。由於本集團製程管理能力良好，生 產彈性高，其良好產銷佈局自東莞、昆山、重慶及 惠州等，且為就近提供客戶服務以貼近市場，透過 全球即時供貨倉庫（如美國、荷蘭、中國等），以 縮短產品運送時間，提供客戶穩定而快速之貨源， 使客戶建立最少庫存、減少資金積壓，故後勤支援 能力為本集團競爭利基之一。

C. 與國際大廠維持深厚合作關係

本集團自成立以來持續專注於電腦週邊產品、 行動裝置零組件、事務機器，數位家庭及電聲相關 商品等產品之研發，產品品質與穩定度深獲客戶認 可，持續獲得客戶下單採購，本集團主要銷售客戶 皆為國際知名大廠，在與客戶針對產品前端認證期 間進行規格製定及技術革新時，本集團可充分運用 客戶關係，取得最新市場訊息，以掌握市場脈動。 本集團多年來與產業上下游建立良好合作關係，未 來開發新產品時亦為各大廠緊密合作之重要夥伴。

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D. 具備人機介面整合技術及軟硬體開發能力

本集團擁有經驗豐富且資歷良好的軟體研發團 隊，具備軟硬體人機介面的研發能力，不僅可主動 協助客戶改善產品操作介面，同時更積極研發高度 人性化軟體，轉換為一般消費大眾所廣為接受之消 費性電子產品，如個人網路伺服器、無線硬碟等新 興科技產品，此等將現有科技整合並發展出的新運 用，對於未來發展將是一大利基。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策 有利因素：

• A. 國際大廠為降低成本，持續釋放代工業務

國際品牌廠商近年為持續經營品牌及維持研 發技術之掌握，而又要降低生產成本之考量下，陸 續將製造交由專業代工廠進行委託生產，其自身則 專注於設計、行銷、研發等，用以簡化管理複雜 度，提升經營效率，同時進行組織架構精簡、集中 資源、降低生產成本、強化品牌價值及提高市場佔 有率。在電子產業全球分工愈趨明顯之情勢下，此 種營運模式已成為所有國際品牌大廠必要的經營模 式，也因此帶動了龐大的委外代工商機。

本集團為就近服務客戶爭取代工業務及降低 生產成本的情況下，已於大陸東莞、昆山、重慶 及惠州等地建立生產基地。近年來由於本集團在 產品開發技術能力獲得客戶認同，並提供豐富的 生產資源做為客戶的生產後盾，且及時快速地提 供客戶最完整的服務，因此與美系及日系知名的 國際大廠合作，並順利取得代工業務。以本集團 專業的開發技術能力及良好的生產管理模式，有 效的降低產品的生產成本，並在競爭的代工市場 中開拓更大的商機。

B. 終端應用市場仍有很大的成長空間

※ 電腦週邊產品

本集團電腦週邊產品包括滑鼠、鍵盤、平板 鍵盤等。隨著目前電腦銷售品牌大者恆大趨勢下， 雖然未來電腦市場的規模成長趨勢將有所減緩， 因為合宜的客戶策略，本集團將仍佔有利位置。 而同時需求增加亦來自於電競產業之逐漸蓬勃發

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展，相關鍵盤、滑鼠因應產生。商務需求導向的 平板電腦持續成長亦造就了平板鍵盤的需求增加， 因為本集團提早在平板鍵盤佈局，因此本集團之 業績也隨之受惠。

※ 非電腦週邊產品

※ ① 行動裝置零組件產品

本集團行動裝置零組件主要包括筆記型電腦、智 慧型手機、平板電腦之內建相機模組、指紋辨識模組 及通訊週邊設備之藍牙耳機、充電底座等。隨消費者 習慣利用身邊手機相機，隨時拍取照片或錄取視訊分 享親朋好友，使得智慧型手機及平板電腦大廠持續推 出內建相機模組之高畫素智慧型手機及平板電腦，另 隨網路普及與頻寬增加，筆記型電腦內建相機模組已 成為筆記型電腦標準配備，顯示內建相機模組的市場 仍有極大的成長空間；此外，行動支付市場如火如荼， 指紋識別的需求來得又猛又急，已是這二年內成長最 快的需求。隨著手機功能的日益強大，其耗電量亦明顯 增加，以往手機可待機超過一週之情況已不復見，取而 代之的是，各種行動電源，USB 傳輸充電線以及車用

充電線之需求驟增，另隨網路電話及可攜式裝置產業 的帶動下，藍牙耳機的需求量將持續攀升，勢必將帶動 本集團之營收成長。

※ ② 事務機器產品

本集團事務機器產品包括雷射印表機、多功能 事務機、掃描器等。隨著無線網路技術日益普及，印 表機與事務機使用無線技術列印與傳輸之趨勢日漸明 顯，隨著智慧型手機以及平板電腦銷量增加以及其功 能提昇，消費者對於自手機及平板電腦列印之需求日 益增加，隨著無線事務機與印表機的問世，將可滿足 手機以及平板電腦等手持式裝置的列印需求，也間接 推昇本集團產品銷量。此外，新興市場對於黑白雷射 多功能事務機的需求仍持續成長，對本集團產品銷量 成長也會有直接的貢獻。

※ ③ 數位家庭產品

隨著寬頻網路環境愈趨成熟，家庭中 Wi-Fi 無線 網路普及率逐年增高，無線傳輸相關應用蓬勃發展， 消費者對家庭娛樂影音串流有實際需求，將帶動家用 網路儲存裝置及家用娛樂影音伺服器的銷售。而行 動裝置的爆炸性成長，如智慧型手機及平板電腦的普 及，市場對無線影音儲存裝置需求大增，將帶動消費 者購買攜帶型無線硬碟，作為行動裝置的容量擴充。

本集團同時具備深厚的聲學知識與開發能力，並 有關鍵零件喇叭單體的開發與製造能力，加上集團整 體的製造與採購能力，使得我們具備極佳的競爭優勢。 加上智慧音響同時需要新的人機介面、無線連網 能力等，也都是集團的核心競爭力之一，使得我們在 面對外界競爭時，具備很好的條件。

不利因素：

A. 產品生命週期縮短

資訊、通訊及消費性電子產品更迭迅速，產品 生命週期縮短，致使管理風險提高，除存貨庫存無 法去化並積壓資金之壓力外，產品開發設計及量產 時間縮短，考驗本集團專業技術及管理能力。

※ 因應對策：

本集團積極開發新技術以提升研發能力，並持

續培養研發人才，改善生產效率與良率，以縮短產品 開發週期。另本集團已與多家國內外知名大廠建立長 期良好的合作關係，於產品開發時，採取與客戶交流 合作方式，以充分了解客戶需求及市場趨勢，致能快 速研發量產符合市場需求之產品，另針對特殊規格之 原物料嚴格控管，積極降低庫存，減少產品呆滯之損 失，可有效降低成本並提升市場競爭力。

B. 產品價格競爭激烈，壓縮獲利空間

近年來隨著 3C 產品的蓬勃發展，帶動電腦週 邊產品、行動裝置零組件及事務機器產品等相關 零組件之市場需求，使得市場競爭激烈，產品價 格壓力增加，致電子產品產生低價化潮流，壓縮 獲利空間。

※ 因應對策：

本集團專注於本身之核心競爭力之提昇，加強產 品之研發技術及製造量產能力，藉由產品設計持續改 進產品製程 ，以減少材料耗損，並導入先進生產設 備，提高生產效率，同時持續拓展毛利率較高之高階 產品，以尋求產品差異化，提高產品附加價值，以與 同業競爭者產生市場區隔，同時與現有客戶保持密切 之合作關係，穩固既有市場。

C. 大陸缺工問題及人工成本上升

大陸近年來各省勞動部門為維護勞工權益紛紛 調漲工資，再加上大陸內地經濟發展快速，每年經 濟成長率均以兩位數字成長，致使大陸沿海地區之 工作人口續留意願降低，因此缺工及人工成本持續 上揚已造成企業營運成本增加。

※ 因應對策：

為求根本改善勞動力問題及降低勞動成本，本集 團積極導入模組式自動化生產設備與製程，提高生產 效率，降低人工成本。同時透過改善其生產流程、製 程簡化、自動化測試等領域不餘遺力，並設專責單位 負責精密模具及自動化組裝設備之設計、製作並導入 量產，以掌握生產流程及控制產品品質；另外近年來 持續開發高度自動化生產及隨線檢測設備，以提高生 產效率，降低生產成本。

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Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

