Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Primax AGM Information 2017

Sep 27, 2017

52436_rns_2017-09-27_a2476295-b8b5-46a2-80db-e4274d541a77.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

致伸科技股份有限公司 一Ο 六年股東常會議事錄

  • 時 間:中華民國106年5月25日(星期四)上午9時。

  • 地 點:臺北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心)。

  • 出 席:出席股東暨委託出席代理股份為392,735,405股(含以電子方式行使表決權 301,052,938股),佔本公司已發行股份總數444,779,324股之88.29%。

出席董事:梁立省、楊海宏、楊子汀、潘永太、曹中峰、古台昭(獨立董事)、

魏永篤(獨立董事)

主 席:梁立省 記 錄:李麗雪

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

  • 一、宣佈開會:出席股份總數已達法定股數,依法宣佈開會。

二、主席致詞: (略) 。

三、報告事項:

  • 第一案:本公司105年度營業報告,請參閱附件一。

  • 第二案:審計委員會審查105年度決算表冊報告,請參閱附件二。

  • 第三案:105年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

  • 說三明:一、本公司擬配發105年度員工酬勞為新台幣74,000,000元,董事酬勞為新台 幣36,800,000元。

    • 二、依本公司章程第25條規定,以稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之 利益百分之二至十為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。本公司105 年度稅前利益為新台幣2,347,524,347元,調整回員工酬勞及董事酬勞之 金額為新台幣2,458,327,843元;上述擬配發員工酬勞佔其3.01%,擬配 發董事酬勞佔其1.50%。

    • 三、本公司105年帳載數員工酬勞為新台幣74,000,000元,董事酬勞為新台幣 36,803,496元,擬配發數與帳載數差異金額分別為新台幣0元及3,496元 整,此乃會計估計之差異所致,爰依會計估計變動處理。

  • 四、承認事項:

  • 第一案 【董事會提】 案 由:本公司105年度營業報告書及財務報告案,提請 承認。

  • 說 明:本公司105年度個體財務報告及合併財務報告業已自行編製完竣,並委請「安

-1-

侯建業聯合會計師事務所」黃泳華會計師及于紀隆會計師查核竣事,上述財務 報告連同營業報告書,請參閱附件一及附件三。

  • 決 議:本議案投票表決通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 392,735,405權

(含以電子方式行使表決權數301,052,938權)

本議案投票表決通過,表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 392,735,405權
(含以電子方式行使表決權數301,052,938權)
表決結果 佔出席總表決權數 %
贊成權數 312,956,152權
(含電子投票行使表決權 221,494,845權)
79.68%
反對權數 14,007權
(含電子投票行使表決權14,007權)
0.00%
無效權數 0權 0.00%
棄權及未投票權數79,765,246權
(含電子投票行使表決權79,544,086權)
20.31%

第二案 【董事會提】

  • 案 由:本公司105年度盈餘分派案,提請 承認。

  • 說 明:一、本公司105年度稅後淨利新台幣1,934,070,448元,減本年度精算損益變 動數新台幣9,440,643元,減提列法定公積新台幣193,407,045元,加期 初累積盈餘新台幣2,846,688,768元,可供分配保留盈餘為新台幣

  • 4,577,911,528元,依公司章程之規定擬具105年度盈餘分派案如下:

==> picture [341 x 315] intentionally omitted <==

-2-

  • 二、本次盈餘分配優先分配105年度盈餘。

  • 三、本次股東現金股利計新台幣1,111,885,810 元,每股預計配發新台幣2.5 元,依除息基準日股東名簿所載之股東及其持有股份分配之,上述配發比 率係依本公司截至106 年2 月28 日之實際流通在外總股數444,754,324 股計算,待股東常會通過後,擬授權董事會另訂除息基準日及相關事宜。

  • 四、本次盈餘分配案若遇有員工認股權憑證行使轉換為普通股、限制員工權利 新股達成既得條件、買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等,致影響股東 每股分配之股利比率時,則股東之配股配息比例,擬由股東會授權董事會 決議按除息基準日流通在外股數,依比例再行調整。敬請 承認。

  • 決 議:本議案投票表決通過,表決結果如下:

  • 表決時出席股東表決權數: 392,735,405權

  • (含以電子方式行使表決權數301,052,938權)

本議案投票表決通過,表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 392,735,405權
(含以電子方式行使表決權數301,052,938權)
表決結果 佔出席總表決權數 %
贊成權數 312,958,152權
(含電子投票行使表決權 221,496,845權)
79.68%
反對權數 14,007權
(含電子投票行使表決權14,007權)
0.00%
無效權數 0權 0.00%
棄權及未投票權數79,763,246權
(含電子投票行使表決權79,542,086權)
20.30%

五、討論事項:

第一案 【董事會提】

  • 案 由:擬發行「限制員工權利新股」案,提請 決議。

  • 說 明:一、 擬依據公司法第267條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行 有價證券處理準則」等規定,發行限制員工權利新股。

  • 二、 預計發行總額:2,000,000股。

  • 三、 預計發行價格:每股新台幣0元。

  • 四、 發行條件:

