Prima Moda S.A. — AGM Information 2017

Jan 3, 2017

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia ………………………………………………………………… § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia się:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A odstępuje od

powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A uchwala następujący porządek obrad:

Porządek obrad

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian statutu Spółki,

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu

7.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2017 roku w w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. b Statutu uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 2 Statutu, który przyjmuje nowe następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Warszawa".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian w statucie przez Sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2017 roku w w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. b Statutu uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się § 6 ust. 2 Statutu, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:

"Akcje serii A1 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu - w ten sposób, że każda akcja tej serii daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zniesienie lub ograniczenie tego uprzywilejowania wymaga zgody akcjonariuszy, których to dotyczy wyrażonej w trybie art. 419 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto uprzywilejowanie akcji wygasa w przypadku ich zamiany na akcje na okaziciela."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian w statucie przez Sąd rejestrowy, w tym zmian w statucie uchwalonych w dniu 4 lipca 2016 r.

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2017 roku w w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. b Statutu uchwala się co następuje:

§ 1. Usuwa się treść § 7a Statutu w całości.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian w statucie przez Sąd rejestrowy.

Uzasadnienie: Nie zostały podjęte czynności w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd podjął inne czynności celem pozyskania kapitału, o czym informował w komunikatach bieżących.

Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2017 roku w

w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. uchwala się co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.