（二）主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品重要用途

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主要產品及服務 重要用途或功能
滑鼠 控制電腦游標以及捲軸滾動，可在視窗作業系統中提供操作方便性
鍵盤 提供輸入字元以及其他便捷控制熱鍵
觸控板 藉手指觸碰方式以控制電腦游標，捲軸滾動，以及其他便捷控制
藉數位筆控制電腦游標以及繪製圖像。觸控筆的壓力感測裝置可與電容式觸控面板交互
手寫數位板與觸控筆
溝通以傳達實際筆觸。
無線充電裝置 適用於行動電話、平板電腦、筆記型電腦作為供電及充電功能
適用於行動電話、平板電腦、商用及家用監控、智能電視、遊戲機、行車紀錄器、GPS
微型相機模組
內建相機模組
網路相機模組 適用於筆記型電腦、液晶顯示器，內建網路相機模組、外接網路相機
指紋辨識模組 適用於行動電話、平板電腦
通訊週邊設備 適用於行動電話或 MP3 播放器，內建影像、外接語音、數據傳輸、電源供給等裝置
影像掃描器 適用於個人電腦、印表機、檔案伺服器、隨身碟，照片 / 文件數位化及保存
適用於個人、家庭、辦公室、商店、旅館、數位資料中心、照片 / 文件掃描、影印、電子
多功能事務機
文件列印、文件傳真
適用於個人、家庭、辦公室、商店、旅館、數位資料中心，照片 / 文件銷毀、護貝及其他
辦公室自動化產品
處理
無線儲存裝置 適用於個人和家庭影音娛樂與資料儲存、辦公室資料儲存
無線音響 適用於個人與家庭，音樂聆賞、影音結合、手機通訊
智能音響 適用於個人與家庭，智慧家庭控制、語音資料查訊、App 連結與相關服務聯結，以及音
樂聆賞。
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2. 產製過程

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委外
加工
自動 裝程 成品 裝程 入庫 出庫
材料 包裝 入庫
插件 檢測 裝配 檢測 檢測 檢測
人工
插件
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出貨
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（三）主要原料之供應狀況

本集團產品主要分為電腦週邊產品及非電腦 事 ; 而子公司與孫公司產品主要原料方面，本集 週邊產品兩大產品線，本集團產品主要係透過東 團為求供貨來源及品質穩定，均透過長期合作搭 莞東聚、昆山致伸以及重慶致伸採購，由於係本 配之廠商供應，且主要原料之供應商均至少維持 集團 100% 持有之子公司及孫公司，故可完全 兩家以上，應無供貨短缺中斷而對公司營運產影 掌控交期及供貨來源，並無供貨來源短缺之情 響之虞。

• （四）最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進 （銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因。

1. 最近二年度任一年度曾占進貨總額百分之十以上之主要供應商資料

最近二年度之任一年度並無佔進貨百分之十以上之主要供應商

2. 最近二年度任一年度曾占銷貨總額百分之十以上之主要銷貨客戶資料

單位：新台幣百萬元

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年度 104 年度（重編後） 105 年度
項 占銷貨淨額比率 與發行人 占銷貨淨額比率 與發行人
名稱 金額 名稱 金額
目 （ % ） 之關係 （ % ） 之關係
1 A 公司 13,605 21.41 無 A 公司 9,525 14.81 無
－ 其他 49,933 78.59 － 其他 54,804 85.19 －
－ 銷貨淨額 63,538 100.00 － 銷貨淨額 64,329 100.00 －
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本集團最近二年度前十大銷售客戶係以國際 30% 之情形，故就本集團銷售對象而言，並無銷 知名科技大廠為主，客戶多元且穩定性高，本集團 貨集中之情事。而本集團除與既有之客戶保持良好 104 及 105 年度前十大銷貨客戶佔各該年度營收 關係外，亦積極研發新產品以期拓展其他業務之市

淨額比分別為 53.37% 及 50.04%，前十大銷貨客 場及客源，力求分散銷貨客戶，將銷售集中風險降 戶中，對單一客戶及單一集團之銷貨比重並無超過 至最低。

（五）最近二年度生產量值表：

單位：新台幣仟元；仟個

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生產 年度 104 年度（重編後） 105 年度
主要商品 量值
產能 產量 產值 產能 產量 產值
（部門別）
電腦週邊產品 200,872 92,758 26,386,263 217,258 88,041 21,562,052
非電腦週邊產品 679,591 343,285 31,154,963 999,890 309,369 34,169,840
合計 880,463 436,043 57,541,226 1,217,148 397,410 55,731,892
（六）最近二年度銷售量值表：
單位：新台幣仟元；仟個
104 年度（重編後） 105 年度
年度
內銷 外銷 內銷 外銷
主要商品 量 值 量 值 量 值 量 值
電腦週邊產品 6,404 2,124,479 135,153 27,950,138 1,526 242,656 94,216 25,053,772
非電腦週邊產品 21,179 3,704,236 136,590 27,815,031 14,662 2,696,179 257,747 34,980,538
服務收入 0 0 0 1,944,303 0 0 0 1,356,317
合計 27,583 5,828,715 271,743 57,709,472 16,188 2,938,835 351,963 61,390,627
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（六）最近二年度銷售量值表：

60 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

61

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

．線上學習與知識社群平台：在數位 LMS 學習系 統上，提供通識性、基礎專業知識、 英語學習課程，讓學習不受時間與 空間的限制；同仁亦能藉由平台上 的社群討論區與部落格專區，進行 知識交流與分享討論。 ．自我學習：鼓勵持續學習工作相關之知識、技自我學習：鼓勵持續學習工作相關之知識、技鼓勵持續學習工作相關之知識、技

• 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止 從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及 學歷分布比率

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年度 104 年度 105 年度 當年度截至 106 年 4 月 15 日
技術人（工程類） 816 1,419 1,552
管理及業務人員 2,209 2,694 2,593
合計 3,025 4,113 4,145
平均年歲 38 35 35
平均服務年資 5 5 4
博士 0.3 0.3 0.3
碩士 9.2 9.7 9.8
大專 66 66 65.4
高中 15.9 15.4 15.2
%
高中以下 8.5 8.6 9.3
員
工
人
數
學
歷
分
布
比
率
︵
︶
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四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失（包括賠償），處分之總額，並揭露其未來 因應對策（包括改善措施）及可能之支出（包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額， 如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實）：無。

以下為本集團 105 年度各廠區之環保支出統計表

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單位：新台幣元
環保成本項目分類 說明 費用支出
1. 減輕環境負荷之直接成本
包括空氣污染防制費用、水污染防治費用、其它
（1）污染防治成本 5,061,250
污染防治費用
（2）節省資源耗用成本 為節省資源（例如：水資源）所花費的成本 8,605,580
（3）事業廢棄物和辦公室一般廢棄物 為事業廢棄物處理（包括再利用、焚化、掩埋等）
處理、回收費用 費用 2,030,952
包括（1）員工環保教育支出；
（2）環境管理系統架構和認證取得費用；
2. 減輕環境負荷之間接成本（環保相關
（3）監測環境負荷費用； 27,589,640
管理費用）
（4）採購環保產品所增加之費用；
（5）環保專責組織相關人事費用
（1）土壤整治及自然環境修復等費用；
（2）環境污染損害保險費及政府所課徵環保稅
3. 其他環保相關成本 0
和費用等；
（3）環境問題和解、賠償金、罰款及訴訟費用
總計 43,287,422
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五、勞資關係

• （一）公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間 之協議與各項員工權益維護措施情形

1. 員工福利措施及其實施狀況

• ．外部專業訓練：為了鼓勵同仁持續自我提升專 業能力，或基於職涯發展而培養工 作相關之第二專業技能，公司均全 額補助專業外訓費用。

本公司依據職工福利金條例設立職工福利委 員會，提撥福利金辦理福利事項。現行之福利 制度要項包括：勞工保險及全民健康保險、團 體保險、年度健康檢查、生日禮券、勞動 / 端午 / 中秋三節禮金、員工及眷屬婚喪補助、員工及 眷屬獎助學金、員工住院慰問、國內外旅遊補 助、員工急難救助貸款、年終晚會及摸彩、社 團活動等。

• ．海外訓練：選派工作表現優異且具發展潛力之同 仁，參加短期海外專業訓練或會議， 豐富國際視野。

2. 進修、訓練及其實施狀況

本集團為持續提升公司競爭力與發展重要技 術與管理人才，建構多元的學習與發展途徑，讓 同仁能透過多種的方式產生學習的加乘效果。

• ．自我學習：鼓勵持續學習工作相關之知識、技自我學習：鼓勵持續學習工作相關之知識、技鼓勵持續學習工作相關之知識、技 能，可提出彈性工時申請，進行在 職進修；此外，為因應公司國際 化之經營模式，亦提供英語補助， 鼓勵同仁加強語言能力。而公司 內部亦不定期更新好書推薦書單， 並提供購書補助，鼓勵同仁養成閱 讀習慣。

