Primax — AGM Information 2024

Jun 11, 2024

致伸

		國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4915 (股票代號：4 9 1 5 ) 致伸科技股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4915 (股票代號：4 9 1 5 ) 致伸科技股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4915 (股票代號：4 9 1 5 ) 致伸科技股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4915 (股票代號：4 9 1 5 ) 致伸科技股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4915 (股票代號：4 9 1 5 ) 致伸科技股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4915 (股票代號：4 9 1 5 ) 致伸科技股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4915 (股票代號：4 9 1 5 ) 致伸科技股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4915 (股票代號：4 9 1 5 ) 致伸科技股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4915 (股票代號：4 9 1 5 ) 致伸科技股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4915 (股票代號：4 9 1 5 ) 致伸科技股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4915 (股票代號：4 9 1 5 ) 致伸科技股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 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※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4915 (股票代號：4 9 1 5 ) 致伸科技股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4915 (股票代號：4 9 1 5 ) 致伸科技股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： 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(未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4915 (股票代號：4 9 1 5 ) 致伸科技股份有限公司 005
		戶名						身 分 證 統一編號									戶號			0395			※ 注意事項※
		說 明 事	一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費由股東現金股利 中扣除。 二、 未採用匯款及無匯款帳號者 將於現金股利發放日以掛號 郵寄支票寄發。(郵費由股東					原登記匯款帳號												致伸
								上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於113年5月24日前填妥 新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。
			現金股利中扣除)					匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息 停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。
		項
	第 一 聯	簽 名 或 蓋						銀行名稱			銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)									本次股東常會恕不發放紀念品
								聯絡電話
		致伸科技股份有限公司股東印鑑卡														戶 號							貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎 使用永豐金證券股務代理部語音查詢系 統，請撥：
		戶 名								身 分 證 統一編號								印 鑑
		戶籍地
		通訊處																						(02)2361-1818按1
	第 二 聯																	內部代號：0395								(輸入股票代碼：4915) 股東戶號： 113 一一三年股東常會 出席簽到卡 致伸科技股份有限公司 時間：113年5月24日(星期五)上午九時 地點：台北市中正區徐州路2號4樓 (台大醫院國際會議中心)
		出生日期					電 話		( )
028005
		電子郵件信箱										國籍
		委 託 書													檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利			委託人(股東)		編	0395 致伸					113 一一三年股東常會 出席簽到卡 致伸科技股份有限公司 時間：113年5月24日(星期五)上午九時 地點：台北市中正區徐州路2號4樓 (台大醫院國際會議中心)
		一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司113年5月24日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司112年度營業報告書及財務報告案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司112年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 擬發行「限制員工權利新股」案：																股 東 戶		號 簽 名 或 蓋 章
																		號 姓 名 或 名
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																		稱 持 有 股
																		數 徵 求 人		簽名或蓋章
																		戶 號
																										股東戶號：
		(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4 全面改選董事案。													五 實 者 委 託 益			姓								股東戶名：
		. 5. 解除新任董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。													四 七 三 七 三 三 。 ， 最 高 給 予 檢 舉 書 ， 可 檢 附 具 之 價 購 委 託 書 行			名 或 名 稱								持有股數：
																		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
																		戶
																										親自出席簽名或蓋章
																		姓 號
		四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委													獎 金 體 為			名 或 名
		致 伸 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致													二 十 萬 元 事 證 向 集 保 。			稱 身 分 證 字 或 統 一 編
																		住 址 號 號
		， 徵求場所及 ： 人員簽章處

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P34

致伸

開會通知書

一、 茲訂於一一三年五月二十四日(星期五)上午九時，假台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心)召開一一三年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時 三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

  - (一) 報告事項： 1.本公司112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「誠信經營作業程序及行 為指南」報告。

  - (二) 承認事項：1.本公司112年度營業報告書及財務報告案。2.本公司112年度盈餘分派案。

  - (三) 討論事項：1.擬發行「限制員工權利新股」案。

  - (四) 選舉事項：1.全面改選董事案。

  - (五) 其他議案：1.解除新任董事競業禁止之限制案。

  - (六)臨時動議。

• 二、 本公司一一二年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下： 現金股利：擬提撥新台幣1,851,727,296元，每股擬分配4元。俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。 三、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及 股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

