Prefab S.A.

Management Reports • Apr 30, 2013

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAS SA pentru anul2012 Rrportul Antrul conforn Reglldnenlrlui C.N.V.M. nL I /2006-Ancx! 32

RAPORTUL ADMINISTR TORILOR SC PREFAB SA penhu.nul2012

R.porrul Anu.l conforn Regulrn€ntului C.N.V.M. n.. t / 200cAneu32

Pcnlru exerciriul 6nancirr : 2012 Dara r.Dorrurui :29,04.20r3 Denumir.a sociddii concrcirlc- S.C. Prefab S.A. Sedidl Soci.l-Bucuresli. slr, Cuza-Voda. nr.132,bl,1. sc.2, ap.3l, secto..l Ntrnaruldclelelon/ldx 021 33l5ll6/021,3105980 cod trnjcde inregisrmre la oficiul Reeisrrului conerrului R l9l6193 Numarul de ordiDe in Reeistrul comertului -J4042122001 Pi!r, reglemdhh pe crre se trrnzaclioneurrrlorile nobiliare enrise-B,V.B. Crpit!lulsocirlsubs..is si vrrsat r,l.266.709,5 lci Pribcipalele caracleristici .le ralorjlor mobili.re enisc socieruda re enise un numar de .13.511.419 rctiuni nominativccu o valoarc nominala dc 0.5 leifiecaE- dematrializrG

l. Andia nctiviLtii socielalii c0merci.le

!, Dcscric Ea acnvitali i dc braasocid ii.om.nitle

SC PREFAB SA arc ca obiect principal de acrivnarc: Fabicarea prcduselor din beton pentu con\$ructii. codCAEN 2161,

Studura actionariarului la 31.12.2012 em umatoare! :

Aclionar	Nr.Ntiuni
ROMERICA INlERNAT1ONA L S.R,L. BUCIJRESTI		82.4626
SIF MI]NTENIA		t2.9744
ALTI ACTIONARI - PERSO N E JURIDICE
AI-TI ACTIONARI PERSOANE FIZICE
IOTAL	43.53J,119

b, Preciz.re. darei de ibliint rea socier.rii comcrci,le

Socieurea comerciala PRETAB S.A. sa irfiintat in anul 1990. prin pEluaEa inregraLa a prtinoniLrlui lbsci Intcprindci dc MarerialcdcConstruciiiCaLaE\i. carc iiinrcua din anul 1967. Socierate! comerciala PREFAB S.A. s a oreanizr in acruala \$ruclun in bad Legii ni. 15/1990 si prin HGnr.I200/I2.ILI990. fiind inmalricul a la Re8ktul concnului cunr.J10/9212003.

c. D6crierea oricarei luziuni su reoreanizari snnilicaliYe . socictrrii con.rcide! rle fitirlelorsnleeu.le socielalilor control.le, in rimpul .rercitiDltri liDtncitr

InrnuL20l2iuaufoimodificari/rcoqanizaiscm.ificative,fuziuni,divizarisaudizolvai.

RAPORTUL ADMTNISTRATORILOR SC PREFAB SA Denbu lDuI2012 Raportnl Anu.l cobfom Regulanenrului c,Nv,M, ni I /2oocAnexr 32

. a ddJ de I r?.:n 2.(ietFJ d nno3i_le p ' .'e de Lc -

• L Punclde LufluCrlansi. nr. Bu.urcni. nr.396.jud. Colamr
• 1. tuncr de Lunu srariunca Jupiter. sar vacada zodiac.lor nr.l, Mangalia.ird. consrani!
• 1. Punct dc Lucru s.t Tancabcsri. DN 1,kn.26. comuns Snagov. jud. llfo!
• 1. Puncr de Lucru Bucure\$i. str. Radu de l! Afumati. nr.l2B. sector 2

d. D.s..i€r€r r.hizitiilorsvsru instrdnuilorde active

In cu^ul muhi 20l2.in cea ce priveee nodilicarea postului bilander active imobilizatc. sc obsena o cresteE cu 70lo a se\$ui!.crestere dalomt! ampldlui pmccs inveslilional derulal in cadruL socierarii in special pentu sucurealelc BCA si Prcfabricate, conlinuand prdesul de dehnoloeiare si m.demiare r Nrivirarii de prcductic car si realiarea centralei de cogenetue- obicctiv invcslnional in cu6. ! caEi pundre in f0nctiune e\$e progmhab pana in luna iunie 2011.

SuEele de finantlre p€ntu rcene invenirii au lo{ su*e pmprii si inprumulate

societalea a demarar doua proiectc de inve\$itiinriorc in anul20ll coE au conrinuat si pe parcusul

• L Pmicctul: Realiae unei centlle de cosenerare in \$opul inbuablnii eficient€i eneBelice a rctivitarii S.C. Prelab S.A., pioisct in valoe de 22.400.8.16. i3lei (5.247575 eurc).Ace\$ proidr r Lndepus in darade20 iulie 2011.laoelnismul lnremediarpentu Energie, penlru finanlare din FonduriEuropene in cadrulArei Priodbrc 4 a ProgEmuluiSectorialOpemtionall Crcicrca Competitivilalii Economice si ! losl dechm eliSibil pennu finantsE. cu iuma naxina de 10.199.799 lei. incheindu{e in acest sdns contactul de finanFre nr. l8 EF128,05.2012 cu MinisretuI Econoniei. concnului si Mediului de Afr€ri.
• 1. Prciectul Plandeulili@rationalaaenergiei-ProiectdeefrcienhenergeticrlaPref.bSA, in vdcre de 1,200.000 eu\$ 6re s a desrasoamt in panenerial cu BERD , cu obtineret unei linantarinerambuNbile de l5 % penhu invesiitiile realianc. consEnd in:
• . un \$runs automar
• . masina de infolierc paleride BCA
• . insralariede fasonar rmdlu
• . pofrpestan
• . auroclava pr prcducr ia bcron tr lu i celu lar auloclavizat.

Ambele proiecte sunt suninute prin crcdire bancarc.

Nu \$au in\$Einatactile care s iniueniea resliara obiecruliide activilote !l socieratii

l.l.l, Elcncnle de ev.lurrceemrrl.

SC PREFAB SA a inrocmir situariile financiare in confomibtc cu Sbndatdele Intemationalc d Raponlre Findciaa adopraic dc Unirnca E0rcpeara(IFRS). ii visoare la dalo de nporldre anuxl, a sNiebrii rcspecriv 31.12.2012

	Profir brur:	2.333.110 lei
	Pofitnel:	2.173.051 lei
	CifE de alaceri :	61.213.493 ei
	Erpon inclusiv liw	inkacomunilare: 597.225 lei
	Cosruri(roralchclruieli):	79.111-7iile1
	Cheltuielideerploatde:	74.122-623lei
0	CheituielitinamiaE:	4.195.1101ci

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA p€ntru dul2012 R'FndulAnn2l cotrform Regulrm€ntului C.N.V.M. dr. 1 /2006-Ancxa 32

e) veniruriloille	31.9t5.341 lci
h) Venituri din cxploatore:	80.389.290 lei
i) Veniruri financiarc:	1.566.551 lei

Bebnul Celular Auclavi4l(BcA). ntrerhluldc zidarie prcdus de S.C PREFAB S.A Bucureni in anul2Oi2 saridicatlao producriede 427.570.47mc, cuomedie lunam de'15 007.42 nc. in .ondiiiilcincarcacti!ilateadeprcductie\$adeslrsurarinperioada05.0320i2-15122012

ln anul 2012 .SC Prcfab SA a comerciolizat apoximativ,150.000 melri cubi de BCA, reprezcnhnd o colo de piab de aprorimativ 23%.

Piah producarorilor de prclobricare din beton smat si plecompimal. \$alpielectici, elomcnrede autoslBda , pie* pfttabrhatc pcntu hiper sau supems*eruri, grinzi penlru poduri rutiere, ruburi de canalizaE PREMGSENTAB a fos in resres datoira in pimulrandconjuncruiieconomice sibio.ajelor financiare in domeniul investirional. Pe tceana pitb, S.C. PREFAB S.A Brcuresri a incearcsl sasi menrina poznia obtinula in anii pEcedenri.

ln rnul20l2 valumul blalde prelabicate comercializta fosr de 13,970 mc reprezsntand o cora de pida

• cas siconluri labanci Laincepurulperiordei : 14.699.915 lei
• s!)4ri!p4!!!-.le barlilclbls ls nu\denumcmr: ( 3.241.064lei)
• lichidihre curcnra : 1.6,1 lichidi|lle imediara rl,3 !

1,!.2, f,raluarea rivelului tchnic !l socieiulii.omerciale

PREFAB SA esle principalul producarordin Rondiade :

• a. BCA (aeton CelularAuteltvizatcu ocapacibre de'150 00 mc pe an
• b. Prefabicate Tipiate cu o capacitare de 20.000 mc pe !n
• c, Tuburi din beron pemtu retclc de apa siFnllizare 0ehnologie Premo siSentlb)
• d. PEfabr icate netipizare

Siunuldin ttmizorii imporlanli din pio6 loclla de:

• e. Acregatc
• a Beron M'la
• e, TamplariePVC

DB\$iere! principalelor produse realizltc si/slu sc i.ii prcsIate cu prcciarcr:

a. princinalelor piete de dBfrsre peDlru lieca.e Dddds sru seniciu si nelod€l. de

SC PREFAB SA ene unuldintrc principalii producatori natidnali de naleriale pentru con\$rucrii, cu un ponofoliu variar de psduse comercializ.tc.

Pincipalele piele de deslacere sunt :Ronania. Bule.riasi RepubLicd Moldova

ln Ronania skucluE pietei de dellacdre esre i

a. p.nh BCA : Munrenia. Tmnsillania. Moldova

b. pennu PE&bicare: t@la Romania

RAPORTUL ADMTNISTRATORILOR SC PRIIFAB SA pentru antrl2012 RaportnlAnu .onfornRegulaneDluluiC.N.V,M.n. r/2oocAnerr32

c. penlru Agregale. Belon Mafa.Tamplarie PvC : piah leala

Se lucrcundiferntiatca polirica de deslaere funclie de specificitarca n{aruiprcdus.

a. BcA \$ comcrcializcaza prin Distribunod sau lanturiDIY (Do hYouselD

b. Pftlabdcatele se comorci.lizeu prin meroda de licnatie sau neSociere pe prciect.

Vanzari pe zone -Peogdfice:

t

Zon!smpdfi.,	V.nzariin2012	V.nz\$iin20ll	Vlnzr.i in 2010
			ll.3l%

b. Pond€re, lisrei calegorii de Fodusc slu senicii in venfturilc si in lolrlul cifrei de afaccri !le sociebrii conerct.le pertru ultinji lreirni:

SC PREFAB S,{ a urmarn continuu pe p cuNul anilor dilcrentierea fat! de c.npdnorii narionali. acodand imponanh deosebih Etehnologizfii si nadernizarii pFcesului dc pnductie.cEsterii calitatii prcduselor sisryiciiloroferite clientilor.in conditiilc scaderii puterii dd clmpfuare in piaE.

	2t 2	2ntl	2010
	74.27
	6.t3	3.53
		6.12	3.55
	l.t2
Alte cllegorii dc produe	266

c, Produselor mi .vutc in v.dco Dcnt.u crft s 12 .fecla un rolum srbslaDlirl de active iD viitornl€r€rciliu lin.ncir. niccum sisr'dinl de ddolttre rl.caslor pmdu\$

Prin specificul actividii SC Prerab SA are in p.mane a noi produ* pe linia dc fobicarie.itr functie de shcrura ccftrii in pida produselor pEhbricrte.produse c!rc s e*cuh la cofranda.pritr adaorr.' .,1'e lirN dc noir parc.confonr pm e!reLor'ehlitc

Penttu podusul BCA. tehnologia de fabricarie de rip Hebcl e\$e srida si .u pemitc modifcarca pr.luleldrcare sunt produse conform unor Slondade de produs inlemationale. dar in cadr0lsucurealei BcA. au lN pemueni imbunahriri p€ liniile tchnologice de fabricaric. .ctualiati lle sistenelor inlormarice dc connol prNes, rerizii si elullizdi tehnologice periodice ale ehipamentelor (poluri rulante. mrsinade raiat automaE. controlul auloclaviarii. erc.)

ln csdrul sucurilei Prelbbricare, sc rcalizcua si comercializeadoua tipuride produe ripiurc si

PEfahricdele ripiatc sunr ccb nandadiate. penlru diferire tipui de lucrari. De eremplu. sblpii c.ntifuSari din beton and penrru liniile electice aericne sunr pmdus nandardizate cu rcgim special.

R{PORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA p€rtru mul2012 Raporrul arurl conlorm Regulrn€ntului C,N,V.M. nr, I / 2006-Ane\$ 32

Pe de alta pade prciectele indusniale si cone(iale (Htlc indunriale sau comercisle de tip Hipemarketuri) presupun umarirea dimcnsiunilor pelabricateior din p@iecr, ceea ce pmctic inseamna innoduce*r in labricrtie aproape in fiecare luna de noi produse, noi tipare, erc. lund sc erecula noi prcduse. fa6voLum subshnrialde active noi.

Incepand cu anul 20l3 - noul prcdus inlrcdus pe piah ene en\$gia electia podusa in coeenenre. umare a investitiilo! in lcesl poiectdemamt insnul20l1.

l.ll. Evdtrsrer mlivir,rii d€ rp.ovizioo,re tebniccntledrl.

P ncipalele obiectiveale acti!iratiide apbvizionare au foe:

-rcducerea co\$urilor de ochizilie,implicn rcduerea costurilor de prodtrcrie - idc.ti ficarca dc noi t! mizori

asigdrarea necesaruluidenareriiprime si nareiale,piese de schimb.i. tunctie de politica de stocuri obrinera celornaibune condhii la conteure( crlilate/ p€rcondiliide plab)

Slocul curcor in care esre inclus si srocul de sigunnh rsiEum dcslhsumrea in bune conditii d acrivirrtii de

Principdlii fuhiz. dedrtediprime:

-cimenr	SC llolcim Romania SA
	- SC Lahrge Ciment RomaniaS.A.
	- SCCclcoSA
	- SMA Mineral Burgrs Bulgaria
- pasla desluminiu	Grinm MerallpulverGemania
	- bile moara macirat - vitkoviceCylin'lersCehia
	- EnergoneelUc6in!
- orel	- Mechel sc iceRomaniasRl
	- SC Uzii GtupSRL
	SC Mitliv SA
	- D&D Doraru igari!

Relatiile comeEiale cu principalii fumizori de materiiprinc, au la bu Esp\$lafta clrdelor in\$rkc in conrmctele de unzaE<umpardft incheiare qu dupr cd prelungite la incepltul fiecttui an. Aleaerea lhnizorului s face. avand ca p ncipii de b!a. mpoftul calirate-prcr. onditiide pLatsi evolLtia pietei produsului tosp*ri!.

- Ll-{. Er.lu.rca ftlirilaliide vanare

a. D.scricrc! cwlutiei ernz*ilor secvenrid pe piri. intsrna 5i/5au .i.rm si I perspeclitelor vanarilor pc lcrrcn scdiu 3i ltrng

Activiralea de vanare scventilla esle pEantara pe.tru pcrimda2010 2012 inhbelul prczcnbr

l.\oluru ciltide J-'.e' i1 .lin iilrni ipv.'alal 20r2	20tl	20t0

Pcspecrilele vanailor pe temen mediu si lung srnr mponot la capacilatile erhtenrs ale lhbdcii. Especrivconnruirea de noi cap€cibri de pnducric.

RAPORTUL ADMTNISTRATORILOR SC PRf,FAB SA pentru atrul2012 R portnl Anual conforD Regulanenrului c,N.v,M, ni | /2oocAnexr 32

Se preconizesaanfelpentu perioada 2011 - 2016 :

• . Menlinerea vriarilor pc pierele tradiriondle la BCA
• . casiiearea de noipiete pentru Prcfabricate -l ipizate in Banar, ohenia. Ardeal
• . crescrca lolumelor de vanzari 10 prelabricote pe tierele tmditioMle in Muntenia. DobFgea,
• r Pe rdmd.luns s. derinm o cora de piara de 12% din pio|l pEfabricatelornetipizate si a pmieclslor.