• ．在職訓練：在工作崗位上的學習與發展，以參 與工作會議、專案（任務）指派、 工作輪調等方式加強職務歷練。

• ．內部訓練：內部訓練分為主管訓練、專業訓練、 通識性訓練三大類；包括新進人員 基礎課程、各階主管課程、專業技 術課程、品質課程、通識性講座、 英語課程等。

3. 退休制度與其實施狀況

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本集團（原名鴻傳投 資（股）公司）設立於 95 年 3 月 20 日，並於 96 年 12 月 28 日合併原 致伸科技，概括承受相關 員工之權利與福利，退休 制度亦維持原致伸科技之 相關規定。勞工退休金之 給付要件與標準，比照勞 動基準法之退休規定（以 下簡稱舊制）與勞工退休 金條 例之規定（以下簡稱 新制）予以辦理。

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伍
、
營
運
概
況
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62 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

63

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

• （2）制定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法， 以維護兩性之間良好的工作關係與互動 原則，免於性別岐視或騷擾。

凡選擇舊制或選擇新制但保有舊制年資之同 仁，本集團依勞動基準法訂有職工退休辦法，並 按月提撥勞工退休準備金存放在台灣銀行專戶保 管運用，以作為支付未來可能退休金準備之用。 另，適用新制之同仁，本集團依勞工退休金條例 之規定，為其按月提繳工資 6％的勞工退休金至勞 保局之勞工退休金個人專戶中。

• （3）成立勞資會議，定期舉辦勞資會議溝通 協商，促進勞資關係和諧圓融。

• （4）成立職工福利委員會，定期舉辦團康活 動並辦理福利事項。

• （5）設立彈性工時制度，俾利員工工作與生 活的平衡。

4. 勞資間之協議情形與各項員工權益維護措施情形

• （6）教育訓練計畫與補助，提供員工職能訓 練，鼓勵員工發展第二專長。

本集團勞資關係和諧良好，員工可透過部門溝 通會議，針對公司各項制度及工作環境等問題與公 司進行溝通，且維持勞資雙方良好之互動。此外， 本集團之職工福利委員會，負責辦理各項員工福利 事宜，並不定期舉辦各項活動，增進公司與員工和 諧工作氣氛及凝聚向心力，茲說明如下：

  - （7）勞健保基本保障之外，另有團體保險， 使員工的生命安全、醫療和家庭獲得更 大的保障。

• 諧工作氣氛及凝聚向心力，茲說明如下： （8）定期舉辦員工健康檢查及安全衛生檢 （1）定期舉辦部門溝通會議，與同仁溝通公 查，確保員工身心健康與工作環境安全 司與部門之營運計畫、業務概況及市場 無慮。 狀況等資訊。

• （二）最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失：無

• （三）目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無 法合理估計之事實。

• 陸、財務狀況及財務績效之

本集團創立以來即秉持誠信、負責態度，致力於員工福祉，勞資雙方融洽和氣，共同為公司的成長而 努力不懈，使得公司的業績逐升。故勞資關係一向融洽，預計未來應無勞資糾紛之情事。

六、重要契約

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契約性質 當事人 契約起迄日期 主要內容 限制條款
商品代工 E 客戶 103/08/01~ 計畫結束 相機模組、滑鼠代工 機密
商品代工 G 客戶 95/2/20~ 計畫結束 消費性電子產品代工 機密
商品代工 B 客戶 96/05/22~ 計畫結束 多功能事務機代工 機密
商品代工 V 客戶 97/06/30~107/6/30 消費性電子產品代工 機密
商品代工 U 客戶 96/08~ 計畫結束 滑鼠代工 機密
商品代工 T 客戶 97/02/20~ 計畫結束 消費性電子產品代工 機密
商品代工 H 客戶 97/06/01~ 計畫結束 多功能事務機代工 機密
商品代工 O 客戶 95/01~ 計畫結束 消費性電子產品代工 機密
授權 W 101/12/1~106/11/30 技術移轉授權 機密
買賣租賃 新光人壽 97/12~112/12 致伸大樓買賣及租賃 無
授信合約 中國信託 104/01/05~107/01/05 銀行中長期借款 無
授信合約 中國輸出入銀行 104/2/12~109/2/12 銀行中長期借款 無
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一、財務狀況

單位：新台幣仟元

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年度 差異
105 年度 104 年度
項目 金額 %
流動資產 27,799,554 30,413,161 （2,613,607） -8.59%
-
投資
固定資產 4,717,422 6,284,023 （1,566,601） -24.93%
無形資產 2,673,670 3,322,191 （648,521） -19.52%
其他資產 1,931,403 1,712,358 219,045 12.79%
資產總額 37,122,049 41,731,733 （4,609,684） -11.05%
流動負債 22,801,219 26,154,964 （3,353,745） -12.82%
長期負債 2,076,372 2,660,184 （583,812） -21.95%
負債總額 24,877,591 28,815,148 （3,937,557） -13.66%
股本 4,424,367 4,427,051 （2,684） -0.06%
資本公積 791,466 777,368 14,098 1.81%
保留盈餘 5,665,353 4,660,556 1,004,797 21.56%
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64 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

65

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

（五）非控制權益較去年減少：主係出售時碩工業股權所致。 綜上所述，本公司本年度營運狀況甚為穩健，在營業淨利成長及獲利的情況下，穩定的現金流入，使本公司財務結構 更為健全。 二、財務績效 （一）最近二年度財務績效分析 單位：新台幣仟元 項目 年度 105 年度 104 年度（重編後） 增減金額 （ % ） 營業收入淨額 64,329,462 63,538,187 791,275 1.25% 營業成本 57,062,275 56,794,922 267,353 0.47%

單位：新台幣仟元

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年度 差異
105 年度 104 年度
項目 金額 %
其他權益 118,538 565,406 （446,868） -79.03%
非控制權益 1,244,734 2,486,204 （1,241,470） -49.93%
股東權益總額 12,244,458 12,916,585 （672,127） -5.20%
----- End of picture text -----

重大變動項目說明如下：

（一）固定資產較去年減少：主係出售時碩工業，固定資產減少所致。

• （二）長期負債較去年減少：主係償還長期借款所致。

（三）保留盈餘較去年增加：主係合併公司獲利良好，盈餘增加所致。

• （四）其他權益較去年減少：主係外幣換算調整數減少所致。

三、現金流量

（一）最近年度（ 105 年）現金流量變動分析

單位：新台幣仟元

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全年來自營業活動 全年現金 現金 現金不足額之補救措施
期初現金餘額
淨現金流量 流入（出）量 剩餘（不足）數額 投資計畫 理財計畫
7,623,380 2,282,949 （1,263,464） 6,359,916 － －
----- End of picture text -----

最近年度現金流量變動情形分析：

• （1）營業活動：營業活動淨現金流入 2,282,949 仟元，主要係本期獲利及應收票據、應收帳款減少所致。

• （2）投資活動：投資活動淨現金流出 731,991 仟元，主要係增加取得不動產、廠房及設備所致。

• （3）融資活動：融資活動淨現金流出 2,615,165 仟元，主要係償還短期借款、長期借款及發放現金股利所致。

（二）流動性不足之改善計畫：本公司最近年度現金流量之流動性尚無不足之情形 發生。

單位：新台幣仟元

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項目 年度 105 年度 104 年度（重編後） 增減金額 （ % ）
營業收入淨額 64,329,462 63,538,187 791,275 1.25%
營業成本 57,062,275 56,794,922 267,353 0.47%
營業毛利 7,267,187 6,743,265 523,922 7.77%
營業費用 4,893,716 4,636,397 257,319 5.55%
營業利益 2,373,471 2,106,868 266,603 12.65%
營業外收入及支出 390,981 311,034 79,947 25.70%
繼續營業部門稅前淨利 2,764,452 2,417,902 346,550 14.33%
所得稅費用（利益） 777,686 631,009 146,677 23.24%
本期淨利
（含停業單位稅後損益） 2,048,662 1,816,935 231,727 12.75%
----- End of picture text -----

（三）未來一年（ 106 年）現金流動性分析

單位：新台幣仟元

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----- Start of picture text -----

全年來自營業活動 全年現金 現金 現金不足額之補救措施
期初現金餘額
淨現金流量 流入（出）量 剩餘（不足）數額 投資計畫 理財計畫
6,359,916 3,584,139 2,020,265 8,380,181 － －
----- End of picture text -----