    • (一) 既得條件:區分為A、B、C類三種,以績效達成為既得條件。

      1. A 類既得條件

        • (1) 獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司任職、期滿日前一 年度個人績效與營運績效達本公司訂定之目標績效,得既得百 分之三十股份。

-3-

     - (2) 獲配限制員工權利新股期滿二年仍在本公司任職、期滿日前一 年度個人績效與營運績效達本公司訂定之目標績效,得既得百 分之三十股份。

     - (3) 獲配限制員工權利新股期滿三年仍在本公司任職、期滿日前一 年度個人績效與營運績效達本公司訂定之目標績效,得既得百 分之四十股份。

  2.  B 類既得條件

     - (1) 獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司任職、期滿日前一 年度個人績效與營運績效達本公司訂定之目標績效,得既得百 分之五十股份。

     - (2) 獲配限制員工權利新股期滿二年仍在本公司任職、期滿日前一 年度個人績效與營運績效達本公司訂定之目標績效,得既得百 分之五十股份。

  3.  C 類既得條件

     - 獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司任職、期滿日前一年度 個人績效與營運績效達本公司訂定之目標績效,得既得百分之一百 股份。

  4. 前述「個人績效」係指各任職期間達到本公司績效評估與發展辦法 之績效,包含達到應有貢獻度及特殊功績。

  5. 前述「營運目標績效」係為限制員工權利新股各階段預定之既得日 前一年度本公司每股盈餘不低於NT$ 3元,及股東權益報酬率不低 於12%。
  • (二) 發行股份之種類:本公司普通股新股。

  • (三) 員工未符既得條件時之處理:獲配之限制員工權利新股,遇有未達 既得條件者,其尚未達成既得條件之股份全數由本公司無償收回並 予以註銷。

  • 五、 員工資格條件及獲配之股數:

  • (一) 以本公司正式編制之全職員工為限。符合發放資格之員工將限於與 本公司未來成功發展相關之關鍵人員、個人表現對公司具相當價 值、核心新進員工等。

  • (二) 實際獲配之股數,將參酌職級、績效表現、整體貢獻及其它因素等, 並考量公司營運需求及業務發展策略所需。具經理人身份者,應先 提報薪酬委員會同意。

-4-

  - (三) 單一員工累計取得限制員工權利新股股數,加計其認購本公司依 「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項發 行之員工認股權憑證之合計數,不得超過已發行股份總數之0.3%。 且加計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六 條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購 股數,不得超過已發行股份總數之1%。
  • 六、 辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之優秀 專業人才,以共創公司成長、員工及股東長期利益。

  • 七、 可能費用化之金額:若以106年2月9日前60個交易日本公司普通股股票 平均收盤價45元及考量精算假設預估,每年分攤之費用化金額,於106 年度、107年度、108年度、109年度,其金額分別為: 4,375,000元、 50,250,000元、24,375,000元、11,000,000元,合計共90,000,000元。

  • 八、 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:若以106年2月9 日前60個交易日本公司普通股股票平均收盤價45元及考量精算假設預 估,每年對每股盈餘稀釋情形於106年度、 107年度、108年度、109年 度分別為:0.01 元、0.11元、0.05元、0.02元。

  • 九、 員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:本次發行之限制 員工權利股票 ,相關限制及重要約定事項或未盡事宜,悉依相關法令及 本公司訂定之發行辦法辦理。

  • 十、 其他重要約定事項(含股票信託保管等):本公司發行之限制員工權利新 股,得以股票信託保管之方式辦理。

  • 十一、 其他應敘明事項:

    • (一) 本公司發行限制員工權利新股以A類既得條件為主,除非因關鍵人才 聘僱約定或特殊緊急留才之目的,始發行B、C類既得條件。本公司 薪酬委員會,由兩位獨立董事及ㄧ位外部專家組成,依據公司之薪酬 政策,已就整體營運情形及關鍵人才進行考量及評估,對於發行B類 及C類限制員工權利新股,認為符合公司及股東之最佳利益。本公司 最近兩次(103年、105年)發行之B、 C類限制員工權利新股,平均占 發行總數之2%。

    • (二) 本次發行限制員工權利新股所訂各項條件,如經主管機關指示、相關 法令規則修正,或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時,授 權董事長修訂本辦法,並報提董事會追認後始得發行。

    • (三) 以106年2月28日已發行股份總數444,754,324股計算,此2,000,000 股將佔本公司已發行股份總數 0.45 %。

-5-

  • 決 議:本議案投票表決通過,表決結果如下:

  • 表決時出席股東表決權數: 392,735,405權

  • (含以電子方式行使表決權數301,052,938權)

表決結果 佔出席總表決權數 %
贊成權數 300,461,043權
(含電子投票行使表決權 209,012,736權)
76.50%
反對權數12,499,116權
(含電子投票行使表決權12,499,116權)
3.18%
無效權數 0權 0.00%
棄權及未投票權數79,775,246權
(含電子投票行使表決權79,541,086權)
20.31%

第二案 【董事會提】

案 由:解除董事競業行為禁止之限制案,提請 決議。

  • 說二明:一、依公司法209條之規定,董事有為自己或他人,為屬於公司營業範圍內之 行為時,應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

