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Primax AGM Information 2017

Sep 27, 2017

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AGM Information

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股票代號:4915

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致伸科技股份有限公司

106年股東常會 議 事 手 冊

時間:中華民國106年5月25日 地點:臺北市中正區徐州路2號4樓 (台大醫院國際會議中心)

目 錄

頁次

壹、開會程序 .........................................................................1
貳、開會議程 .................................................................................... 2
⼀、報告事項............................................................................. 3
二、承認事項............................................................................ 3
三、討論事項............................................................................ 5
四、臨時動議............................................................................ 8
五、散會..................................................................................... 8
參、附
⼀、105年度營業報告書.......................................................... 9
二、105年度審計委員會審查報告.......................................... 11
三、105年度會計師查核報告暨個體財務報告、合併財務報
告......................................................................................... 12
四、「股東會議事規則」修訂條文對照表............................. 28
肆、附
⼀、股東會議事規則................................................................ 31
二、公司章程............................................................................ 34
三、董事持股情形..................................................................... 39

致伸科技股份有限公司 ⼀O六年股東常會開會程序

⼀、 宣佈開會

二、 主席致詞

三、 報告事項

四、 承認事項

五、 討論事項

六、 臨時動議

七、 散 會

-1-

致伸科技股份有限公司

⼀O六年股東常會開會議程

⼀、時間:中華⺠國⼀O六年五月二十五日(星期四)上午九時。 二、地點:臺北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心)。 三、宣佈開會(報告出席股數)

四、主席致詞

五、報告事項

1﹑本公司105年度營業報告。

2﹑審計委員會審查105年度決算表冊報告。

3﹑105年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

六、承認事項

1﹑本公司105年度營業報告書及財務報告案。

2﹑本公司105年度盈餘分派案。

七、討論事項

1﹑擬發行「限制員工權利新股」案。

2﹑解除董事競業行為禁止之限制案。

3﹑修訂「股東會議事規則」案。

八、臨時動議

九、散會

-2-

報告事項

第⼀案:本公司105年度營業報告,敬請 鑒察。

說 明:105年度營業報告書,請參閱本手冊第9頁至第10頁附件⼀。

第二案:審計委員會審查105年度決算表冊報告,敬請 鑒察。

  • 說 明:審計委員會審查報告書,請參閱本手冊第11頁附件二。

第三案:105年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告,敬請 鑒察。

  • 說 明:⼀、本公司擬配發105年度員工酬勞為新台幣74,000,000元,董事酬勞為新台 幣36,800,000元。

  • 二、依本公司章程第25條規定,以稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之 利益百分之二至十為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。本公司105 年度稅前利益為新台幣2,347,524,347元,調整回員工酬勞及董事酬勞之 金額為新台幣2,458,327,843元;上述擬配發員工酬勞佔其3.01%,擬配發 董事酬勞佔其1.50%。

  • 三、本公司105年帳載數員工酬勞為新台幣74,000,000元,董事酬勞為新台幣 36,803,496元,擬配發數與帳載數差異金額分別為新台幣0元及3,496元 整,此乃會計估計之差異所致,爰依會計估計變動處理。

承認事項

第⼀案 【董事會提】

  • 案 由:本公司105年度營業報告書及財務報告案,提請 承認。

  • 說 明:本公司105年度個體財務報告及合併財務報告業已自行編製完竣,並委請「安 侯建業聯合會計師事務所」黃泳華會計師及于紀隆會計師查核竣事,上述財務 報告連同營業報告書,請參閱本手冊第9頁至第10頁附件⼀及第12頁至第27 頁附件三。

決 議:

-3-

第二案 【董事會提】

案 由:本公司105年度盈餘分派案,提請 承認。

  • 說 明:⼀、本公司105年度稅後淨利新台幣1,934,070,448元,減本年度精算損益變 動數新台幣9,440,643元,減提列法定公積新台幣193,407,045元,加期 初累積盈餘新台幣2,846,688,768元,可供分配保留盈餘為新台幣 4,577,911,528元,依公司章程之規定擬具105年度盈餘分派案如下:

致伸科技股份有限公司

盈餘分配表

⺠國105年度 單位:新台幣元

項 目 金 額 金 額
期初餘額 2,846,688,768
加:本年度稅後淨利 1,934,070,448
本年度精算損益變動數 (9,440,643)
可供分配盈餘 4,771,318,573
減:提列法定盈餘公積 193,407,045
可供分配保留盈餘 4,577,911,528
分配項目:
股東紅利-現金每股新台幣2.5元 1,111,885,810
期末未分配保留盈餘 3,466,025,718
董事⻑: 經理人: 會計主管:
  • 註:1.上述每股股利係以106 年2 月28 日之實際流通在外股數 444,754,324 股計算。

    • 2.本次現金股利分配未滿⼀元之畸零股款列入公司其他收入。

    • 3.本次盈餘分配之預計股息支付率為57.49%。

  • 二、本次盈餘分配優先分配105年度盈餘。

  • 三、本次股東現金股利計新台幣1,111,885,810 元,每股預計配發新台幣2.5 元,依除息基準日股東名簿所載之股東及其持有股份分配之,上述配發比 率係依本公司截至106 年2 月28 日之實際流通在外總股數444,754,324 股計算,待股東常會通過後,擬授權董事會另訂除息基準日及相關事宜。