1. 未來一年現金流量變動情形分析：

2. （1）營業活動：預期營業活動淨現金流入 3,584,139 仟元，主係預計當期獲利所致。

3. （2）投資活動：預期投資活動淨現金流出 1,874,103 仟元，主係預計取得廠房及設備所致。。

4. （3）融資活動：預期融資活動淨現金流入 310,229 仟元，主係預計員工執行認股權所致。

5. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無預計現金不足額之情形，故不適用。 註：未來一年（106 年）之數據係為合併數。

6. 四、最近年度重大資本支出對 財務業務之影響：無

重大變動項目說明（前後期變動達 20% 以上，且變動金額達新台幣一千萬元者）：

1. 營業外收入較上一年度增加：主係處分備供出售資產及處分權益法投資淨利益增加所致。

2. 所得稅費用較上一年度增加：主係因本年度繼續營業部門稅前淨利增加所致。

（二）預期未來一年度銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司預估銷售數量依據產業環境及市場 訊通訊商品及手機產品市場發展，及電聲產品 未來供需狀況，並考量業務發展、目前接單狀 之市場需求影響，有望呈現穩定成長。目前本 況及生產基地產能規劃等作為評估基礎，預計 公司之財務結構健全、營運體質佳；本公司自 106 年度各主要產品銷售，在電腦週邊事業群 有資金以及來自營業活動所產生之淨現金流入， 部分 , 產品銷售量約略持平或有小幅成長，而在 均足夠因應營收成長帶動之營運資金及資本支 非電腦週邊事業群部分，預期仍將受到全球資 出需求。

• 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要 原因、改善計畫及未來一年投資計畫

（一）轉投資政策

本公司經營團隊基於營運需求與公司未來策 投資建議案產生後，針對被投資公司過去及未來 略發展等因素，由相關單位提供專業資訊，並由 展望、市場狀況及經營體質進行評估，以做為決 財務暨管理處彙整資料後向權責主管提出建議， 策當局進行投資決策之依據。

66 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

67

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

2. 利率變動 本公司 105 年度之利息費用佔該年度營業收 入 0.14%，顯示利息費用對本公司損益尚無重大 影響，另本公司定期評估銀行借款利率，並與銀 行間保持良好關係，以取得較優惠利率，降低利 息支出。 3. 通貨膨脹

（二）最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計畫

105 年 12 月 31 日／單位：新台幣仟元

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說明 105 年度 獲利或虧損之主要原因 改善計畫
項目 認列獲利（虧損）金額
Primax Industries （Cayman Holding） Ltd. 251,896 營運正常 —
Primax Technology （Cayman Holding） Ltd. 11,354 營運正常 —
Destiny Technology Holding Co.,Ltd （3,452） 營運正常 —
日本德鑫科技（股）公司 242 營運正常 —
Diamond（Cayman）Holdings Ltd. 145,891 營運正常 —
Gratus Technology Corp. 75 營運正常 —
Primax Industries （Hong Kong） Ltd. 213,540 營運正常 —
Polaris Electronics Inc. 11,071 營運正常 —
Tymphany Worldwide Enterprises Ltd 166,285 營運正常 —
Tymphany HK Ltd 337,425 營運正常 —
TYP Enterprises Ltd 2,692 營運正常 —
TYMPHANY LOGISTICS, INC 4,674 營運正常 —
東莞東聚電子電訊製品有限公司 （103,572） 營運正常 —
北京德星電子科技有限公司 （3,452） 營運正常 —
昆山致伸東聚電子有限公司 69,114 營運正常 —
致伸科技（重慶）有限公司 246,273 營運正常 —
惠州超聲音響有限公司 88,159 營運正常 —
東莞迪芬尼電聲科技有限公司 25,180 營運正常 —
東莞東城迪芬尼電聲科技有限公司 0 營運正常 —
無錫時碩金屬製品製造有限公司 7,343 營運正常 —
時碩科技（西安）有限公司 2,171 營運正常 —
時碩科技（無錫）有限公司 37,395 營運正常 —
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註：係 105 年度經會計師查核簽證之財務報告列示金額。

六、風險事項分析評估

（一）利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 匯率變動

242,423 仟元，佔營業收入淨額 0.38%，因 此整體匯兌因素未構成獲利狀況的風險負擔。 然本公司為因應匯率變動對公司損益所產生之 風險，除於適當時機運用即期及遠期外匯交易 進行外匯避險，未來亦將持續監控市場匯率變 化及公司內部外匯部位，並保持外幣資產及負 債平衡，以規避匯率變動之風險，降低匯率變 動對公司損益之影響。

本公司營收業務係以外銷為主，外銷產品 主要係以美元報價，惟本公司對海外供應廠商 及向國外購置機器設備的交易方式亦採美元計 價，因而產生相互沖抵結果，使匯率變動產生 自然避險；本公司 105 年度兌換利益淨額為

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3. 通貨膨脹

根據行政院主計處公佈之 105 年 12 月消費者

物價指數年增率漲 1.70%、躉售物價指數年增率 1.84%，顯示並無大幅通貨膨脹之情形，對本公司 105 年度損益並無重大影響。本公司隨時注意市 場價格之波動，亦會適當調整銷貨價格及原物料與 庫存量，惟目前尚未因通貨膨脹而產生重大影響。

• （二）從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、 獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

1. 從事高風險、高槓桿投資

保證作業程序」所訂定之政策及因應措施辦理，相 關作業皆已經考慮風險狀況及相關規定謹慎執行。

本公司專注本業之經營，並未跨足高風險產 業之投資，亦未從事高槓桿之投資。

3. 從事衍生性商品交易情形

本公司從事衍生性商品交易，皆經謹慎評估， 任何衍生性商品交易之操作，乃以有助於提升營 業績效、降低公司營運與財務風險為目標，並且 依據「取得或處分資產處理程序」暨核決權限規 定辦理。

2. 從事資金貸與他人及背書保證情形

本公司最近年度及截至年報刊印日止，僅有因 業務往來之必要而對持股 100% 子公司進行資金貸 與及背書保證，本公司之資金貸與他人、背書保證 皆依據本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書

==> picture [38 x 738] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

陸
、
財
務
狀
況
及
財
務
績
效
之
檢
討
分
析
與
風
險
事
項
----- End of picture text -----

68 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

69

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

（四）國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施 本公司經營係遵循國內及國外轉投資國家之 變動，以供管理階層參考，故國內外重要政策及 相關現行法令規範，相關人員亦隨時注意法令之 法律變動，本公司均能即時掌握並有效因應。 （五）科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施： 本公司隨時注意並蒐集與分析電腦週邊產品、 來源。本公司以優異的製程技術持續對現有客戶擴 行動裝置零組件產品、事務機器產品及數位家庭產 大從產品設計、量產、後勤支援，配銷及售後服務 品之市場與技術發展變化，除降低科技改變所帶來 之深廣策略聯盟體系，以強化彼此長期共存共榮之 的影響外，同時也加強研發高附加價值、高利潤的 關係。而截至目前為止科技改變及產業變化並無對 產品，使公司產品更加多元化與穩定，並確保獲利 本公司發生重大財務業務之影響。

（三）未來研發計畫及預計投入之研發費用

1. 未來研發計畫

1. 未來研發計畫 設備、人工智慧家電、智慧健康與智慧家庭科 本公司主要產品為電腦週邊產品、行動裝 技產品等，進一步提升本公司之研發能力，以 置零組件、事務機器及數位家庭產品，未來發 提高本公司產品之市場佔有率，讓本公司產品 展計畫將持續與國際大廠配合，並策略性與新 更加國際化且具競爭力。 創公司合作，著重於電競滑鼠、鍵盤及鍵盤模 組、多色鍵盤背光模組、雙鏡頭手機相機模組、 2. 預計投入研發費用 電腦內建相機模組、生物辨識模組、藍牙與無 本公司預計投入研發費用金額係依新產品及 線智慧音響系統設備、藍牙與無線耳機相關產 新技術開發進度逐步編列，並視未來營運狀況維 品、多功能事務機掃描模組、噴墨與雷射多功 持一定幅度之成長，以確保本公司之競爭優勢。 能事務機、汽車電子、自動化產線、連網音響 預計 106 年度將投入研發費用約 25 億元。

（九）進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施。

為主，客戶多元且穩定性高，105 年度前十大 銷貨客戶佔各該年度營收淨額約為 50%，前十 大銷貨客戶中，對單一客戶之銷貨比重並無超過 30% 之情形，故就本公司銷售對象而言，並無 銷貨集中之情事。而本公司除與既有之客戶保持 良好關係外，亦積極研發新產品以期拓展其他業 務之市場及客源，力求分散銷貨客戶，將銷售集 中風險降至最低。