  • 二、為借助董事之專才與相關經驗,擬提請股東會同意解除本公司原任董事擔 任其他事業有關本公司營業範圍相關業務競業行為禁止之限制。

  • 三、董事兼任情形,詳如下表:

姓名 職 稱 兼 任 他 公 司
公 司 名 稱 職 務
魏永篤 獨立董事 凱美電機股份有限公司 法人監察人代表人
  • 決 議:本議案投票表決通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:392,735,405權

  • (含以電子方式行使表決權數301,052,938權)
本議案投票表決通過,表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:392,735,405權
(含以電子方式行使表決權數301,052,938權)
表決結果 佔出席總表決權數 %
贊成權數 299,192,043權
(含電子投票行使表決權207,743,736權)
76.18%
反對權數104,116權
(含電子投票行使表決權104,116權)
0.02%
無效權數 0權 0.00%
棄權及未投票權數93,439,246權
(含電子投票行使表決權93,205,086權)
23.79%

-6-

第三案 【董事會提】

  • 案 由:修訂「股東會議事規則」案,提請 決議。

  • 說三明:一、參酌臺灣證券交易所股份有限公司訂定之「OΟ 股份有限公司股東會議事 規則」參考範例,擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

  • 二、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表,請參閱附件四。

  • 決 議:本議案投票表決通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 392,735,405權

(含以電子方式行使表決權數301,052,938權)

本議案投票表決通過,表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 392,735,405權
(含以電子方式行使表決權數301,052,938權)
表決結果 佔出席總表決權數 %
贊成權數307,984,043權
(含電子投票行使表決權 216,535,736權)
78.42%
反對權數 4,976,116權
(含電子投票行使表決權4,976,116權)
1.26%
無效權數 0權 0.00%
棄權及未投票權數79,775,246權
(含電子投票行使表決權79,541,086權)
20.31%

六、臨時動議:無。

七、散 會:上午十時五十六分。

  • ( 本股東常會議事錄依公司法第183條第4項規定記載議事經過之要領及其結果,會議進行內 容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。)

-7-

【附件⼀】

營業報告書

105 年度對致伸⽽⾔,是個在挑戰中擁抱機會的⼀年。放眼PC 週邊產業呈現成⻑ 放緩,需求較為疲弱的情況下,本公司仍然穩守固有之電腦週邊業務,並協助主要客戶 在高成⻑之電競領域持續推出新產品,穩定帶動電腦週邊業務之成⻑轉型。

另⼀方⾯,值得欣慰的是,穩定耕耘多年的電聲產品在105 年度看到較為顯著的 訂單與營收增⻑,配合行動裝置相關業務之成⻑動能,連袂推升非電腦週邊產品對於本 公司營收與獲利之貢獻程度。

⽽在生產與成本及費用管控上,本公司持續秉持對於產品品質與良率的高標準要 求,強化對於自動化製程的相關投資,尋求對於製造成本控制的持續精進,以優化產品 之毛利結構;同時著眼於新技術及新產品的研發對於未來之重要性,將費用做更有目標 性的控管,讓本公司在105 年度⼜再繳出⼀個不俗的獲利成績單。以下為本公司105 年度的經營狀況報告。

⼀、105 年度營業結果

(⼀) 營業計畫實施成果

本公司105年度全球合併營業收入淨額為新台幣64,329,462仟元,與104 年度之新台幣63,538,187仟元相比,⼩幅成⻑約1.25%。105年度合併稅後淨 利為新台幣2,048,662仟元,較104年度增加約12.75%。

  • (二) 財務收支分析

單位:新台幣仟元

項目 105年度 104年度 變動金額
營業活動之淨現金流入(出) 2,282,949 5,022,351 (2,739,402)
投資活動之淨現金流入(出) (731,991) (1,974,604) 1,242,613
籌資活動之淨現金流入(出) (2,615,165) (2,227,894) (387,271)

(三) 獲利能力分析

獲利能力分析
項目 105年度 104年度
股東權益報酬率(%) 16.28 15.65
營業利益佔實收資本比率(%) 53.68 47.75
稅前純益佔實收資本比率(%) 62.53 54.80
純益率(%) 3.18 2.86
每股盈餘(元) 4.40 4.06

-9-

-8-

(四) 研究發展狀況

本公司於105年度投入新台幣2,204,249仟元之研究發展費用,主要用於新 產品與新技術的開發設計以及生產製程的提昇與改善。

二、經營方針與發展策略

本公司近年來在新技術、新產品策略方向逐漸開花結果,包括如觸控技術、 指紋辨識、背光鍵盤、有線/無線音響、高階相機模組封裝製程等,皆將本公司在 關鍵技術之研發能量轉化為相關之商品應用,提供營收成⻑動能。

就策略與產品規劃發展上,兩大核心事業群中,非電腦週邊相關事業部門在 105年度已看到不錯的成果,後續除積極掌握市場發展趨勢與消費端需求,針對 雲端科技、行動裝置、數位家庭及物聯網之趨勢發展所帶來之應用產品進行研究 開發,並跨入無線電聲產品、耳機、高階相機模組與雙鏡頭模組之應用,開發高 階產品市場,以優化本公司之產品組合及對營收與獲利之貢獻。另外在新領域的 開發上,本公司將以既有產品的扎實基礎,尋求車用電子相關應用產品之潛在商 機。

