Primax — AGM Information 2023

Jun 13, 2023

~~致伸~~

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100005
致伸科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：4915 11 2 年 股東常會通知請先拆閱
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目
股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 4 9 1 5 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內
用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付
提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證
台北字第1 1 3 5 號
國內郵簡
(未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資)
股利 集保結算所將於112年6月底建置更新「股東e服務平台」，新增「股務事 股東 台啟
發放 務電子通知」項目以協助發送股利發放電子通知。
若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請於112年6月30日
e 19:00起，逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。
通知 即時且便利，並為共同愛護地球、節能減碳盡一分心力！
身 分 證
戶名 戶號 0395
統一編號
一、 採用匯款者(限本人帳號)，
匯款處理費由股東現金股利中扣除。 原登記匯款帳號 致伸
二、 未採用匯款及無匯款帳號者
將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除) 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於112年5月25日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。 ※ 注意事項※
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 本次股東常會恕不發放紀念品
聯絡電話
致伸科技股份有限公司股東印鑑卡 戶 號
戶 名 身 分 證 印 鑑 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎
統一編號
使用永豐金證券股務代理部語音查詢系
戶籍地
統，請撥：
通訊處 (02)2361-1818 按 1
出生日期 電 話 ( ) (輸入股票代碼： 4915 )
電子郵件信箱 國籍 內部代號：0395
委 託 書 委 託人 ( 股東 ) 0395 致伸
112 致伸科技股份有限公司
一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章
方式代替)為本股東代理人，出席本公司 11 2 年 5 月 2 5 日舉行之 一一二年股東常會
股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 出席簽到卡
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意
見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.本公司111年度營業報告書及財務報告案： 徵 求 人 簽名或蓋章 時間： 112年5月25日(星期四)上午九時
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 地點：台北市中正區徐州路2號4樓
2.本公司111年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (台大醫院國際會議中心)
3.修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
股東戶號：
4.擬發行「限制員工權利新股」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 股東戶名：
5.本公司補選董事案。
6.解除原任及新任董事競業禁止之限制案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
受 託 代 理 人 簽名或蓋章
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 持有股數：
(二)之授權內容行使股東權利。
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 親自出席簽名或蓋章
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託
書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
致 伸 科 技 股 份 有 限 公 司
授權日期 年 月 日
徵求場所及 ：人員簽章處
請 請
沿 沿
虛 虛
線 線
先 先
摺 摺
再 再
撕 撕
說
明
事
第 項
一 簽
聯 名
或
蓋
章
編
第 一 二 股 號
028005 二聯 、禁 、發 結 檢 姓東戶號 簽
止 現 算 舉 名或 名
交 違 所 電 名稱 或
付現金 法取得 檢舉，經 話：︵○ 持有股數 蓋章
或
������ 及 查
其 使 證 二 戶
他 用 屬 ︶
利益之價購 委託書， 實者，最高 二五四七三 姓名或名稱號
委 可 給 七
託 檢 予 三
書 附 檢 三 戶
行 具 舉 。 姓號
為。 體事 獎金二 或統名或名稱身分
證 一證
十 編字
向 號號
萬
集 元 住
保 ， 址
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P34

~~致伸~~

開會通知書

一、 茲訂於一一二年五月二十五日(星期四)上午九時，假台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心)召開一一二年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午 八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

• (一)報告事項：1.本公司111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

• (二)承認事項：1.本公司111年度營業報告書及財務報告案。2.本公司111年度盈餘分派案。

• (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.擬發行「限制員工權利新股」案。

• (四)選舉事項：1.本公司補選董事案。

• (五)其他議案：1.解除原任及新任董事競業禁止之限制案。

• (六)臨時動議。

• 二、 本公司一一一年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：

• 現金股利：擬提撥新台幣1,791,793,864元，每股擬分配3.9元。俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。 三、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書-年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

• 四、依公司法第165條規定，自112年3月27日至112年5月25日停止股票過戶登記。 五、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席時， 請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐 金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委 託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

• 八、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年4月25日起至112年5月22日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票 平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 九、本次選任董事2席(含獨立董事1席)。採提名制之候選人名單為：【董事：杜家濱】、【獨立董事：馬慧凡】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：https://mops. twse.com.tw。

• 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十一、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

致伸科技股份有限公司董事會 敬啟

擬發行「限制員工權利新股」說明事項如下:
一、預計發行總額：4,500,000股。

二、預計發行價格：每股新台幣0元。

• 三、發行條件： (一) 既得條件:區分為一年、二年、三年、五年四種，以績效達成為 既得條件。

• (二)發行股份之種類：本公司普通股新股。 (三) 員工未符既得條件時之處理：獲配之限制員工權利新股，遇有 未達既得條件者，其尚未達成既得條件之股份全數由本公司無 償收回並予以註銷。

• 四、員工資格條件及獲配之股數：

• (一) 以本公司正式編制之全職員工及國內外控制或從屬公司全職員 工為限(控制及從屬公司定義依公司法第369條之2、第369條之 3、第369條之9第二項及第369條之11之標準認定之)。符合發放 資格之員工將限於與本公司未來成功發展相關之關鍵人員、個 人表現對公司具相當價值、核心新進員工等。但不包含持有本 公司已發行股份10%以上員工。

• (二) 實際獲配之股數，將參酌職級、績效表現、整體貢獻及其它因 素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需。具經理人身 分或具董事身分之員工者，應先提報薪酬委員會同意；非具董 事或經理人身分之員工，應先經審計委員會同意。詳細配發對 象及股數標準參酌本公司「限制員工權利新股獲配對象及股數 參考標準」。

• (三) 單一員工累計取得限制員工權利新股股數，加計其認購本公司 依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第 一項發行之員工認股權憑證之合計數，不得超過已發行股份總

數之0.3%。且加計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理
準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單
一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之1%。

• 五、 辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之優 秀專業人才，以共創公司成長、員工及股東長期利益。

• 六、 可能費用化之金額：若以112年2月9日前60個交易日平均股價每 股56.7元考量精算假設預估，每年分攤之費用化金額，於112 年度、113年度、114年度、115年度，其金額分別為52,368,750 元、121,905,000元、58,826,250元、22,050,000元，合計共 255,150,000元。

• 七、 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:112年2月9日 前60交易日平均股價每股56.7元考量精算假設預估，每年對每股盈 餘稀釋情形於112年度、113年度、114年度、115年度分別為0.11 元、0.26元、0.13元、0.05元；對現有股東權益亦無重大影響。

• 八、 員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:本次發行之限 制員工權利股票，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關 法令及本公司訂定之發行辦法辦理。

• 九、 其他重要約定事項(含股票信託保管等):本公司發行之限制員工權利 新股，得以股票信託保管之方式辦理。

• 十、其他應敘明事項:

  • (一) 本次發行所訂各項條件，如經主管機關指示、相關法令規則修 正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，授權董 事長修訂發行辦法，並報提董事會追認後始得發行。

  • (二) 以112年2月7日已發行股份總數458,289,324股計算，此 4,500,000股將占本公司已發行股份總數0.98%。

• 委託書填發使用須知

• 指派書 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽

• 茲指派 君 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託

• 為本法人股東代表，授權出席 出席。 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託

• 貴公司一一二年五月二十五日 書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 股東常會，依法行使一切股東 三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 權利。 託書，並以委託一人為限。 四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如

• 此致 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 致伸科技股份有限公司 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資

• 法人股東： 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以

• 中華民國112年 月 日 委託代理人出席行使之表決權為準。