. Dezvolhrer unor retele de dhtibutic in Bulgdiosi RepublicaMoldovr. sioilare cu cea din Romania

b. Des.ri€re. silu.liei concurerlialein doneniul dc activital. tl \$cielrtii comerci!lc, !ponderii P. niddr pmd\$elorsouserviciilor socielatii conercialcsi a p.in.ipalilof conpclitori

In anul 2012 ,5C Prlbb SA a comercializat apmximaliv 450.000 neti ctrbi dc BCA. reprczenund o cora dc pia6deapoximativ 23%.

concure.ti tmdilionali pepiotsde BCA :

• CelcoC.nianra
• ' PEfabricate Vei Bucuftsi ElprccoCmiola

Pirh produselor prchbricare din bcton amor si pEcomprintr. shlpi clecaici. eleme.te de aurostrrda .piese prefrbricde penh hip\$ eu supcmorketui. glinzi penttu Doduti furieE, tuburi de caraliare PREMO SENTAB r fo\$ puteinic afectrh de criza economica si de blocajch nnancisre in domeniul investilional, S.C. PREFAB S.A. Bucuresti t inccarcat sa{imentina pdzitit in piab obrinula

ln.nul2012 volumul total de prelabricate comercialiat atbst dc 11.970 mc rcprezenhnd o cota de

Concurenti hdirionali p€ piahde prtlabricare : - ,4sa ConsConslis Tud! - B ruelencnrc Ploiesi i

• EuropElabricote f imisara

• Tivicrt Cdnnruzioni

• Precon Bucuresli DunrprefGiuraiu

.. Descriefen oricarei dependentesennili.lrive !sd.ielllii conerciale fat! de un 3ingur client su l!t!dc un grup de clienti r drui pierdercarrrea un inpld n.grlil rsupr.vennurilorsocielalii

Alat ca Lisra declienti-lrnt dc dhtib0tic, cat si ca dhp€rie reriroriala echilibEla SC Prefab SA nu depinde smnificativ de un singur clicnt, ca umarc nu p@re avea impact negsliv asupa socicratii

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREIAI SA pentrl anul2012 Faponul Adnd conforn Reguhnertului C,N.V,M, n. | / 2006-Arcs 32

l l,5. Evrlulrc! BpNr€ldr legd€ de rng.j.titpesonalul scietdtii .dndcille

r, pr€cizarea nun!.uluisia nivclului dc preg re i .4ajalilor socicltlii con.hi.le precumsi r er ului dcsiDdicaliar€! fortci dc num!

La 31.12.2012 numarulmediude elariotieste de 420. iarcelefeciivesre d310 adgajdi.

ln anul20l I num!rulmediu a fost de 518 iarcelelecriv Ia 3l decembrie 201l, de 152 \$lariati

Scadcrea numarului de peEonal. ! fosl deteminah de inchiderea in daembric 2012 a sucuNalelor B.C.A. . Prclabricalc si Tuburi, De perioads xzonuluiRe.

ln relrtia cu Paimnalul. salariatii sunl rcpre-nlali de sindic.tul Liber PEfab, Gadul de sindicaliare in 2012 €xe de 99%.

ln ceea ce priveste re.fura,"d rt sele.tia pernnal lui .nceasta peioada este ctacrerizab de o olena deeul dc limihh de peFonal califiel. inlrcducadu{erape de electlre mai rigurotst a

sNiellrea acolda o imponanb deosebih oisanizadi de .!a!, de .a/it zz 3ticicntizarii stilului de lucru s i co labomri i inkrdeparbmen ra le.

Pe rarcuuul anului 2012 s-! umatit @nstarn evtuarua pe{onoktelor zennhnri si finrea de obieclive individualc.cu verificaEa timestialaa acesloB.

b. d6..iercx raporturilor dintr€ n.n.g€r si angljati p.ecun si r oricaror elcmentc con u ictu rlo ce crncl.rizedr 0cBte r. Dorlari

ln cuauldului20l2 nu au erkd confli* inne conduceM comp.nicisi solaiali.

l-1.6. Evdlllr.a spetelor legate de impaclul activitatri d. buM emiledtului Nunn n.diului

S.C. PRETAB S.A. hiprcpune intensificaEa peocuparilor pivind asiguaret si nemincEa unui "eJiu in!onlum'o lan1e rmpus de <.andodele Inrerd rond'e .i eraDere.

Penh aceaia sru sab ilit umaroarc le ob ioctive :

L lmplementerea si cenificarea unuishcn de nanagementde ndiu. Sociearc. detinecenificatulde manasemenr de m ediu n 108/l/28.06,201 I inconlomihle cu sR EN ISO 14001 12005i

1. Identificrrea sirincrca subconrol a aspectelorde mediuasciate tutuo aclivilotilorce s

deslas@ra incadrul seiehtii. p.nrru asiSunrca conlbmilatii cu cerintele leStlc si pFlenirea poluaii

• ninimiarea canrirarilor de deseuri senemte si gestionda lot in conditiide sieulanh arunci cand ap itia Lornu porte fi evirah: - amelioBrea caliblii apelorevrcuac din sociebre : - reducerea emisiilorde noxe in ltmosfeBi

Educeraconsunului de rcsu6e narumle.

l. Asigurrroaconunicaiipoliricii carf toarc panile inlereere intene sicxrcme j

L CreaEacondiriilorpenrru implenenhrca, mcnrineEa siimbunabtitt continua a sistemuLuide Manogeme.t de mediu prin asigurrrea ftsuaelor unane compelenre si a resurelot m.reiale necesare m.nr.de'r po[trr ocred.r.r indeplin Eoob.e.rnelo' Fopd{.

In cu6ulanului2012, \$ umarir respcctarca ceintelor leealesi x.elorcuprinF in actele nomrtive de rcglemenrare, conralandu{e acesr lucru si in umr contoolelor efectuate de oganismele autorizate.

l.l.7.E!.lu.rc,,ctiitlIii de.ercelare si dezvohare

Acriviracade ccrcchre in cadrulsociellliiSC PREFAB SA s desf&saB prin serviciulTchnic si laboa@reLe proprii precum si colabomri cu institut de proieorart. cu implicatii dnecte in cresrerca

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA penlru anul2012 Rlpodul Andalconforn Regul.nenrutui c.N,v.M, Dr, 1 / !006-AncF32

crLhariibrodu\$lorsisniciilorsocieGtiinoastre. orin imbunatatirea retetelor de fabricatie sischeme de oDr miaR i1 \ederdcr\$'ii D od..rnirtrir r'.ii. . rutrr. - modelniTarea cDachatilar de Dr.ductie e\ktnte. inbunaratirea micrclimatului de mun.a.

• ertinderea pieteidedesleeq siaobiecrului de acrivitatc, automariaEa proceselorlehnologice.
• invesiitiile Ealizale au ton din su6e prcprii si suce inpdnutdtc.

l.lJ. eyrlu!rc! iivitatii socictlrii concrcialc p.irind nlmgemeblul riscului

Pe paruNul anului20l2. au exkrat rkcu dir*e,dar a hclurilot au fost prvizibile si gesrionlte corespuMtor dc eened c onuri su plime nbre subnan I iale. acc\$ea cu unele exceprii, (de neinc.srft conducerca socielatii . siruatie care iu a

S oc iehrer brin rctiv iraroa sa. e ve exo! e 0maroarc lor dscuri :

• !. Ris. de pida -innrbilirarea pierei de deslacerc pcnru male aLele de consrructii. cadcrerizau pinn'o scadere smnificativ! a cercii .risc preinrdnpinat prin studii de piala si polilici de marketing. Riscul volatilidii prerurilor de l!enereia eLecticr. lrz ncr.n. merale- mororir4 prcinbmpinat prin gasirca unor noi lumircri s renegsierta contacrelor cu lumizorii
• 1. Rhc dc pioderc linanciaE (credii)- dc neplara a clientilo( insolvenh) . isc prcinranpinal print-o analia mairi8uoasa potentia lilor c Lienti.cofom poliliciicomercialc. Rhcuri legare de crester{ dobanziLor 0e piah bonclra, cart in masum in corc a lost posibi! au fo( pEinrampinde h contacraEa prcduselor bancare. Riscul dcprecierii monedei narionale . umare a fenomenuLui inflalionisr. duclnd la o scadet a veniiurilor rcale obtinule alai de ecietaie cal si de ansajati. afechri in mod direct prin naderea putcrii de cumpaBrc. Socishrcaacorda in coniinuarc pachctul social. in mosum in care rezulhrele por acopcriaccse
• Rhc de lichidihre- polirica \$ciebtii eee dc a se asiguF si de a dispunc inrotdetuna de suficienr nunreEr indeplinnii oblistiilor scadenre ( contactari de credile pentru descoperiri de conl tempomE su prin cEsrerea opedivna i inc&rilot.
• Riscul dp€drionrl ene riscul poduce i lnor picdei dirccte sau indireck proreiind dint-o gama lary! de cauze as{iate prcceselof. pe6onalului. tehnologicisi infiasnuduriiSocieratii. brccum si din lircroriexrertri. ahiidecar risculde credn. de oiah side lichidirare. cum ar fi ceLe prcvenind in cerime legale si de reelenenhrc si din slandardeLe ee.e6l accephre prilind componamentol orylniarional. Socierorea este expusa si d\$trlui de calamitlri.. ln acesle condnii socicbrca a acrionat in scnsul incheieii de polire de *igumre impolriva dezstelor care sa prorejeje acrilele sociebrii.
• 1. Ri\$ulinsEbililltiipoliticesialeeislatieineadecvarenediuluieconomicaciuel.camctenzatin speciol printH fi scalnate excesiva.

