Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Primax AGM Information 2022

Jun 13, 2022

52436_rns_2022-06-13_64ad8fef-4ab7-4904-9f5b-a684d8d84378.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

股票代號:4915

==> picture [40 x 33] intentionally omitted <==

致伸科技股份有限公司 111 年股東常會 議事手冊

時間:中華民國 111 年 5 月 26 日 地點:臺北市中山區植福路 8 號 3 樓 (大直典華金枝玉葉廳)

*如受疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將公告於「公開資訊觀測站」*

� �

������ ..........................................................................................1
������ .......................................................................................... 2
������............................................................................................... 3
������.............................................................................................. 3
������.............................................................................................. 4
������............................................................................................... 7
����....................................................................................................... 7
���
��110�������.............................................................................8
��110�����������............................................................ 10
��110�����������������������.............. 11
����������������������................................ 28
��������������............................................................... 33
���
���������.................................................................................. 34
������............................................................................................. 37
�������������................................................................... 42
��������.......................................................................................54

���������� 111���������

������ ������ ������ ������

������

������ ������

-1-

����������

111���������

�������111�5�26��������9��

����������

������������8�3��(���������)�

  • ���������������

�������

�������

  • 1����110�������

  • 2��������110���������

  • 3����110������������������

�������

1����110��������������

2����110��������

�������

1���������������������

  • 2����������������

  • 3����������������

�������

�����

-2-

����

  • �������110�������������

  • ����110���������������8���9�����

  • �����������110���������������

  • ��������������������10�����

  • ����110������������������������

  • ������������110����������85,798,000����������� 42,899,000��

  • ���������25��������������������������� ���������������������������110������� ���2,677,531,510��������������������� 2,806,228,510 �

  • �������������3.06%����������1.53%

  • �����110������������85,798,970 ����������42,899,485 ��������������������-970��-485���������� ����������������

����

  • ���

������

  • �������110��������������������

  • �������110��������������������������������� ������������������������������������� ����������8���9������11���27�����

����

���

������

  • �������110��������������

  • ���������110���������2,298,282,052���������������� 5,573,654��������������229,270,840������������ ������170,770,082������������4,199,693,024������� �������6,092,360,500������������110����������

-3-

==> picture [106 x 81] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

致伸科技股份有限公司
盈餘分配表
----- End of picture text -----




期初餘額 4,199,693,024
加:本年度稅後淨利 2,298,282,052
減:本年度精算損益變動數 5,573,654
減:提列法定盈餘公積 229,270,840
減:提列權益項減項特別盈餘公積 170,770,082
可供分配保留盈餘 6,092,360,500
分配項目:
預計發放現金股利每股新台幣3.1元 1,411,229,505
期末未分配盈餘 4,681,130,995
  • 註: 1. 上述每股股利係以 111 年 2 月 17 日之實際流通在外總股數 455,235,324 股計算。

    1. 本次現金股利分配未滿⼀元之畸零股款列入公司其他收入。

    2. 本次盈餘分配之預計股息支付率為 60.43% 。

  • 二、本次盈餘分派優先分配 110 年度盈餘。

  • 三、本次股東現金股利計新台幣 1,411,229,505 元,每股預計配發新台幣 3.1 元,依除 息基準日股東名簿所載之股東及其持有股份分配之;上述配發比率係依本公司截 至 111 年 2 月 17 日之實際流通在外總股數 455,235,324 股計算;待股東常會通過 後,擬授權董事會另訂除息基準日及相關事宜。

  • 四、本次盈餘分派案若遇有限制員工權利新股達成既得條件、買回本公司股份、庫藏 股轉讓或註銷等,致影響股東每股分配之股利比率時,則股東之配息比例,擬由 股東會授權董事會決議按除息基準日流通在外股數,依比例再行調整,敬請 承 認。

決 議:

討論事項

第⼀案

【董事會提】

  • 案 由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 決議。

  • 說.明:⼀、因應「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修正,擬修訂本公司「取得或處分 資產處理程序」部份條文。

  • 二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表,請參閱本手冊第 28 頁至第 32 頁 附件四。

決 議:

-4-

���

������

  • �������������������������

  • �������������267�������������������������� ���������������������

  • ���������4,500,000��

  • ��������������0��

  • �������

    • (�) ����:���A�B�C�D���������������

      1. A �����

        • (1) ������������������������������ �������������������������������� �����������

        • (2) ������������������������������ �������������������������������� �����������

        • (3) ������������������������������ �������������������������������� �����������

2. B �����

  • (1) ������������������������������ �������������������������������� �����������

  • (2) ������������������������������ �������������������������������� �����������

  • C �����

  • ��������������������������������� ��������������������������������� �������

4. D�����

  • (1) ������������������������������ �������������������������������� �����������

  • (2) ������������������������������ �������������������������������� �����������

-5-

  - (3) ������������������������������ �������������������������������� �����������

  - (4) ������������������������������ �������������������������������� �����������

  - (5) ������������������������������ �������������������������������� �����������

  5. ��������������������������������� ����������������������3���

  6. ��������������������������������� ����������NT$4�������������13%�
  • (�) �����������������

  • (�) ��������������������������������� ����������������������������������

  • ���������������

  • ( ) ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������10%�

    • ����
  • (�) ��������������������������������� ��������������������������������� ���

  • (�) ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������0.3%�������������� ��������������������������������� ��������������������������1%�

  • �������������������������������������� ������������������

  • �������������111�2�15��60����������54.62���� ������������������111���112���113���114��� ������ 50,447,639 �� 117,433,000�� 56,668,250 �� 21,241,111 �� ���245,790,000��

  • �����������������������������60������� ��54.62����������������������111���112���

-6-

113���114�����0.11��0.26��0.12��0.05����������� �����

  • ������������������������������������� ����������������������������������� �����

  • ����������(��������)������������������ ������������

  • �����������

    • (�) ����������������������A�D��������� ������������B�C�������������������

      • 1.���������

      • 2.��������(����������������������� ����������������������)

      • �������(108�~110�)���������������A��D� ������88%�B��C�����6%�6%�

    • (�) ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������

    • (�) �111�2�15��������455,263,324�����4,500,000����� �������� 0.99 %�

����

���

������

  • �������������������������

  • ����������209������������������������������ ����������������������

  • ������������������������������������� ���������������������������������� �33�����

����

����

� �

-7-

������

�����

�� 110 ���� COVID-19 �������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������

���������������� 110 ��������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������� Audio ��������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������

���������������� 110 �������������������� 110 �������������������������� ������ 110 ����������

��110 ������

� ( ) ��������

���110����������������71,649,849����109��� ���68,240,939��������5.0%�110������������2,393,221 ����109������1,944,267��������23.1%�

(�) ������ ��������

�� 110�� 109�� ����
����������(�)
1,673,476 4,816,243 (3,142,767)
����������(�)
(3,873,658) (3,651,154) (222,504)
����������(�) 227,249 (974,633) 1,201,882

-8-

(�) ������

�����
�� 110�� 109��
������� (%)
14.98 12.96
����������� (%)
61.78 51.00
�����������(%)
66.55 54.97
��� (%) 3.34 2.85
����(�)
5.13 4.30

(�) ������

�����������������������110������� 2,907,911�������������������������������� �����

�����������

�������������������������������R&D��� ��������������������������������������� ����������������������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������Audio��������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������

������������������4.0������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������

������������ESG����������������������� ��������������������������������������� �����������������������������

==> picture [134 x 53] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

-9-

������

����������

���������� 110 ������������������������ ���������������������������������

������������������������������������

���������������219���������

����

��

�������������

������������

==> picture [474 x 148] intentionally omitted <==

� � � � 1 1 1 � 2 � 2 5 �

-10-

【附件三】

==> picture [416 x 94] intentionally omitted <==

��������������

�������������������

�����

��������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������� ��������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������������

�����

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ��������������������13��14������������������ ��������������������������������������12��3 ���

�������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������

-11-

==> picture [50 x 21] intentionally omitted <==

�������

�������������������������������������� ��������������� �����������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������� ���������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������

�����������

�������������������������������������� ����

�����������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������

�����������������Diamond (Cayman) Holdings Ltd.��Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.���������������������������� �����������ALT International Co., Ltd (Cayman)������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������

������������������������������������� �����������������Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.������� ��������������������������������������� �������������������

-12-

==> picture [50 x 21] intentionally omitted <==

  • �������������������������������������

  • ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������

  • ��������������������

  • ���������������������������������������

  • ������������������������������������������ �������

  • ���������������������������������������

  • ������������������������������������������ �����������������������������

  • ��������������������������������������

  • ���������������

  • ���������������������������������������

  • ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������������������� �������������

  • ���������������������������������������

  • ��������

  • 1.����������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ����������

  • 2.����������������������������������������� ������������������������

  • 3.�������������������������������������

  • 4.����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������

  • 5.������������������������������������������ ���������

-13-

==> picture [50 x 21] intentionally omitted <==

  • 6.����������������������������������������� ����������������������������������������� ���

���������������������������������������� ���������������������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������

�����������������������

�������

==> picture [115 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [115 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

������ ������0930103866� �������[�] ������0920122026�� ��������������������������

-14-

���������� ����� ������������������
��������
110.12.31
109.12.31
110.12.31
109.12.31
��
��

��

�����
��
%
��
%
�����
�����
1100
���������������
$ 1,945,651
6
3,370,254
10
2100
�������������
$ 332,000
1
280,000
1
1110
����������������������
2170
�������
61,240
-
62,501
-
�����
153,676
-
260,987
1
2180
�������������
9,799,684
30
11,625,520
37
1170
�����������������
5,171,793
16
6,575,807
21
2120
����������������������
1180
�����������������������
2,542,289
8
563,475
2
�����
602,978
2
432,171
1
1200
���������������
152,352
-
220,212
1
2200
����������
2,043,086
6
2,163,057
7
1310
����������
3,831,953
12
4,133,700
13
2201
����
440,409
1
256,850
1
1470
������
67,249
-
37,562
-
2280
����������������
68,501
-
91,140
-
13,864,963
42
15,161,997
48
2300
���������������
579,993
2
541,277
2
������
2365
�������
1,612,963
5
1,391,042
4
1517
�����������������������
15,540,854
47
16,843,558
53
���������
221,547
-
94,263
-
������
1550
����������������
15,732,110
48
15,465,579
48
2540
���������������
429,500
1
-
-
1600
�������������������
863,616
3
100,891
-
2580
�����������������
1,190,212
4
174,194
-
1755
�������������
1,227,541
4
255,763
1
2630
��������������
709,599
2
876,467
3
1760
��������������
237,348
1
240,908
1
2600
���������������������
807,866
3
716,640
2
1780
������������
5,653
-
7,708
-
3,137,177
10
1,767,301
5
1840
����������������
547,273
2
493,021
2
����
18,678,031
57
18,610,859
58
1990
�������
153,492
-
78,562
-
3110
��������������
4,552,633
14
4,508,983
14
18,988,580
58
16,736,695
52
3200
�������������
1,758,780
5
1,567,628
5
3310
���������������
1,769,946
5
1,578,473
5
3320
���������������
1,046,360
3
1,058,941
3
3350
��������������
6,492,401
20
5,733,458
18
3400
����
(1,444,608)
(4)
(1,159,650)
(3)
����
14,175,512
43
13,287,833
42
����
$
32,853,543
100
31,898,692
100
�������
$
32,853,543
100
31,898,692
100
(�������������) �������
�������
��������

-15-

����������

����[�]

�����������������������

��������

4000
���������������
5000
�����������������������������
���
����
���������������������������������
�����
6100
����
6200
����
6300
������
6450
����������������������
������
����
���������
7100
����
7010
��������������������
7020
����������������
7070
��������������������
7050
�������������
����������
����
7950
����������������
����
8300
�������
8310
����������
8311
��������������������
8316
������������������������
�����
8330
�������������������������
����
8349
��������������
������������
8360
�������������
8361
�����������������
8399
���������������
���������������
8300
��������
��������
����(�����������
9710
������(�������)
9810
������(��������
110��
��

$ 42,506,020
100
38,356,406
90
4,149,614
10
110��
��

$ 42,506,020
100
38,356,406
90
4,149,614
10
109�� 109��
��
$ 42,506,020
38,356,406
4,149,614
��
34,990,027

31,636,141
100
90
10 3,353,886 10
550,942
573,196
1,243,420
(11,010)
1
2
3
-
496,996
502,779
1,097,122
8,625
1
2
3
-
2,356,548 6 2,105,522 6
1,793,066 4 1,248,364 4
1,397
12,334
710,139
213,447
(52,852)
-
-
2
-
-
9,115
12,225
851,332
150,818
(48,812)
-
-
2
-
-
884,465 2 974,678 2
2,677,531
379,249
6
1
2,223,042
303,777
6
1
2,298,282 5 1,919,265 5
(5,574)
93,397

(3,535)
-
-
-
-
-
(4,533)
(178)
-
-
-
-
-
-
84,288 - (4,711) -
(260,632)
-
-
-
26,337
-
-
-
(260,632) - 26,337 -
(176,344) - 21,626 -
$
2,121,938
5 1,940,891 5
$ 5.13 4.30
$ 5.09 4.27

( ������������� )

������� �������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

-16-

�������� ���� ���
����
(134,926)
12,308,002
-
1,919,265
-
21,626
-
1,940,891
-
-
-
-
-
(1,076,876)
-
(1,777)
117,593
117,593
7,975
-
(103,931)
-
(113,289)
13,287,833
-
2,298,282
-
(176,344)
-
2,121,938
-
-
-
-
-
(1,354,873)
-
10,186
110,428
110,428
8,196
-
(232,812)
-
(227,477)
14,175,512
������ ������ �����
�����
��
����
�����
�����
���
���
���
���
���
����
��
����
���
���
��
����
�������
$ 4,485,808
1,483,045
1,370,470
662,348
5,500,198
(1,030,865)
(28,076)
-
-
-
-
1,919,265
-
-
-
-
-
-
(4,533)
26,337
(178)
-
-
-
-
1,914,732
26,337
(178)
-
-
208,003
-
(208,003)
-
-
-
-
-
396,593
(396,593)
-
-
-
-
-
-
(1,076,876)
-
-
-
11,802
-
-
-
-
(13,579)
-
-
-
-
-
-
-
(1,225)
(6,750)
-
-
-
-
-
24,400
79,531
-
-
-
-
-
4,508,983
1,567,628
1,578,473
1,058,941
5,733,458
(1,004,528)
(41,833)
-
-
-
-
2,298,282
-
-
-
-
-
-
(5,574)
(260,632)
89,862
-
-
-
-
2,292,708
(260,632)
89,862
-
-
191,473
-
(191,473)
-
-
-
-
-
(12,581)
12,581
-
-
-
-
-
-
(1,354,873)
-
-
-
10,186
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,750)
(6,446)
-
-
-
-
-
45,400
187,412
-
-
-
-
-
$
4,552,633
1,758,780
1,769,946
1,046,360
6,492,401
(1,265,160)
48,029
(�������������) �����
��������

==> picture [274 x 119] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

������������ ������ ���������� ��������� ��������� �������� �������� ������ ������������� ������������� ����������� ����������� ��������������� ������ ���������� ��������� ��������� ���������� ���������� ��������� ��������������� ������������� ����������� ����������� ���������������
----- End of picture text -----

