Prima Moda S.A. — AGM Information 2019

Sep 19, 2019

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia Justynę Kurek

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 100.000 głosów ważnych (co stanowi 100.000 akcji – 3,2% kapitału zakładowego Spółki).

• 100.000 głosami "za",

• przy braku głosów "przeciw",

• przy braku głosów "wstrzymujących się",

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia się:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A odstępuje od powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym oddano 3.419.982 głosów ważnych (co stanowi 1.919.982 akcji – 60% kapitału zakładowego Spółki).

• 3.419.982 głosami "za",

• przy braku głosów "przeciw",

• przy braku głosów "wstrzymujących się",

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 września 2019 r. r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A uchwala następujący porządek obrad:

Porządek obrad

• 1. Otwarcie Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu,
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.419.982 głosów ważnych (co stanowi 1.919.982 akcji – 60% kapitału zakładowego Spółki).

• 3.419.982 głosami "za",
• przy braku głosów "przeciw",
• przy braku głosów "wstrzymujących się",
• Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. b Statutu uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 2 Statutu, który przyjmuje nowe następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Wrocław".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian w statucie przez Sąd rejestrowy.

W tym miejscu nastąpiła dyskusja nad przyczynami i uzasadnieniem zmiany siedziby Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano 3.419.982 głosów ważnych (co stanowi 1.919.982 akcji – 60% kapitału zakładowego Spółki).

• 3.419.982 głosami "za",

• przy braku głosów "przeciw",

• przy braku głosów "wstrzymujących się",

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 września 2019 r. w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. uchwala się co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.419.982 głosów ważnych (co stanowi 1.919.982 akcji – 60% kapitału zakładowego Spółki).

• 3.419.982 głosami "za",

• przy braku głosów "przeciw",

• przy braku głosów "wstrzymujących się",

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Wobec braku kandydatów na członka Rady Nadzorczej odstąpiono od podjęcia uchwały nr 6 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.