Consiliul dc Administ.atic arc ca obicliv st!bili.c, d. Doliiici care sa reduca risurile l, crre

,t Turbulemele \$mnilicarivc aparure la nilclulpieEiglobaLe de crodir au avut un efect dned asupm entiratiLor ce activeur in indu{rie. crand o crizr seicmlizara de lichidilate si sdlvabilihrc la nivclul oicrelor financiar bancaE.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PRIIFAB SA penhu anul20l2 R porrul Anud.odfo.m Rcgulanentului C.N,V.M. ni I /200cAncx,32

ln Drezent sum imoosibil de eninar efectele ace\$ei crizei financiaE Conducerel sociebtii a cvaluar sirudia curenra din piara si consideF c! s au luai si s vor lua in continuare masurile necese pcnrru continulrea adivnarii seisra.ii. incerclnd sa -laseasc. noi su\$ de venituri pin retehnologiarc, crrc sa asisuE dezvohacd ulteioam.

L1,0, Elcm.nrcdc pe^peovr prni acti\ir,rc, \oc'.tNtii comercirlc

a. prczcnlarer si tnllizt.en t€ndinlclor, elenenlelor, evetrinentelor sau factorilor dt inccrftudine ce afecteaza sau ,r purd Nfecl! lichiditato s.ietnlii conercillc conPtratjl cu tccrsi Dcrioadr a nuhi ulerioi

Lichidilalea imediara a ss.zul de la L?l in anul201l la l ll in uul2012 Valoorea teconddara acceprabila este in jurul vaLorii de 2. accas. dand canntir acoperirii daroriilor curcnre din acriveLe

b.prezenlarca si ro,lidftx efeclel or cheltu icli lor d€ upilll, curcnre str .niicjDatc asupB snurliei limnci.re! socieidtii .o n.rcinle co m par.li! cu rcetsi periotda ,\$dtri tfecut

Itr cureul anului 20l2.in ccca ce privesle modificarca postului bilamier sctive imobilizare. se observa ocresrcrc cu 7% a lce\$uia.crenere darodh amplului proces investilional dcrular in cadrul socieratii in soecial lcntu sucu6alele BCA si Prefabicate- conrinutnd prGesul de EEhnoloaizare si modemiTar aactiviraii de poductie clr si ftalizma ccniraiei de coeencrarc_ obiectiv inveeirional in .ure. a careipuneE in fu.ctiunc stc procramsla pan! in luna iunie 20ll

StrBele de finamare pemtu accne investitii au lon sume proprii si imprumuttrc

So.ichrea demarat doua Dmicctc de investiliimliore in anul20ll care atr conlinuar si pe parcubul

• I Pmiedul:'Realizareo uneicentEle de cogenemre in soopul inbum&tirii efici€nreinstsctie a acrivibtiiS.C. Prelab S.A,', prciect in lalo.re de 22..100 346. 53 lei (5.247 5?5 cuo) .Acest DDieclaro{depusindatade20iulie20ll,laorsanismullntemediarpenlruEnereie,pcnttr finanraEdin foDduriEuropene in cadrulAxeiPrio rrre 4 a Prcenmului Secrorial OpeElional: cresoca conDetilivitalii Econodi.e si . fosi decldrar clisibil penrlu finantdrc, cu suma maxima dc 10.199.799 lei. incheindu s in acesl sens c..tactul de finantrre nr 13 EE/23.05.2012 cu Mini\$erul Economici. comertului si Mcdiului de Afacei.
• 1. Prciecrul'Plm de uriliarc ralionala a energisi- Psiecr deeficienta energetica l, Prclhb sA', in valoare d€ 1.200.000 cun ore s-a des&sdrat in paneneriat cd BERD. cu obtinerea uncl finanrarinenmhurebile de l5 % pcnlru inlestitiile realizate. conshnd in:
• ! un\$runcauromar
• . mdsitudciifolierc palelide BCA

• . instaldiede frsonar dmaluri

• r ruroclrvapt prcductiabetonuluiceldlarauloclNizat

Ambeleprci.cre au lost su\$inure prin scdirc bancaE

Prcgramul de invc\$irii propus pr 2oll se situeaa la o vaLoatu dc:4013.067lei. pc lang! obiectivul mcntioral mai sus la puncrul L investim in continuaE in modehiarca instllatilor utiltjelor de la srcuela BCA. in insblalii pe ru pmt€clia nediului dd !i ln sislem de incdzire cu panoui solare, mddemiztrila Sucusala Tuburi Premo. inslalaliide natanenr temic in cderc prin prelurret,burului adir pr.Jus in cqcncraE, tiplremetrlice. ftodemizarc! sraliei de sortare, co.stuclia uneirci pn2e de apd la Dunrft (Borcer). o noua slalie de alimenlft cu combustibil etc

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012 Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

d. prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Datorită conjucturii economico-financiare din țara noastră, din punct de vedere valoric, procentul de realizare a productiei in anul 2012 (realizat/propus) este de 97%, in timp ce din punct de vedere fizic procentul de realizare a productiei (realizat/propus) este de 102%.

Din punct de vedere valoric veniturile din producția realizata în anul 2012 au scăzut față de anul 2011 cu aproximativ 7.5%, iar pt anul 2013 se prevede o crestere cu aproximativ 15%, datorita investitiilor facute in ultimul an pentru eficientizarea si majorarea capacitatii de productie.

2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale

Activele si Capacitatile de productie sunt amplasate pe terenul aflat in patrimoniul societatii si functioneaza in urmatoare structura:

1.Tuburi PREMO

tehnologia de fabricatie PREMO - IPREROM;

capacitatea de productie: 210 km echivalent Ø600

2.Tuburi SENTAB:

capacitatea de productie: 122 km echivalent Ø600;

1. Beton celular autoclavizat:

2. tehnologia de fabricatie are la baza licenta HEBEL; $\sim$

3. capacitatea de productie: 450 000 mc;

4. Diverse elemente prefabricate:

5. tehnologia de fabricatie tip STAND;

6. capacitatea proiectata: 50 000 mc;

5.Agregate minerale:

• tehnologia de extractie din Dunare cu draga refulant absorbanta;
• prelucrarea materiei prime in statii de sortare clasare;
• capacitatea de productie: 700 000 mc;

$2.2.$ Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale

• $= 29 %$ Cladiri
• Echipamente = 59 %

$2.3.$ Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale

Societatea este proprietara activelor sale si nu exista probleme in legatura cu dreptul de proprietate.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.

3.1. Incepand cu 5 iulie 2010, actiunile emise de S.C. PREFAB S.A. sunt tranzactionate pe piata reglementata administrata de B.V.B., in cadrul Sectorului Titluri de Capital, Categoria I Actiuni.

RAPORTUL ADMINISTFTATORILOR SC Riportul Anu.l corlorn R.guldn.nlolni c.N.v,M, PREFAB SA pedru inul2012

3.2,.
	2003	2009	2010	20Il	2ntz
		1.632.556	.690043

Dlvidendele plalite in \$ul 2009, din prontul rcpanian in Dividendele plalite in anul 2010, din profitul repanizl in Dividendele platire in anul 201 l. din prcfitul Epmizlt in Dividendele platire in rnul 2012. din proftu1 Epaftizat in l.22llei.

t'.rm!E rtpfl t:r,t prolt crdd an tA I 2 :

Profitner2ol2:	2.371.051 lei
Rezena legrlade consliluit 2012:	l4l,906lei
Alre Ezere:	2.2ll.l451ei

3,3. ln decuhul uului 20ll sociebtea a achizilionol un hotonrii A.G.E.A. nr.4/25.03.2010din popriile acridni. iff in anul nr.ll/i990 republicara cu modilicafile si complelarile uherio.re) conducerii scate angajarii societatii. nunn de 35.200 de actiuni, in bu. 2012 (in temcnul pEvuur in Legea eesrs \$au disribuit cane membrii

3..1. sochbta nu arc filiale in hra eu in srainrtale.

1.5. Soaiehtea nu a cmis obli8atiunisau alte litluri dc creonh.

4.Conducerc. smiera.ii comcft ide

,1.1. Consiliul de Adminishtie al S.C. PREFAB S.A. aE umaroarea component! ;

2.
L

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012 Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

Prenume : Marian Petre Varsta: 57 ani Calificarea : inginer Experienta profesionala : 1980-1981 - inginer IAMSAT Bucuresti 1981-1982 - inginer Sistem Hewlett Packard Romania 1982-1993 - Sef Atelier teritoriu IRUC 1993-prezent - Presedinte S.C. Romerica International SRL Bucuresti 1998-prezent - Presedinte al Consiliului de Administratie S.C. PREFAB S.A.

2) Nume: Noica Prenume: Nicolae Varsta: 69 ani Calificarea : inginer Experienta profesionala : 1969-1988 - inginer projectant-IPCM 1988-1990 - inspector ICPDC 1990-1994 - inspector sef de stat pe tara -ISC 1996-- membru al Parlamentului 1996-2000 - ministrul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului 1972- prezent - profesor asociat la Univeritatea Tehnica de Constructii Bucuresti.

3) Nume: Voiculescu

Prenume: Mihai

Varstà: 73 ani

Calificarea : inginer

Experienta profesionala :

1963-1964 - preparator-Catedra de constructii civile, inginerie urbana si Tehnologie Bucuresti

1964-1970 - asistent universitar-Catedra de constructii civile, inginerie urbana si Tehnologie Bucuresti

1990-1995 - conferentiar universitar-Catedra de constructii civile, inginerie urbana si tehnologie Bucuresti

1995-prezent - profesor universitar- Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

4) Nume: Negrau

Prenume : Relu Dorin

Varsta: 50 ani

Calificarea : jurist

Experienta profesionala :

1990-prezent - presedinte Liga de Unitate a Sindicatelor Libere Bucuresti

2002-2005 - presedinte Consiliul de Administratie S.C. NETINVEST .S.A. Bucuresti

2000-prezent - membru Comisia de Dialog social MAN si MAI

2004-prezent - membru Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania

2005- prezent - membru Consiliul de Administratie S.C. EGNATIA SECURITES .S.A. Bucuresti

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PRIFAB SA oenlru anul2012 R rortul Anml.onfo.n Rcgulrnentului C.N.V.M, tri I /200cAn.rr 32

5) Nume: Ione{u PEnume :l\'larian Valentin crlificarca:jurin Erpdrienra pmfesionala : 1991-1993 - co.silier juridic-S.c. Gmntmer.l s.A. 1992-r993 consilierjuridic S.c.BuNaRonanadoMarf!dS.A. 19941997 expe nparlamentoFsenatu I Roamn iei 1997-1993- Minisiul Privatizarii-Minislerul Privalizdr | 993.l999 - consilier juridic-Herleld &Rubin S.R.t 2001-2003 policyofficerpentru LocalAgendt2l-centulNalionalpentru De ohaEDumbih 2001-2004 seniorpolicy relom specialist Developncnt Alrematives lnc Suc.Bucuresti 2005-prezcnt-Direclor geneml-S.C. Unic ManagementConsultina S.R.L.

b.Preciam ca n! erisra litigii eu proceduri adminisnatile in caE e fie implicarii membii Consiliului dc dninktarie .

.- La dab de 11.12.2012 adninisttaroriidcri.la S.C. PREFAB S.A. un numd de acliuni. 6lfel :

Nr(ri	Numesiprcnlme
l.	Milur Pere Mari.n		0
2.	NoicaNicdlte	2.500
I	lonescu Marid Valentii
4.	VoiculescuMihai
5.	Nc8muDorin	120.463	0,2482%

,1.2.In anul20l2. conducerca crccutiva fo\$ lomot!din:

Nr.!n.	Numesiprenume
2.	Boitan Dsiela	Director economic. cu de difcror alributii	Eco.omist
J.		energetic si DiEclor logistica cu atiburii de	Incine!
		DirectoiSucu6alaBcA	lnginer

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012 Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

a.Termen permanent. b.Nu este cazul.

c. La data de 31.12.2012 membrii conducerii executive detineau la S.C. PREFAB S.A. un numar de actiuni, astfel:

Nr.crt.	Nume si prenume	Numar actiuni	Procent
Ι,	Milut Vlad	18.000	0.0370%
2.	Boitan Daniela	9.240	0.0190%
3.	Tonciu Gheorghe	1.500	0.0030%
	Zotescu Marian	2.240	0.0046%

d. Nu este cazul.

th,

$4.1.$ In ultimii 5 ani persoanele prezentate la pct. 4.1 si 4.2. nu au fost implicate in litigii sau in proceduri administrative.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012 Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006-Anexa 32

5. a. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

	Indicatori	31 decembrie 2012	31 decembrie 2011	31 decembrie 2010
	ACTIVE
	Imobilizari corporale	207.547.193	178.694.283	184.312.564
	Imobilizari necorporale	430.721	398,427	17.164
	Investitii imobiliare	2.943.374	2.943.374	3.585.210
	Active financiare detinute la entitati afiliate evaluate la cost	9,439,669	9,439.669	9,439,669
	Active biologice	16.385	17.414	18.443
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	220.377.342	191.493.167	197.373.050
	Stocuri	13.023.029	12.367.323	8.673.307
	Creante comerciale si alte creante	45.387.43	43.351.286	37.994.657
	Numerar si echivalente de numerar	6.455.85	14,699,915	622.848
	Alte active (cheltuieli in avans)	50.989	25.248
	TOTAL ACTIVE CURENTE	64.917.300	70.443.772	47.290.812
	TOTAL ACTIVE	285.294.642	261.936.939	244.663.862
'n,	CAPITALURI PROPRII
	Capital social	24.266.709	24.266.709	24.266.709
	Ajustari ale capitalului social	97.408.809	97.408.809	97.408.809
	Alte elemente de capitaluri proprii	(928.730)	(1.057.036)	(1.134.816)
	Prime de capital	14.305.342	14.305.342	14.305.342
	Rezervede reevaluare	125.395.098	26,131.116	36,346.829
	Rezerve	40.993.685	40.076.405	36.852.656
	Actiuni proprii		(77.854)
	Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	7.493.619	6.757.602	6.919.997
	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt prima data a	(107.443.827)	(107.443.827)	(107.443.827)

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012
Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006-Anexa 32

Å

ę

IAS 29
Profit la sfarsitul perioadei de raportare	2.373.05
Repartizarea profitului		917.740 (64.512)	3.362.632 (203.395)
TOTAL CAPITALURI PROPRII	$(141.906)$ 203.721.850	201.220.494	210.680.936
DATORII
Imprumuturi pe termen lung	29.899.840
Datoria cu impozitul pe profit amanat	928.730	25.605.300 1.057.036 26.662.336 4.331.374
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	30.828.570
Datorii comerciale si alte datorii
imprumuturi pe termen scurt		29.377.750
Datoria cu impozitul pe profit curent	5.758.656 33.637.142 249.174	218.822	2,326,632 1,134,816 3,461,448 1,791,661 28,372,018 211,153
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	39,644.972		30.374.832
Alte pasive - (subventii pt investitii)	11.099.250	33.927.946 126.163	146.646
TOTAL PASIVE	285.294.642	261.936.939	244.663.862

$\ddot{\phantom{a}}$

$\frac{6}{2}$

þ

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012
Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006-Anexa 32

b. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Indicatori	31 decembrie 2012	31 decembrie 2011	31 decembrie 2010
Cifra de afaceri	63.218.498	64.764.49	71.520.050
Alte venituri din exploatare	17.180.792	20.097.268	10.618.722
Venituri din exploatare	80,389,290	86.861.759	82.138.772
Cheltuieli cu marfurile	69,402	95.788	451.456
Cheltuieli materiale	47.979.565	52,219,017	46.084.432
Alte cheltuieli de exploatare	7.610.856	8.330.414	93.61.609
Impozite/taxe/varsaminte	1.262.153	1.224.967	1.227.408
Cheltuieli cu personalul	11.166.260	13.896.200	12.549.491
Cheltuieli cu amortizarea	5.685.677	5.625.103	5.967.382
Ajustari privind activele circ.	963.670	371.671	535.916
Ajustari privind provizioanele	(14.960)	(44.704)
Cheltuieli exploatare total	74.722.623	81.718.456	76.177.694
Rezultat din exploatare	5.666.667	3.143.303	5.961.078
Venituri financiare	1.566.553	293.106	117.316
Cheltuieli financiare	4.395.110	2.113.645	2.000.565
Rezultat financiar	(2.828.557)	1.820.539)	(1.883.249)
Total Venituri	81.955.843	85.154.865	82.256.088
Cheltuieli totale	79.117.733	83,832.101	78.178.259
Profit inainte de impozit	2.838.114	1.322.764	4.077.829
Impozit pe profit	465.059	405.024	715.197
Profit net	2.373.051	917.740	3.362.632

Ħ

$\overline{17}$

j.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul2012 R.Dortul Atru,l.onforn RegulnmeDlului C.N,V.M. nr. I /2006-Anen32

6.CUVERNANTA CORPORATIVA

In Ronania. Codul de Guvemanra Corpomtiva a fo\$ adoprar dc Consiliul Busei dc ValoriBucuresi.

Vrrianr. initiala prevederconfomareaemitcntilor listli la BVB. cu prevederile Codul de Guvemlnta Corpomiva. inccpand cu Raportul anua! 2003. ukcdor Emenul de implementare et hodiUcat pt Raponulandal20l0 - penlru a Espunde slldiului de preSalire alace\$n

Emircntii lklari la BVB. adopu in mod voluntar . autoimpus prcvederilc Cadul de Curemarra CorForariv. alBuEeide VaLori Bucureni si r.poneaza BvB conLmarcarolola sau Fnialt cu DeclaBtia privind confomarca sau necotrfomaR! cu prevededlc codului de Guvemanb co0orativa (Declamtia

C.dul dc Cuvemlnl! Corlddriva al Bu6ci de Valoi Bucuresi e\$e s!rucurudt in 19 principii si rl1 re.dmandari. roaie lvond egaLa purere siimponanG.

Codulde Cuvcmanla CoQorariva alBureei de Valori aucufteiese predominant de\$inar sNietliilor comercialeale cfor inenmente nnancilre sunl tdnzactionare pe piara ftglemc ai!opeFradeBvB.

Pcniu menrinera in crteloria lacliuni, emnenliinebuie sadeclare cas au conformat cu celputin l'l principlidin cele lg principii, pc parcureul uhimului an calendafttis

Vediunea curenF a Codul de G uventnra corpomtiva lBL6eidc voloi Bucure\$i. eic disponibila pe sire-rlBVB( svlv. bvb,F ).

S.C. PREFAB s. . Bucuresli- este sGierate lhtata la BVB . inceptnd cu dala de 05 iulie 2010, in bmHolam ico0siliuluiBd6einr.54/29.06.2010.

In prczcnr- sistimulde adminhtare al seierariie\$e unirzr'

S.C. PREFAB S.A. adopta in mod voluntar. auloimpus prevedeile Codulde Guvemanra CoDoBtiva al Durei de Valori BuctrEsli.

6 uvenanF coaohtiv, cuprinde rota litatea sisleme lor si procese lor implencnrare pent ru a c. ndu. e si a cortola o comprnie .u *opul de a-i cre\$e perfomranta si valoarc!. Practic sc refem la eficienra sistemelordc management, insistantpe roldlBordului de conducere. pc responsabilihrea !ircmunemrea mcmbrilor. credibilirarea sirualiilor findciarc, Si pc cicienla sisremelot de m\$agedent al thcului

ln principiu se rcfed la supotul de decizie tideonhl din!-o.onpanie. oblinut prin reguli si prccedun fonnat. si infonnale, inreme sau impusc rtcm dc cllre orglnishele conpelenle. inplemcnrare atdt l! rivel srategic .nr ti oper4ional.

Pentu anul2012. s.c. PREF B s.A. sa coniinmat cu 17 din ccle l9 Drincipiiale ccc - BvB

Rcgleb.nI.re: Codul BVB crnea I, Codul de Cuvernanla Corpontivt ol BVA Buouctri \$i L€Bea nr' ll/1990 orivind ecietAlile comercilie- aclualian!.

Conlbrm CCC BVB, emitcnri claborcazo un Regulament dc Cuvemonta Corpomtiva, incaE sunt dciinnc si de\$ise principalelc tspccrc dc guvemants corloarild

S.C. PREFAB S.A. aelabomrun Resulamenl de suvedanla corpodiva i indalade 07 01.2011. carc scSascse publiclt pe Nebrite-ul seietarii: w.s.s. preliib ro

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012 Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

Structurile de guvernanta corporativa

1. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva – competente si responsabilitati 1.1.Structura Consiliului de Administratie

Structura Consiliului de Administrație asigură echilibrul între membrii executivi și neexecutivi. Procesul de luare a deciziilor rămâne o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație, care va fi tinut responsabil solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competentelor sale. Administratorii îsi actualizeaza permanent competentele și își îmbunătăteste cunoștințele despre activitatea Companiei și cele mai bune practici de guvernanță corporativă, în scopul îndeplinirii rolului lor.

Societatea Comercială PREFAB SA București este administrată de un Consiliu de Administrație, care are competenta generală pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare realizarii cu succes a obiectului de activitate al societății, cu excepția aspectelor care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor Actului Constitutiv actualizat la 18.05.2011.

Consiliul de Administrație este compus din 5 membri (cf. Actului Consitutiv) care garantează eficiența capacității de supraveghere, analiză și evaluare a activității societății precum și tratamentul echitabil al acționarilor. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani cu posibilitatea de a fi revocați de către Adunarea Generală Ordinară in cazul neîndeplinirii obiectivelor principale. Membrii Consiliului de Administrație pot avea calitatea de acționar. Consiliul de Administrație al SC PREFAB SA este condus de un președinte numit din rândul membrilor Consiliului de Administrație, de către acesta, ce asigură funcționarea optimă a organelor societății. Membrii Consiliului de Administrație care sunt si actionari iau parte la toate adunările generale ale actionarilor și își exercita mandatul în cunoștință de cauză, cu bună credință pentru interesul societății, cu due-diligence și grijă, fără a divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății atât pe perioada mandatului cât și după încetarea acestuia. Actul Constitutiv al Societății Comercial PREFAB SA București actualizat la 18.05.2011, avizat de Consiliul de Administrație, reglementează atribuțiile, răspunderile și competențele Consiliului de Administrație precum și obligațiile administratorilor companiei.

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

1. Milut Petre Marian - Presedinte.

Data nasterii: 29.12.1955, Craiova, jud. Dolj

Facultatea de Automatizari si Calculatoare - inginer

Vechime in CA: 14 ani (din 07.12.1998 - al IV -lea mandat)

Data la care mandatul in CA expira: 23.06.2013

Membru CA (alte societati): S.C. Romerica International S.R.L., S.C. Prefab Invest S.A. Bucuresti

1. Noica Nicolae - Membru.

Data si locul nasterii : 07.07.1943, Rosiori de Vede, Teleorman Facultatea Constructii Civile si Industriale Bucuresti - inginer constructor Vechime in CA: 9 ani (din 10.04.2003 - al III lea mandat) Data la care mandatul in CA expira: 23.06.2013 Membru CA (alte societati): SRAC Bucuresti

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul2012 Ranortul Anu'lconforn Regul.nentului C-N.V.M. nr, I /2006-A!e\$32

J. Nq.nu Rdlu Dorh - MeDbru.

Dara si locul na\$cii : 23.07.1962, Bucuresti Facuhaterde Drepr- Univc6itarea Hypcion' Bdctrrc\$i jurin vechimeinCA, Tani(24.03 2005 al II leamanddr) Daia la carc mandatulin CA expid:23.06.2013 Menbru c^ (,ltc societlti) :S.C ECNATIA SECURITES SA Bucure\$i

4.lon6ctr M.rirn valcnlin - Menbru.

Dara si locul nasterii : 03.09 1961, Bu.ureni Frculhrea dc Drept Unive6itata de Stat -Bucure\$i jurist VechineinCA:2ani(din31.08.2010 primulnandao DaE la caE mandrt0l in CA cxpiE: 23.06.2013 Membru CA (alre socierati):s.c. sPHlNx MI LENIUM GRoUP S.A Bucureni_in cus de Fdiere

s.Voi.ul.scu Mihd - Menbru,

Dara si ld.ul nascrii : 21.05.1939, Ploiesli F&uhateade consnctiicivile.Induslriale si agdcole Bucuasti_insiner conslructor Vechime CA:4 ani(di. 17.04.2003 -alll- lea mandat) Data 10 carc nandatulii cA erpira:23.06.2013 Membru CA (!lte socieuri) : ntr e c.zul

consiliulde Adminhtrlic t numir un screlsr SereBl ce .re rolulde a oonsilit cA pe prcbleme de llvsmantS a companiei. acesh in colaboErc cu Pretedi.tele cA reolizerzn p@sul v.6al al fiecdEi in6lnni. rczoluiile caE au fost adopate sru nu, indicnnd votuile pentru/contn/ab n\$i l. tdvoarea

Serctr.ul CA - Mrnoliu Nicolela. numitdplinDecizia.r. l4l/17.04.2003

Datasi loculnasrerii:04.02.l96l.Roman FrculhrcadcCon\$rucliiCivile, Indusriale si Aericole Issi inginer Vechlne in S.C. PREFAB .S.A . : 24 ani- din caE 17.ni in SewiciulAcrion.riar Mcmbru cA (aLte s(ierati) : n! cnc cazul

Membrii Consiliului do,4dminisnalie si oi Conducerii Ex*urive nu lac pane din consiliul de rdninhhtie al ahorcompanii lishte la BvB.

