Primax — AGM Information 2020

Jun 19, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4915 致伸　公司提供

序號	1	發言日期	109/06/19	發言時間	18:30:09
發言人	林君憲	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(02)2798-9008
主旨	代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司 公告更改召開2019年度股東大會日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/13
說明	1.董事會決議日期:109/03/13 2.股東會召開日期:109/06/22 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-2號D棟10樓 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項: (1)審議《關於2019年度利潤分配方案的議案》 (2)審議《關於2017年度至2019年度財務報告的議案》 6.召集事由三、討論事項: (1)審議《關於公司董事、監事之薪酬與考核作業原則的議案》 (2)審議《關於2020年開展遠期外匯交易業務的議案》 (3)審議《關於2019年度董事會工作報告的議案》 (4)審議《關於2019年度內部控制自我評價報告的議案》 (5)審議《關於2020年日常關聯交易預計的議案》 (6)審議《關於向銀行申請授信的議案》 (7)審議《關於變更營業期限的議案》 (8)審議《關於向中國證監會撤回公司首次公開發行人民幣普通股(A股) 股票上市申請的議案》 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:鑒於全球新型冠狀病毒（COVID-19）疫情造成的廣泛影響， 公司為充分保障股東的知情權，故原定於2020年6月15日召開的2019年度股 東大會延期至2020年6月22日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.