PRFoods

AGM Information • Dec 29, 2025

AS PRFoods aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS PRFoods aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS PRFoods aktsionäride üldkoosoleku 27.12.2025 otsused koosolekut
kokku kutsumata
AS-i PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus koosolekut
kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 299(1). Hääletamine toimus
hääletussedelite esitamise teel perioodil 06.12.2025-27.12.2025. Vastavalt
äriseadustikule loetakse hääletamata jätmise korral, et aktsionär hääletas
otsuse vastu.
Hääletussedelite esitamise tulemusel võttis Koosolek vastu järgmised otsused:

1. Saare Kala Tootmine OÜ 100% osaluse võõrandamine Saaremere Kala AS-i poolt

Kiita heaks Saare Kala Tootmine OÜ, registrikood 10377013, 100% osaluse
võõrandamine ning osanikulaenudest ja inventari-laenust tulenevate nõuete
loovutamine AS-i PRFoods tütarühingu Saaremere Kala AS-i poolt Br?vais Vilnis
A/S-le, Läti registrikood 40003056186. Seoses Saare Kala Tootmine OÜ osaluse
võõrandamisega kiita heaks AS-i PRFoods ja selle tütarühingute poolt Amber Trust
II S.C.A., SICAR-i (likvideerimisel) kui laenuandjaga 02.04.2025 sõlmitud
eelislaenulepingu (inglise keeles senior loan) muutmine selliselt, et Saare Kala
Tootmine OÜ lakkab olemast vastava eelislaenulepingu pool.

Hääletamistulemused:

+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Hääled |Häälte arv|Osakaal koguhäältest (%)|
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Poolthääled |24 390 085|64.72% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Vastuhääled |0 |0% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Ei hääletanud (loetakse vastuhääleks)|13 292 775|35.28% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Erapooletud |0 |0% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Kokku |37 682 860|100% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+

1. 01.07.2024 - 30.06.2025 majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS-i PRFoods 01.07.2024 - 30.06.2025 majandusaasta aruanne, mis
avalikustati 31.10.2025 börsiteates
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=1398103&lang=et).

Hääletamistulemused:

+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Hääled |Häälte arv|Osakaal koguhäältest (%)|
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Poolthääled |24 390 085|64.72% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Vastuhääled |0 |0% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Ei hääletanud (loetakse vastuhääleks)|13 292 775|35.28% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Erapooletud |0 |0% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Kokku |37 682 860|100% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+

1. Kasumi jaotamine

01.07.2024 - 30.06.2025 perioodi puhaskasum oli 7 339 tuhat eurot. Jaotada
puhaskasumist 1/20 kohustusliku reservkapitali suurendamiseks ehk 367 tuhat
eurot. Ülejäänud osa perioodi puhaskasumist ehk 6 972 tuhat eurot kanda eelmiste
perioodide kahjumite katteks.

Hääletamistulemused:

+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Hääled |Häälte arv|Osakaal koguhäältest (%)|
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Poolthääled |24 390 085|64.72% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Vastuhääled |0 |0% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Ei hääletanud (loetakse vastuhääleks)|13 292 775|35.28% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Erapooletud |0 |0% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Kokku |37 682 860|100% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+

1. Audiitori nimetamine 2025/2026 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Kinnitada AS-i PRFoods 2025/2026. majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG
Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja kinnitada audiitori tasu audiitorühingule
auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule.

Hääletamistulemused:

+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Hääled |Häälte arv|Osakaal koguhäältest (%)|
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Poolthääled |24 390 085|64.72% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Vastuhääled |0 |0% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Ei hääletanud (loetakse vastuhääleks)|13 292 775|35.28% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Erapooletud |0 |0% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Kokku |37 682 860|100% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+

1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Kinnitada Lauri Kustaa Äimä, Harvey Sawikin ja Jaakko Karo volituste jätkumine
12.12.2025 kuni käesoleva otsuse kuupäevani ning pikendada nende volitusi
täiendavaks kolmeaastaseks tähtajaks alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

Hääletamistulemused:

+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Hääled |Häälte arv|Osakaal koguhäältest (%)|
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Poolthääled |24 390 085|64.72% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Vastuhääled |0 |0% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Ei hääletanud (loetakse vastuhääleks)|13 292 775|35.28% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Erapooletud |0 |0% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+
|Kokku |37 682 860|100% |
+-------------------------------------+----------+------------------------+

Aktsionäride otsused võeti vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas
sätestatud
otsuste vastuvõtmise korda.

Kristjan Kotkas
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
[email protected]
www.prfoods.ee