Prestige Biologics Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2021

프레스티지바이오로직스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	50,232,970,362		- 매출액
- 부채총계	51,630,407,000		- 영업이익	-22,601,457,755
- 자본금	17,710,635,000		- 당기순이익	-31,033,281,007
- 자본총계	-1,397,436,638		*주당순이익(원)	-876
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 2명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사 1명)   - 제2-1호 의안 : 사내이사 임영수 선임의 건     - 제2-2호 의안 : 사외이사 김영준 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 참고서류 2021-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임영수	1963-03	3	신규선임	現 프레스티지바이오로직스(주) 전무이사 前 다인앤컴퍼니 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영준	1961-01	3	신규선임	現프레스티지바이오로직스(주) 사외이사 現(주)레피다인 대표이사 現 연세대학교 생화학과 교수	(주)레피다인(사내이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	20. 포장 및 충전업 21. 보관 및 창고업		CPO 사업 등에 따른 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	16. 학원운영업		영위하지 않는 사업 목적 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-