Prima Moda S.A.

AGM Information • Aug 23, 2019

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia ………………………………………………………………… § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia się:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A odstępuje od

powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 września 2019 r. r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A uchwala następujący porządek obrad:

Porządek obrad

• 1. Otwarcie Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu,
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. b Statutu uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 2 Statutu, który przyjmuje nowe następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Wrocław".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian w statucie przez Sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 września 2019 r. w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. uchwala się co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 13 ust. 2 Statutu uchwala się co następuje:

• § 1. Powołuje się …………………do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki WZA powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.