  • 四、本次盈餘分配案若遇有員工認股權憑證行使轉換為普通股、限制員工權利 新股達成既得條件、買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等,致影響股東 每股分配之股利比率時,則股東之配股配息比例,擬由股東會授權董事會 決議按除息基準日流通在外股數,依比例再行調整。敬請 承認。

決 議:

-4-

討論事項

第⼀案

【董事會提】

  • 案 由:擬發行「限制員工權利新股」案,提請 決議。

  • 說 明:⼀、擬依據公司法第267條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行 有價證券處理準則」等規定,發行限制員工權利新股。

  • 二、預計發行總額:2,000,000股。

  • 三、預計發行價格:每股新台幣0元。

  • 四、發行條件:

    • (⼀) 既得條件:區分為A、B、C類三種,以績效達成為既得條件。

      1. A 類既得條件

        • (1) 獲配限制員工權利新股期滿⼀年仍在本公司任職、期滿日前⼀年 度個人績效與營運績效達本公司訂定之目標績效,得既得百分之 三十股份。

        • (2) 獲配限制員工權利新股期滿二年仍在本公司任職、期滿日前⼀年 度個人績效與營運績效達本公司訂定之目標績效,得既得百分之 三十股份。

        • (3) 獲配限制員工權利新股期滿三年仍在本公司任職、期滿日前⼀年 度個人績效與營運績效達本公司訂定之目標績效,得既得百分之 四十股份。

      2. B 類既得條件

        • (1) 獲配限制員工權利新股期滿⼀年仍在本公司任職、期滿日前⼀年 度個人績效與營運績效達本公司訂定之目標績效,得既得百分之 五十股份。

        • (2) 獲配限制員工權利新股期滿二年仍在本公司任職、期滿日前⼀年 度個人績效與營運績效達本公司訂定之目標績效,得既得百分之 五十股份。

      3. C 類既得條件

        • 獲配限制員工權利新股期滿⼀年仍在本公司任職、期滿日前⼀年度個 人績效與營運績效達本公司訂定之目標績效,得既得百分之⼀百股 份。

-5-

  4. 前述「個人績效」係指各任職期間達到本公司績效評估與發展辦法之 績效,包含達到應有貢獻度及特殊功績。

  5. 前述「營運目標績效」係為限制員工權利新股各階段預定之既得日前 ⼀年度本公司每股盈餘不低於NT$ 3元,及股東權益報酬率不低於 12%。
  • (二) 發行股份之種類:本公司普通股新股。

  • (三)員工未符既得條件時之處理:獲配之限制員工權利新股,遇有未達既 得條件者,其尚未達成既得條件之股份全數由本公司無償收回並予以 註銷。

  • 五、員工資格條件及獲配之股數:

  • (⼀)以本公司正式編制之全職員工為限。符合發放資格之員工將限於與本 公司未來成功發展相關之關鍵人員、個人表現對公司具相當價值、核 心新進員工等。

  • (二)實際獲配之股數,將參酌職級、績效表現、整體貢獻及其它因素等, 並考量公司營運需求及業務發展策略所需。具經理人身份者,應先提 報薪酬委員會同意。

  • (三)單⼀員工累計取得限制員工權利新股股數,加計其認購本公司依「發 行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之⼀第⼀項發行之員 工認股權憑證之合計數,不得超過已發行股份總數之0.3%。且加計本 公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第⼀項規 定發行員工認股權憑證累計給予單⼀認股權人得認購股數,不得超過 已發行股份總數之1%。

  • 六、辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之優秀 專業人才,以共創公司成⻑、員工及股東⻑期利益。

  • 七、可能費用化之金額:若以106年2月9日前60個交易日本公司普通股股票 平均收盤價45元及考量精算假設預估,每年分攤之費用化金額,於106 年度、107年度、108年度、109年度,其金額分別為: 4,375,000元、 50,250,000元、24,375,000元、11,000,000元,合計共90,000,000元。

  • 八、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:若以106年2月9 日前60個交易日本公司普通股股票平均收盤價45元及考量精算假設預 估,每年對每股盈餘稀釋情形於106年度、 107年度、108年、109年度 度分別為:0.01 元、0.11元、0.05元、0.02元。

-6-

  • 九、員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:本次發行之限制 員工權利股票 ,相關限制及重要約定事項或未盡事宜,悉依相關法令及 本公司訂定之發行辦法辦理。

  • 十、其他重要約定事項(含股票信託保管等):本公司發行之限制員工權利新 股,得以股票信託保管之方式辦理。

  • 十⼀、其他應敘明事項:

    • (⼀)本公司發行限制員工權利新股以A類既得條件為主,除非因關鍵人才 聘僱約定或特殊緊急留才之目的,始發行B、C類既得條件。本公司薪 酬委員會,由兩位獨立董事及ㄧ位外部專家組成,依據公司之薪酬政 策,已就整體營運情形及關鍵人才進行考量及評估,對於發行B類及C 類限制員工權利新股,認為符合公司及股東之最佳利益。本公司最近 兩次(103年、105年)發行之B、 C類限制員工權利新股,平均占發行 總數之2%。

    • (二)本次發行限制員工權利新股所訂各項條件,如經主管機關指示、相關 法令規則修正,或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時,授 權董事⻑修訂本辦法,並報提董事會追認後始得發行。

    • (三)以106年2月28日已發行股份總數444,754,324股計算,此2,000,000 股將佔本公司已發行股份總數 0.45 %。

決 議:

第二案 【董事會提】

  • 案 由:解除董事競業行為禁止之限制案,提請 決議。

  • 說 明:⼀、依公司法209條之規定,董事有為自己或他人,為屬於公司營業範圍內之 行為時,應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

  • 二、為借助董事之專才與相關經驗,擬提請股東會同意解除本公司原任董事擔 任其他事業有關本公司營業範圍相關業務競業行為禁止之限制。

  • 三、董事兼任情形,詳如下表:

姓名 職 稱 兼 任 他 公 司
公 司 名 稱 職 務
魏永篤 獨立董事 凱美電機股份有限公司 法人監察人代表人

決 議:

-7-

  • 第三案 【董事會提】

  • 案 由:修訂「股東會議事規則」案,提請 決議。

  • 說 明:⼀、參酌臺灣證券交易所股份有限公司訂定之「○○股份有限公司股東會議事 規則」參考範例,擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

  • 二、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表,請參閱本手冊第28頁至第30 頁附件四。

決 議:

臨時動議

散 會

-8-

【附件⼀】

營業報告書

105 年度對致伸⽽⾔,是個在挑戰中擁抱機會的⼀年。放眼PC 週邊產業呈現成⻑ 放緩,需求較為疲弱的情況下,本公司仍然穩守固有之電腦週邊業務,並協助主要客戶 在高成⻑之電競領域持續推出新產品,穩定帶動電腦週邊業務之成⻑轉型。

另⼀方⾯,值得欣慰的是,穩定耕耘多年的電聲產品在105 年度看到較為顯著的 訂單與營收增⻑,配合行動裝置相關業務之成⻑動能,連袂推升非電腦週邊產品對於本 公司營收與獲利之貢獻程度。

⽽在生產與成本及費用管控上,本公司持續秉持對於產品品質與良率的高標準要 求,強化對於自動化製程的相關投資,尋求對於製造成本控制的持續精進,以優化產品 之毛利結構;同時著眼於新技術及新產品的研發對於未來之重要性,將費用做更有目標 性的控管,讓本公司在105 年度⼜再繳出⼀個不俗的獲利成績單。以下為本公司105 年度的經營狀況報告。

⼀、105 年度營業結果

(⼀) 營業計畫實施成果

本公司105年度全球合併營業收入淨額為新台幣64,329,462仟元,與104 年度之新台幣63,538,187仟元相比,⼩幅成⻑約1.25%。105年度合併稅後淨 利為新台幣2,048,662仟元,較104年度增加約12.75%。

  • (二) 財務收支分析

單位:新台幣仟元

項目 105年度 104年度 變動金額
營業活動之淨現金流入(出) 2,282,949 5,022,351 (2,739,402)
投資活動之淨現金流入(出) (731,991) (1,974,604) 1,242,613
籌資活動之淨現金流入(出) (2,615,165) (2,227,894) (387,271)

(三) 獲利能力分析

獲利能力分析
項目 105年度 104年度
股東權益報酬率(%) 16.28 15.65
營業利益佔實收資本比率(%) 53.68 47.75
稅前純益佔實收資本比率(%) 62.53 54.80
純益率(%) 3.18 2.86
每股盈餘(元) 4.40 4.06

-9-

(四) 研究發展狀況

本公司於105年度投入新台幣2,204,249仟元之研究發展費用,主要用於新 產品與新技術的開發設計以及生產製程的提昇與改善。

二、經營方針與發展策略

本公司近年來在新技術、新產品策略方向逐漸開花結果,包括如觸控技術、 指紋辨識、背光鍵盤、有線/無線音響、高階相機模組封裝製程等,皆將本公司在 關鍵技術之研發能量轉化為相關之商品應用,提供營收成⻑動能。

就策略與產品規劃發展上,兩大核心事業群中,非電腦週邊相關事業部門在 105年度已看到不錯的成果,後續除積極掌握市場發展趨勢與消費端需求,針對 雲端科技、行動裝置、數位家庭及物聯網之趨勢發展所帶來之應用產品進行研究 開發,並跨入無線電聲產品、耳機、高階相機模組與雙鏡頭模組之應用,開發高 階產品市場,以優化本公司之產品組合及對營收與獲利之貢獻。另外在新領域的 開發上,本公司將以既有產品的扎實基礎,尋求車用電子相關應用產品之潛在商 機。

⽽在電腦週邊事業群方⾯,其⼀直以來持續帶來穩定的營收與獲利貢獻;但 在整體市場需求已逐漸趨於成熟飽和的態勢下,本公司除持續提升既有產品之品 質及降低生產成本外,也將因應新市場趨勢與客戶需求,開發新的應用技術以滿 足如電競週邊產品、高階觸控板等產品需求,以求電腦週邊事業群之營收穩定成 ⻑及逐步轉型。

整體⽽⾔,本公司在⾯臨全球總體經濟環境變動以及競爭對手挑戰的多重考 驗下,將持續提升公司相關產品市場佔有率、把現有的產品和技術延伸到不同的 應用及平台上,針對各項投資進行更有效率的評估與控管,以達到中⻑期的業績 穩定成⻑及獲利提升。

董 事 ⻑ 梁立省 總 經 理 楊海宏 會計主管 潘彥仁

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-10-

【附件二】

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司105 年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案等;其中 財務報告嗣經董事會委任「安侯建業聯合會計師事務所」查核完竣並出具查核 報告。

上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為符合公 司法相關法令規定,爰依公司法第219條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

致伸科技股份有限公司股東會

審計委員會召集人:魏永篤

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中 華 ⺠ 國 1 0 6 年 3 月 7 日

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32,673
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-
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15,174
777,368
611,322
97,300
3,951,934
351,045
294,760
(80,399)
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-
-
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1,934,070
-
-
-
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-
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(1,340)
(610,956)
110,706
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-
1,932,730
(610,956)
110,706
-
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-
177,312
-
(177,312)
-
-
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(927,933)
-
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(6,350)
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43,182
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19,097
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13,316
(31,247)
17,931
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-
-
-
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791,466
788,634
97,300
4,779,419
(259,911)
405,466
(27,017)
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-26-

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105,225
2,417,902
55,051
2,869,677
1,650,235
947,465
137,481
(248,006)
(140,969)
86,850
98,693
(126,400)
46,778
14,814
2,472,953
1,473,215
427,434
(409)
-
-
-
160,220
(161,713)
51,217
30,339
2,466,941 1,980,303
(53,611)
(1,165)
(47,846)
(117,856)
(691,918)
(185,378)
(223,244)
(6,288)
8,771
(3,355,531)
5,586
(80,280)
(2,536,143)
162,065
(222,248)
47,455
(1,327,306) (5,970,325)
(1,271,222)
(80,924)
224,411
104,737
115,582
5,698,649
174,267
1,121,644
122,026
(1,732)
(907,416) 7,114,854
(2,234,722) 1,144,529
232,219 3,124,832
3,101,896
126,400
(98,448)
(846,899)
5,597,785
161,713
(160,105)
(577,042)
2,282,949 5,022,351
-
108,980
(1,107,108)
72,617
(50,813)
220,270
24,063
(39,041)
-
(1,964,248)
66,055
(50,646)
-
13,276
(731,991) (1,974,604)
(974,439)
(759,456)
27,566
-
(927,933)
19,097
(1,100,639)
(261,402)
(46,069)
(61,350)
(791,107)
32,673
(2,615,165) (2,227,894)
(199,257) (10,496)
(1,263,464)
7,623,380
809,357
6,814,023
$
6,359,916
7,623,380

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-27-

【附件四】

致伸科技股份有限公司

股東會議事規則 修訂條文對照表

修訂後條文 現行條文 條文說明及
修正源由
二、本公司應設簽名簿供出席股東本人或股
東所委託之代理人 (以下稱股東)簽
到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽
到。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出
席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵
求人並應攜帶身分證明文件,以備核
對。
二、出席股東(或代理人)應佩帶出席證。其
股權數,依繳交之簽到卡計算之。
本公司應設簽名簿供出席股東本人或
股東所委託之代理人 (以下稱股東)簽
到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽
到。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出
席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵
求人並應攜帶身分證明文件,以備核
對。
參酌「○○
股份有限公
司股東會議
事規則」範
例條文予以
修訂。
三、股東會之出席及表決,應以股份為計算
基準。
出席股數依繳交之簽到卡,加計以書⾯
或電子方式行使表決權之股數計算之。
三、股東會之出席及表決,應以股份為計算
基準。
同上。
五、本公司股東會如由董事會召集者,其主
席由董事⻑擔任之,董事⻑請假或因故
不能行使職權時,由副董事⻑代理之,
無副董事⻑或副董事⻑亦請假或因故不
能行使職權時,由董事⻑指定常務董事
⼀人代理之,其未設常務董事者,指定
董事⼀人為之,董事⻑未指定代理人
者,由常務董事或董事互推⼀人為之。
前項主席係由常務董事或董事代理者,
以任職六個月以上,並瞭解公司財務業
務狀況之常務董事或董事擔任之。主席
如為法人董事之代表人者,亦同。
股東會如由董事會以外之其他有召集權
人召集者,其主席由該召集權人擔任之。
五、本公司股東會如由董事會召集者,其主
席由董事⻑擔任之,董事⻑請假或因故
不能行使職權時,由副董事⻑代理之,
無副董事⻑或副董事⻑亦請假或因故
不能行使職權時,由董事⻑指定常務董
事⼀人代理之,其未設常務董事者,指
定董事⼀人為之,董事⻑未指定代理人
者,由常務董事或董事互推⼀人為之。
股東會如由董事會以外之其他有召集
權人召集者,其主席由該召集權人擔任
之。
同上。
十⼀、出席股東發⾔前,須先填具發⾔條載
明發⾔要旨、股東戶號(或出席證號)
十⼀、出席股東發⾔前,須先填具發⾔條載
明發⾔要旨、股東戶號(或出席證號)
同上。

