Primax — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4915 致伸　公司提供

序號	5	發言日期	108/03/28	發言時間	19:21:44
發言人	林君憲	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(02)2798-9008
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:臺北市中正區徐州路2號4樓 （台大醫院國際會議中心） 4.召集事由一、報告事項: 1、本公司107年度營業報告。 2、審計委員會審查107年度決算表冊報告。 3、本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1、本公司107年度營業報告書及財務報告案。 2、本公司107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4、擬發行「限制員工權利新股」案。 5、本公司之子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司首次公開發行　 人民幣普通股股票(A股)並申請在深圳證券交易所中小企業板 上市案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:不適用。 10.停止過戶起始日期:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.