⽽在電腦週邊事業群方⾯,其⼀直以來持續帶來穩定的營收與獲利貢獻;但 在整體市場需求已逐漸趨於成熟飽和的態勢下,本公司除持續提升既有產品之品 質及降低生產成本外,也將因應新市場趨勢與客戶需求,開發新的應用技術以滿 足如電競週邊產品、高階觸控板等產品需求,以求電腦週邊事業群之營收穩定成 ⻑及逐步轉型。

整體⽽⾔,本公司在⾯臨全球總體經濟環境變動以及競爭對手挑戰的多重考 驗下,將持續提升公司相關產品市場佔有率、把現有的產品和技術延伸到不同的 應用及平台上,針對各項投資進行更有效率的評估與控管,以達到中⻑期的業績 穩定成⻑及獲利提升。

董 事 ⻑ 梁立省 總 經 理 楊海宏 會計主管 潘彥仁

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

-10-

-9-

【附件二】

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司105 年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案等;其中 財務報告嗣經董事會委任「安侯建業聯合會計師事務所」查核完竣並出具查核 報告。

上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為符合公 司法相關法令規定,爰依公司法第219條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

致伸科技股份有限公司股東會

審計委員會召集人:魏永篤

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [490 x 154] intentionally omitted <==

中 華 ⺠ 國 1 0 6 年 3 月 7 日

-11-

-10-

������

��������������

������������������

�����

��������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������

��������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������

�����

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������

�������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������

�������

�������������������������������������� ���������������

-12-

-11-

�����������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������������

���������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������

  • �����������

�������������������������������������� ����

�����������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������

������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������

���������

������������������������������������ �������������������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������

-13-

-12-

����������������������������������������

  • ��������

��������������������������������������� ��������������

�����������

������������������������������������ ��������������������������������������� ����������������������������

���������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �����������������

��������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ��������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������

��������������������������������������

���������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������

��������������������������������������� ��������

������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������

-14-

-13-

  • ������������������������������������������ �������������������������

  • ���������������������������������������

  • ������������������������������������������ ��������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������

  • ������������������������������������������� ����������

  • ������������������������������������������ ���������������������������������������� �����

  • ���������������������������������������

  • ����������������������

�������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������

�����������������������

==> picture [114 x 48] intentionally omitted <==

�������

==> picture [114 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==

������ ����������������� � ������ ����������������� ������������������������

-15-

-14-

�������� ���������
���������
��

��


���������
�������

���
���������
��
����������
��
��������
�������
���������

���������
�������

�������
�������

�������
������



������

���������



���������

�������


�������

�������
���������

���������
������



������

��������



��������

���������



���������

���������
��
���������
��
�����

������
�������

�������
�������

�������
������

������
���������
��
���������
��
������



������

�������

�������
��



��

����������

���
����������

���

���������� ����� ������������������ ���������
���������
��
��

��

�����
�����
�����
����
���������������

���������
��
���������

����
������������
����
�������������������
����
�������
��������
��������
�������
����
�������������
����
������������
���������
��
���������
��
����
�������������������
����
������������������
�������

���������

��������
����
���������������
���������

������

����
����������
����
����������
���������

���������

����
�������������
����
������

�����




�����



����
������
�������



�������


����
�������������������
��
��
������ ����
��������������������
�������

�������

������
����
����������������
���������
��
����������
��
����
��������������
����
�����������������
������

������

����
�������������
����
��������������
�������

�������

����
��������������
����
������������
������

������

����
���������������������
����
����������������
�������

�������
����
�������

�����




�����



����
���������



���������


����
��������������
����
�������������
����
�������������
����
���������������
����
���������������
����
��������������
����
����
���� ����

����������

���
����������
���
�������
�������
�������
��������

-16-

-15-

����������� ������ ���������������� ��������

4000
���������������
5000
���������������������������
����������
����
�����������������������������
�����
6100
����
6200
����
6300
������
������
����
���������
7010
���������������
7020
����������������������
7070
���������������
7050
����
����������
����
7950
����������������
����
8300
�������
8310
����������
8311
�����������
8360
�������������
8361
�����������������
8362
�����������������������
�����
���������������
8300
��������������
��������
����(�����������
9710
������(�������)
9810
������(��������
105��
100
92
104��
��

51,638,181 100
48,703,633
94
2,934,548
6
104��
��

51,638,181 100
48,703,633
94
2,934,548
6
104��
��

51,638,181 100
48,703,633
94
2,934,548
6
104��
��

51,638,181 100
48,703,633
94
2,934,548
6
��
��
$


8 6

670,475
442,145
970,860

2
1
2



610,013
414,570
983,295

1
1
2

2,083,480
5
2,007,878
4

1,549,861
3
926,670
2

33,468
371,406
424,575
(31,786)


-
1
1
-


22,053
283,488
755,092
(53,380)


-
-
1
-

797,663
2
1,007,253
1

2,347,524
413,454
5
1


1,933,923
160,801
3
-

1,934,070
4
1,773,122
3

(1,340)
-
(8,100)
-

(1,340)
-
(8,100)
-

(610,956)
110,706
(1)
-


(71,337)
294,053
-
-

(500,250)
(1)
222,716
-

(501,590)

