Prima Moda S.A. — AGM Information 2018

Jun 29, 2018

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia Justynę Kurek § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 100.000 głosów ważnych (co stanowi 100.000 akcji – 3,2% kapitału zakładowego Spółki).

• 100.000 głosami "za",

• przy braku głosów "przeciw",

• przy braku głosów "wstrzymujących się",

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia się:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A odstępuje od powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym oddano 3.419.982 głosy ważne (co stanowi 1.919.982 akcji – 59,99 % kapitału zakładowego Spółki).

• 3.419.982 głosami "za",

• przy braku głosów "przeciw",

• przy braku głosów "wstrzymujących się",

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A uchwala następujący porządek obrad:

Porządek obrad

• 1. Otwarcie Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017,
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki za rok 2017,
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Prima Moda S.A za rok 2017,
• 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2017 rok,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały o podziale zysku za 2016 r.,
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.419.982 głosy ważne (co stanowi 1.919.982 akcji – 59,99 % kapitału zakładowego Spółki).

• 3.419.982 głosami "za",

• przy braku głosów "przeciw",

• przy braku głosów "wstrzymujących się",

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PRIMA MODA S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. c) Statutu uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PRIMA MODA S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności za dany rok obrachunkowy

W głosowaniu jawnym oddano 3.419.982 głosy ważne (co stanowi 1.919.982 akcji – 59,99 % kapitału zakładowego Spółki).

• 3.419.982 głosami "za",

• przy braku głosów "przeciw",

• przy braku głosów "wstrzymujących się",

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PRIMA MODA S.A. z działalności za rok obrotowy 2017.

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. c) Statutu uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej PRIMA MODA S.A. z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i badania sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy

W głosowaniu jawnym oddano 3.419.982 głosy ważne (co stanowi 1.919.982 akcji – 59,99 % kapitału zakładowego Spółki).

• 3.419.982 głosami "za",

• przy braku głosów "przeciw",

• przy braku głosów "wstrzymujących się",

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy 2017

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. c) Statutu uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzą:

• a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 27 603 tys. zł,
• b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 wykazujące zysk w wysokości 1 477 tys. zł,
• c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 477 tys. zł,
• d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 477 tys. zł,
• e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujący w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2.797 tys. zł,
• f) informacja dodatkowa,

zatwierdza się sprawozdanie finansowe PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za dany rok obrachunkowy.

W głosowaniu jawnym oddano 3.419.982 głosy ważne (co stanowi 1.919.982 akcji – 59,99 % kapitału zakładowego Spółki).

• 3.419.982 głosami "za",

• przy braku głosów "przeciw",

• przy braku głosów "wstrzymujących się",

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. d) Statutu uchwala się co następuje:

§ 1. zysk netto w wysokości 1.476.586,72 zł, wypracowany w roku 2017, zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt d Statutu Spółki WZA podejmuje uchwały dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty za dany rok obrachunkowy

W głosowaniu jawnym oddano 3.419.982 głosy ważne (co stanowi 1.919.982 akcji – 59,99 % kapitału zakładowego Spółki).

• 3.419.982 głosami "za",

• przy braku głosów "przeciw",

• przy braku głosów "wstrzymujących się",

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Plesiakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2017.

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Dariuszowi Plesiakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu PRIMA MODA S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy

W głosowaniu tajnym oddano 1.700.000 głosów ważnych (co stanowi 900.000 akcji – 28,12 % kapitału zakładowego Spółki).

• 1.700.000 głosami "za",

• przy braku głosów "przeciw",

• przy braku głosów "wstrzymujących się", Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Bistulasowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Tomaszowi Bistulasowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.

W głosowaniu tajnym oddano 3.419.982 głosy ważne (co stanowi 1.919.982 akcji – 59,99 % kapitału zakładowego Spółki).

• 3.419.982 głosami "za",
• przy braku głosów "przeciw",
• przy braku głosów "wstrzymujących się",
• Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Bartoszowi Plesiakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Bartoszowi Plesiakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.

