PRFoods

AGM Information • Dec 14, 2020

Ettevõte	AS PRFoods
Tüüp	Korraldatud teave
Kategooria	Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg	14 dets 2020 17:02:50 +0200

Valuuta

AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 14.12.2020 Pealkiri

AS PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek (Koosolek) toimus koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 299(1). Hääletamine toimus hääletussedelite esitamise teel perioodil 07.12.2020-13.12.2020. Vastavalt äriseadustikule loetakse hääletamata jätmise korral, et aktsionär hääletas otsuse vastu.

Hääletussedelite esitamise tulemusel võttis Koosolek vastu järgmised otsused:

1. AS-i PRFoods 2019/2020 majandusaasta aruande kinnitamine

Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2019/2020 majandusaasta aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled	24 420 640	64,81%
Vastuhääled (ei hääletanud)	13 262 220	35,19%
Erapooletud	0	0,00%
Kokku	37 682 860	100,00%

1. AS-i PRFoods 2019/2020 majandusaasta kahjumi kinnitamine ja kahjumi katmise otsustamine

Aktsionärid otsustasid:

2.1. Kinnitada 2019/2020 majandusaasta kahjum summas 1 718 tuhat eurot. 2.2. Katta 2019/2020 majandusaasta kahjum järgmiselt: a) eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt 66 tuhat eurot; b) kohustusliku reservkapitali arvelt

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

51 tuhat eurot; c) ülekursi arvelt 1 601 tuhat eurot.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv		Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled	24 420 640		64,81%
Vastuhääled (ei hääletanud)	13 262 220		35,19%
Erapooletud		0	0,0%
Kokku	37 682 860		100%

1. Audiitori nimetamine 2020/2021 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Aktsionärid otsustasid Aktsiaseltsi 2020/2021 majandusaasta audiitoriks nimetada audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule.

Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled	24 420 640	64,81%
Vastuhääled (ei hääletanud)	13 262 220	35,19%
Erapooletud	0	0,0%
Kokku	37 682 860	100,00%

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

Indrek Kasela AS PRFoods Juhatuse liige T: +372 452 1470 investor@prfoods.ee www.prfoods.ee

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee