Primax — AGM Information 2017

Mar 7, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4915 致伸　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/07	發言時間	19:39:38
發言人	林君憲	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(02)2798-9008
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/07
說明	1.董事會決議日期:106/03/07 2.股東會召開日期:106/05/25 3.股東會召開地點:臺北市中正區徐州路2號4樓 （台大醫院國際會議中心） 4.召集事由一、報告事項: 1、本公司105年度營業報告。 2、審計委員會審查105年度決算表冊報告。 3、本公司105年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1、本公司105年度營業報告書及財務報告案。 2、本公司105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1、擬發行「限制員工權利新股」案。 2、解除董事競業行為禁止之限制案。 3、修訂「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:不適用。 8.召集事由五、其他議案:不適用。 9.召集事由六、臨時動議:不適用。 10.停止過戶起始日期:106/03/27 11.停止過戶截止日期:106/05/20 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於106年3月20日起至106年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於106年3月30日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日為準，並請於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。) ＠受理提案處所：致伸科技股份有限公司(地址：臺北市內湖區瑞光路669號)

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