Prima Moda S.A. — AGM Information 2016

Jul 5, 2016

KANCELARIA NOTARIALNA Edvta Niemirska Agata Redlicka-Skupińska Notariusze spółka cywilna ul. Wilcza 33 lok. 23, 00-544 Warszawa NIP: 7010364434, REGON: 146471841 tel. 22 465 12 00

WYPIS

Repertorium A numer 1675/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego lipca roku dwa tysiące szesnastego (04.07.2016), Agata Redlicka -Skupińska, notariusz w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Wilczej 33 lok.23, spisała protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu /adres siedziby: ul. Parafialna numer 27, 52-233 Wrocław, REGON 932270815, NIP 8971648802/ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - $271081.$ -----

Do niniejszego protokołu załączono wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04 lipca 2016 roku numer KRS - 271081, informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, ze zm.), identyfikator wydruku: RP/271081/20/20160704082237.-----------

PROTOKÓŁ

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Justyna Kurek, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy, w Kancelarii tutejszej, na godzinę 8.30 (ósmą trzydzieści), zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:------------1. Otwarcie Zgromadzenia,------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,------------------------------------3. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,-------3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,------------------------------------4. Przyjęcie porządku obrad,------------------------------------

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,------------------------------------6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki za rok 2015,------------------------------------7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Prima Moda S.A za rok 2015,------------------------------------8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2015 rok,-------9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,-------------------------10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,-----------------------11. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,---------------------------12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki,------------------------------13. Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji serii A2, ubiegania się

przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zmianie Statutu,-------------------

1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.------------------------------------

$$2.$

W tym miejscu Justyna Kurek zgłosiła swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------Powyższą propozycję poddano pod głosowanie, w wyniku którego podjęto numer 1 w brzmieniu: ------------------------------------

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 04 lipca 2016 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia Justynę Kurek.-----------------------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

W tyn pytań nieobe Nadzo Przeko

Na po

Przew

$\overline{2}$

za rok

spółki

$\overline{a}$

za rok

---

oółki z

zorczej

---

---

أأحدث والمستحيلة

nia się

vanym

---

zacego

umer 1

la S.A

treści:

Kandydatura Justyny Kurek została przyjęta przez aklamację.----------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że: -----------------------------------

• Zgromadzenie zwołano prawidłowo poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ------------------------------------
• na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji na 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysiecy) akcji, to jest 56,87 % (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) akcji i głosów,------------------------------------
• spełniono wymogi art. 402¹ k.s.h. oraz art. 403 zd. 2 k.s.h.,------------------------------
• Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. -------------------------------

W tym miejscu akcjonariusz Spółki Michał Tatarek złożył w formie pisemnej listę dziesięciu pytań zadanych przez niego Zarządowi Spółki w trybie art.428§1 k.s.h., z powodu nieobecności na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki -------------------------------

Przekazana przez akcjonariusza lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu.------------

W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie uchwały następującej

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 04 lipca 2016 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia się:-----------------

S 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A
odstępuje od powołania komisji skrutacyjnej.-----------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------
Uchwała została podjęta, przy czym: ------------------------------------
1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia
tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem
setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy
miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, ---------
2. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.111 głosów, ------------------------------------
3. przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------
4. wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.------------------------------
Następnie Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie uchwał następującej treści:-------
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 04 lipca 2016 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A uchwala
następujący porządek obrad:------------------------------------
Porządek obrad------------------------------------
1. Otwarcie Zgromadzenia,------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,------------------------------------
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,-------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał,------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad,------------------------------------

$\label{eq:1} \left| \mathbf{e}^{(1)}{\mathbf{e}} \right|{\mathcal{V}} \leq \left| \mathbf{e}^{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \mathbf{e}_i} \right|$

da S.A

dzieścia

siedem

$11$ (trzy

sci:-----

uchwala

hej,-----

ości do

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki za rok 2015,------------------------------------7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Prima Moda S.A za rok 2015.------------------------------------8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2015 rok,-------9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,-------------------------10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,-----------------------11. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,---------------------------12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki,-------------------------------13. Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji serii A2, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zmianie Statutu,-------------------14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.------------------------------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Uchwała została podjęta, przy czym: ------------------------------------

1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, ---------2. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.111 głosów, ------------------------------------

2. przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------

3. wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-------------------------

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 04 lipca 2016 roku w

sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PRIMA MODA S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. c) Statutu uchwala się co następuje:----------------------------§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PRIMA MODA S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.------------------------------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności za dany rok obrachunkowy.---------------------

Uchwała została podjęta, przy czym:------------------------------------

• 1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, ---------
• 1. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.111 głosów, ------------------------------------
• 1. przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------
• 1. wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 04 lipca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PRIMA MODA S.A. z działalności za rok obrotowy 2015.