(1)


214,616
-
$
1,432,480

3


1,987,738
3

$
4.40 4.06
$ 4.36 4.01

������� ������� ��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

-17-

-16-

���������� ����� ��������
�����������������������
�����
��
����
�����
�����
���
��
����
����
���
���
���
���
���
��
�����
��
�����
()
����
���
����
������������
$ 4,346,578
38,903
673,543
456,853
97,300
3,132,488
422,382
707
(18,241)
9,150,513
����
-
-
-
-
-
1,773,122
-
-
-
1,773,122
��������
-
-
-
-
-
(8,100)
(71,337)
294,053
-
214,616
��������
-
-
-
-
-
1,765,022
(71,337)
294,053
-
1,987,738
�������� ������
-
-
-
154,469
-
(154,469)
-
-
-
-
����
-
-
-
-
-
(791,107)
-
-
-
(791,107)
����������
30,000
-
91,693
-
-
-
-
-
(121,693)
-
����������
(2,800)
-
(10,258)
-
-
-
-
-
13,058
-
������������
-
-
-
-
-
-
-
-
46,477
46,477
����������
-
-
4,087
-
-
-
-
-
-
4,087
�������
-
32,673
-
-
-
-
-
-
-
32,673
�������������
38,099
(56,402)
18,303
-
-
-
-
-
-
-
���������������
4,411,877
15,174
777,368
611,322
97,300
3,951,934
351,045
294,760
(80,399)
10,430,381
����
-
-
-
-
-
1,934,070
-
-
-
1,934,070
��������
-
-
-
-
-
(1,340)
(610,956)
110,706
-
(501,590)
��������
-
-
-
-
-
1,932,730
(610,956)
110,706
-
1,432,480
�������� ������
-
-
-
177,312
-
(177,312)
-
-
-
-
����
-
-
-
-
-
(927,933)
-
-
-
(927,933)
����������
(3,850)
-
(6,350)
-
-
-
-
-
10,200
-
������������
-
-
-
-
-
-
-
-
43,182
43,182
����������
-
-
2,517
-
-
-
-
-
-
2,517
�������
-
19,097
-
-
-
-
-
-
-
19,097
�������������
13,316
(31,247)
17,931
-
-
-
-
-
-
-
���������������
$
4,421,343
3,024
791,466
788,634
97,300
4,779,419
(259,911)
405,466
(27,017)
10,999,724
�1����������������������������������36,803���31,907����������74,000���78,269��������������������� �������
�������
��������

-18-

-17-

�����������

������

������������������������

��������

����������
������
�����
������
���������
������
��������
����������������
����
����
����������
���������������
�������
�������������
������������
��������
��������
�����������������
����������
�����
��
������
�������
��
����������������
�������������
����
�����
������
��
����������������
�������������������
������
���������
�����
�����
������
����������
����������
�������������������
��������������
��������������
������������
�����������
��������
�������
�������
����
����������
����������
������
������
�����������
������
�������
����������
����������������
�����������
�����������
105�� 104��
$ 2,347,524
41,765
32,516
(336,211)
43,345
31,383
(11,599)
43,182
(424,575)
(248,006)
474
(140,969)
-
1,933,923
36,999
175,361
(121,262)
(4,603)
53,380
(13,235)
49,041
(755,092)
-
269
-
939
(968,695) (578,203)
3,477,770
(1,022,082)
225,636
(5,079)
(54,750)
(62,265)
(2,686,191)
(19,177)
(1,268,443)
(4,688)
(229,498)
(58,729)
2,559,230 (4,266,726)
(422,970)
(52,401)
569,820
72,680
132,613
3,306,055
23,768
679,328
86,321
51,366
299,742 4,146,838
2,858,972 (119,888)
1,890,277 (698,091)
4,237,801
11,599
(31,315)
(234,992)
1,235,832
13,235
(53,265)
(159,152)
3,983,093 1,036,650
559,498
-
1,280
220,270
(23,062)
476,552
(23,710)
(441)
91
-
(808,020)
1,600
-
(23,292)
1,076,851
(9,862)
(684)
(35)
1,210,478 236,558
(1,120,518)
(715,556)
34,977
(927,933)
19,097
(1,028,282)
(183,333)
(37,478)
(791,107)
32,673
(2,709,933) (2,007,527)
2,483,638
2,267,560
(734,319)
3,001,879
$
4,751,198
2,267,560

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

���������

-19-

-18-

==> picture [455 x 106] intentionally omitted <==

��������������

������������������

�����

���������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� �������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ �����������������������������

��������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������

�����

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������������ �����������������������

�������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� �������

��������������������������������������� ��������������

-20-

-19-

�����������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������

���������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������

������������������������������������� ���������������������������� ������������

��������������������������������������� ����������������������������������� �����������

������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������� ���������

������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������ ��������

���������������������������������������� ����������������

�����������

������������������������������������� ����������������������������������������

-21-

-20-

��������������������

���������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������

��������������������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������

��������������������������������������� ������������������������������������������ �����������������

��������������������������������

���������������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������������������� �������������

��������������������������������������� ��������

  • ������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ����������

  • ������������������������������������������� ������������������

  • ���������������������������������������

-22-

-21-

  • ������������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ����

  • �������������������������������������������� ���������

  • ������������������������������������������� ����������������������������������

  • ����������������������������������������

  • ���������������������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������

��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������������

�����������������������

==> picture [114 x 48] intentionally omitted <==

�������

==> picture [114 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==

������ ����������������� � ������ ����������������� ������������������������

-23-

-22-

�������� ���������
���������
��

��


���������
����������
��
����������
��
��������
�������
���������
��
���������
���������

���������
�������

�������
�������



�������

���������

��


���������

��
�������

���������
���������

���������
�������



������

��������



��������

���������

��


���������

��
���������
��
���������
��
�����

������
�������

�������
�������

�������
������

������
���������
��
���������
��
�������

�������
��������



��������

�������

��


�������

��
��
��
����������

���
����������
���

��������������� ������� ������������������ ���������
���������
��
��

��

�����
�����
�����
����
���������������

���������
��
���������
��
����
�������������
����
�������������������
����
�������
��������
��������
�������
����
�������������������
����
���������������
����������
��
����������
��
��������
����
������������������
�������

������

����
����������
����
�������������
�������

�������

����
�������������
����
����������
���������
��
���������
��
����
������
����
�����������

�������



�������


����
�������������������
�������

��


��������

��
��
��
������
������
����
��������������������
�������

�������

����
�������������
����
�������������������
���������
��
���������
��
����
��������������
����
��������������
������

�������

����
���������������������
����
�������������
���������

���������
����
����������������
�������

�������

����
����
�����������
�������

�������

�����������
����
������������

������




������



����
��������������
��������



���������


����
�������������
����
�������������
����
���������������
����
���������������
����
��������������
����
����
����
�������������
���� ����

����������

���
����������
���
�������
�������
�������
��������

-24-

-23-

����������������

��������

�����������������������

��������

4000
���������������
5000
�����������������������������������
����
������������������������������������
6100
����
6200
����
6300
������
������
����
���������
7010
�������������
7020
������������������������
7070
�������������
7050
����
����������
����
7950
����������������
��������
8100
�����������������
����
8300
�������
8310
����������
8311
�����������
������������
8360
�������������
8361
�����������������
8362
����������������������������
8399
������������������
���������������
8300
��������
��������
��������
8610
�����
8620
�����
����������
8710
�����
8720
�����
����(�����������
9710
������(�������)
����������
��������
����
9810
������(��������
����������
��������
����
105�� 104��
�����
��

63,538,187 100

56,794,922
89
��

$ 64,329,462 100
57,062,275
89


7,267,187
11


6,743,265
11

1,555,372
2
1,134,095
2
2,204,249
3


1,445,224
2

1,147,541
2

2,043,632
3

4,893,716
7


4,636,397
7

2,373,471
4


2,106,868
4

149,924
-
331,952
-
-
-
(90,895)
-

173,459
-
280,153
-
3,772
-
(146,350)
-

390,981
-

311,034
-

2,764,452
4
777,686
1


2,417,902
4

631,009
1

1,986,766
3


1,786,893
3

61,896
-

30,042
-

2,048,662
3


1,816,935
3

(1,340)
-

(8,540)
-

(1,340)
-

(8,540)
-

(656,445)
(1)
110,706
-
-
-


(60,203)
-
294,053
-
-
-
(545,739)
(1)

233,850
-


(547,079)
(1)