1. 進貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司除成品採購外，其餘採購均維持二家 以上的合格供應商，期望能保有進貨彈性，確保貨 源不中斷，並能保有議價優勢，達到降低成本的目 標。綜上，本公司應尚無進貨集中或斷料之風險。

2. 銷貨集中所面臨之風險及因應措施

• 本公司之銷售客戶係以國際知名科技大廠

• （十）董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之 影響、風險及因應措施：無

• （十一）經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無

（十二）訴訟或非訟事件

（六）企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司企業形象良好，且為該產業中電腦週 團隊實力，再將經營成果回饋股東大眾，盡企業 邊產品、行動裝置零組件、事務機器及數位家庭 應有之社會責任，且本公司在追求股東權益最大 產品之領導供應商之一，並藉由完整的人才培育 化同時，亦善盡企業之社會責任，讓企業形象更 及訓練計畫，加上以員工為導向的人性化管理， 上層樓，故本公司最近年度及截至年報刊印日止， 吸收更多優秀的人才與技術進入公司，厚植經營 並無發生任何影響企業形象之情事。

（七）進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司之重要子公司 Tymphany Worldwide Bang & Olufsen s.r.o. 100% 股權。透過此筆交 Enterprise Limited 董事會於 106/3/13 決議擬新 易，Tymphany 將可擴展其電聲產品在歐洲的整 設香港公司（Tymphany Acoustic Technology 體佈局並深化客戶之合作關係，另外可近一步擴展 HK Limited ）以歐元 18,000,000 之金額取得 電聲產品的設計、技術與製程的深度與廣度。

（八）擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無

1. 公司最近年度及截至年報刊印日止，已判決確 故，於 104 年 10 月 27 日在美國紐約州東 定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事 區地方法院向本公司客戶 ACCO Brands 件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影 Corp. 及其經銷商 Staples, Inc. 起訴要求 響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始 賠償。ACCO Brands Corp. 及 Staples, 日期、主要涉訟當事人及目前處理情形： Inc. 則以該碎紙機係本公司所製造供應予該 公司銷售為由，於 105 年 4 月 14 日在美國

美商 CSAA Insurance Exchange 因火損事 因火損事 紐約州東區地方法院向本公司提出第三人責 故，代位其被保險人 Manuel Dias 和 和 Pamela 任訴訟請求賠償。惟美國紐約州東區地方法 Dias，於，於 102 年 年 11 月 月 18 日在美國加州高等 日在美國加州高等 院已於 105 年 12 月 15 日以該法院對本公 法院，依產品責任起訴本公司關係企業 Polaris 司無管轄權為由駁回本案。

• 美商 CSAA Insurance Exchange 因火損事 因火損事 紐約州東區地方法院向本公司提出第三人責 故，代位其被保險人 Manuel Dias 和 和 Pamela 任訴訟請求賠償。惟美國紐約州東區地方法 Dias，於，於 102 年 年 11 月 月 18 日在美國加州高等 日在美國加州高等 院已於 105 年 12 月 15 日以該法院對本公 法院，依產品責任起訴本公司關係企業 Polaris 司無管轄權為由駁回本案。 Electronics, Inc 及客戶 Woods Industries, Inc 要求賠償。本公司接獲通知後已向保險公司備 2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持 案，並協助釐清涉訟產品（Surge Protector） 股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最 來源及相關必要資訊，本案目前仍繫屬美國加州 近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前 高等法院審理中。 尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其 結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影

• 原告夫妻 Millicent Lombardi 以及 響者：無。

原告夫妻 Millicent Lombardi 以及 Anthony Lombardi 因使用碎紙機受傷事

（十三）其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無

70 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

71

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

==> picture [596 x 842] intentionally omitted <==

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柒、特別記載事項
72 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報
----- End of picture text -----

一、關係企業相關資料 （一）關係企業合併營業報告書

（ 1 ）關係企業概況

1. 關係企業 組織圖（ 105.12.31 ）

致伸科技（股）公司 Primax Electronics Ltd. （ TW ）

==> picture [478 x 513] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

日本德鑫 開曼致伸資訊
科技 ( 股 ) 公司 有限公司 Gratus
Primax Destiny Primax Technology Technology
Co., Ltd. （Cayman Holding） Corp.
（Japan） Ltd.（Cayman）
Destiny 開曼致伸工業
Technology 有限公司 （Diamond Cayman）
Holding Co., Primax Industries
Holdings Ltd.
（Ltd.BVI） （Cayman Holding（Cayman） ）Ltd. （Cayman）
北京德星 致伸工業
電子科技有限公司 （香港）有限公司 Polaris
Beijing Destiny Primax Electronics 70
Electronic Industries Inc. %
（US）
Technology Co., （Hong Kong）
Ltd. Ltd. Tymphany
（PRC） （HK） 32.84 Worldwide
% Enterprises Ltd.
（Cayman）
67.16
%
昆山致伸東聚電子 致伸科技（重慶） 東莞東聚電子 Tymphany TYP
有限公司 有限公司 電訊製品有限公司 HK Ltd. Enterprises,
Primax Electronics Primax Electronics Dongguan.Primax Electronic （HK） Inc.
（Kun Shan） （Chong Qing） &. Telecommunication （US）
Corp., Ltd. Corp., Ltd Products Ltd
（PRC） （PRC） （PRC）
惠州超聲音響 Tymphany Logistics. 東莞迪芬尼電聲科技
有限公司 INC 有限公司
Premium （US） Dongguan Tymphany
Loudspeakers Acoustic Technology
（Huizhou）Co., Ltd. Co. Ltd.
（PRC） （PRC）
東莞東城迪芬尼電聲
科技有限公司
Dongguan
Dongcheng
Tymphany Acoustic
Technology Co., Ltd.
（PRC）
----- End of picture text -----

73

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

單位：新台幣仟元／ 105 年 12 月 31 日

2. 關係企業基本資料

單位：新台幣仟元／ 105 年 12 月 31 日

==> picture [441 x 656] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

企業名稱 設立日期 地址 實收資本額 主要營業或生產項目
東莞東聚電子電訊 東莞市石碣鎮新城區三橫路劉屋道 生產及銷售電腦週邊、行動裝
84.12.21 2,075,044
製品有限公司 路段 B4079 置零組件、事務機器等產品
昆山致伸東聚電子
98.11.17 昆山市玉山鎮同心路 2688 號 908,593 生產電腦週邊產品
有限公司
致伸科技（重慶）有
100.02.23 重慶市永川區星光大道 999 號 1 幢 583,149 生產電腦週邊產品
限公司
北京德星電子科技 北京市海淀區彩和坊路 10 號 2 樓
83.03.24 41,105 [研究開發電腦週邊及事務機器]
有限公司 201-202 室 等產品
6th Fl., Hamamatsucho MK 電腦週邊、行動裝置零組件、事
日本德鑫科技（股）
公司 84.07.28 Bldg., 1-4-12 Kaigan, Minato- 6,933 務機器等產品之市場開發、客
ku, Tokyo 105-0022 JAPAN 戶服務等
買賣電腦週邊、行動裝置零組
Polaris 356 S. Milpitas Blvd, Milpitas.
85.04.24 51,646 件、事務機器等產品及市場開
Electronics, Inc. CA. 95035 USA 發、客戶服務等
Rm.1520-21, 15/F., Block A,
Primax Industries
Hi-Tech Industrial Centre,
（Hong Kong） 78.05.19 2,509,105 [買賣電腦週邊、行動裝置零組]
5-21 Pak Tin Par Street, Tsuen 件、事務機器等產品
Ltd.
Wan,N.T., Hong Kong.
Primax 2nd Floor, Midtown Plaza,
Technology Elgin Avenue, George Town,
86.10.08 920,167 控股公司
（Cayman Grand Cayman KY1-1106,
Holding）Ltd. Cayman Islands.
2F,Zephyr House,Mary
Primax Industries
St.PO.Box 709,GeorgeTown,
（Cayman 85.10.24 2,629,975 控股公司
Grand Cayman, Cayman
Holding）Ltd.
Islands,British West Indies.
Destiny
Sealight House, Tortola,
Technology 90.01.19 33,893 控股公司
British Virgin Islands
Holding Co., Ltd.
P.O. Box 32052, The Grand
Diamond Pavilion Commercial Centre,
（Cayman） 102.10.8 Oleander Way, 802 West Bay 2,713,050 控股公司
Holdings Ltd. Road, Grand Cayman, KY1-
1208 Cayman Islands.
Tymphany P.O. Box 309, Ugland House,
Worldwide 102.10.29 Grand Cayman, KY1-1104 550,010 控股公司
Enterprises Ltd. Cayman Islands.
TYP Enterprises, 3 Harbor Drive, Suite 209 揚聲器及其零組件之市場開發、
103.01.06 16
Inc. Sausalito, CA94965 客戶服務等
ROOM 1307-8 DOMINION 控股公司及銷售各類音響配件、
Tymphany HK CENTRE. 43-59 QUEENS
84.5.11 601,015 揚聲器及其零組件之市場開發、
Ltd. ROAD EAST, WANCHAI , 客戶服務等
HONG KONG
----- End of picture text -----

