Primax — AGM Information 2024

Mar 21, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4915 致伸　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/21	發言時間	15:07:27
發言人	蕭英怡	發言人職稱	財務暨資訊總經理	發言人電話	(02)2798-9008
主旨	補充公告本公司董事會決議113年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/21
說明	1.董事會決議日期:113/03/21 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:臺北市中正區徐州路2號4樓。(台大醫院國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。（新增） 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。 (2)本公司112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:擬發行「限制員工權利新股」案。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.