-28-

修訂後條文 現行條文 條文說明及
修正源由
及戶名,由主席定其發⾔順序。
出席股東僅提發⾔條⽽未發⾔者,視
為未發⾔。發⾔內容與發⾔條記載不
符者,以發⾔內容為準。
出席股東發⾔時,其他股東除經徵得
主席及發⾔股東同意外,不得發⾔干
擾,違反者主席應予制止。
主席得指揮糾察員或保全人員協助維
持會場秩序。
及戶名,由主席定其發⾔順序。
出席股東僅提發⾔條⽽未發⾔者,視
為未發⾔。發⾔內容與發⾔條記載不
符者,以發⾔內容為準。
出席股東發⾔時,其他股東除經徵得
主席及發⾔股東同意外,不得發⾔干
擾,違反者主席應予制止。
十三、政府或法人為股東時,出席股東會之
代表人不限於⼀人。法人受託出席股
東會時,該法人僅得指派⼀人代表出
席。
政府或法人股東指派二人以上之代表
出席股東會時,同⼀議案僅得推由⼀
人發⾔。
十三、法人受託出席股東會時,該法人僅得
指派⼀人代表出席。
法人股東指派二人以上之代表出席股
東會時,同⼀議案僅得推由⼀人發⾔。
同上。
十六、議案之表決,除公司法及公司章程另
有規定之特別決議應從其規定外,以
出席股東表決權過半數之同意通過
之。表決時,如經主席徵詢全體出席
股東無異議者視為通過,其效力與投
票表決相同。若有異議則以投票表
決,表決時依相關法令辦理之。
股東委託代理人出席股東會,除信託
事業或經證券主管機關核准之股務代
理機構外,⼀人同時受二人以上股東
委託時,其代理之表決權不得超過已
發行股份總數表決權之百分之三,超
過時,其超過之表決權不予計算。
股東對於會議之事項,有自身利害關
係致有害於本公司利益之虞時,不得
加入表決,並不得代理他股東行使其
表決權。
十六、議案之表決,除公司法及公司章程另
有規定之特別決議應從其規定外,以
出席股東表決權過半數之同意通過
之。表決時,如經主席徵詢全體出席
股東無異議者視為通過,其效力與投
票表決相同。若有異議則以投票表
決,表決時依相關法令辦理之。
股東委託代理人出席股東會,除信託
事業或經證券主管機關核准之股務代
理機構外,⼀人同時受二人以上股東
委託時,其代理之表決權不得超過已
發行股份總數表決權之百分之三,超
過時,其超過之表決權不予計算。
同上。

-29-

修訂後條文 現行條文 條文說明及
修正源由
前項不得行使表決灌之股份數,不算
入已出席股東之表決權數。
十七、同⼀議案有修正案或替代案時,由主
席併同原案定其表決之順序。如其中
⼀案已獲通過時,其他議案即視為否
決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席
指定之,但監票人員應具有股東身
份。表決之結果,應當場報告,並做
成紀錄。
十七、同⼀議案有修正案或替代案時,由主
席併同原案定其表決之順序。如其中
⼀案已獲通過時,其他議案即視為否
決,勿庸再行表決。
原第十八條
條文部份內
容調整至第
十七條
十八、會議進行中如發生不可抗拒之情事
時,主席得裁定暫時停止會議,並視
情況宣布續行開會之時間。
股東會排定之議程於議事 (含臨時動
議) 未終結前,開會之場地屆時未能繼
續使用,得由股東會決議另覓場地繼
續開會。股東會得依公司法第⼀百八
十二條之規定,決議在五日內延期或
續行集會。
十八、議案表決之監票及計票人員,由主席
指定之,但監票人員應具有股東身
份。表決之結果,應當場報告,並做
成紀錄。
會議進行中如遇有空襲警報時,主席
應即宣布停止開會或者暫停開會,各
自疏散,俟警報解除⼀⼩時後繼續開
會。
會議進行中如發生不可抗拒之情事
時,主席得裁定暫時停止會議,並視
情況宣布續行開會之時間。
股東會排定之議程於議事 (含臨時動
議) 未終結前,開會之場地屆時未能繼
續使用,得由股東會決議另覓場地繼
續開會。
股東會得依公司法第⼀百八十二條之
規定,決議在五日內延期或續行集會。
1.參酌
「○○股份
有限公司股
東會議事規
則」範例條
文予以修
訂。
2.原第十八
條條文部份
內容調整至
第十七條
二十⼀、本規則訂立於⺠國97年11月7日。
第⼀次修正於⺠國98 年6 月4 日。
第二次修正於⺠國106 年5 月25 日。
二十⼀、本規則訂立於⺠國97年11月7日。
第⼀次修正於⺠國98 年6 月4 日。
增列修訂日
期。