225,310
-


$ 1,501,583
2



2,042,245
3

$ 1,934,070
3
114,592
-


1,773,122
3
43,813
-

$ 2,048,662
3


1,816,935
3

$ 1,432,480
2
69,103
-


1,987,738
3
54,507
-

$ 1,501,583
2


2,042,245
3

$ 4.36
0.04


4.04
0.02
$
4.40
4.06
$ 4.32
0.04

3.99
0.02
$
4.36
4.01

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

���������

-25-

-24-

�������� ���
��
����
1,158,234
10,308,747
43,813
1,816,935
10,694
225,310
54,507
2,042,245
-
-
-
(791,107)
-
-
-
-
-
46,477
653
4,740
-
32,673
-
-
1,272,810
1,272,810
2,486,204
12,916,585
114,592
2,048,662
(45,489)
(547,079)
69,103
1,501,583
-
-
-
(927,933)
-
-
-
43,182
1,079
3,596
-
19,097
-
-
(1,311,652)
(1,311,652)
1,244,734
12,244,458
��������������� ������� ����������������������� �����������
�����
��
����
�����
�����
���
��
����
����
���
���
���
���
���
��
�����
��
�����
()
����
���
��
������������
$ 4,346,578
38,903
673,543
456,853
97,300
3,132,488
422,382
707
(18,241)
9,150,513
����
-
-
-
-
-
1,773,122
-
-
-
1,773,122
��������
-
-
-
-
-
(8,100)
(71,337)
294,053
-
214,616
��������
-
-
-
-
-
1,765,022
(71,337)
294,053
-
1,987,738
�������� ������
-
-
-
154,469
-
(154,469)
-
-
-
-
����
-
-
-
-
-
(791,107)
-
-
-
(791,107)
����������
30,000
-
91,693
-
-
-
-
-
(121,693)
-
����������
(2,800)
-
(10,258)
-
-
-
-
-
13,058
-
������������
-
-
-
-
-
-
-
-
46,477
46,477
����������
-
-
4,087
-
-
-
-
-
-
4,087
�������
-
32,673
-
-
-
-
-
-
-
32,673
�������������
38,099
(56,402)
18,303
-
-
-
-
-
-
-
���������
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
���������������
4,411,877
15,174
777,368
611,322
97,300
3,951,934
351,045
294,760
(80,399)
10,430,381
����
-
-
-
-
-
1,934,070
-
-
-
1,934,070
��������
-
-
-
-
-
(1,340)
(610,956)
110,706
-
(501,590)
��������
-
-
-
-
-
1,932,730
(610,956)
110,706
-
1,432,480
�������� ������
-
-
-
177,312
-
(177,312)
-
-
-
-
����
-
-
-
-
-
(927,933)
-
-
-
(927,933)
����������
(3,850)
-
(6,350)
-
-
-
-
-
10,200
-
������������
-
-
-
-
-
-
-
-
43,182
43,182
����������
-
-
2,517
-
-
-
-
-
-
2,517
�������
-
19,097
-
-
-
-
-
-
-
19,097
�������������
13,316
(31,247)
17,931
-
-
-
-
-
-
-
������������
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
���������������
$
4,421,343
3,024
791,466
788,634
97,300
4,779,419
(259,911)
405,466
(27,017)
10,999,724
�������
�������
��������

-26-

-25-

����������������

��������

������������������������

��������

����������
����������
��������
������
�����
������
�����������
������
����������������
�������
������������
�������������
����
����
����������
��
��������
�����������������
�������������������
�������
��������
������������
��
������
�������
��
����������������
�������
����
�����
������
��
����������������
�������������������
������
���������
�����
�����
������
����������
����������
�����������������
�����������������
�����������
�����������
�������
������������
��
����������
����������
������
������
�����������
�����������
������
�������
����������
�������
����������������
�����������
�����������
105�� 104��
$ 2,764,452
105,225
2,417,902
55,051
2,869,677
1,650,235
947,465
137,481
(248,006)
(140,969)
86,850
98,693
(126,400)
46,778
14,814
2,472,953
1,473,215
427,434
(409)
-
-
-
160,220
(161,713)
51,217
30,339
2,466,941 1,980,303
(53,611)
(1,165)
(47,846)
(117,856)
(691,918)
(185,378)
(223,244)
(6,288)
8,771
(3,355,531)
5,586
(80,280)
(2,536,143)
162,065
(222,248)
47,455
(1,327,306) (5,970,325)
(1,271,222)
(80,924)
224,411
104,737
115,582
5,698,649
174,267
1,121,644
122,026
(1,732)
(907,416) 7,114,854
(2,234,722) 1,144,529
232,219 3,124,832
3,101,896
126,400
(98,448)
(846,899)
5,597,785
161,713
(160,105)
(577,042)
2,282,949 5,022,351
-
108,980
(1,107,108)
72,617
(50,813)
220,270
24,063
(39,041)
-
(1,964,248)
66,055
(50,646)
-
13,276
(731,991) (1,974,604)
(974,439)
(759,456)
27,566
-
(927,933)
19,097
(1,100,639)
(261,402)
(46,069)
(61,350)
(791,107)
32,673
(2,615,165) (2,227,894)
(199,257) (10,496)
(1,263,464)
7,623,380
809,357
6,814,023
$
6,359,916
7,623,380

�������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

�������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

-27-

-26-

【附件四】

致伸科技股份有限公司

股東會議事規則 修訂條文對照表

修訂後條文 現行條文 條文說明及
修正源由
二、本公司應設簽名簿供出席股東本人或股
東所委託之代理人 (以下稱股東)簽到,
或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出
席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵
求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。
二、出席股東(或代理人)應佩帶出席證。其
股權數,依繳交之簽到卡計算之。
本公司應設簽名簿供出席股東本人或
股東所委託之代理人 (以下稱股東)簽
到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽
到。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出
席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵
求人並應攜帶身分證明文件,以備核
對。
參酌「○○
股份有限公
司股東會議
事規則」範
例條文予以
修訂。
三、股東會之出席及表決,應以股份為計算
基準。
出席股數依繳交之簽到卡,加計以書面
或電子方式行使表決權之股數計算之。
三、股東會之出席及表決,應以股份為計算
基準。
同上。
五、本公司股東會如由董事會召集者,其主
席由董事長擔任之,董事長請假或因故
不能行使職權時,由副董事長代理之,
無副董事長或副董事長亦請假或因故不
能行使職權時,由董事長指定常務董事
一人代理之,其未設常務董事者,指定
董事一人為之,董事長未指定代理人
者,由常務董事或董事互推一人為之。
前項主席係由常務董事或董事代理者,以
任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀
況之常務董事或董事擔任之。主席如為法
人董事之代表人者,亦同。
股東會如由董事會以外之其他有召集權
人召集者,其主席由該召集權人擔任之。
五、本公司股東會如由董事會召集者,其主
席由董事長擔任之,董事長請假或因故
不能行使職權時,由副董事長代理之,
無副董事長或副董事長亦請假或因故不
能行使職權時,由董事長指定常務董事
一人代理之,其未設常務董事者,指定
董事一人為之,董事長未指定代理人
者,由常務董事或董事互推一人為之。
股東會如由董事會以外之其他有召集
權人召集者,其主席由該召集權人擔任
之。
同上。
十一、出席股東發言前,須先填具發言條載 十一、出席股東發言前,須先填具發言條載明 同上。