ľ

$\epsilon$

Ţ

S

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. c) Statutu uchwala się co następuje:---------------------------------

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej PRIMA MODA S.A. z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i badania sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.------------------------------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Uzasadnienie: na podstawie § 10 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza

sprawozdanie Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.--------------------------

Uchwała została podjęta, przy czym: ------------------------------------

• 1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, ---------
• 1. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.111 głosów, ------------------------------------
• 1. przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------
• 1. wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 04 lipca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

PRIMA

DA S.A.

S.A. za

erdza się

patruje i

adzieścia

t siedem

$111$ (trzy

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. c) Statutu uchwala się co następuje:----------------------------§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzą:------------------------------------

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r., wykazujący po
	stronie aktywów i pasywów sumę 14 675 tys. zł,------------------------------------

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujące stratę w wysokości 4 228 tys. zł,-------------------------

• c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 4 228 tys. zł.----------
• d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 228 tys. zł,------------------------------------

Na

$\S$

ob.

osi

$§$ 2

Uz

ucl

Uc

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujący w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.443 tys. zł,------------------------------------

f) informacja dodatkowa,-----------------------------------zatwierdza się sprawozdanie finansowe PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.------------------------------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za dany rok obrachunkowy.------------------------

Uchwała została podjęta, przy czym: ------------------------------------

• 1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia^o tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siędems setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, ---
• 1. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.111 głosów, ------------------------------
• 1. przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------
• 1. wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.----------------------------

zujący po

015 do 31

znia 2015 }_------------bejmujący niejszenie

protowym niejszenie

z siedziba

zpatruje i

adzieścia^o

at siedems

111 (trzy 2

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedziba we Wrocławiu z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. d) Statutu uchwala się co następuje:----------------------------

§ 1. Strata netto w wysokości 4.228 tys. zł, osiągnięta przez Spółkę w roku obrotowym 2015, zostaje pokryta w całości z zysków, jakie zaplanowano do osiągnięcia w kolejnych latach obrotowych działalności Spółki.-------------------------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt d Statutu Spółki WZA podejmuje uchwały dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty za dany rok obrachunkowy

Uchwała została podjęta, przy czym: ------------------------------------

• 1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, ---------
• 1. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.111 głosów, ------------------------------------3. przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 04 lipca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Plesiakowi absolutorium

z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015.

							Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje:--------------------------
							§ 1. Udziela się Dariuszowi Plesiakowi absolutorium z wykonania przezeń
obowiązków Prezesa Zarządu PRIMA MODA S.A. siedzibą we Wrocławiu za okres
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.---------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------

N:

$\S$

ob

ok

$$2$

$U₂$

ab

Uc

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.------

Uchwała została podjęta, przy czym: --------

• 1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, --------
• 1. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.000 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) głosów,------------------------------------

• przeciw oddano 111 (sto jedenaście) głosów, ------------------------------------

• wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------

W tym miejscu akcjonariusz Spółki Michał Tatarek oświadczył, że głosował przeciłoko, uchwale i zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu, ponieważ jego zdaniene za katastrofalne wyniki finansowe Spółki i pogłębiające się straty odpowiada Prezes Zarządu Spółki, a ponadto oświadczył, że akcje Prezesa Zarządu powinny być wyłączone od 15 głosowania w sprawie udzielenia mu absolutorium.---

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 04 lipca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Katarzynie Butwickiej absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

u za okres

przezeń

A udziela cowy.------

vadzieścia iat siedem .111 (trzy W, --------vadzieścia

przeciwko

daniem za Z

s Zarządu

taczone od a

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje:-----------------------------§ 1. Udziela się Katarzynie Butwickiej absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu PRIMA MODA S.A. siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2015 r. do 31.08.2015 r.------------------------------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.------