Alegerea membrilor ConsiluLui de Adninisnafie se raliDtza print{ pmccdur. oncialA riguroEn ri mnspde .. Lisla cudidalilor h pozilia d. adminisFator. lnso d de intomalii dclaliale, dcpuse l!\$cietaie cu ce Ipulin cincispreace (15) zileinainlc de dal! fixati pentu AOA, ene publicart ln ritop uiil pe pagina seb a Companiei, ctr respccrarea prevederilor fegii nr' 31/1990 privind sNie(nlile comercirlc. acrualiald si aetuluiconsribtival SC PREFAB SA

Consiliul dc AdminislEtie este responsabil pentru adminhrsrca SC PREFAB SA Acena rclion@ ln inteEsul s@ietaii \$i prohjda inleffile sdenle ale aoliondiloi pdn 6is!6r€ unei dezvolrrri susrenabile aComDsiei. CA va funcliona q un o4lnhm coldiv, pe bu unei infomeli I corect€ si conpletc. lnlbmaliile oblinule sunt uliliate nunai in soopul er@itdrii mdd,iului

Consiliul dc Adminindie ene insSrcinar cu lndepliniEa tutubi eklor nece@ \$i ilc pent! rcaliaEa obiecrului de activharc al sociedlii, cu erceplia celor rservarc de lece pentd Adun.rea

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA P€rtru anul2012 Raporttrl anu.l conlorn Regultnertultri C,N.V,M n..I / 2006-Ancxa 12

Cenenlt a Aclionariloi Se digrid c[ socioElea dispune de de toate Esudele finmcioE ti de peBonal pennulsi puca atinec obieclivele.

Consiliu| dc AdminhrGiie deleaEa conduceret s@ielalii Consiliului Di@lot Situaljib nntnciare anuale ale sociertlii rac obiectul unei oblisalii lesals do aldilaE financiad. deles!rea conducciii este

consiliulDirecroresre subordonat direc! PreFdinlelui Consiliul de Adminishlie

consiliul de Administdlie arc umttosele competenle de bur. ce nu pot fi delegale

s)shbiLirerdiroctiiloiprincipaledeaclivilatetidedevoltare!lesdcietlii;

b)shbilne. polhicilor conbbiLe si a sistemulul de conhl financiar ptcum !i aprobfta pLanificrriinnanciarei

c)numirea Si rcvM@ dndorilor 5i shbilia rcmunedliei lorl

d) su p Bveghereactilirrli i d ncdorilorj

e)pregatirea raponului anml, organizarea adunfrii BeneBle a aqiomrilor !i inplemcdarea hor&triloi acesleioi

l) inNduceEaceft rii pemru deschiderea prccedurii insolve{ei s@ierrlii:

ti, prin delegarea de compec.F dat! de cnft Adunmo Ceneala Exlmrdinare. exercidea

!) infiin@;a eu dsninFrea unor *dii secundee suoudale. ascnlii. reprezenranlc asemenea uniqti Er, p€nonalilaE juridicd ri cele din delesFs de comperenlt-

in condiiiile lesii, consiliul de Administ4re shbiletle csimul ds amoniare) ti (dustclc nomaLede fi,nclionare, a mijlmcelor fire.

Consiliul dc Administdie indeplilesle orice alte atribuliuni ii dc roale conp.lenlelc ce rezultn dinlese(o.smizareaco.tabiliti{ii,prctecliamunciierc.),dinactulconsritutiveudinhouta@Adunrrli

RcsDorsabilintle inrre CA Si condNerea cxeulivt, cde se ocupd de adninistmEa compdiei !i a odivnrdi ace\$eia sunt cld diviale si delimitate.

consiliulde Adminishlis a deleaar conduceEa sociedlii cdlE Consiliul Direcbr fondr din mai nuhi direcrori. Dersane fizicc. di Ecareun(dnecbseneml,'lidoi diPcrori senemlildjuncit

Cldsilirlui de AdministElie al S.C. PREFAA S.A. esle fomal din 5 addinistralori neqecutivi. dine c!rc adm in ishrori ind epende nli sunr NegIu Relu Dorir,lonescu Maian valentin !i voiculesu Mihai.

S.C. PREFAB s.A. adcm la crileriile de independcnra a admi.haarorilor ree\ecurivi prevazuie de guvernanta coaoral'va, n anumc:

alun adminkhtor nc-execuiiv qu frembtu al consiliuLui dc supravceheE (Cs) nu cac

un dirccrorrl sdcisuriisu al uneisociehricontolarc deaceashsinu ain'leplinito tsencnca

b) .u c\$e un slariat al\$cierxtii sau altrncisociebiicontolarcdeace&sb sinu a avul un !nlel de muncr in Lhinii cinci ani:

cJ nu brineste si nu a Drimn de h s@ielate ori de la o societale c suplimetrrara eu llte avanraje. alrclc decat cele coresPunand clliLllii stle dc adminisnabr nc_cxecuriv stumcmbrualConsiliuluideSupmloghcEi

d) nu esre sintr rcprczinla i. vreun fei un actionarscmnilicativ a!socieralii:

t e'nr r. nr.arLr.1ulrrJle\rnir'L"r.n.a rclJr'derraccl. qir'dk. 'au. oJ'Le coDhlau de dccasE.lie direct su ca asociai. acti.nar. adminisr\$tor.dnedor eu saldi.tal uneis'cierati aflare i Fo ssemendr relaric cu societaleo.Relatiile dc alaceri includ. lara a se limib la pozilia de: fudiz.r scmnificaiiv de buntrri sru scrvicii (inclusi! servicii linanci!re. Legalc. de consulrant4 crc ) si^au

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAI SA Dentr oul2012 Rroorlul Anull conform Regulanetrlului C.N.V.M. ni I /2006-Ancxx 32

clientinpotuntalsocierariisaualoleanizaliilarcteprimesccontriburiisemnincativedelasocthrestu 8rupul lceneia, dtrpt cu:

n nu ene si nu a fo\$ in uhimii !rc] atri asociat su salari.r al audirorului fimncitr prczcnt sau trccut aL societalii surL Lnei societari contslarede aceosu:

g) iu esc adminisnarondirector in rha s@ietate incare un admiiistaror/dnector al

\$cieratii c\$e administarorne execuriv sd membru.l Consiliului ds Supmveghere si

nu ne lcSaruri smnificarive cuadministarorii/direcroriisocieratii dttorita pozitiei

delinuln in alre sociehti eu enrnari:

h) nu a losl membru ne-erecuriv alCA sau CS alecieratii peo pcrieda maimatu de trei

i) du onc membru al lamiliei rpropiare - sotsolic eu ruda pana la gmdul al Mea inclusiv _ a unuia dinnemembriicAsaudirectori!iseietdiieuaipedoanclorlacareserefealha)_h)demlisus.

