Primax — AGM Information 2018

Mar 13, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4915 致伸　公司提供

序號	3	發言日期	107/03/13	發言時間	23:15:17
發言人	林君憲	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(02)2798-9008
主旨	本公司董事會決議召開107年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/13
說明	1.董事會決議日期:107/03/13 2.股東會召開日期:107/05/30 3.股東會召開地點:臺北市中正區徐州路2號4樓 （台大醫院國際會議中心） 4.召集事由一、報告事項: 1、本公司106年度營業報告。 2、審計委員會審查106年度決算表冊報告。 3、本公司106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1、本公司106年度營業報告書及財務報告案。 2、本公司106年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1、修訂本公司「公司章程」案。 2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3、解除新任董事競業行為禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。 8.召集事由五、其他議案:不適用。 9.召集事由六、臨時動議:不適用。 10.停止過戶起始日期:107/04/01 11.停止過戶截止日期:107/05/30 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於107年3月23日起至107年4月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有 意提案之股東務請於107年4月2日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日為準，並請於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。) 受理提案處所：致伸科技股份有限公司(地址：臺北市內湖區瑞光路669號)

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