• 四、依公司法第165條規定，自113年3月26日至113年5月24日停止股票過戶登記。 五、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席時，請於「委 託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理 部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告 資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

• 八、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113年4月24日起至113年5月21日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e股務」股東會電子投票平台網 頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

• 九、本次選任董事9席(含獨立董事5席)。採提名制之候選人名單為：【董事：杜家濱、潘永太、潘永中、綠地股份有限公司代表人:李吉仁】、【獨立董事：吳均龐、王加琪、馬慧凡、 黃修權、賴飛羆】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。

• 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

• 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致 貴股東

致伸科技股份有限公司董事會 敬啟

擬發行「限制員工權利新股」說明事項如下:
一、預計發行總額：4,350,000股。

• 二、預計發行價格：每股新台幣0元。 三、發行條件： (一) 既得條件:區分為一年、二年、三年、五年四種，以績效達成為 既得條件。

• (二)發行股份之種類：本公司普通股新股。 (三) 員工未符既得條件時之處理：獲配之限制員工權利新股，遇有 未達既得條件者，其尚未達成既得條件之股份全數由本公司無 償收回並予以註銷。

• 四、員工資格條件及獲配之股數：

• (一) 以本公司正式編制之全職員工及國內外控制或從屬公司全職員 工為限(控制及從屬公司定義依公司法第369條之2、第369條之 3、第369條之9第二項及第369條之11之標準認定之)。符合發放 資格之員工將限於與本公司未來成功發展相關之關鍵人員、個 人表現對公司具相當價值、核心新進員工等。但不包含持有本 公司已發行股份10%以上員工。

• (二) 實際獲配之股數，將參酌職級、績效表現、整體貢獻及其它因 素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需。具經理人身 分或具董事身分之員工者，應先提報薪酬委員會同意;非具董事 或經理人身分之員工，應先經審計委員會同意。詳細配發對象 及股數標準參酌本公司「限制員工權利新股獲配對象及股數參 考標準」。

• (三) 單一員工累計取得限制員工權利新股股數，加計其認購本公司 依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第 一項發行之員工認股權憑證之合計數，不得超過已發行股份總

數之0.3%。且加計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理
準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單
一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之1%。

• 五、 辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之優 秀專業人才，以共創公司成長、員工及股東長期利益。

• 六、 可能費用化之金額：若以113年1月12日前60個交易日平均股價每

• 股65.7元考量精算假設預估，每年分攤之費用化金額，於113年

• 度、114年度、115年度、116年度，其金額分別為：60,681,250 元、135,506,250元、65,371,500元、24,236,000元，合計共 285,795,000元。

• 七、 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:若以113年1月 12日前60交易日平均股價每股65.7元考量精算假設預估，每年對每 股盈餘稀釋情形於113年度、114年度、115年度、116年度分別為：

• 0.13元、0.29元、0.14元、0.05元;對現有股東權益亦無重大影響。

• 八、 員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:本次發行之限 制員工權利股票，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關 法令及本公司訂定之發行辦法辦理。

• 九、 其他重要約定事項(含股票信託保管等):本公司發行之限制員工權利 新股，得以股票信託保管之方式辦理。

十、其他應敘明事項:

• (一) 本次發行所訂各項條件，如經主管機關指示、相關法令規則修 正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，授權董 事長修訂發行辦法，並報提董事會追認後始得發行。

• (二) 以113年1月12日已發行股份總數462,973,824股計算，此 4,350,000股將占本公司已發行股份總數0.97%。

第 五 聯	茲指派 君 為本法人股東代表，授權出席 貴公司一一三年五月二十四日 股東常會，依法行使一切股東 權利。 指派書 此致 致伸科技股份有限公司 法人股東： 中華民國113年 月 日	委託書填發使用須知 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。 四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。