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-17-

==> picture [84 x 23] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

����������
�����
----- End of picture text -----

�����������������������

��������

����������
������
�����
������
���������
������
��������
�������������
����
����
����������
��������������������
�������������
���������
����������
��
��������
�����������������
����������
�����
��
������
��
����������������
�������������
����
�����
������
������
��
����������������
�������������������
������
���������
�����
�����
������
����������
����������
����������������������
��������������������������
����������
�����������
�����������
�������
�������
�����������
�����
����������
����������
������
����������
������
������
����������
����������������
�����������
�����������
110�� 109��
$ 2,677,531
147,527
42,026
(221,370)
(11,010)
48,744
(1,397)
103,813
(213,447)
261
-
(15,450)
-
2,223,042
138,866
30,783
(276,931)
8,625
41,236
(9,115)
117,593
(150,818)
19
(864)
(15,450)
(2)
(120,303) (116,058)
(563,790)
67,556
259,721
(29,687)
39,260
57,761
160,162
(953,531)
(203)
(88,237)
(226,940) (824,048)
(1,827,097)
183,559
45,932
38,716
54,502
366,659
458,343
(123,791)
291,554
115,432
(10,487)
482,498
(1,137,729) 1,213,549
(1,364,669) 389,501
(1,484,972) 273,443
1,192,559
1,397
(48,669)
(487,759)
2,496,485
9,115
(41,163)
(41,298)
657,528 2,423,139
(35,097)
1,210
(285,000)
(798,904)
520
-
(15,351)
(4,059)
304
(28,894)
-
(301,000)
(41,172)
-
3,450
(11,586)
310
191
(1,136,377) (378,701)
52,000
429,500
(72,381)
(1,354,873)
280,000
(27,777)
(88,384)
(1,076,876)
(945,754) (913,037)
(1,424,603)
3,370,254
1,131,401
2,238,853
$
1,945,651
3,370,254

( ������������� )

�������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

������� ��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

-18-

==> picture [416 x 93] intentionally omitted <==

��������������

�������������������

�����

���������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� �������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ �����������������������������

��������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������

�����

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ��������������35%�37%����������������������� �������������������34%�42%��

-19-

==> picture [50 x 21] intentionally omitted <==

������������������ALT International Co., Ltd (Cayman)������ ������������������������������������������� ��ALT International Co., Ltd (Cayman)������������������������ ���������������������ALT International Co., Ltd (Cayman)����� ���������������0%�1%����������������������� ����������������������(2)%�(3)%��

��������������������������������������� ���������������������������� �������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� �������

�������������������������������������� ��������������� �����������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������� ���������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������

������������������������������������� ���������������������������������������� ������������

�������������������������������������� ������������������������������

-20-

==> picture [50 x 21] intentionally omitted <==

�����������

�����������������������Diamond (Cayman) Holdings Ltd. ��Tymphany Worldwide Enterprises Ltd���������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ���������

������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������

����������������

�������������������������������������� ���������������������������� �����������

�������������������ALT international Co., Ltd (Cayman)��� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���

���������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������������

��������������������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������

  • ���������������������������������������

  • ������������������������������������������ �����������������

��������������������������������

-21-

==> picture [50 x 21] intentionally omitted <==

���������������

  • ���������������������������������������

  • ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������������������� �������������

  • ���������������������������������������

  • ��������

  • 1.����������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ����������

  • 2.����������������������������������������� ������������������

  • 3.�������������������������������������

  • 4.����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ���

  • 5.������������������������������������������ ���������

  • 6.����������������������������������������� ����������������������������������

  • ����������������������������������������

  • ���������������������

  • ���������������������������������������

  • ������������������������������������������ ����������������

-22-

==> picture [50 x 21] intentionally omitted <==

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������

�����������������������

==> picture [115 x 44] intentionally omitted <==

�������

==> picture [115 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

������ ������0930103866� �������[�] ������0920122026�� ��������������������������

-23-

�������� 109.12.31 %
��
%
4
905,059
2
1
432,171
1
36
19,001,057
40
4
1,131,627
2
7
3,949,526
8
1
271,483
1
1
74,833
-
3
1,421,407
3
3
1,421,407
3
1
753,750
2
1
753,750
2
58
27,940,913
59
2
680,626
1
4
981,436
2
2
1,499,072
3
1
704,445
2
1
704,445
2
9
3,865,579
8
9
3,865,579
8
67
31,806,492
67
9
4,508,983
10
3
1,567,628
3
4
1,578,473
3
2
1,058,941
2
13
5,733,458
12
(3)
(1,159,650)
(2)
5
2,212,757
5
5
2,212,757
5
33
15,500,590
33
33
15,500,590
33
100
47,307,082
100
100
47,307,082
100
110.12.31 �� 2,030,829 603,054 17,693,261 1,481,957 3,667,627 228,720 435,435 1,699,517 691,824 28,532,224 1,025,520 1,879,350 1,003,576 591,016 4,499,462 33,031,686 4,552,633 1,758,780 1,769,946 1,046,360 6,492,401 (1,444,608) 2,267,000 16,442,512 49,474,198
$ $
�������������� ������� ������������������ 110.12.31
109.12.31
��

��

�����
����� 4,839,241
10
6,935,353
15
2100
�������������
156,238
-
313,758
1
2120
���������������������������
1,665,744
3
855,238
1
2170
�������
13,374,675
27
13,578,841
29
2201
����
130,280
-
198,189
-
2219
�����
1,301,019
3
1,349,362
3
2280
����������������
13,164,601
27
10,247,463
22
2320
���������������������
1,097,669
2
1,631,887
4
2365
����
35,729,467
72
35,110,091
75
2399
���������������
240,397
1
121,672
-
171,567
-
536,303
1
7,604,823
15
6,542,015
14
������
2540
���������������
2,380,370
5
1,568,052
3
2580
�����������������
33,363
-
33,826
-
2630
��������������
2,256,589
5
2,370,578
5
2670
���������������������
692,823
1
658,289
1
364,799
1
366,256
1
����
13,744,731
28
12,196,991
25
�����������
3110
��������������
3200
�������������
3310
���������������
3320
���������������
3350
��������������
3400
����
36XX
�������������
���� 49,474,198
100
47,307,082
100
�������
(�������������) �������
��������
$ $
�� ����� 1100
���������������
1110
���������������������������
1137
��������������������������
1170
��������������������
1180
�����������������������
1200
�������������
1310
����������
1470
�����������
������
1517
��������������������������������
1550
����������������
1600
�������������������
1755
�������������
1760
�����������������
1780
�������������
1840
����������������
1990
������������
���� �������

-24-

��������������

==> picture [70 x 9] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

�������
----- End of picture text -----

�����������������������

��������

4000
���������������
5000
������������������������������
����
�������������������������������������
6100
����
6200
����
6300
������
6450
������������������
������
����
���������
7100
����
7010
�������������
7020
������������������������
7060
�������������������������
7050
�������������
����������
����
7950
����������������
����
8300
�������
8310
����������
8311
��������������������
8316
�����������������������������
8349
��������������
������������
8360
�������������
8361
�����������������
8399
���������������
���������������
8300
��������
��������
��������
8610
�����
8620
�������������
����������
8710
�����
8720
�������������
����(�����������
9710
������(�������)
9810
������(��������
110�� 109��
��

68,240,939
100
60,129,865
88
��

$ 71,649,849
100
62,270,246
87
9,379,603
13
8,111,074
12
1,654,914
2
2,015,183
3
2,907,911
4
(11,010)
-
1,354,432
2
1,910,310
3
2,555,565
4
(9,030)
-
6,566,998
9
5,811,277
9
2,812,605
4
2,299,797
3
118,339
-
14,662
-
327,460
-
(61,551)
-
(181,552)
-
141,456
-
13,127
-
292,611
1
(84,179)
-
(184,375)
-
217,358
-
178,640
1
3,029,963
4
636,742
1
2,478,437
4
534,170
1
2,393,221
3
1,944,267
3
(5,574)
-
89,862
-
-
-
(4,533)
-
(13,757)
-
-
-
84,288
-
(18,290)
-
(307,997)
-
-
-
13,627
-
-
-
(307,997)
-
13,627
-
(223,709)
-
(4,663)
-
$
2,169,512
3
1,939,604
3
$ 2,298,282
3
94,939
-
1,919,265
3
25,002
-
$
2,393,221
3
1,944,267
3
$ 2,121,938
3
47,574
-
1,927,312
3
12,292
-
$
2,169,512
3
1,939,604
3
$
5.13
4.30
$
5.09
4.27

