Prestige BioPharma Limited

AGM Information • Sep 24, 2021

프레스티지바이오파마/정기주주총회결과/(2021.09.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 6기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		604,166	- 매출액
- 부채총계		29,206	- 영업이익	-18,384
- 자본금		589,605	- 당기순이익	-7,391
- 자본총계		574,961	*주당순이익(원)	-716
나. 개별(별도)	- 자산총계		605,328	- 매출액
- 부채총계		28,557	- 영업이익	-17,500
- 자본금		589,605	- 당기순이익	-6,357
- 자본총계		576,772	*주당순이익(원)	-616
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임, 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> - 제6기(2020.7.01-2021.6.30) 재무제표 보고 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고   <부의안건> 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 1인) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 보수 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사인(Price Waterhouse Coopers) 재선임 및 감사인 보수결정 위임 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-09-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-09-15 주주총회소집공고 2021-09-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박소연	1963-01	3	재선임	('15.07~현재) Prestige BioPharma Limited 대표이사 ('19.02~현재) Mayson Partners Pte. Ltd. 이사 ('15.09~'19.10) 프레스티지바이오로직스(한국) 연구소장 ('12.01~'18.11) 싱가포르 국립과학기술연구소   (A*STAR) 신약개발센터 자문위원 ('09.04~'15.06) Qion Pte. Ltd. (싱가포르) CSO ('06.11~'09.03) KIT-ISIS바이오신약개발연구센터센터장 ('04.03~'09.03) 한국과학기술대학원 겸임 교수 ('04.03~'09.03) 한국 안전성평가연구소 사업개발부장 ('99.11~'04.02) 바이오메드랩 연구소장 / 미국   지사장 ('96.10~'99.10) 미국 MIT 화학과 독성학분과      Postdoc ('95.12~'96.09) KIST 대사독성연구실, Postdoc ('91.08~'95.12) Univ. of Missouri-Columbia, USA 생유기화학 박사 ('85.08~'87.08) 이화여자대학교 의학 화학 석사 ('81.03~'85.02) 이화여자대학교 약학 학사
김 마이클 진우	1964-06	3	재선임	('15.07~현재) Prestige BioPharma Limited 이사 ('19.02~현재) Mayson Partners Pte. Ltd. 이사 ('16.01~현재) Qion Pte. Ltd. (싱가포르) 등재   이사 (비상근) ('16.09~'19.10) 프레스티지바이오로직스 등재   이사 ('07.08~'16.01) Qion Pte. Ltd. (싱가포르) Managing Director ('07.08~'13.11) 메디키네틱스㈜ (현 아퓨어스㈜) 대표이사 ('05.10~'07.08) 나래시스템 ㈜ 공동대표이사 ('05.10~'07.08) Qion Pte. Ltd. (싱가포르) 등재  이사 (비상근) ('01.07~'07.08) 피더블유제네틱스코리아㈜ (후신: 메디키네틱스㈜) 대표이사 ('91.09~'05.12) 미국 Prestige Life Science In. 이사 ('87.12~'91.09) 미국 Peat Marwick Mclintock (KPMG 전신) 컨설턴트 ('89.08) New York Univ. 경영학 석사 ('87.12) New York Univ. 경영학 졸업(부전공 : 생물학)
Tay Lai Wat	1956-10	3	재선임	('20~현재) Prestige BioPharma Limited 사내 이사 ('15~현재) Octava QMBP Pty Ltd 부동산 컨설턴트 및 투자담당 이사 ('09~'14) Stamford Land Group COO ('95~'09) Stamford Land Group CFO ('89~'94) Guoco Land 재무담당 ('85~'89) Ipco International Limited 재무담당 ('83~'84) Arthur Young 싱가포르 감사인 ('80~'83) Arthur Young McClelland Moores Glasgow, Scotland 감사인 ('80) The University of Stirling 회계 및 재무 학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
방규호	1963-08	3	재선임	('20.01~현재) Prestige BioPharma Limited 기타비상무이사 ('18.03~현재) 경상국립대학교 제약공학과 교수 ('14.10~'17.10) 오송첨단의료산업진흥재단 바이오의약생산센터장 ('11.09~'14.10) 한국코러스제약 공장장 겸 연구소장 ('10.01~'11.08) 삼아제약 공장장 ('88.03~'09.06) 코오롱제약 공장장 겸 연구소장 ('00) 충남대학교 대학원 미생물학 박사 ('92) 부산대학교 대학원 미생물학 석사 ('88) 부산대학교 미생물학과 졸업	경상국립대학교 제약공학과 (교수)