W głosowaniu tajnym oddano 3.419.982 głosy ważne (co stanowi 1.919.982 akcji – 59,99 % kapitału zakładowego Spółki).

• 3.419.982 głosami "za",

• przy braku głosów "przeciw",

• przy braku głosów "wstrzymujących się",

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Jakubowskimu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Jarosławowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy

W głosowaniu tajnym oddano 3.419.982 głosy ważne (co stanowi 1.919.982 akcji – 59,99 % kapitału zakładowego Spółki).

• 3.419.982 głosami "za",

• przy braku głosów "przeciw",

• przy braku głosów "wstrzymujących się",

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alfredo Sorvillo absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Alfredo Sorvillo absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.

W głosowaniu tajnym oddano 3.419.982 głosy ważne (co stanowi 1.919.982 akcji – 59,99 % kapitału zakładowego Spółki).

• 3.419.982 głosami "za",

• przy braku głosów "przeciw",

• przy braku głosów "wstrzymujących się",

Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pasquale Lupoli absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2017

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Pasquale Lupoli absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.

W głosowaniu tajnym oddano 3.419.982 głosy ważne (co stanowi 1.919.982 akcji – 59,99 % kapitału zakładowego Spółki).

• 3.419.982 głosami "za",

• przy braku głosów "przeciw",

• przy braku głosów "wstrzymujących się",

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 13 ust. 2 Statutu uchwala się co następuje:

§ 1. Odwołuje się Pana Bartosza Plesiak z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki WZA powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.

W głosowaniu tajnym oddano 3.419.982 głosy ważne (co stanowi 1.919.982 akcji – 59,99 % kapitału zakładowego Spółki).

• 3.419.982 głosami "za",
• przy braku głosów "przeciw",
• przy braku głosów "wstrzymujących się",
• Żadnych sprzeciwów nie wniesiono

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 13 ust. 2 Statutu uchwala się co następuje:

• § 1. Powołuje się Pana Jacka Olszańskiego na członka Rady Nadzorczej.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki WZA powołuje członków Rady Nadzorczej.

W głosowaniu tajnym oddano 3.419.982 głosy ważne (co stanowi 1.919.982 akcji – 59,99 % kapitału zakładowego Spółki).

• 3.419.982 głosami "za",

• przy braku głosów "przeciw",

• przy braku głosów "wstrzymujących się",

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: sprostowania uchwały o podziale zysku za 2016 r.

Uchwala się co następuje:

§ 1. W związku z omyłką pisarską w treści § 1 uchwały nr 7 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prima Moda S.A. w dniu 14 czerwca 2017 r. prostuje się treść § 1 uchwały, która przyjmuje nową następującą treść:

"§ 1. zysk netto w wysokości 8.931.943,29 zł, zostaje przeznaczony w kwocie 4.279.618,34 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, a w kwocie 4.652.324,95 zł na kapitał zapasowy."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2017 r. podjęło uchwałę nr 7 na mocy której uchwaliło, że zysk netto w wysokości 8.931.943,29 zł, wypracowany w roku 2016, zostaje przeznaczony w kwocie 4.279.618,34 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, a w kwocie 4.703.575,95 zł na kapitał zapasowy. W ww. uchwale doszło do omyłki rachunkowej, gdyż na kapitał zapasowy winna zostać przeznaczona kwota: 4.652.324,95 zł, a nie jak wskazano: 4.703.575,95 zł. W sprawozdaniu finansowym i księgach kwota został ujęta poprawnie. W związku z powyższym niezbędnym jest sprostowanie uchwały.

W głosowaniu jawnym oddano 3.419.982 głosy ważne (co stanowi 1.919.982 akcji – 59,99 % kapitału zakładowego Spółki).

• 3.419.982 głosami "za",

• przy braku głosów "przeciw",

• przy braku głosów "wstrzymujących się",