( ������������� )

�������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

������� ��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

-25-

�������� ��� ��
����
2,195,638
14,503,640
25,002
1,944,267
(12,710)
(4,663)
12,292
1,939,604
-
-
-
-
-
(1,076,876)
4,827
16,629
-
117,593
-
-
-
-
2,212,757
15,500,590
94,939
2,393,221
(47,365)
(223,709)
47,574
2,169,512
-
-
-
-
-
(1,354,873)
6,669
16,855
-
110,428
-
-
-
-
2,267,000
16,442,512
�� 12,308,002 1,919,265 8,047 1,927,312 - - (1,076,876) 11,802 117,593 - - 13,287,833 2,298,282 (176,344) 2,121,938 - - (1,354,873) 10,186 110,428 - - 14,175,512
�������������� ������� ����������������������� ����������� ������ ������ �����
�����
����
�����
�����
���
���
���
���
���
����
����
��
����
���
���
��
����
�������
���
������������
$ 4,485,808
1,483,045
1,370,470
662,348
5,500,198
(1,030,865)
(28,076)
(134,926)
����
-
-
-
-
1,919,265
-
-
-
��������
-
-
-
-
(4,533)
26,337
(13,757)
-
��������
-
-
-
-
1,914,732
26,337
(13,757)
-
�������� ������
-
-
208,003
-
(208,003)
-
-
-
������
-
-
-
396,593
(396,593)
-
-
-
����
-
-
-
-
(1,076,876)
-
-
-
�����������
-
11,802
-
-
-
-
-
-
������������
-
-
-
-
-
-
-
117,593
����������
(1,225)
(6,750)
-
-
-
-
-
7,975
����������
24,400
79,531
-
-
-
-
-
(103,931)
���������������
4,508,983
1,567,628
1,578,473
1,058,941
5,733,458
(1,004,528)
(41,833)
(113,289)
����
-
-
-
-
2,298,282
-
-
-
��������
-
-
-
-
(5,574)
(260,632)
89,862
-
��������
-
-
-
-
2,292,708
(260,632)
89,862
-
�������� ��������
-
-
191,473
-
(191,473)
-
-
-
��������
-
-
-
(12,581)
12,581
-
-
-
�������
-
-
-
-
(1,354,873)
-
-
-
�����������
-
10,186
-
-
-
-
-
-
������������
-
-
-
-
-
-
-
110,428
����������
(1,750)
(6,446)
-
-
-
-
-
8,196
����������
45,400
187,412
-
-
-
-
-
(232,812)
���������������
$
4,552,633
1,758,780
1,769,946
1,046,360
6,492,401
(1,265,160)
48,029
(227,477)
(�������������) �������
�������
��������

-26-

==> picture [119 x 23] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

��������������
�������
----- End of picture text -----

�����������������������

��������

����������
������
�����
������
���������
������
����������
����
����
����������
����������������
�����������������
����������������
�������������������
���������
��
��������
�����������������
����������������
�������
��������
�����
��
������
��
����������������
����������������
�������
����
�����
������
����
��
����������������
�������������������
������
���������
�����
�����
������
����������
����������
����������������������
��������������������������
���������������
�����������
�����������
�����������
�����
�������
�������
����������
����������
����������
������
�������
������
������
��������������
�������
����������������
�����������
�����������
110�� 109��
$ 3,029,963
1,940,959
161,605
(11,010)
177,287
(118,339)
127,283
300,274
61,551
26,746
(16,476)
(6,560)
-
2,478,437
2,229,636
284,439
(9,030)
176,799
(141,456)
134,222
279,716
84,179
116,532
56,507
(2)
(1,081)
2,643,320 3,210,461
157,520
216,314
67,909
43,485
(3,078,743)
522,565
(10,290)
(126,742)
5,629,639
(17,718)
(308,306)
(38,656)
(122,121)
1,014
(2,081,240) 5,017,110
170,883
(1,307,796)
350,331
(412,471)
(67,669)
278,110
(256,961)
224,960
(4,743,832)
(390,426)
(135,168)
175,762
(130,868)
(523,077)
(1,245,573) (5,522,649)
(3,326,813) (505,539)
(683,493) 2,704,922
2,346,470
118,339
(177,211)
(614,122)
5,183,359
141,456
(176,725)
(331,847)
1,673,476 4,816,243
(35,097)
6,234
(810,506)
(3,044,488)
25,738
36,006
4,858
(58,083)
1,680
(28,894)
-
(855,238)
(3,089,333)
400,410
(4,169)
191
(74,121)
-
(3,873,658) (3,651,154)
1,125,770
705,496
28
(249,172)
(1,354,873)
(187,067)
577,153
-
(287,843)
(1,076,876)
227,249 (974,633)
(123,179) 44,387
(2,096,112)
6,935,353
234,843
6,700,510
$
4,839,241
6,935,353

( ������������� )

�������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

������� ��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

-27-

������

����������

������������������

���� ���� ����
������������������
�������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
�����
�����������������
�������������
��������������
��������������
����������
����������������
��������������
���
�����������������
��������������
��������������
��������������
�������������
�������������
��������������
������������
��
��������������
������������
�����
����������������
��������������
������������������
�������
����������������
���������������
����������������
���������������
����������������
����������������
���������������
����������������
�����������������
�������������
��������������
��������������
����������
����������������
��������������
���
�����������������
��������������
��������������
��������������
�������������
��������������
��������������
�������������
��������������
�����������
���������������
�������������
���������������
�������������
���
��������
��������
��������
��������
���������
��������
���������
��������
���������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
�����

-28-

���� ���� ����
��������������
��������������
����
���������������
���������������
����
���������������
����������������
����������������
���������������
����
�����������������
��������������
��������������
��������������
���
���������������
���������������
����
���������������
����������������
����������������
���������������
����
������������������
���������������
���������������
����������������
����������������
���������������
����������������
����������������
���������������
����������������
�����������
������������������
���������������
���������������
����������������
����������������
���������������
����������������
����������������
����������������
���������������
����������������
���������������
����������������
�������
�������
��
������������������
���������������
���������������
����������������
����������������
�������������
����������������
����������������
������������������
���������������
���������������
����������������
����������������
����������������
���������������
����������������
�������
��

-29-

���� ���� ����
���������������
����������������
���������������
���������������
������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������
��������
�����������������
������������������
�����������������
������������������
������������������
������������������
�����������������
������������������
������������������
������������������
����������������
�������������������
����
�����������������
������������������
����������������
���������������
�������������������
���������������
��
������������������
����������������
������������
������������������
�������������
������������������
����
��������
�����������������
������������������
�����������������
������������������
������������������
������������������
�����������������
������������������
������������������
������������������
����������������
�������������������
����
�����������������
������������������
����������������
���������������
�������������������
���������������
��
������������������
����������������
������������
������������������
�������������
������������������
����
��������
�������
�������
�������
�����
��������
�������
������
�����
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
�����
��������
������

-30-

修正條文 現行條文 修正說明
本公司與⺟公司、⼦公司,或直接或間
接持有百分之百已發行股份或資本總額
之⼦公司間從事下列交易,授權董事⻑
在取得或處分資產授權額度內先行決
行,事後再提報近期之董事會追認:
1. 取得或處分供營業使用之設備或其
使用權資產。
2. 取得或處分供營業使用之不動產使
用權資產。
依上述規定提報董事會討論時,應充分考
量各獨立董事之意見,獨立董事如有反對
意見或保留意見,應於董事會議事錄載
明。
本條款第⼀項規定應經審計委員會承認
事項,應先經審計委員會全體成員二分之
⼀以上同意,並提董事會決議。如未經審
計委員會全體成員二分之⼀以上同意,得
由全體董事三分之二以上同意行之,並應
於董事會議事錄載明審計委員會之決議。
本公司或本公司非屬國內公開發行公司
之⼦公司有第⼀項交易,交易⾦額達本公
司總資產百分之十以上者,本公司應將第
⼀項所列各款資料提交股東會通過後,始
得簽訂交易契約及支付款項,但本公司與
本公司之⺟公司、⼦公司,或⼦公司彼此
間交易,不在此限。
第⼀項及前項交易⾦額之計算,依本處理
程序第二十九條第二項之規定,且所稱⼀
年內係以本次交易事實發生之日為基準,
往前追溯推算⼀年,已依本處理程序規定
提交股東會、審計委員會及董事會通過部
分免再計入。
前項交易⾦額之計算,依本處理程序第
二十九條第二項之規定,且所稱⼀年內
係以本次交易事實發生之日為基準,往
前追溯推算⼀年,已依本處理程序規定
提交審計委員會及董事會通過部分免再
計入。
本公司與⺟公司、⼦公司,或直接或間
接持有百分之百已發行股份或資本總額
之⼦公司間從事下列交易,授權董事⻑
在取得或處分資產授權額度內先行決
行,事後再提報近期之董事會追認:
1. 取得或處分供營業使用之設備或其
使用權資產。
2. 取得或處分供營業使用之不動產使
用權資產。
依上述規定提報董事會討論時,應充分考
量各獨立董事之意見,獨立董事如有反對
意見或保留意見,應於董事會議事錄載
明。
本條款第⼀項規定應經審計委員會承認
事項,應先經審計委員會全體成員二分之
⼀以上同意,並提董事會決議。如未經審
計委員會全體成員二分之⼀以上同意,得
由全體董事三分之二以上同意行之,並應
於董事會議事錄載明審計委員會之決議。
公司、⼦公司
或其⼦公司之
間之整體業務
規劃需要,爰
於但書放寬該
等公司間之交
易免提股東會
決議。
(三)另前開重大
關係人交易如
屬公司法⼀百
八十五條第⼀
項第⼀款⾄第
三款規範之情
形,其股東會
之決議應依公
司法第⼀百八
十五條特別決
議辦理,並依
前開事項及公
司法相關規定
辦理。
三、現行條項移列
為修正條文第六
項,並配合第五
項之增訂,修正
交易⾦額之計算
納入提交股東會
通過之交易。
二十九、公告申報程序:
(⼀)本公司公開發行後取得或處分資產,
有下列情形者,應按性質依規定格
二十九、公告申報程序:
(⼀)本公司公開發行後取得或處分資產,
有下列情形者,應按性質依規定格
⺟法考量現行公開
發行公司買賣國內
公債已豁免辦理公

-31-

修正條文 現行條文 修正說明
式,於事實發生之即日起算二日內
將相關資訊於主管機關指定網站辦
理公告申報。

6.除前五款以外之資產交易或從事
大陸地區投資,其交易金額達公
司實收資本額百分之二十或新臺
幣三億元以上者。但下列情形不
在此限:
(1)買賣國內公債或信用評等不
低於我國主權評等等級之外
國公債。
(2)買賣附買回、賣回條件之債
券、申購或買回國內證券投資
信託事業發行之貨幣市場基
金。
式,於事實發生之即日起算二日內
將相關資訊於主管機關指定網站辦
理公告申報。

6.除前五款以外之資產交易或從事
大陸地區投資,其交易金額達公司
實收資本額百分之二十或新臺幣
三億元以上者。但下列情形不在此
限:
(1)買賣國內公債。
(2)買賣附買回、賣回條件之債券、
申購或買回國內證券投資信託
事業發行之貨幣市場基金。
告申報,爰修正第
⼀項第六款第⼀
目,放寬其買賣債
券發行評等不低於
我國主權評等等級
之外國公債,亦得
豁免辦理公告申
報。
三十四、本辦法訂立於⺠國97年11月7日
第⼀次修訂於⺠國98年6月 4 日
第二次修訂於⺠國 101年6月19日
第三次修訂於⺠國 102年6月25日
第四次修訂於⺠國103年6月24日
第五次修訂於⺠國104年6月29日
第六次修訂於⺠國107年10月25日
第七次修訂於⺠國108年6月18日
第八次修訂於⺠國111年5月26日
三十四、本辦法訂立於⺠國97年11月7日
第⼀次修訂於⺠國98年6月 4 日
第二次修訂於⺠國 101年6月19日
第三次修訂於⺠國 102年6月25日
第四次修訂於⺠國103年6月24日
第五次修訂於⺠國104年6月29日
第六次修訂於⺠國107年10月25日
第七次修訂於⺠國108年6月18日
增加本次修改日期。

-32-

【附件五】

提請解除董事競業限制內容

職稱 姓名 兼任其他公司職務
董事 綠地股份有限公司
代表人:李吉仁
-
社企流股份有限公司董事
-
台達電子工業股份有限公司獨立董事
-
宏碁股份有限公司獨立董事
-
晶睿通訊股份有限公司獨立董事
-
親子天下股份有限公司董事
-
天下雜誌股份有限公司董事

-33-

������

����������

�������

  • �����������������������������

  • ��������������������������� (�����)������ �������������

  • ������������������������������������� ���������������

  • ����������������������

  • ����������������������������������

  • ���������������������������������������

  • ��������������������������

  • ��������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������

  • �������������������������������������

  • �����������������������������

  • �����������������������������������

  • ��������������������������������������� ���

  • ��������������������������������������� ����������������������������

  • ���������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������

  • ������������������������������������� �����������������������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������(������������)��� ������������������������������

  • ���������(�����)���������������������

-34-

������������������������������������� �����������������������������������

  • �������������������

  • �����������������������������(�����)����� ���������

������������������������������������� ������

������������������������������������� �������

����������������������

  • ���������������������������������������� ������������������������������������� �������������������

������������������������������������� �����������������

������������������������������������� �������������������������������

  • ���������������������������������������� �������������

������������������������������������

��������������������������

���������������������������������������� ����������

  • ���������������������������������������� ������������

������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������

������������������������������������� ���������������

  • ����������������������������

  • ���������������������������������������� ��������������������

�������������������������������������

  • ��������������

-35-

  • ���������������������������������������� ������

    • ����������� (�����) �������������������

    • ����������������

    • ���������������������������������

  • ������������������������������

  • ����������������������

  • ������������97�11�7��

��������98�6�4��

��������106�5�25��

  • ��������109�6�23��

-36-

������

������������

�������

  • �����������������������������������������

(Primax Electronics Ltd.)�

  • ��������������

  • CB01020 �������

  • CC01030 ������������

  • CC01060 �����������

  • CC01070 �����������

  • CC01080 ��������

  • CC01101 �����������

  • CC01110 �����������

  • CE01030 �������

  • F401021 �����������

  • I301010 �������

  • F113050 �������������

  • F118010 �������

  • F213030 �������������

  • F218010 �������

  • F114030 �����������

  • F214030 ����������

  • C805050 ����������

  • CA02010 ������������

  • CA02090 ��������

  • F401010 �����

  • ZZ99999 ���������������������

  • ����������������������������������������� �������

  • ����������������������������������������� ���

  • ������������������������������������������ ������������������������������������

  • ����������������������������

-37-

�������

  • ������������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������

  • ������������������������������������� ������������������������������������� ������

  • ����������������������������������������� ������������������������������������� ���������������

  • ����������������������������������������� �(�)����������

  • ����������������������������������������� ������������������������������������� �������

  • ����������������������������������

������

  • ����������������������������������������� ���������������������

  • ������������������������������������������ ��������������������������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������

  • ������������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ����

  • ������������������������������������������ �����������������������

  • ������������������������������������������ �������������������������������������

-38-

�����������������

  • ������������������������������������������ ������������������������������������� ������

�������

  • ������������~����������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������

  • �������������������������������������� ��������������������

  • ��������������������������������

  • ������������������������������������������ �������������������������

    • ����������������������������������� ��������������

    • �������������������������

  • ������������������������������������������ ������������������������������

  • ������������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������(E-mail)��������

  • ������������������������������������������ ����

  • ������������������������������������������ ��������������������������������

  • �������������������������������������

  • ������������������������������������������ ������������������������������������� �����������������

  • ������������������������������������������ ���

-39-

�������

  • ������������������������������������������ ���������������������

�������

  • ���������������������������������

  • �������� �������

  • ���������������

  • ������������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� �������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������� ��

  • ������������������������������������� ���

  • ������������������������������������� ��

  • ������������������������������������ ����������������

  • ������������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ���

  • ������������(����)������������������������(� �����������������������������)������� ������������������������������������� �

  • ����(������������������������������)

��� ���

���������������������

  • ������������������������

  • �����������������������

-40-

�����������������

������������������

�����������������

������������������ �������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������ ������������������� �����������������

������������������� ������������������ ������������������ �������������������

����������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

�������

==> picture [81 x 81] intentionally omitted <==

-41-

【附錄三】

致伸科技股份有限公司

取得或處分資產處理程序

第⼀章 總則

⼀、⽬的及法源依據:

為加強資產管理,落實資訊公開,特依據主管機關之「公開發行公司取得或處分資產處理 準則」訂定本處理程序,並應依所定處理程序辦理。

二、資產之適用範圍:

  • ( ) 股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購 ( 售 ) 權證、受 益證券及資產基礎證券等投資。

  • ( 二 ) 不動產及設備。

  • ( 三 ) 會員證。

  • ( 四 ) 專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。

  • ( 五 ) 衍生性商品:指其價值由特定利率、金融工具價格、商品價格、匯率、價格或費率指數、 信用評等或信用指數、或其他變數所衍生之遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保 證金契約、交換契約,上述契約之組合,或嵌入衍生性商品之組合式契約或結構性商 品。所稱之遠期契約,不含保險契約、履約契約、售後服務契約、⻑期租賃契約及⻑期 進 ( 銷 ) 貨契約。

  • ( 六 ) 依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產:指依企業併購法、金融控股 公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產,或依 公司法第⼀百五⼗六條之三規定發行新股受讓他公司股份(以下簡稱股份受讓)者。

  • ( 七 ) 使用權資產。

  • ( 八 ) 金融機構之債權 ( 含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項 )

  • ( 九 ) 其他重要資產。

  • 三、評估程序:

本公司取得或處分有價證券投資或從事衍生性商品交易應由財會部門進行相關效益之分析 並評估可能之風險;而取得或處分不動產、設備或其使用權資產則由各單位事先擬定資本 支出計畫,就取得或處分⽬的、預計效益等進行可行性評估;如係關係人交易,並應依本處 理程序第二章第三節規定評估交易條件合理性等事項;從事衍生性商品交易應參酌期貨市 場交易狀況、匯率及利率走勢等;辦理合併、分割、收購或股份受讓應考量其業務性質、每 股淨值、資產價值、技術與獲利能⼒、產能及未來成⻑潛⼒等。

第二章 處理程序

第⼀節處理程序之訂定

  • 四、本處理程序之制定,經董事會通過並提報股東會同意後實施。本處理程序之修正,經審計委 員會全體成員二分之⼀以上同意,送董事會決議並提報股東會同意後實施。如未經審計委員

-42-

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������

  • ����������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������

  • �����������

  • �������������������������

    • ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ������

    • ( ) �������������������������������������� ���������������������������

    • (�) ������������������������������

    • (�) �������������������������������������� ������������������������������������� ����(�������������)�������������������� ���������������������

      • 1.��������������������������

      • 2.�����������������������������

    • (�) ������������������������������������� ����������������������

    • ����������������������������������

    • ��������������������������������������� ���������������������������

  • ����������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������

-43-

  • 八、本公司取得或處分無形資產、或其使用權資產或會員證交易金額達公司實收資本額百分之 二十或新臺幣三億元以上者,除與國內政府機關交易外,應於事實發生日前洽請會計師就 交易價格之合理性表示意見,會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第 二十號規定辦理。

  • 前項及前二條交易金額之計算,依本處理程序第二十九條第二項之規定,且所稱⼀年內係 以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推算⼀年,已依本處理程序規定取得專業估價 者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。

  • 九、本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者,得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會 計師意見。

  • 十、本公司取得或處分資產之價格決定方式、參考依據,除依前述規定參酌專業估價、會計師等 相關專家之意見外,並應依下列各情形辦理:

  • ( ) 取得或處分已於集中交易市場或櫃檯買賣中心買賣之有價證券,依當時之股權或債券 價格決定之。

  • ( 二 ) 取得或處分非於集中交易市場或櫃檯買賣中心買賣之有價證券,應考量其每股淨值、技 術與獲利能力、未來發展潛力、市場利率、債券票面利率及債務人債信等,並參考當時 最近之成交價格議定之。

  • ( 三 ) 取得或處分會員證,應考量其可產生之效益,參酌當時最近之成交價格議定;取得或處 分專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產,應參考國際或市場慣例、可使用年限 及對公司技術、業務之影響議定。

  • ( 四 ) 取得或處分不動產、設備或其使用權資產應參考公告現值、評定現值、鄰近不動產實際 成交價格或帳面價值、供應商報價等議定之。若係向關係人購入不動產,應先依本處理 程序第二章第三節規定之方法設算,以評估交易價格是否合理。

  • ( 五 ) 從事衍生性商品交易應考量公司業務所需及參酌相關商品交易狀況。並參考信譽良好 之往來金融機構、證券商對於未來股市、外匯匯率、利率之走勢分析,綜合以上資料再 決定適當承作時機、承作商品,及承作金額等。

  • ( 六 ) 辦理合併、分割、收購或股份受讓應考量其業務性質、每股淨值、資產價值、技術與獲 利能力、產能及未來成⻑潛力等。

十⼀、作業程序:

⼀ ( ) 授權額度及層級

依照董事會通過之「取得或處分資產授權額度表」授權額度及層級辦理。另大陸地區投 資則應依經濟部投資審議委員會在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法規定。

  • ( 二 ) 執行單位及交易流程

本公司有關有價證券投資之執行單位依本公司「投資管理辦法」規定;不動產暨其他資 產之執行單位則為使用部門及相關權責單位。取得或處分資產依規定評估及取得核可 後,即由執行單位進行訂約、收付款、交付及驗收等交易流程,並視資產性質依內控制 度相關作業流程辦理。

-44-

十二、投資範圍及額度:

本公司及本公司之子公司除取得供營業使用之資產外,尚得投資購買非供營業使用之不動

  • 產、設備或其使用權資產及有價證券,其額度之限制分別如下:

  • ( ) 非供營業使用之不動產、設備或其使用權資產及透過損益按公允價值衡量之金融資產 之有價證券原始投資總金額不得逾本公司最近期財務報表股東權益之百分之二十。透 過損益按公允價值衡量之金融資產之有價證券投資單⼀公司之原始投資總金額,以不 超過前述之股東權益百分之五為限。申購貨幣型基金之原始投資總金額,以不超過前 述股東權益百分之五十為限。

  • 子公司亦比照本公司此項規定辦理。子公司投資額度若有超限時,如經該公司董事會通 過並提報本公司董事會追認者,不在此限。

  • ( 二 ) 本公司投資有價證券之原始投資總金額以不超過本公司最近期經會計師查核簽證或核 閱之財務報告之股東權益的百分之⼀百五十為限,非透過損益按公允價值衡量之金融資 產之轉投資單⼀公司之原始投資總金額以不超過前述之股東權益之百分之八十為限。 關係人、子公司應依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。