==> picture [442 x 232] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

企業名稱 設立日期 地址 實收資本額 主要營業或生產項目
惠州超聲音響
有限公司
Premium 廣東省惠州市惠陽區新圩鎮新聯村
93.8.9 146,303 [研發、設計及銷售各類音響配]
Loudspeakers 迪芬尼工業區 件、揚聲器及其零組件
（Huizhou）Co.,
Ltd.
TYMPHANY 356 S. Milpitas Blvd, Milpitas.
104.04.29 6,456 [銷售各類音響配件、揚聲器及]
LOGISTICS, INC CA. 95035 USA 其零組件
東莞迪芬尼電聲科 東莞市石碣鎮新城區三橫路劉屋道 研發、設計及銷售各類音響配
技有限公司 104.09.06 路段 16,140 件、揚聲器及其零組件
東莞東城迪芬尼電 研發、設計及銷售各類音響配
105.10.11 東莞市東城區樟村大園路 27 號 93,064
聲科技有限公司 件、揚聲器及其零組件
電腦週邊、行動裝置零組件、事
Gratus 356 S. Milpitas Blvd, Milpitas.
104.04.01 9,684 務機器等產品之市場開發、客
Technology Corp CA. 95035 USA 戶服務等
----- End of picture text -----

3. 依公司法 369 之 3 條推定為有控制與從屬關係者：無

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業及往來分工情形：

• 本公司及本公司關係企業所經營之業務主要為電腦週邊及非電腦週邊產品之設計、製造、加工及銷售 業務等。大體而言，關係企業間往來分工情形，在於透過技術、產能、行銷及服務的互相支援，創造 最大的綜效。

5. 各關係企業董事、監察人及經理人資料

105 年 12 月 31 日

==> picture [440 x 280] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

企業名稱 職稱 姓名或代表人
Primax Industries（Hong Kong）Ltd. &
董事長 Primax Technology（Cayman Holding）Ltd.
代表人： 李秋生
Primax Industries（Hong Kong）Ltd. &
董事 Primax Technology（Cayman Holding）Ltd.
東莞東聚電子電訊製品有限公司
代表人：應宗文
Primax Industries（Hong Kong）Ltd. &
董事 Primax Technology（Cayman Holding）Ltd.
代表人：張振德
總經理 李秋生
執行董事 Primax Industries（Hong Kong）Ltd.
代表人：楊海宏
昆山致伸東聚電子有限公司 監察人 Primax Industries（Hong Kong）Ltd.
代表人：張振德
總經理 李秋生
執行董事 Primax Industries（Hong Kong）Ltd.
代表人：楊海宏
致伸科技（重慶）有限公司 監察人 Primax Industries（Hong Kong）Ltd.
代表人：張振德
總經理 李秋生
----- End of picture text -----

74 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

75

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元／ 105 年 12 月 31 日

==> picture [441 x 668] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

企業名稱 職稱 姓名或代表人
董事長 Destiny Technology Holding Co., Ltd.
代表人：梁立省
董事 Destiny Technology Holding Co., Ltd.
北京德星電子科技有限公司 代表人：楊海宏
董事 Destiny Technology Holding Co., Ltd.
代表人：應宗文
總經理 魏浩三
董事 魏浩三
董事 潘永中
日本德鑫科技（股）公司
董事 李宜平
監察人 周衍洲
Director 楊海宏
Polaris Electronics, Inc.
Director 梁立省
Director 梁立省
Primax Industries （Hong Kong） Ltd.
Director 楊海宏
Director 梁立省
Primax Technology （Cayman Holding）
Director 楊海宏
Ltd.
Director 李宜平
Director 梁立省
Primax Industries （Cayman Holding）
Director 楊海宏
Ltd.
Director 李宜平
Destiny Technology Holding Co., Ltd. Director 梁立省
Primax Electronics Ltd.
Diamond （Cayman） Holdings Ltd. Director 代表人：梁立省
李宜平
Diamond （Cayman） Holdings Ltd.
代表人：梁立省
楊海宏
潘永中
Tymphany Worldwide Enterprises Ltd. Director 潘永太
United Industrial Development Limited
代表人：Edward Townsend Boyd III
Thomas Lee Jacoby
Edward Townsend Boyd III
TYP Enterprises, Inc. Director Thomas Lee Jacoby
代表人：潘永中
Edward Townsend Boyd III
Tymphany HK Ltd. Director 代表人：潘永中
惠州超聲音響有限公司 Premium 執行董事 代表人 : 潘永中
Loudspeakers（Huizhou）Co., Ltd 監察人 李宜平
TYMPHANY LOGISTICS, INC Director 梁立省
執行董事 代表人 : 潘永中
東莞迪芬尼電聲科技有限公司
監察人 李宜平
執行董事 代表人 : 吳志銘 （Eric Wu）
東莞東城迪芬尼電聲科技有限公司
監察人 潘彥仁
Director 梁立省
Gratus Technology Corp.
Director 楊海宏
----- End of picture text -----

（ 2 ）關係企業營運概況

==> picture [442 x 659] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

每股盈餘
企業名稱 資本額 資產總額 負債總額 淨值 營業收入 營業利益 [本期損益] （元）
（稅後）
（稅後）
東莞東聚電子電訊製品
2,075,044 18,213,585 13,757,449 4,456,136 45,237,957 413,292 [(] 103,572 [)] －
有限公司
昆山致伸東聚電子
908,593 1,272,998 352,407 920,591 1,013,113 34,857 69,114 －
有限公司
致伸科技（重慶）
583,149 3,488,733 2,573,537 915,196 5,879,924 170,030 246,273 －
有限公司
北京德星電子科技
41,105 56,606 30,290 26,316 109,530 (8,318) (3,452) －
有限公司
日本德鑫科技
（股）公司 6,933 19,228 3,082 16,146 25,704 1,224 242 484.00
Polaris Electronics,
51,646 1,358,038 963,716 394,322 3,910,475 17,077 11,071 6.92
Inc.
Primax Industries
2,509,105 4,771,167 337,205 4,433,962 16,363,218 503 213,540 0.35
（Hong Kong）Ltd.
Primax Technology
（Cayman Holding） 920,167 1,955,366 0 1,955,366 0 (206) (24,669) (0.09)
Ltd.
Primax Industries
（Cayman Holding） 2,629,975 4,501,546 54,393 4,447,153 632,059 (1,538) 211,690 0.03
Ltd.
Destiny Technology
33,893 26,320 0 26,320 0 0 (3,452) (3.29)
Holding Co., Ltd.
Diamond（Cayman）
2,713,050 3,007,259 0 3,007,259 (139) (18,271) 144,863 1.72
Holdings Ltd.
Tymphany Worldwide
550,010 1,634,075 71,029 1,563,046 261,293 11,582 349,720 9.08
Enterprises Ltd.
Tymphany HK Ltd. 601,015 4,514,701 2,974,575 1,540,126 8,605,899 188,644 337,425 2.34
TYP Enterprises, Inc. 16 37,723 32,847 4,876 127,165 4,731 2,692 5,384.00
惠州超聲音響
146,303 1,816,872 1,230,103 586,768 4,054,479 88,273 125,942 －
有限公司
東莞迪芬尼電聲科技
16,140 2,003,048 1,954,613 48,435 3,878,361 45,143 35,972 －
有限公司
Gratus Technology
9,684 10,141 266 9,875 4,307 244 75 0.25
Corporation
----- End of picture text -----

76 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

77

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

==> picture [37 x 738] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

柒
、
特
別
記
載
事
項
----- End of picture text -----

==> picture [441 x 135] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

單位：新台幣仟元／ 105 年 12 月 31 日
每股盈餘
企業名稱 資本額 資產總額 負債總額 淨值 營業收入 營業利益 [本期損益] （元）
（稅後）
（稅後）
Tymphany
6,456 1,173,362 1,163,795 9,567 1,986,995 6,268 3,436 17.18
Logistics,Inc.
東莞東城迪芬尼電聲科技
93,064 94,402 1,339 93,063 0 0 0 －
有限公司
----- End of picture text -----