Uchwała została podjęta, przy czym: ------------------------------------

• 1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, ---------
• 1. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.000 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) głosów,------------------------------------
• 1. przeciw oddano 111 (sto jedenaście) głosów, ------------------------------------

• wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------

W tým miejscu akcjonariusz Spółki Michał Tatarek oświadczył, że głosował przeciwko $*$ uch $\ddot{\tilde{w}}$ ale i zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu z uwagi na katastrofalne wyniki # Finansowe Spółki.---------------------------

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 04 lipca 2016 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Bistulasowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków

w roku obrotowym 2015

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje:----------------§ 1. Udziela się Tomaszowi Bistulasowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.--------------------§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.------

Uchwała została podjęta, przy czym: -------------

• 1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, ---------
• 1. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.000 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) głosów,------

• przeciw oddano 111 (sto jedenaście) głosów, ---------------------------------

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 04 lipca 2016 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Bartoszowi Plesiakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje:-------

§ 1. Udziela się Bartoszowi Plesiakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.----------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.------

Uchwała została podjęta, przy czym: ------------------------------------

• 1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, ---------
• 1. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.000 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) głosów,------------------------------------
• 1. przeciw oddano 111 (sto jedenaście) głosów, ------------------------------------
• 1. wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 04 lipca 2016 r.

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Jakubowskimu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje:-------------------------§ 1. Udziela się Jarosławowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.------------------------------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

A udziela cowy.------

a przezeń

a Akcyjna

vadzieścia iat siedem $.111$ (trzy W, --------vadzieścia

ółki

ków

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.------

Uchwała została podjęta, przy czym: ------------------------------------

• 1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, ---------
• 1. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.000 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) głosów,------------------------------------
• 1. przeciw oddano 111 (sto jedenaście) głosów, ------------------------------------
• 1. wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 04 lipca 2016 r.

Na

52

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alfredo Sorvillo absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje:------------------§ 1. Udziela się Alfredo Sorvillo absolutorium z wykonania przezeń obowiązków. Członka Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.------------------------------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.------

Uchwała została podjęta, przy czym: ---------------------------------

ZA udziela kowy.------

Iwadzieścia esiat siedem 20.111 (trzy ów, ------Iwadzieścia

orvillo m 2015

bowiązków, rocławiu^oza

ZA udziela kowy.------

1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, ---------

2. 1. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.000 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) głosów,--------------
3. 1. przeciw oddano 111 (sto jedenaście) głosów, ------------------------------------
4. 1. wstrzymało się 0 głosów. ---

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 04 lipca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pasquale Lupoli absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje:---------------------§ 1. Udziela się Pasquale Lupoli absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.------------------------------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela bsolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.------

Uzhwała została podjęta, przy czym: -------------

1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, ---------

2. 1. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.000 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) głosów,------------------------------------3. przeciw oddano 111 (sto jedenaście) głosów, ------------------------------------
3. 1. wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie: dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 KSH oraz § 10 ust. 1 Statutu uchwala się co następuje:------------§ 1. W związku z wykazaną w bilansie, sporządzonym przez Zarząd, stratą, spełniającą przesłanki wskazane w art. 397 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dalszym istnieniu Spółki.------------------------------------§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Uzasadnienie: na podstawie art. 397 KSH oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki WZA podejmuje uchwały dotyczące dalszego istnienia Spółki, w przypadku wykazania w bilansie straty, przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.------------------------------------

Uchwała została podjęta, przy czym: ------------------------------------

• 1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzięścią tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt sieden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, ---------
• 1. za przyjęciem uchwały oddano 3.420.000 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) głosów,------------------------------------
• 1. przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------
• 1. wstrzymało się 111 (sto jedenaście) głosów. ------------------------------------

Lichners

$\overline{I}$

Na pod $$1$ Do $a) 150$ groszy b) 1001 kaida. $$2_w$ nasherp $a) 15$ COUSES 53 W $x^2$ ) 1 ATTICS 54 U dwadzieścia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------------------------