-30-

【附錄⼀】

致伸科技股份有限公司

股東會議事規則

  • ⼀、本公司股東會除法令或章程另有規定者外,應依本規則辦理。

  • 二、出席股東(或代理人)應佩帶出席證。其股權數,依繳交之簽到卡計算之。

  • 本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人 (以下稱股東)簽 到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

  • 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵 求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。

  • 三、股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 四、本公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召 開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 五、本公司股東會如由董事會召集者,其主席由董事⻑擔任之,董事⻑請假或因故 不能行使職權時,由副董事⻑代理之,無副董事⻑或副董事⻑亦請假或因故不 能行使職權時,由董事⻑指定常務董事⼀人代理之,其未設常務董事者,指定 董事⼀人為之,董事⻑未指定代理人者,由常務董事或董事互推⼀人為之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任 之。

  • 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會,並在議程進行中答 覆相關問題。

  • 七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存⼀年。但經股東依公 司法第⼀百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 八、已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東 出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超 過⼀⼩時,延後二次仍不足額⽽有代表已發行股份總數三分之⼀以上股東出席 時,得依照公司法第⼀百七十五條第⼀項之規定為假決議。

於當次會議未結束前,如出席股東代表股數達已發行股份總數過半數時,主席 得將作成之假決議,依公司法第⼀百七十四條規定重新提請股東會表決。

  • 九、股東會之議程由董事會訂定之,會議排定之議程以董事會提案內容優先處理 之。進行前述提案討論時,主席得裁示與會股東之發⾔有無關係前述提案,若 無關前述提案之發⾔或建議,則另立臨時動議討論之。會議應依排定之議程進 行,非經股東會決議不得變更之。

-31-

已排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會。 會議散會後,股東不得另推主席於原址或另覓場所續開會議,但主席違反議事 規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選⼀人擔任主席,繼 續開會。

十、會議進行中主席得酌定時間宣布休息。

十⼀、出席股東發⾔前,須先填具發⾔條載明發⾔要旨、股東戶號(或出席證號)及戶 名,由主席定其發⾔順序。

出席股東僅提發⾔條⽽未發⾔者,視為未發⾔。發⾔內容與發⾔條記載不符 者,以發⾔內容為準。

出席股東發⾔時,其他股東除經徵得主席及發⾔股東同意外,不得發⾔干擾, 違反者主席應予制止。

十二、股東對於議程所訂報告事項之詢問,應於全部報告事項均經主席或其指定之人 宣讀或報告完畢後,始得發⾔。每人發⾔不得超過兩次,每次不得超過五分鐘, 但經主席許可者,得延⻑五分鐘,並以延⻑⼀次為限。

股東對於議程所列承認事項、討論事項之每⼀議案,及臨時動議程序中提出之 各項議案,其發⾔時間及次數準用前項規定。

股東對於臨時動議議程進行中非屬議案之各項詢答發⾔,其時間及次數準用第 ⼀項之規定。股東發⾔違反前項規定或超過議題範圍者,主席得制止其發⾔。 十三、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派⼀人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同⼀議案僅得推由⼀人發⾔。 十四、出席股東發⾔後,主席得親自或指定相關人員答覆。

十五、主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表 決。

十六、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定之特別決議應從其規定外,以出席 股東表決權過半數之同意通過之。表決時,如經主席徵詢全體出席股東無異議 者視為通過,其效力與投票表決相同。若有異議則以投票表決,表決時依相關 法令辦理之。

股東委託代理人出席股東會,除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機 構外,⼀人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份 總數表決權之百分之三,超過時,其超過之表決權不予計算。

十七、同⼀議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中⼀案 已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

-32-

  • 十八、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。表 決之結果,應當場報告,並做成紀錄。

  • 會議進行中如遇有空襲警報時,主席應即宣布停止開會或者暫停開會,各自疏 散,俟警報解除⼀⼩時後繼續開會。

  • 會議進行中如發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣 布續行開會之時間。

  • 股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未能繼續使 用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第⼀百八十⼆條之規定,決議在五⽇內延期或續行集會。

  • 十九、本規則未規定事項,悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。

  • ⼆十、本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。

  • ⼆十⼀、本規則訂立於⺠國97年11月7⽇。

第⼀次修正於⺠國98年6月4⽇。

-33-

【附錄二】

致伸科技股份有限公司章程

第⼀章 總 則

第⼀條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為「致伸科技股份有 限公司」。(Primax Electronics Ltd.)。

第二條:本公司所營事業如下:

