Primax — AGM Information 2022

May 9, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4915 致伸　公司提供

序號	4	發言日期	111/05/09	發言時間	17:23:51
發言人	蕭英怡	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2798-9008
主旨	代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告董事會決議 召開2021年度股東大會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/09
說明	1.董事會決議日期:111/05/09 2.股東會召開日期:111/06/21 3.股東會召開地點:尚未決定地點 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項: (1)審議《關於2021年度財務報告的議案》 (2)審議《關於2021年度利潤分配方案的議案》 6.召集事由三、討論事項: (1)審議《關於2022年開展遠期外匯交易業務的議案》 (2)審議《關於2022年日常關聯交易預計的議案》 (3)審議《關於向銀行申請授信的議案》 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

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