第三節關係人交易

十三、認定依據:

  • 本公司與關係人取得或處分資產,除應依前節及本節規定辦理相關決議程序及評估交易條 件合理性等事項外,交易金額達公司總資產百分之十以上者,亦應依前節規定取得專業估 價者出具之估價報告或會計師意見。

前項交易金額之計算,依本處理程序第八條第二項規定辦理。

  • 關係人之認定除注意其法律形式外,並應考慮實質關係。

本處理程序有關總資產百分之十之規定,以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個 體財務報告中之總資產金額計算。

十四、決議程序:

本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產,或與關係人取得或處分不動產或其使 用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺 幣三億元以上者,除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信 託事業發行之貨幣市場基金外,執行單位應將下列資料,提交審計委員會,並經審計委員會 全體成員二分之⼀以上同意,送董事會通過後,始得簽訂交易契約及⽀付款項:

  • ( ) 取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。

  • ( 二 ) 選定關係人為交易對象之原因。

  • ( 三 ) 向關係人取得不動產或其使用權資產,依第十五條或第十六條規定評估預定交易條件 合理性之相關資料。

  • ( 四 ) 關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項。

  • ( 五 ) 預計訂約⽉份開始之未來⼀年各⽉份現金收⽀預測表,並評估交易之必要性及資金運 用之合理性。

-45-

(�) ����������������������������

(�) �������������������

��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������

��������������������������������������� ��������������������������������������� �����

  1. ���������������������

  2. ��������������������

  3. ��������������������������������������� ����������������

��������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������

  • ��������������

��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������

  • ( ) ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������

  • (�) ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������

  • (�) ������������������������������( ) (�)��� �����������

  • ������������������������������������������� �������������������������������������

  • ( ) ������������������������������

    1. ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������

-46-

  1. 同⼀標的房地之其他樓層或鄰近地區⼀年內之其他非關係⼈交易案例,其⾯積相近, 且交易條件經按不動產買賣或租賃慣例應有之合理樓層或地區價差評估後條件相當 者。

  2. ( 二 ) 本公司舉證向關係⼈購入之不動產或租賃取得不動產使用權資產,其交易條件與鄰近 地區⼀年內之其他非關係⼈交易案例相當且⾯積相近者。

前項所稱鄰近地區交易案例,以同⼀或相鄰街廓且距離交易標的物⽅圓未逾五百公尺或其公 告現值相近者為原則;所稱⾯積相近,則以其他非關係⼈交易案例之⾯積不低於交易標的物 ⾯積百分之五⼗為原則;所稱⼀年內係以本次取得不動產或其使用權資產事實發生之日為基 準,往前追溯推算⼀年。

  • ⼗七、本公司向關係⼈取得不動產或其使用權資產,如經按第⼗五條、第⼗六條規定評估結果之交 易成本均較交易價格為低,應辦理下列事項:

  • ( ) 應就不動產或其使用權資產交易價格與評估成本間之差額,依證券交易法第四⼗⼀條 第⼀項規定提列特別盈餘公積,不得予以分派或轉增資配股。對本公司之投資採權益 法評價之投資者如為公開發行公司,亦應就該提列數額按持股比例依證券交易法第四 ⼗⼀條第⼀項規定提列特別盈餘公積。提列之特別盈餘公積,應俟⾼價購入或承租之 資產已認列跌價損失或處分或終止租約或為適當補償或恢復原狀,或有其他證據確定 無不合理,並經金管會同意後,始得動用該特別盈餘公積。

  • ( 二 ) 審計委員會委員準用公司法第二百⼗八條規定辦理。

  • ( 三 ) 應將第⼀款及第二款處理情形提報股東會,並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明 書。

  • ( 四 ) 向關係⼈取得不動產或其使用權資產,若有其他證據顯示不合營業常規之情事者,亦應 依第⼀款及第二款之規定辦理。

第四節從事衍生性商品交易

⼗八、交易之原則及⽅針:

  • ( ) 交易種類:本公司得從事衍生性商品之種類包括遠期契約、選擇權、利率及匯率交換、 期貨、槓桿保證金契約暨上述商品組合而成之複合式契約或嵌入衍生性商品之組合式 契約或結構型商品等。如需從事其他商品交易,應先經董事會決議通過後始得為之。

  • ( 二 ) 經營或避險策略:本公司從事衍生性商品交易區分為以避險為目的及非避險為目的(即 交易為目的)之交易。其策略應以規避經營風險為主要目的,交易商品的選擇應以規避 本公司業務經營所產生的外匯收入、支出、資產或負債等風險為主。如因客觀環境變 動,選擇適當時機進場從事衍生性商品「非避險性交易」,期能為公司增加營業外收入 或減少營業外損失。此外,交易對象亦應儘可能選擇與本公司業務有往來之金融機構, 以避免產生信用風險。交易前必須清楚界定為避險性或追求投資收益之金融性操作等 交易型態,以作為會計入帳之基礎。

( 三 ) 交易額度:

  1. 避險性交易:以不超過本公司總外幣資產及負債之部位為避險上限。(含未來六個月

-47-

  - �����������������
  1. ������������������������������������� ������������������������������������ ���������

  2. (�) �������������

  3. ������������������������������������� ������������������������

    • (1)�����������������������������

    • (2) �����������������������������

  4. ������������������������������������� ��������35%������������������300�����

(�) ����

  1. ������������������������������������� ������������������������������������ ���������

  2. ������������������������������������ ������������������������������������� ������������

  3. ������������������������������������� �����������������

  4. ������������������������������

(�) ������

  1. �������������(�)���������������������� ���������������������������

  2. ������������������������������������� �������

����������

  • ����������������������������������

  • ( ) ������������������������������������� �����������

  • (�) �������������������������������������� �����������

  • (�) �������������������������������������� ����������������

  • (�) ����������������������������������

  • (�) ��������������������������������������

-48-

��������

  - (�) �������������������������������������� ��������������

  - (�) �������������������������������������� �������������������

  - (�) ����������������������

  - (�) ������������������������������������� ������

  - (�) ���������������(�)��������������������� ����������������
  • (��) �������������������������������������� ����������������������

  • ����������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������

  • �������������������������������������

  • ������������������

  • ( ) ������������������������������������� ������������������������������������

  • (�) ������������������������������������� ������������������������������������� �����������

  • (�) ��������������������������

    • 1.������������������������������������� ������������������

    • 2.������������������������������������� ���

    • (�������������������������)

  • (�) �������������������������������������� ������������������������������������� �����

    • ������������������������������������� ��
  • ������������������

-49-

  • �������������������������������������������� ��������������������������������

  • �������������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ����������

  • �������������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� �����

  • �������������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������

  • ���������������������������������������� ���������������������

  • ( ) �������������������������������������� �����������������������������

  • (�) �������������������������������������� ���

  • (�) �������������������������������������� ������������

  • ���������������������������������������� ��������������������������������������� ����������

  • ��������������������������������������� �������������������������������������

  • ��������������

  • ��������������������������������������

  • ( ) �������������������������������������� ��������������������

  • (�) ���������������������

-50-

  • ( 三 ) 發生重大災害、技術重大變革等影響公司股東權益或證券價格情事。

  • ( 四 ) 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任⼀⽅依法買回庫藏股之調整。

  • ( 五 ) 參與合併、分割、收購或股份受讓之主體或家數發生增減變動。

  • ( 六 ) 已於契約中訂定得變更之其他條件,並已對外公開揭露者。

二十七、契約內容應記載事項:

本公司參與合併、分割、收購或股份受讓時,契約中應載明參與公司之權利義務、前條所述 得變更換股比例或收購價格之情況、及載明下列事項。

  • ( ) 違約之處理。

  • ( 二 ) 因合併而消滅或被分割之公司前已發行具有股權性質有價證券或已買回之庫藏股之處 理原則。

  • ( 三 ) 參與公司於計算換股比例基準日後,得依法買回庫藏股之數量及其處理原則。

  • ( 四 ) 參與主體或家數發生增減變動之處理⽅式。

  • ( 五 ) 預計計畫執行進度、預計完成日程。

  • ( 六 ) 計畫逾期未完成時,依法令應召開股東會之預定召開日期等相關處理程序。

二十八、本公司參與合併、分割、收購或股份受讓時其他應注意事項:

  • ( ) 要求參與或知悉合併、分割、收購或股份受讓之人,出具書面保密承諾,在訊息公開前, 不得將計畫之內容對外洩露,亦不得自行或利用他人名義買賣相關之所有公司之股票 及其他具有股權性質之有價證券。

  • ( 二 ) 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任何⼀⽅於資訊公開後,如擬再與其他公司進 行合併、分割、收購或股份受讓,除參與家數減少,且股東會已決議並授權董事會得變 更權限時,得免召開股東會重行決議外,原案中已進行完成之程序或法律行為,應重行 為之。

  • ( 三 ) 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬公開發行公司者,本公司應與其簽訂協 議,並依本處理程序第二十五條、及本條前二款之規定辦理。

第三章資訊公開

二十九、公告申報程序:

  • ( ) 本公司公開發行後取得或處分資產,有下列情形者,應按性質依規定格式,於事實發生 之即日起算二日內將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報。

  • 向關係人取得或處分不動產或其使用權資產,或與關係人為取得或處分不動產或其使 用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或 新臺幣三億元以上。但買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證 券投資信託事業發行之貨幣市場基金,不在此限。

  • 進行合併、分割、收購或股份受讓。

  • 從事衍生性商品交易損失達本處理程序第十八條第四項規定之全部或個別契約損失 上限金額。

-51-

  1. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備或其使用權資產,且其交易對象非為 關係人,交易金額並達新臺幣五億元以上。

  2. 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產,且其交易 對象非為關係人,公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。

  3. 除前五款以外之資產交易或從事大陸地區投資,其交易金額達公司實收資本額百分之 二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限:

  4. (1) 買賣國內公債。

  5. (2) 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場 基金。

  6. ( 二 ) 前項交易金額之計算,應依下列方式計算之:

  7. (1) 每筆交易金額。

  8. (2) ⼀年內累積與同⼀相對人取得或處分同⼀性質標的交易之金額。

  9. (3) ⼀年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同⼀開發計畫不動產或其使用權資 產之金額。

  10. (4) ⼀年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同⼀有價證券之金額。

  11. ( 三 ) 前項所稱⼀年內係以本次交易事實發⽣之⽇為基準,往前追溯推算⼀年,已依本處理程 序規定公告部分免再計入。

  12. ( 四 ) 本公司應按月將本公司及非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍⽣性商 品交易之情形依附表規定格式,於每月十⽇前輸入主管機關指定之資訊申報網站。

  13. ( 五 ) 應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時,應於知悉之即⽇起算二⽇內將全 部項目重行公告。

  14. ( 六 ) 已依規定公告申報之交易,如有下列情形之⼀者,應於事實發⽣之即⽇起算二⽇內將相 關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報:

  15. 原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。

  16. 合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定⽇程完成。

  17. 原公告申報內容有變更。

事實發⽣⽇,指交易簽約⽇、付款⽇、委託成交⽇、過戶⽇、董事會決議⽇或其他足 資確定交易對象及交易金額之⽇等⽇期孰前者。但屬需經主管機關核准之投資者,以 上開⽇期或接獲主管機關核准之⽇孰前者為準。

  • 三十、本公司取得或處分資產,應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證 券承銷商之意見書備置於公司,除其他法律另有規定者外,至少保存五年。

第四章其他重要事項

三十⼀、對子公司取得或處分資產之控管:

  • ( ) 本公司之子公司亦應依主管機關之規定訂定並執行「取得或處分資產處理程序」, 經其董事會通過後實施,修正時亦同。

  • ( 二 ) 本公司之子公司取得或處分資產,應依各自訂定之「內控制度」及「取得或處分資產 處理程序」規定辦理,並應於每月 5 ⽇前將上月份取得或處分資產單筆或累計同性質

-52-

交易金額達新台幣 1,000 萬元以上者及截至上月底止從事衍生性商品交易之情形,以 書面匯總向本公司申報。本公司之稽核單位應將子公司之取得或處分資產作業列為 每月稽核項⽬之⼀,其稽核情形並應列為向審計委員會及董事會報告稽核業務之必 要項⽬。

  • ( 三 ) 本公司之子公司如非屬公開發行公司,其取得或處分資產達第二十九條應公告申報 之標準者,應於事實發生之日內通知本公司,本公司並依規定於指定網站辦理公告 申報。子公司適用之應公告申報標準有關實收資本額或總資產規定,以本公司之實 收資本額或總資產為準。

三十二、罰則:

本公司取得或處分資產之相關承辦人員違反主管機關所頒訂之「公開發行公司取得或處 分資產處理準則」或本處理程序時,視其違反情節,依下列規定辦理。違規記錄並將作為 年度個人績效考核之參考。

  • ( ) 違反核決權限:初次違反者應予口頭告誡,再犯者應予書面警告,並強制參加公司內 部之內控制度訓練課程,累犯或情節重大者應予調職。

  • ( 二 ) 違反評估程序:初次違反者應予口頭告誡,再犯者應予書面警告,並強制參加公司內 部之內控制度訓練課程,累犯或情節重大者應予調職。

  • ( 三 ) 違反公告申報:初次違反者應予口頭告誡,再犯者應予書面警告,累犯或情節重大者 應予調職。

  • ( 四 ) 違反規定人員之上級主管亦應接受處罰,但能合理說明已於事前防範者,不在此限。

  • ( 五 ) 董事會或董事執行業務違反相關規定及股東會決議者,審計委員會應依公司法第二 百⼀十八條之二之規定,通知董事會或董事停止其行為。

  • 三十三、本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書,該專業估價者及其估價人 員、會計師、律師或證券承銷商應符合公開發行公司取得或處分資產處理準則第五條之規 定。

三十四、本辦法訂立於⺠國 97 年 11 月 7 日

第⼀次修訂於⺠國 98 年 6 月 4 日 第二次修訂於⺠國 101 年 6 月 19 日 第三次修訂於⺠國 102 年 6 月 25 日 第四次修訂於⺠國 103 年 6 月 24 日 第五次修訂於⺠國 104 年 6 月 29 日 第六次修訂於⺠國 107 年 10 月 25 日 第七次修訂於⺠國 108 年 6 月 18 日

-53-

【附錄四】

致伸科技股份有限公司董事持股情形

  • ⼀、本公司實收資本額為新台幣 4,554,633,240 元,已發行股數 455,463,324 股。

  • 二、依證交法第 26 條之規定,全體董事最低應持有股數計 16,000,000 股。

  • 三、截至本次股東會停止過戶日 (111/3/28) 股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀 況如下表所述,已達法定成數標準。

職 稱 戶 名 選任日期 持有股數(股) 持股比例(%)
董事⻑ 梁立省 110.7.13 3,881,001 0.85%
董 事 潘永中 110.7.13 7,455,046 1.64%
董 事 潘永太 110.7.13 5,052,599 1.11%
董 事 綠地股份有限公司
代表人:李吉仁
110.7.13 160,000 0.04%
獨立董事 鄭志凱 110.7.13 0 0
獨立董事 吳均龐 110.7.13 0 0
獨立董事 王加琪 110.7.13 0 0
獨立董事 沈英銓 110.7.13 0 0
獨立董事 杜家濱 110.7.13 0 0
全體董事合計 16,548,646 3.63%

-54-

==> picture [76 x 14] intentionally omitted <==

本手冊使用環保紙與環保大豆油墨印