Primax — AGM Information 2019

May 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4915 致伸　公司提供

序號	3	發言日期	108/05/27	發言時間	19:31:17
發言人	林君憲	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(02)2798-9008
主旨	代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司 公告董事會決議召開2018年度股東大會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/27
說明	1.董事會決議日期:108/05/27 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:深圳市福田區華強北街道深南中路2070號 電子科技大廈A座12樓 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項: (1) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2018年經審計之財務報告》 (2) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2018年度利潤分配方案》 6.召集事由三、討論事項: (1) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2019年預算方案》 (2) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司智能音頻科技產業園第一 期工程可行性研究報告》 (3) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司智能音頻科技產業園第一 期工程》作為公司首次公開發行並上市募集資金投資項目 (4) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司章程》 (5) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司募集資金管理及使用制度》 (6) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》 (7) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司投資者關係管理制度》 (8) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司信息披露管理制度》 (9) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2019年關聯交易》 (10)審議《關於增加2019年惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司及其子公司 使用自有資金購買理財產品額度議案》 (11)審議《關於批准惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司對子公司提供擔保 議案》 (12)審議《關於惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2019年向銀行申請對 本公司集團提供授信業務並授權法定代表人簽署相關文件議案》 7.召集事由四、選舉事項: (1) 審議《關於提名惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事並提請 股東大會審議的議案》 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

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