Primax — AGM Information 2020

Jul 9, 2020

~~致伸~~

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10044 致伸科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：4915 109年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 4 9 1 5 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟
1.因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw。
2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發
燒 達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3.如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
身 分 證
戶名 戶號 0395
統一編號
一、 採用匯款者(限本人帳號)，
匯款處理費由股東現金股利中扣除。 原登記匯款帳號 致伸
二、 未採用匯款及無匯款帳號者
將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除) 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於109年6月23日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。 ※ 注意事項※
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 本次股東常會恕不發放紀念品
聯絡電話
致伸科技股份有限公司股東印鑑卡 戶 號
戶 名 身 分 證 印 鑑 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎
統一編號
使用永豐金證券股務代理部語音查詢系
戶籍地
統，請撥：
通訊處 (02)2361-1818 按 1
出生日期 電 話 ( ) (輸入股票代碼： 4915 )
電子郵件信箱 內部代號：0395
委 託 書 委 託人 ( 股東 ) 0395 致伸
109 致伸科技股份有限公司
一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章
方式代替)為本股東代理人，出席本公司 1 0 9 年 6 月 2 3 日舉行之 一○九年股東常會
股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
出席簽到卡
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意
見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 時間：109年6月23日(星期二)上午九時
1.本公司108年度營業報告書及財務報告案： 徵 求 人 簽名或蓋章 地點：臺北市中山區植福路8號
(大直典華3樓金枝玉葉廳)
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.本公司108年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂本公司「股東會議事規則」案： 股東戶號：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 股東戶名：
4.擬發行「限制員工權利新股」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 持有股數：
(二)之授權內容行使股東權利。
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 親自出席簽名或蓋章
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託
書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
致 伸 科 技 股 份 有 限 公 司
授權日期 年 月 日
徵求場所及 ：人員簽章處
說
明
事
第 項
一 簽
聯 名
或
蓋
章
編
第 一 二 股 號
028005 二聯 、禁 、發 結 檢 姓東戶號 簽
止 現 算 舉 名或 名
交 違 所 電 名稱 或
付 法 檢 話 持有 蓋
現金 取得 舉， ：︵○ 股數 章
或 經
������ 其他 及使 查證 二︶ 戶
利益之價購 用委託書， 屬實者，最 二五四七三 姓名或名稱號
委 可 高 七
託 檢 給 三
書 附 予 三 戶
行 具 檢 。 姓號
為。 體事 舉獎金 或統名或名稱身分
證 一證
五 編字
向 號號
萬
集 元 住
保 ， 址
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P34

~~致伸~~

開會通知書

• 一、 茲訂於一○九年六月二十三日(星期二)上午九時，假臺北市中山區植福路8號(大直典華3樓金枝玉葉廳)召開 一○九年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

• (一)報告事項： 1.本公司108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。3.本公司108年度員工酬勞及董事 酬勞分派情形報告。4.本公司之子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股股票 (A股)並申請在深圳證券交易所中小企業板上市進度報告。5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指 南」報告。

• (二)承認事項：1.本公司108年度營業報告書及財務報告案。2.本公司108年度盈餘分派案。 (三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.擬發行「限制員工權利新股」案。 (四)臨時動議。 二、 本公司一○八年度盈餘分配案主要內容如下： 現金股利： 擬提撥新台幣1,076,875,978元，每股擬分配新台幣2.4元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發 之。

• 三、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：https://mops.twse.com. tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

• 四、依公司法第165條規定，自109年4月25日至109年6月23日停止股票過戶登記。

• 五、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開 會當日攜往會場報到出席[；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交] 由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部， 以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直 接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

• 八、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年5月23日起至109年6月20日止，請逕登入台灣集中保管結 算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com. tw】

• 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

致伸科技股份有限公司董事會 敬啟

• 擬發行「限制員工權利新股」說明事項如下: 五、 辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之優秀專業人 一、預計發行總額：3,000,000股。 才，以共創公司成長、員工及股東長期利益。 二、預計發行價格：每股新台幣0元。 六、 可能費用化之金額： 三、發行條件： 若以每股40元考量精算假設預估，每年分攤之費用化金額，於109年度、 (一) 既得條件:區分為一年、二年、三年、五年四種，以績效達成為既得條 110年度、111年度、112年度、113年度、114年度、115年度，其金額分 件。 別為：2,916,667元、47,366,667 元、37,983,333元、20,066,667元、

• (二)發行股份之種類：本公司普通新股。 7,066,667元、3,400,000元、1,200,000元，合計共120,000,000元。 (三) 員工未符既得條件時之處理：獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條 七、 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:若以每股40元考量精算 件者，其尚未達成既得條件之股份全數由本公司無償收回並予以註銷。 假設預估，每年對每股盈餘稀釋情形於109年度、110年度、 111年度、112

• 四、員工資格條件及獲配之股數： 年度、113年度、114年度、115年度分別為：0.01 元、0.10元、0.08元、 (一) 以本公司正式編制之全職員工為限。符合發放資格之員工將限於與本公司 0.04元、0.02元、0.01元、0.00元。 未來成功發展相關之關鍵人員、個人表現對公司具相當價值、核心新進員 八、 員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:本次發行之限制員工權 工等。但不包含持有本公司已發行股份10%以上員工。 利股票 ，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關法令及本公司訂定

• (二) 實際獲配之股數，將參酌職級、績效表現、整體貢獻及其它因素等，並考 之發行辦法辦理。 量公司營運需求及業務發展策略所需。具經理人身份者，應先提報薪酬委 九、 其他重要約定事項(含股票信託保管等): 員會同意。 本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。

• (三) 單一員工累計取得限制員工權利新股股數，加計其認購本公司依「發行人 十、 其他應敘明事項: 募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項發行之員工認股權 (一) 本次發行所訂各項條件，如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因應 憑證之合計數，不得超過已發行股份總數之0.3%。且加計本公司依「發 金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，授權董事長修訂發行辦法，並 行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股 報提董事會追認後始得發行。 權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之 (二) 以109年3月19日已發行股份總數448,730,824股計算，此3,000,000股將 1%。 占本公司已發行股份總數 0.67 %。

• 委託書填發使用須知

• 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。

指派書
一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽
茲指派           君
名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託
為本法人股東代表，授權出席 出席。
二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託
貴公司一○九年六月二十三日
書規則及公司法第一七七條規定辦理。
股東常會，依法行使一切股東三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委
權利。託書，並以委託一人為限。
四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如
此致
為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
致伸科技股份有限公司
五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資
法人股東：料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被
選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權
者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以
中華民國109年   月    日

• 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。