Primax — AGM Information 2021

May 19, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4915 致伸　公司提供

序號	2	發言日期	110/05/19	發言時間	17:53:48
發言人	蕭英怡	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2798-9008
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會(變更股東會開會地點)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/19
說明	1.董事會決議日期:110/05/19 2.股東會召開日期:110/05/28 3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路669號1樓。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司109年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司109年度營業報告書及財務報告案。 (2)本公司109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)擬發行「限制員工權利新股」案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業行為禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/03/30 11.停止過戶截止日期:110/05/28 12.其他應敘明事項: (1)本公司110年股東常會原訂場地因新冠肺炎防疫措施暫停外借, 經董事會決議變更開會地點: 變更前:臺北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心) 變更後:臺北市內湖區瑞光路669號1樓 (2)為避免召開本年股東會造成COVID-19(新冠肺炎)疫情防疫破口， 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。 如現場出席人數超過場地人數上限，為配合防疫規定，將採部分視 訊方式進行，請貴股東全程佩戴口罩，並配合現場工作人員引導。 公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資 訊觀測站」之重大訊息公告，請股東多加留意。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.