Primax — AGM Information 2022

Jun 13, 2022

~~致伸~~

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100005 致伸科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：4915 111年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 4 9 1 5 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟 ※ 注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品

1.因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw。 2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發 燒 達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。 3.如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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身 分 證
戶名 戶號 0395
統一編號
一、 採用匯款者(限本人帳號)，
匯款處理費由股東現金股利中扣除。 原登記匯款帳號 致伸
二、 未採用匯款及無匯款帳號者
將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除) 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於111年5月26日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。 ※ 注意事項※
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 本次股東常會恕不發放紀念品
聯絡電話
致伸科技股份有限公司股東印鑑卡 戶 號
戶 名 身 分 證 印 鑑 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎
統一編號
使用永豐金證券股務代理部語音查詢系
戶籍地
統，請撥：
通訊處 (02)2361-1818 按 1
出生日期 電 話 ( ) (輸入股票代碼： 4915 )
電子郵件信箱 國籍 內部代號：0395
委 託 書 委 託人 ( 股東 ) 0395 致伸
111 致伸科技股份有限公司
一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章
方式代替) 為本股東代理人，出席本公司 111 年 5 月 2 6 日舉行之 一一一年股東常會
股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 出席簽到卡
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意
見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
時間： 111年5月26日(星期四)上午九時
1.本公司110年度營業報告書及財務報告案：
徵 求 人 簽名或蓋章 地點：臺北市中山區植福路8號3樓
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (大直典華金枝玉葉廳)
2.本公司110年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：
股東戶號：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.擬發行「限制員工權利新股」案： 股東戶名：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.解除原任董事競業禁止之限制案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
受 託 代 理 人 簽名或蓋章
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 持有股數：
(二)之授權內容行使股東權利。
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 親自出席簽名或蓋章
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託
書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
致 伸 科 技 股 份 有 限 公 司
授權日期 年 月 日
徵求場所及 ：人員簽章處
說
明
事
第 項
一 簽
聯 名
或
蓋
章
編
第 一 二 股 號
二聯 、禁 、發 結 檢 姓東戶號 簽
止 現 算 舉 名或 名
交 違 所 電 名稱 或
付 法 檢 話 持有 蓋
現金 取得 舉， ：︵○ 股數 章
或 經
及
其他 使 查證 二︶ 戶
利益之價購 用委託書， 屬實者，最 二五四七三 姓名或名稱號
委 可 高 七
託 檢 給 三
書 附 予 三 戶
行 具 檢 。 姓號
為。 體事 舉獎金 或統名或名稱身分
證 一證
十 編字
向 號號
萬
集 元 住
保 ， 址
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028005
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P34

~~致伸~~

開會通知書

• 一、 茲訂於一一一年五月二十六日(星期四)上午九時，假臺北市中山區植福路8號3樓(大直典華金枝玉葉廳)召開一一一年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為 上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

  • (一)報告事項：1.本公司110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (二)承認事項：1.本公司110年度營業報告書及財務報告案。2.本公司110年度盈餘分派案。

  • (三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.擬發行「限制員工權利新股」案。3.解除原任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議。

• 二、 本公司一一○年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：

  • 現金股利：擬提撥新台幣1,411,229,505元，每股擬分配3.1元。俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。

• 三、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電 子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

• 四、依公司法第165條規定，自111年3月28日至111年5月26日停止股票過戶登記。 五、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出 席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務 代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw) 至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

• 八、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自111年4月26日起至111年5月23日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電 子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

致伸科技股份有限公司董事會 敬啟

擬發行「限制員工權利新股」說明事項如下:
一、預計發行總額：4,500,000股。
二、預計發行價格：每股新台幣0元。

• 三、發行條件： (一) 既得條件：區分為一年、二年、三年、五年四種，以績效達成為既 得條件。

• (二)發行股份之種類：本公司普通新股。 (三) 員工未符既得條件時之處理：獲配之限制員工權利新股，遇有未達 既得條件者，其尚未達成既得條件之股份全數由本公司無償收回並 予以註銷。

• 四、員工資格條件及獲配之股數：

• (一) 以本公司正式編制之全職員工及國內外控制或從屬公司全職員工為 限。符合發放資格之員工將限於與本公司未來成功發展相關之關鍵 人員、個人表現對公司具相當價值、核心新進員工等。但不包含持 有本公司已發行股份10%以上員工。

• (二) 實際獲配之股數，將參酌職級、績效表現、整體貢獻及其它因素 等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需。具經理人身份者， 應先提報薪酬委員會同意。

• (三) 單一員工累計取得限制員工權利新股股數，加計其認購本公司依 「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項發 行之員工認股權憑證之合計數，不得超過已發行股份總數之0.3%。 且加計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六 條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股 數，不得超過已發行股份總數之1%。

• 五、 辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需 之優秀專業人才，以共創公司成長、員工及股東長期利益。

• 六、 可能費用化之金額：若以111年2月15日前60個交易日平均股 價每股54.62元考量精算假設預估，每年分攤之費用化金額， 於111年度、112年度、113年度、114年度，其金額分別為 50,447,639元、117,433,000元、56,668,250元、21,241,111 元，合計共245,790,000元。

• 七、 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:若以近 60交易日平均股價每股54.62元考量精算假設預估，每年對每股 盈餘稀釋情形於111年度、112年度、113年度、114年度分別為 0.11元、0.26元、0.12元、0.05元；對現有股東權益亦無重大 影響。

• 八、 員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:本次發行 之限制員工權利股票，相關限制及重要約定事項或未盡事宜， 悉依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。

• 九、 其他重要約定事項(含股票信託保管等):本公司發行之限制員工 權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。

• 十、其他應敘明事項:

• (一) 本次發行所訂各項條件，如經主管機關指示、相關法令規 則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正 時，授權董事長修訂發行辦法，並報提董事會追認後始得 發行。

• (二) 以111年2月15日已發行股份總數455,263,324股計算，此 4,500,000股將占本公司已發行股份總數0.99%。

第 五 聯	茲指派 君 為本法人股東代表，授權出席 貴公司一一一年五月二十六日 股東常會，依法行使一切股東 權利。 指派書 此致 致伸科技股份有限公司 法人股東： 中華民國111年 月 日	委託書填發使用須知 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。 四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。