（二）關係企業合併財務報表：

• （ 1 ）關係企業合併財務報表聲明書：請參閱第 84 頁

• （ 2 ）關係企業合併財務報表會計師查核報告：請參閱第 85~157 頁

（三）關係報告書：不適用

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價 證券辦理情形：無

• 三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持 有或處分本公司股票情形：無

四、其他必要補充說明事項：無

• 五、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券 交易法第三十六條第三項第二款所定對股 東權益或證券價格有重大影響之事項：無

78 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

79

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

- （一）簡明合併資產負債表 國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

==> picture [442 x 291] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

年度 最近五年度財務資料（註 1 ）
項目 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年
流動資產 15,384,183 17,385,420 23,078,336 30,413,161 27,799,554
不動產、廠房及設備 3,822,324 3,389,048 3,935,145 6,284,023 4,717,422
無形資產 54,961 46,479 2,916,644 3,322,191 2,673,670
其他資產 757,256 769,975 1,093,648 1,712,358 1,931,403
資產總額 20,018,724 21,590,922 31,023,773 41,731,733 37,122,049
流動 分配前 12,648,580 13,828,775 19,254,757 26,154,964 22,801,219
負債 分配後 13,295,599 14,175,880 20,045,864 27,082,897 23,913,105
非流動負債 144,506 220,580 1,460,269 2,660,184 2,076,372
負債 分配前 12,793,086 14,049,355 20,715,026 28,815,148 24,877,591
總額 分配後 13,440,105 14,396,460 21,506,133 29,743,081 25,989,477
歸屬於母公司業主之權益 7,224,867 7,541,567 9,150,513 10,430,381 10,999,724
股本 4,292,492 4,339,529 4,385,481 4,427,051 4,424,367
資本公積 607,334 648,747 673,543 777,368 791,466
保留 分配前 2,462,943 2,485,712 3,686,641 4,660,556 5,665,353
盈餘 分配後 1,815,924 2,138,607 2,895,534 3,732,623 4,553,467
其他權益 （137,902） 67,579 404,848 565,406 118,538
庫藏股票 － － － － －
非控制權益 771 － 1,158,234 2,486,204 1,244,734
股東權 分配前 7,225,638 7,541,567 10,308,747 12,916,585 12,244,458
益總額 分配後 6,578,619 7,194,462 9,517,640 11,988,652 11,132,572
----- End of picture text -----

註 1：101 至 105 年度資料係經會計師查核簽證。

- （二）簡明個體資產負債表 國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

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----- Start of picture text -----

最近五年度財務資料（註 1 ）
年度
項目 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年
流動資產 9,913,021 10,459,628 13,197,595 16,329,746 16,123,543
採用權益法之投資 3,778,057 4,745,311 8,596,698 10,088,961 9,317,894
不動產、廠房及設備 57,728 63,517 61,287 65,554 68,785
無形資產 54,961 46,479 37,997 29,514 22,966
其他資產 432,405 429,204 659,461 1,182,141 1,551,115
資產總額 14,236,172 15,744,139 22,553,038 27,695,916 27,084,303
流動 分配前 6,893,386 8,002,029 12,157,266 15,204,972 13,579,780
負債 分配後 7,540,405 8,349,134 12,948,373 16,132,905 14,691,666
非流動負債 117,919 200,543 1,245,259 2,060,563 2,504,799
負債 分配前 7,011,305 8,202,572 13,402,525 17,265,535 16,084,579
總額 分配後 7,658,324 8,549,677 14,193,632 18,193,468 17,196,465
業主權益 7,224,867 7,541,567 9,150,513 10,430,381 10,999,724
股本 4,292,492 4,339,529 4,385,481 4,427,051 4,424,367
資本公積 607,334 648,747 673,543 777,368 791,466
保留 分配前 2,462,943 2,485,712 3,686,641 4,660,556 5,665,353
盈餘 分配後 1,815,924 2,138,607 2,895,534 3,732,623 4,553,467
其他權益 （137,902） 67,579 404,848 565,406 118,538
庫藏股票 － － － － －
股東權 分配前 7,224,867 7,541,567 9,150,513 10,430,381 10,999,724
益總額 分配後 6,577,848 7,194,462 8,359,406 9,502,448 9,887,838
----- End of picture text -----

註 1：101 至 105 年度資料係經會計師查核簽證。

- （三）簡明合併綜合損益表 國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

==> picture [441 x 263] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

最近五年度財務資料（註 1 ）
年度
104 年
項目 101 年 102 年 103 年 105 年
（重編後）
營業收入 43,132,771 42,319,988 52,239,777 63,538,187 64,329,462
營業毛利 4,497,277 3,752,695 6,218,799 6,743,265 7,267,187
營業損益 1,404,096 694,444 1,829,742 2,106,868 2,373,471
營業外收入及支出 172,794 216,308 217,839 311,034 390,981
稅前淨利 1,576,890 910,752 2,047,581 2,417,902 2,764,452
繼續營業單位本期淨利 1,183,698 668,554 1,608,967 1,786,893 1,986,766
停業單位損失 － － － 30,042 61,896
本期淨利 1,183,698 668,554 1,608,967 1,816,935 2,048,662
本期其他綜合損益（稅後淨額） （137,661） 239,067 342,273 225,310 （547,079）
本期綜合損益總額 1,046,037 907,621 1,951,240 2,042,245 1,501,583
淨利歸屬於母公司業主 1,183,461 668,548 1,544,690 1,773,122 1,934,070
淨利歸屬於非控制權益 237 6 64,277 43,813 114,592
綜合損益總額歸屬於母公司業主 1,045,995 907,589 1,871,224 1,987,738 1,432,480
綜合損益總額歸屬於非控制權益 42 32 80,016 54,507 69,103
每股盈餘（註 2） 2.91 1.55 3.57 4.06 4.4
----- End of picture text -----

註 1：101 至 105 年度資料係經會計師查核簽證。

註 2：基本每股盈餘。

- （四）簡明個體綜合損益表 國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

==> picture [441 x 186] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

最近五年度財務資料（註 1 ）
年度
項目 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年
營業收入 39,129,275 37,257,934 42,356,385 51,638,181 45,739,783
營業毛利 3,200,641 2,471,611 2,665,779 2,934,548 3,633,341
營業損益 1,323,770 737,781 753,349 926,670 1,549,861
營業外收入及支出 100,150 121,510 879,985 1,007,253 797,663
稅前淨利 1,423,920 859,291 1,633,334 1,933,923 2,347,524
繼續營業單位本期淨利 1,183,461 668,548 1,544,690 1,773,122 1,934,070
停業單位損失 － － － － －
本期淨利 1,183,461 668,548 1,544,690 1,773,122 1,934,070
本期其他綜合損益（稅後淨額） （137,466） 239,041 326,534 214,616 （501,590）
本期綜合損益總額 1,045,995 907,589 1,871,224 1,987,738 1,432,480
每股盈餘（註 2） 2.91 1.55 3.57 4.06 4.4
----- End of picture text -----

註 1：101 至 105 年度資料係經會計師查核簽證。

註 2：基本每股盈餘。

（五）最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見

==> picture [441 x 87] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

年度 會計師事務所 簽證會計師 查核意見
101 安侯建業聯合會計師事務所 吳美萍、陳振乾 無保留意見
102 安侯建業聯合會計師事務所 吳美萍、陳振乾 無保留意見
103 安侯建業聯合會計師事務所 吳美萍、陳振乾 修正式無保留意見
104 安侯建業聯合會計師事務所 黃泳華、于紀隆 修正式無保留意見
105 安侯建業聯合會計師事務所 黃泳華、于紀隆 無保留意見
----- End of picture text -----