  1. CB01020 事務機器製造業

  2. CC01030 電器及視聽電子產品製造業

  3. CC01060 有線通信機械器材製造業

  4. CC01070 無線通信機械器材製造業

  5. CC01080 電子零組件製造業

  6. CC01101 電信管制射頻器材製造業

  7. CC01110 電腦及其週邊設備製造業

  8. CE01030 光學儀器製造業

  9. F401021 電信管制射頻器材輸入業

  10. I301010 資訊軟體服務業

  11. F113050 電腦及事務性機器設備批發業

  12. F118010 資訊軟體批發業

  13. F213030 電腦及事務性機器設備零售業

  14. F218010 資訊軟體零售業

  15. F114030 汽、機車零件配備批發業

  16. F214030 汽、機車零件配備零售

  17. C805050 工業用塑膠製品製造業

  18. CA02010 金屬結構及建築組件製造業

  19. CA02090 金屬線製品製造業

  20. F401010 國際貿易業

  21. ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務

  22. 第三條:本公司設總公司於台北市,必要時得於其他適當地點設立分支機構,其設 立及裁撤由董事會決定之。

  23. 第四條:本公司因業務或投資關係得為對外之背書保證,其作業依照本公司背書保 證作業程序辦理。

  24. 第四條之⼀:本公司得視業務上之必要對外轉投資,且得經董事會決議為他公司有 限責任股東,其轉投資總額,得不受公司法第十三條不得超過公司實

-34-

收股本百分之四十之限制。

第四條之二:本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

第五條:本公司資本總額定為新台幣伍拾伍億元,分為伍億伍仟萬股,每股⾯額新 台幣壹拾元,授權董事會決議得分次發行。前項股份總額保留肆千萬股供 發行員工認股權憑證,每股新台幣⾯額壹拾元,授權董事會視實際需要⼀ 次或分次發行。

第六條:本公司發行新股時,股票得依公司法第⼀六二條之⼀規定就該次發行總數 合併印製股票,並洽證券集中保管事業機構保管;或依公司法第⼀六二條 之二規定免印製股票,但於證券集中保管事業機構登錄。

第六條之⼀:本公司股票擬撤銷公開發行時,應提股東會決議通過後始得為之,且 於興櫃及上市(櫃)期間均不變動此條文。

第七條:本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、 變更或地址變更等股務事項,除法令及證券規章另有規定外,悉依『公開 發行股票公司股務處理準則』辦理。

第八條:股東名簿記載之變更,於公司法第⼀六五條規定之期間內均停止之。

第三章 股東會

第九條:本公司股東會分常會及臨時會兩種,股東常會每年至少召集⼀次,於每會 計年度終了後六個月內召開,股東臨時會於必要時召集之。

第十條:股東常會之召集,應於三十日前,股東臨時會之召集,應於十五日前,將 開會之日期、地點及召集事由通知各股東,並於股東會開會前,編製股東 會議事手冊。

第十⼀條:本公司各股東,除公司法規定之股份無表決權之情形外,每股有⼀表決權。 本公司召開股東會時,股東得以書⾯或電子方式行使表決權。以書⾯或電 子方式行使表決權之股東視為親自出席,但該次股東會之臨時動議及原議 案之修正視為棄權。其意思表示依公司法第⼀七七條之二規定辦理。

第十二條:股東會開會時除公司法另有規定外,由董事會召集,以董事⻑為主席,董 事⻑請假或因故不能行使職權時,其職權之代理依公司法第二百零八條之 規定辦理。由董事會以外之其他召集權人召集,主席由該召集權人擔任, 召集權人有二人以上時,應互推⼀人擔任。

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  • 第十三條:股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數 之股東親自或代理出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第十四條:股東不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明授權範圍委託代 理人出席。股東委託出席之辦法,除公司法另有規定外,悉依主管機關頒 布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

  • 第十五條:股東會之決議事項應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內 將議事錄分發各股東,在公司存續期間,應永久保存。前項議事錄之製作 及分發,得以電子或公告方式為之。

第四章 董事會

  • 第十六條:本公司設董事五~九人組織董事會,由股東就有行為能力之人選任,任期 三年,採候選人提名制,連選得連任。上述董事名額中,設獨立董事人數 至少三人且不得少於董事席次之五分之⼀,採候選人提名制,由股東就獨 立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、 提名及選任方式及其他應遵行事項,依主管機關規定之。本公司董事之選 舉,依照本公司董事選舉辦法辦理。

  • 全體董事所持有本公司記名股票之股份總額悉依主管機關頒布之「公開發 行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。

  • 本公司董事會得因業務運作之需要設置薪酬委員會或其他功能性委員會。

  • 第十六條之⼀:本公司依據證券交易法第十四條之四規定,設置審計委員會並由審計 委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。 審計委員會應由全體獨立董事組成,且其中至少⼀名獨立董事具備會 計或財務專⻑,並由其中⼀名擔任召集人。

    • 審計委員會之決議,應有全體成員二分之⼀以上之同意。
  • 第十七條:董事會由董事組織,由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同 意,互選⼀人為董事⻑,對外代表本公司。

  • 第十八條:董事會除公司法另有規定外,由董事⻑召集之,以董事⻑為主席,董事⻑ 請假或因故不能行使職權時,由董事⻑指定董事⼀人代理之,董事⻑未指 定代理人者由董事互推⼀人代理之。本公司董事會之召集應於七日前通知 各董事,如遇緊急情形得隨時召集董事會。本公司董事會之召集得以書 ⾯、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。

  • 第十九條:董事會之決議除公司法另有規定外,應有董事過半數之出席,以出席董事 過半數之同意行之。

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第二十條:董事因故不能出席董事會時,得委託其他董事代理出席,惟應於每次出具

委託書並列舉召集事由之授權範圍;但董事代理出席董事會時,以受⼀人 委託為限。

董事會開會時,如以視訊會議為之,其董事以視訊會議參與會議者,視為 親自出席。

第廿⼀條:全體董事得支領車⾺費,其數額由董事會決議之。全體董事之報酬得授權 董事會依同業通常水準議定之。本公司董事若兼任本公司其他職務時,其 擔任公司職務薪資之支給,依據本公司人事管理之規定辦理。

第廿二條:董事於任期內,得就其執行業務範圍依法應負之賠償責任,授權董事會為 其購買責任保險。

第五章 經理人

第廿三條:本公司得設置經理人,秉承董事會決議之方針綜理本公司⼀切業務,由董 事會以董事過半數之出席,及出席董事過半數同意任免之。

第六章 會 計

第廿四條:本公司年終決算後董事會應造具下列表冊提交股東會請求承認: ⼀、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿五條:本公司年度決算如有盈餘時,應先彌補累積虧損,次提百分之十為法定盈 餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時,不在此限。 另依相 關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後,併同期初未分配盈餘為股東累積 可分配盈餘,由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。

本公司年度如有獲利,應提撥百分之二至十為員工酬勞及不高於百分之二 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比 例提撥員工酬勞及董事酬勞。

前項員工酬勞得以股票或現金分派發放,其發放對象得包含符合⼀定條件 之從屬公司員工。

第二項所稱之當年度獲利,係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事 酬勞前之利益。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席 董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。

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第廿六條:本公司將考量公司所處環境屬成⻑階段,因應未來資金需求及⻑期財務規 劃,並兼顧股東利益及平衡股利,每年盈餘分配以股票股利或現金股利發 放之,現金股利之分配比例不低於股利總額之百分之十,惟此現金股利發 放比例得依當年度整體營運狀況調整之。

第廿七條:公司以低於市價(每股淨值)之認股價格發行員工認股權憑證,應經股東會 特別決議(已發行股份總數過半數股東出席,出席股東表決權三分之二以上 同意)後始得發行。公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工時,應 於轉讓前,提經最近⼀次股東會特別決議(已發行股份總數過半數股東出 席,出席股東表決權三分之二以上同意)。

第七章 附 則

第廿八條:本公司組織規程及辦事細則另訂之。 第廿九條:本章程未規定事項悉依公司法之規定辦理。 第 卅 條:本章程訂立於中華⺠國九十五年三月八日。 第⼀次修正於⺠國九十六年四月三日。 第二次修正於⺠國九十六年六月十三日。 第三次修正於⺠國九十六年十月五日。 第四次修正於⺠國九十六年十⼀月七日。 第五次修正於⺠國九十六年十二月二十八日。 第六次修正於⺠國九十八年八月二十七日。 第七次修正於⺠國九十八年九月二十二日。 第八次修正於⺠國九十八年十月二十三日。 第九次修正於⺠國九十八年十⼀月二十日。 第十次修正於⺠國九十九年六月二十五日。 第十⼀次修正於⺠國⼀Ο ⼀年六月十九日。 第十二次修正於⺠國⼀Ο 二年六月二十五日。 第十三次修正於⺠國⼀Ο 三年九月五日。 第十四次修正於⺠國⼀Ο 四年六月二十九日。 第十五次修正於⺠國⼀Ο 五年六月二十日。

致伸科技股份有限公司 董事⻑:梁立省

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【附錄三】

致伸科技股份有限公司董事持股情形

  • ⼀、本公司實收資本額為新台幣4,447,793,240元,已發行股數444,779,324股。

  • 二、依證交法第26條之規定,全體董事最低應持有股數計16,000,000股。

  • 三、截至本次股東會停止過戶日(106/3/27)股東名簿記載之個別及全體董事持有 股數狀況如下表所述,已達法定成數標準。

職 稱 戶 名 選任日期 持有股數(股) 持股比例(%)
董 事 ⻑ 梁 立 省 104.6.29 1,500,001 0.34%
董 事 楊 海 宏 104.6.29 2,312,465 0.52%
董 事 楊 子 汀 104.6.29 1,926,963 0.43%
董 事 潘 永 太 104.6.29 4,868,599 1.09%
董 事 潘 永 中 104.6.29 8,264,046 1.86%
董 事 曹 中 峰 104.6.29 3,212,651 0.72%
獨立董事 古 台 昭 104.6.29 0 0
獨立董事 魏 永 篤 104.6.29 620,000 0.14%
獨立董事 鄭 志 凱 104.6.29 0 0
全 體 董 事 合 計 22,704,725 5.10%

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