-27-

條文說明及 修訂後條文 現行條文 修正源由 明發言要旨、股東戶號(或出席證號) 發言要旨、股東戶號(或出席證號)及戶 及戶名,由主席定其發言順序。 名,由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視 出席股東僅提發言條而未發言者,視為 為未發言。發言內容與發言條記載不 未發言。發言內容與發言條記載不符 符者,以發言內容為準。 者,以發言內容為準。 出席股東發言時,其他股東除經徵得 出席股東發言時,其他股東除經徵得主 主席及發言股東同意外,不得發言干 席及發言股東同意外,不得發言干擾, 擾,違反者主席應予制止。 違反者主席應予制止。 主席得指揮糾察員或保全人員協助維 。 持會場秩序 , 十三、政府或法人為股東時 出席股東會之 十三、法人受託出席股東會時,該法人僅得 同上。 一 。 代表人不限於 人 法人受託出席股 指派一人代表出席。 東會時,該法人僅得指派一人代表出 法人股東指派二人以上之代表出席股 席。 東會時,同一議案僅得推由一人發言。 政府或法人股東指派二人以上之代表 出席股東會時,同一議案僅得推由一 人發言。 十六、議案之表決,除公司法及公司章程另 十六、議案之表決,除公司法及公司章程另 同上。 有規定之特別決議應從其規定外,以 有規定之特別決議應從其規定外,以出 出席股東表決權過半數之同意通過 席股東表決權過半數之同意通過之。表 之。表決時,如經主席徵詢全體出席 決時,如經主席徵詢全體出席股東無異 股東無異議者視為通過,其效力與投 議者視為通過,其效力與投票表決相 票表決相同。若有異議則以投票表 同。若有異議則以投票表決,表決時依 決,表決時依相關法令辦理之。 相關法令辦理之。 股東委託代理人出席股東會,除信託 股東委託代理人出席股東會,除信託事 事業或經證券主管機關核准之股務代 業或經證券主管機關核准之股務代理 理機構外,一人同時受二人以上股東 機構外,一人同時受二人以上股東委託 委託時,其代理之表決權不得超過已 時,其代理之表決權不得超過已發行股 發行股份總數表決權之百分之三,超 份總數表決權之百分之三,超過時,其 過時,其超過之表決權不予計算。 超過之表決權不予計算。 , 股東對於會議之事項 有自身利害關係 , 致有害於本公司利益之虞時 不得 , 加入表決 並不得代理他股東行使其表

-28-

修訂後條文 現行條文 條文說明及
修正源由
決權。
前項不得行使表決灌之股份數,不算
入已出席股東之表決權數。
十七、同一議案有修正案或替代案時,由主
席併同原案定其表決之順序。如其中
一案已獲通過時,其他議案即視為否
決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席
指定之,但監票人員應具有股東身
份。表決之結果,應當場報告,並做
成紀錄。
十七、同一議案有修正案或替代案時,由主
席併同原案定其表決之順序。如其中
一案已獲通過時,其他議案即視為否
決,勿庸再行表決。
原第十八條
條文部份內
容調整至第
十七條
十八、會議進行中如發生不可抗拒之情事
時,主席得裁定暫時停止會議,並視
情況宣布續行開會之時間。
股東會排定之議程於議事 (含臨時動
議) 未終結前,開會之場地屆時未能繼
續使用,得由股東會決議另覓場地繼
續開會。股東會得依公司法第一百八
十二條之規定,決議在五日內延期或
續行集會。
十八、議案表決之監票及計票人員,由主席
指定之,但監票人員應具有股東身
份。表決之結果,應當場報告,並做
成紀錄。
會議進行中如遇有空襲警報時,主席
應即宣布停止開會或者暫停開會,各
自疏散,俟警報解除一小時後繼續開
會。
會議進行中如發生不可抗拒之情事
時,主席得裁定暫時停止會議,並視
情況宣布續行開會之時間。
股東會排定之議程於議事 (含臨時動
議) 未終結前,開會之場地屆時未能繼
續使用,得由股東會決議另覓場地繼
續開會。
股東會得依公司法第一百八十二條之
規定,決議在五日內延期或續行集會。
1.參酌
「○○股份
有限公司股
東會議事規
則」範例條
文予以修
訂。
2.原第十八
條條文部份
內容調整至
第十七條
二十一、本規則訂立於民國97年11月7日。
第一次修正於民國98 年6 月4 日。
第二次修正於民國106 年5 月25 日。
二十一、本規則訂立於民國97年11月7日。
第一次修正於民國98 年6 月4 日。
增列修訂日
期。

-29-