Prestige Biologics Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 5, 2021

프레스티지바이오로직스/주주총회소집결의/(2021.11.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-12-17
시간	오전 10:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197, 2층 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안:정관 일부 변경의 건(감사위원회 설치) 제2호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호:사외이사 정진섭 선임의 건 제2-2호:사외이사 나경아 선임의 건 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호:사외이사 김영준 선임의 건 제3-2호:사외이사 정진섭 선임의 건 제3-3호:사외이사 나경아 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-11-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일은 2021년 11월 23일입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진섭	1967-10	3년	신규선임	現.충북대 경영대학 교수 現.충북 투자유치 자문위원 前.충북 미래위원 및 미래비전자문단 前.성균관대 경영대학 연구교수	-
나경아	1964-10	3년	신규선임	現.충북대 경영대학 교수 前.우리CA자산운용 상무 前.슈로더투자신탁운용 이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영준	1962-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現.프레스티지바이오로직스 사외이사 現.㈜레피다인 CTO 前.한국연구재단 생명과학단 위원
정진섭	1967-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 충북대 경영대학 교수 現 충북 투자유치 자문위원 前 충북 미래위원 및 미래비전자문단 前 성균관대 경영대학 연구교수
나경아	1964-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 충북대 경영대학 교수 前 우리CA자산운용 상무 前 슈로더투자신탁운용 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
11-23	-