Primax — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4915 致伸　公司提供

序號	5	發言日期	105/03/24	發言時間	19:34:52
發言人	林君憲	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(02)2798-9008
主旨	本公司董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/24
說明	1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:臺北市中正區徐州路2號4樓 （台大醫院國際會議中心） 4.召集事由: （一）討論事項一： 1、修訂本公司「公司章程」案。 （二）報告事項： 1、本公司104年度營業報告。 2、審計委員會審查104年度決算表冊報告。 3、104年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。 4、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 （三）承認事項： 1、本公司104年度營業報告書及財務報告案。 2、本公司104年度盈餘分派案。 （四）討論事項二： 1、擬發行「限制員工權利新股」案。 2、解除董事競業行為禁止之限制案。 3、本公司董事長退休規範案。 （四）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於105年4月13日起至105年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有 意提案之股東務請於105年4月25日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日為準，並請於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。) 受理提案處所：致伸科技股份有限公司(地址：臺北市內湖區瑞光路669號)

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