80 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

81

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

二、最近五年度財務分析

（一）財務分析—國際財務報導準則—合併

==> picture [441 x 372] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

最近五年度財務分析
年度
分析項目 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年
（重編後）
財務 負債占資產比率 63.91 65.07 66.77 69.05 67.02
結構
％ 長期資金占不動產、廠房及設備比率 192.82 229.04 299.07 247.88 303.57
流動比率 121.63 125.72 119.86 116.28 121.92
償債
能力 速動比率 79.45 93.98 92.42 86.61 90.80
％ 利息保障倍數 35.43 53.34 31.76 17.52 31.55
應收款項週轉率（次） 7.18 5.65 5.72 5.11 4.59
平均收現日數 50.84 64.60 63.81 71.43 79.52
存貨週轉率（次） 7.13 8.39 10.26 9.34 8.14
經營
應付款項週轉率（次） 3.96 3.86 3.99 3.62 3.20
能力
平均銷貨日數 51.19 43.52 35.58 39.08 44.84
不動產、廠房及設備週轉率（次） 11.23 11.74 14.26 12.44 11.69
總資產週轉率（次） 2.25 2.03 1.99 1.75 1.89
資產報酬率（％） 6.36 3.28 6.33 5.33 5.39
權益報酬率（％） 18.25 9.06 18.03 15.65 16.28
獲利
能力 稅前純益占實收資本額比率 (%) 36.93 21.00 47.11 54.80 62.53
純益率（％） 2.74 1.58 3.08 2.86 3.18
每股盈餘（元） 2.91 1.55 3.57 4.06 4.40
現金流量比率（％） 11.02 21.63 17.42 19.20 10.01
現金
現金流量允當比率（％） 114.18 159.46 179.72 132.27 128.21
流量
現金再投資比率（％） 11.51 19.76 21.34 23.31 7.80
槓桿 營運槓桿度 1.75 2.60 1.65 1.64 1.66
度 財務槓桿度 1.03 1.03 1.04 1.07 1.04
說明最近二年度各項財務比率變動原因。（若增減變動未達 20 ﹪者可免分析）
----- End of picture text -----

1. 長期資金占不動產、廠房及設備比率：主係 105 年度固定資產減少造成比率上升。

2. 利息保障倍數：主係 105 年度本公司獲利較佳且利息費用減少，故利息保障倍數上升。

3. 現金流量比率：主係 105 年度營業活動之淨現金流入下降，故現金流量比率下降。 4. 現金再投資比率：主係 105 年度營業活動之淨現金流入下降，故現金再投資比率下降。

- （二）財務分析 國際財務報導準則—個體

==> picture [441 x 175] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

年度 最近五年度財務分析
分析項目 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年
財務 負債占資產比率 49.25 52.10 59.43 62.34 59.39
結構 長期資金占不動產、廠房及
％ 設備比率 12,719.63 12,189.04 16,962.44 19,054.43 19,632.95
流動比率 143.80 130.71 108.56 107.40 118.73
償債
能力 速動比率 115.09 108.15 96.38 90.46 101.67
％ 利息保障倍數 40.61 52.96 27.92 37.23 74.85
應收款項週轉率（次） 8.18 5.82 5.52 6.11 5.49
經營 平均收現日數 44.62 62.71 66.12 59.74 66.48
能力 存貨週轉率（次） 14.50 18.68 24.45 24.29 17.38
應付款項週轉率（次） 6.27 6.11 5.63 5.03 3.92
----- End of picture text -----

- （二）財務分析 國際財務報導準則—個體

==> picture [440 x 236] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

最近五年度財務分析
年度
分析項目 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年
平均銷貨日數 25.17 19.54 14.93 15.03 21.00
經營
不動產、廠房及設備週轉率（次） 658.97 614.59 678.77 814.22 680.96
能力
總資產週轉率（次） 2.86 2.49 2.21 2.06 1.67
資產報酬率（％） 8.86 4.55 8.33 7.23 7.16
權益報酬率（％） 18.25 9.05 18.51 18.11 18.05
獲利
能力 稅前純益占實收資本額比率 (%) 33.35 19.82 37.58 43.83 53.10
純益率（％） 3.02 1.79 3.65 3.43 4.23
每股盈餘（元） 2.91 1.55 3.57 4.06 4.40
現金流量比率（％） 0.81 12.33 12.46 6.82 29.33
現金
現金流量允當比率（％） 24.91 103.17 192.99 103.65 172.23
流量
現金再投資比率（％） 3.43 4.31 11.06 2.03 23.82
槓桿 營運槓桿度 1.04 1.06 1.05 1.04 1.02
度 財務槓桿度 1.03 1.02 1.09 1.06 1.02
說明最近二年度各項財務比率變動原因。（若增減變動未達 20 ﹪者可免分析）
----- End of picture text -----

1. 利息保障倍數：主係 105 年度本公司獲利較佳且利息費用減少，故利息保障倍數上升。

2. 存貨週轉率：主係 105 年度本公司毛利率上升、銷售成本下降，故存貨週轉率下降。

3. 應付帳款週轉率：主係 105 年度本公司毛利率上升、銷售成本下降，故應付帳款週轉率下降。

4. 平均銷貨日數：主係 105 年度本公司存貨週轉率下降，故平均銷貨日數上升。

5. 稅前純益占實收資本額比率：主係 105 年度本公司稅前純益增加所致。

6. 純益率：主係 105 年度本公司稅後損益增加所致。

7. 現金流量比率：主係 105 年度本公司營業活動淨現金流量增加，且流動負債減少所致。

8. 現金流量允當比率：主係 105 年度本公司營業活動淨現金流量增加，致現金流量允當比率上升。

9. 現金再投資比率：主係 105 年度本公司營業活動淨現金流量增加，致現金再投資比率上升。

1. 財務結構

• （1）負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

• （2）長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債）／ 固定資產淨額。

2. 償債能力

• （1）流動比率＝流動資產／流動負債。

• （2）速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

• （3）利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3. 經營能力

• （1）應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）週轉率＝ 銷貨淨額／各期平均應收款項（包 括應收帳款與因營業而產生之應收票據）餘額。

• （2）平均收現日數＝ 365 ／應收款項週轉率。

• （3）存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

• （4）應付款項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）週轉率＝ 銷貨成本／各期平均應付款項（包 括應付帳款與因營業而產生之應付票據）餘額。

• （5）平均銷貨日數＝ 365 ／存貨週轉率。

• （6）固定資產週轉率＝銷貨淨額／平均固定資產淨額。

• （7）總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4. 獲利能力

• （1）資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（１－稅率）〕／ 平均資產總額。

• （2）股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額。

• （3）純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

• （4）每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）／加權平均已發行股數。

82 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

83

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為符合公司法相關法令規定， 爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。 敬請 鑒核

==> picture [37 x 738] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

捌
、
財
務
概
況
----- End of picture text -----

5. 現金流量

• （1）現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

• （2）淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度（資本支出＋存貨增加額＋ 現金股利）。

• （3）現金再投資比率＝（營業活動淨現金流量－現金股利）／（固定資產毛額＋長期投資＋其他資產 ＋營運資金）。

6. 槓桿度：

• （1）營運槓桿度＝（營業收入淨額－變動營業成本及費用）／ 營業利益。

• （2）財務槓桿度＝營業利益 ／（營業利益－利息費用）。

105 三、 年度財務報告之審計委員會審查報告 審計委員會審查報告書 董事會造送本公司105 年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案等；其中財務報告嗣經董事會 委任安侯建業聯合會計師事務所查核完峻並出具查核報告。

此�致 致伸科技股份有限公司股東會 審計委員會召集人: 魏永篤 中 � 華 � 民 � 國 一 〇 六 年 三 月 七 日

• 105

• 四、 年度經會計師查核簽證之合併財務報 告暨附註

聲 明 書

本公司民國一○五年度(自一○五年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營 業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表 之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財 務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務 報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。 特此聲明

公司名稱：致伸科技股份有限公司

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董 事 長：梁立省

日 期：民國一○六年三月七日

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84 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

85

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

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==> picture [537 x 629] intentionally omitted <==

86 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

87

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

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==> picture [47 x 46] intentionally omitted <==

==> picture [39 x 40] intentionally omitted <==

88 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

89

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

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==> picture [46 x 46] intentionally omitted <==

==> picture [44 x 46] intentionally omitted <==

==> picture [46 x 45] intentionally omitted <==

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捌
、
財
務
概
況
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90 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

91

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

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92 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

93

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

==> picture [349 x 25] intentionally omitted <==

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94 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

95

Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

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96 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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98 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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100 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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102 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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104 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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106 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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128 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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146 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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148 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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150 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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152 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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154 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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156 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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105 五、 年度經會計師查核簽證之 公司個體財務報告暨附註

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158 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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160 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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180 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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190 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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192 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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196 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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198 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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200 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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202 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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204 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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206 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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212 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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214 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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216 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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218 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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220 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

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222 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

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224 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

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226 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報

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Primax Electronics Ltd. 2016 Annual Report

• 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印 日止，如有發生財務週轉困難情事，對本公 司財務狀況之影響：無

致伸科技股份有限公司

董事長：梁立省

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228 致伸科技股份有限公司 中華民國 105 年度年報