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we

Wrocławiu

z dnia z dnia 04 lipca 2016 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

uje:------------rząd, stratą, gromadzenie

zibą we

Spółki WZA vykazania w owych oraz

dwadzieścia esiat siedem 20.111 (trxy $s$ ów, --dwadzieścia

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. b Statutu uchwala się co następuje:----------------------------§ 1. Dokonuje się podziału 1.600.000 akcji serii A na:-----------------------------------a) 1.500.000 akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,----------------------------------b) 100.000 akcji imiennych serii A2 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,-----------------------------------§ 2. W związku z dokonaniem podziału akcji serii A, § 6 ust. 1 lit. a przyjmuje nowe następujące brzmienie:----------------------------------"a) 1.500.000 akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda"-----------------------------------§ 3. W § 6 ust. 1 po lit. a dodaje się literę a¹ o następującym brzmieniu:------------------------"a¹) 100.000 akcji imiennych serii A2 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.".-----------------------------------§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian w statucie przez Sąd rejestrowy.------------------------------------

Uchwała została podjęta, przy czym: ------------------------------------

w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, ---------

• 2 za przyjęciem uchwały oddano 3.420.111 głosów, ------------------------------------
• 1. przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------

• wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.----------------------

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie: dematerializacji akcji serii A2, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zmianie Statutu

W związku z podjęciem uchwały nr 16, dokonaniem zamiany akcji imiennych serii A2 na akcje na okaziciela, zgodnie z § 6 ust. 5 Statutu, na podstawie art.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi uchwala się co następuje:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2.-----------------------------------

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowany Giełdy Papierow Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. właściwych umów oraz złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Giełdy Papierów. Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego.---------------§ 3. W związku ze zmianą (konwersją) akcji serii A2 z akcji imiennych na akcje na

okaziciela, zmianie ulega § 6 ust. 1 lit. a¹ Statutu Spółki, który otrzymuje następując treść:-

zł

SD

Zg

zk.

ba

52

ź

9

ä

"a¹) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.".-----------------------------------

§ 4. Zmianie ulega § 6 ust. 2, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:-------------"2. Akcje serii A1 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu - w ten sposób, że każda akcja tej serii daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zniesienie lub ograniczenie tego uprzywilejowania wymaga zgody akcjonariuszy, których to dotyczy - wyrażonej w trybie art. 419 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W przypadku zbycia akcji serii A1 ich uprzywilejowanie wygasa, za wyjątkiem zbycia tych akcji w trybie określonym w (§7) - na rzecz innych akcjonariuszy Spółki będących właścicielami akcji imiennych uprzywilejowanych tej serii; ponadto uprzywilejowanie tych akcji wygasa w przypadku ich zamiany na akcje na okaziciela."------------------------------------

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian Statutu przez sąd rejestrowy.------------------------------------

Uzasadnienie: Dematerializacja akcji serii A2, umożliwia ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.--

Uchwała została podjęta, przy czym: ------------------------------------

1. w głosowaniu wzięło udział 1.820.111 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) akcji - 56,87% (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.420.111 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, --------za przyjęciem uchwały oddano 3.420.111 głosów, ------------------------------------ $\overline{\mathbf{2}}$ przeciw oddano 0 głosów, -----------------------------------wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------------

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----------------------------

§3.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie Spółki załączając do aktu listę obecności i pełnomocnictwa.--------------

tutu

nnych serii 5 ustawy z rala sie co

z Spółkę o Papierów wszelkich gania się o Papierow Krajowym złożenia Papierów

la akcje na następując

20

Koszty aktu ponosi Spółka.-----------------

$$5.$

Wypisy aktu wydawać należy także Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. --------------

S6.

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia, Justyny Agnieszki Kurek, córki Adama i Krystyny, zamieszkałej przy ulicy Witosa numer 35, 43-512 Bestwina, PESEL 84041915080, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AVA045709 ważnego do dnia 21 maja 2022 roku.------------------------------------

S7.

Pobrano przelewem na rachunek bankowy Kancelarii: -----------------------------------

wynagrodzenia notariusza z §9 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz.1564 ze zm.)-----------------------------------podatku od towarów i usług VAT 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art.146a

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ------------------------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy Repertorium A Numer 1676/2016 Wypis wydano: Spółce Pobrano:

1/ z §12 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) kwotę ------------------------------------2/ z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) 23% podatku od towarów i usług VAT kwotę -- $27.50 \pm$

Warszawa, dnia 04 lipca 2016 roku.

Razem-

147.60

$\overline{A}$