Premia Finance

Proxy Solicitation & Information Statement • Dec 5, 2025

Data/Ora Ricezione : 5 Dicembre 2025 12:52:30

Oggetto : Premia Finance S.p.A. - Modulo Delega ex art.

135-undecies TUF

Testo del comunicato

Vedi allegato

PREMIA FINANCE S.P.A. SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/1998, come richiamati dall'articolo 16.5 dello statuto di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia

L'Avvocato Monica Ronzitti, nata a Atessa (CH) il 18 aprile 1984, domiciliata presso GA-Alliance Alliance in Milano, Corso Europa 12, Codice Fiscale RNZMNC84D58A485G, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/1998, come richiamati dall'art. 16.5 dello statuto di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia, eventualmente sostituita dalla Dott.ssa Irene Gioia Stranieri, nata a Como il 3 aprile 1998, domiciliata presso lo Studio GA-Alliance in Milano, Corso Europa 12, Codice Fiscale STRRNG98D43C933G, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia convocata per il giorno 22 dicembre 2025 alle ore 11.00 in prima convocazione, e ove occorra, per il giorno 23 dicembre 2025, stessa ora, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.premiafinancespa.it, nella sezione Investor Relations/Documenti Societari/Assemblee, con il seguente ordine del giorno:

1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 18 dicembre 2025 per la prima convocazione ed entro le ore 23:59 del 19 dicembre 2025 per la seconda convocazione), unitamente a:

• copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
• qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,
• a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica: (i) mronzitti@grimaldialliance.com; (ii) istranieri@grimaldialliance.com; indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea Premia Finance 2025".

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23:59 del 18 dicembre 2025 (per la prima convocazione) ovvero entro le ore 23:59 del 19 dicembre 2025 (per la seconda convocazione) con le stesse modalità con cui sono state conferite.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Il Rappresentante Designato segnala che non sussistono in capo al medesimo, né in capo ai suoi sostituti, situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

MODULO DI DELEGA

(Sezioneda notificare alla società tramite ilrappresentante designato -Completare conleinformazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a
(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a il
residente a (città) in
(indirizzo) C.F.
(opzionale) e-mail e/o telefono/fax
Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
comunicazione n (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
eventuali codici identificativi

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n azioni Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia, codice ISIN IT0005442154 registrate nel ABI CAB	conto titoli n.	presso	(intermediario	depositario)
DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)
□ □ creditore pignoratizio riportatore	□ usufruttuario	□ □ custode
gestore □ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
□ altro (specificare)
DATA			FIRMA

Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte) Il/la sottoscritto/a (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria convocata per il giorno 22 dicembre 2025 alle ore 11.00 in prima convocazione, e ove occorra, per il giorno 23 dicembre 2025, stessa ora, in seconda convocazione
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*} A}
1. Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.		Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice
□ FAVOREVOLE	□ CONTRARIO	□ ASTENUTO
B} alla		Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega1 il sottoscritto, con riferimento
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI (*) MODIFICA LEISTRUZIONI:	□ FAVOREVOLE	□ CONTRARIO □ASTENUTO
C} In caso di eventuale all'assemblea2,con riferimento alla	votazione su modifiche o	integrazioni delle deliberazioni sottoposte
1a deliberazione
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
REVOCA LE ISTRUZIONI (*) □
MODIFICA LEISTRUZIONI:	□ FAVOREVOLE ALLA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO □ FAVOREVOLE ALLA DI AZIONISTA DIMAGGIORANZA	MODIFICA/INTEGRAZIONE PROPOSTA DI PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
	□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA AZIONISTA DIMINORANZA	DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI
	□	CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
	□	ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
secondo la seguente indicazione: □	□ FAVOREVOLE CONTRARIO	In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare □ASTENUTO

¹ Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). Il Rappresentante Designato, nel caso si verifichino circostanze ignote, si asterrà dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A) delle presenti istruzioni.

² Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). Il Rappresentante Designato in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, si asterrà dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A) delle presenti istruzioni.

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

DATA	FIRMA
(*) Ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per / 'approvazione delle delibere".

INFORMATIVA PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e la comunicazione dei medesimi a Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

NORMATIVA RICHIAMATA NEL MODULO DI DELEGA E NEL MODULO DI ISTRUZIONI

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF) Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

• 1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
• 1. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
• a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
• b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
• c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
• d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
• e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
• f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
• 1. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
• 1. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

• 1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
• 1. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
• 1. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
• 1. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
• 1. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 135-undecies.1

(Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato)

• 1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135 undecies, comma 4.
• 1. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
• 1. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.
• 1. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

Codice Civile Art. 2393

(Azione sociale di responsabilità)

• 1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
• 1. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
• 1. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
• 1. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
• 1. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
• 1. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.