Membrii consiliului de Administalie slnt rrspuudtori de indeplinirea tulurct obliC4iilor pre vdzute de lege si aco l constitutiv. Sunl condur i de spititul lo ialiilii fali de conpanie I i lclioldi

Administrarorii\$ exeicila mmdatul cu loialitale, in intercsul sNietAlii,

Mcmbii ConsiLiului de Adminisrmlie sunl solide respunzilori cu predecesotii lor inedialidacd, _ avind cuno\$inta de nereCllile srverlite de &e\$it, nu le comlnic, .udilorilor i.temi tudirorului

McmbriiConsiliuluideAdninhrslicsu solidu rnspunzfiori lall de scielate pennx:

ar rca oRJ \ANmrtlo erecrlde ded.di.f

b) existenla rcal, a dilidendclot pldtilel

c) exi\$erta recistrelor cente de le8e !i oEl6 Io! linere:

d) exda indcplinire a hotdrarilor adundrilor Benenlc;

cl stiict i.deplinne ai alol;ilorpecarc lceea !i etulconsritoiiv le inpu

Pregedinlcle cA aE o rchfie apropiar, de coopeEE cu Direrodl Gcneml, oferinduJi spijinul \$i consulunF, de ln rcelasilimpEspeciend asponsabilirrlileexecutive ale Direclorului CeneBl

Consililldc Adminhmie implenenteu! procl@c de inilieE penta noii mcmbrii aiconducerii e\ecurivc. aefel incal ace\$ia st poaii pdicipa acliv 9i la capacihrc naxiDi in pr@sul de luare a deciziilor cir mairepede posibildupd prtludea funcliei. Pomovarea in tunclii de directori erecutivise lace numai din rendul angajalilor sE au cunottinle desDre oonpanie \$i seclorul in @e ace\$rio iti desftsoard elivitarea eu p€6ome care si-au demonstnt comperent! in alrd sociclati

Toli nembrii Consiliului de Administralie si conducefta sx*ulivd au padicipat la AGA.

.- ConsiliuL de Adminkhtie al S.C. PREFAB S.A. se inttunc\$e la inienale regulare Gel puin o dat! la I l!.i) si ado a deciziicare iiErmit sa isi indeplinea\$a atibutiile de o ma.ien dnctiva si

lnanul20l2.ConsiLiuldeAdmini\$aricsainlrunitin5sedintc.prezenlalaace\$eafiinddel00%. Deciziilc imbonant adoDbre inConsiliul de Administarie au fos:

• . Dcciziide aprcblre! situatiilor linanciarc anuale pentu rnul20ll.
• . Decizii de apmbarc a situatiilor financiaE scnesriale pl. seme{rul l-2012
• . Decizii de aprcbaft t progamelor de poduclie lunaft sitinediale.
• . Decizii privind consrituircr de comisii .are sa umareEca eficicnriaEa si oPinizarca activiratii de producric n condirii de crizr
• . Decizii D€ linieorcaniaroicap.nruinErireadGciplinci.
• . Dcciziipivind umarifta inveiitiilor clcctuare in sociehte cat sicomisii care sa analizeze inrestitiile care trebuiesc lacule in p.riorda umaroarc
• . Decizii privind nominalizari pe tunctii si Elribui .

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA penlru anul2012 Raporrul Anurl conforn Reguhmctrtului C.N.v.M. nr, 1 /2006-An.r!32

S,C. PREFAB .s.4. arc asiguFte *rviciile dnor administralori si dircctori cu o buna preearirc prolesionaLo si trn profileric ircpbsabil pittr-o p.litica de remunemre corespunzatoo€, complribih cu vrar*ia siinreE\$le p. remcn lune a ecieralii.

Compania o elaboEt o politic, ds remunere penllu adminisdtori ti ditcrori Propunerile privind RmunerrEa adminislmtoriLor ti directorilot sunt in conoordanl, cu politica de i€mu.etuc adop|ll, de sociebrc. Rcnune6Ea adminkrht dlor ne{xccutivi este proDo4ionald cu Esponsabiliratile @esloF ti cu limDul dedic.r cxercitlii fmotiilor loi Slha totald a Enunenliei dneote \$ indirccte a adminiinatorilorti dirctorilor p.ntu anul2Ol2. rezulu[ din alitllea p.cdo delin si esle p@nhra

	Rcmud.rarieBrur! Bdnifistii rcn	Suplim.ntarc
	t69.300
	35.513
	1t.513

lentu anul20l2. nu s au acordrt bonificariisuplimenrae fdb de cele apbbrte

Remunemlia cuvenid D€ntru dercifiul in cun nenbrilor Consiliulli dc Adininist4ie, Pmun 5i limirelc gcnemle ale remunediei suplinddc a nembnloi Consiliului de Adminisealiensnrcinali cu funclii specifice l. cadrul orgFului rtspectiv \$i ale remunehtisi direclorilor ete shbililo jn Adunnrik

Consiliul de Adminishlie asigure condilii neccsdE AUDITORILOR INTERNI ti AUDITORULUI INDEPENDDNT sd supalegh* gestiunea enlittiii Si \$ verifice <taca snuafiile findnciarc sunl legll intocfrhc ti ln concorddn cu regisdelc, dacd &ests sunt tinrE regula! dacl evalu@ panioonial, sa incut mnloft ieSllilor slabilite p€nbd lntocmiEa silualiilor finude. pftun Si modul in ce iti

consiliul de Adninhhlic foce pFpuneri AcA eil. dc salarizaE penrru tot pcsonalul. rcmuneloliile pentd dilerne posluri de condu.erc. privind Erunemlh odministatorilor. slabile\$e csMonbr. identilid si nominalizeazs candidalii

Consiliul dc Adminisnaiie dalize., pemanenl risourile lo ce es& supusr idcitil-LcoEe elidenta, noniloirea ii connolul rhcurilor semnific.rive Auditul anual. anlliTeazd ti inlomeiz, CA despre toale riscudlc carc por aPrM ln sEtat€.

t

R{PORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA penlru atrul2012 Ranonul Anuxl conforn Regulrmcntului C.N.V.M. nr, I / 2006_Aner. 32

1.2. C.ndu.rreoe\ecurirl

t

CondNcrea c\ccutivd a SC PREFAB SA penlru sul 2012. t losl siguBrd de rrei di€ctori, dinrc care unul eec DiEctor Ceneml \$i doi dtelori cu abibutii dc DiEctor G€nenl Adjund. conducerca executiv, afon nunil, de consiliul de Adhinistmtie 5i conlimari d. Adunarea Cenoali a Acrionarilor. SC PREFAB sA a foe repEzenlati de c{ft coi rrei dneotori, are au snnll aotele de m-qajarc tlli de le4i ri in justiiie. consiliul de Administmiie a pastlt atibdlia de Eprezen&E a Compoiein mp.nurilecu diRroriiDe cat i a numit.

Modul de oryani2&e a adilndii direclorilor a lon abilil pnn dccizie a Consiliului de Ad m inkrEtie, confom organieramc i a p robare.

tibuliile direotorului seneol au fost s|lbiln€ prin Regultmentul de Oredizre t Funoliond al Sociertlii (RoF) 9i cuprinde in principal umtr@le:

aplicrrea nraqicigi p.litioilorde d*vohft ale ecie&ii stlbilne dc consiliulde Adninistmlie:

• areljafta profrovarca siconcedieFpelsnalului saldiat, in condiliile lcgiil

pdiciparca la negocierea.ontx.ruluicoleri! demuncr, actuui negocieE liincheieie e desfis@rn in condiliile legii,ln limna mandatuluidd de Consiliul dc Administmliei

• negocic€a. in condi{iile lqii, a connlolelor individualo de muncdi

• inclEierea lcrelor iuridicc.in numele 9i pe seama SC PREFAa SA. in limhele stabilile prin hdEradic Consiliului de Adninkroliei

• nab il i€a jn d aroriri lor 5i respon sabil iratilot peuonllului d in subordine i

apobarca opemfiunilor de iicas.ri \$i pltli, podvil conpete.felor leslle ti frului constitrniv al

• nnputernianea dircdorilor executivi. dirctorilor din cadrul sucuNrlelor Si oricrEi alte peAoane s. cxcrcire oriceatributie di. sfen sa de compelenld

DiEcrorii sunt restrons,bili cu luarca rurumr mdsurilor aleEnre onduce i socieldlii. n limitele obiecrului dc adiviraF !l socielnlii 9i cu respecda compelenlelor exclusive Eanare de lcge eu de actulcon\$ittrri! Consiliuluide Adninistatie si Adunrrii CeneEle aAcliomrilor.

D nectorii \i exercib mandatu I cu loial ilale, in interesul ec iesli i.

Dirccrorii nfomeua Conriliul de Adninktati. jn mod regulat ti cuprinzior a\$pra operaliunilor inrroprinsc 5i asupE celo! avule in vedere.

Direcrorii inniinloua Consiliul de Admini\$raic d. loote neregulile co.stalate cu <@ia lndeplinirii

Dnecrorii sunl solidrr rrspudttori cu predecesorii lor inedia{i dac}, avind cuno\$tin1d de neregulile stv6rsite de aenia nu le comunice audito lor intemi 9i audilorului fimcie

Direct i nu au voic s.r divulBe inlomatiile conridcnliale ti secetele d. afaceri ale s@ietitii. la carc au acces in cllihrea lor dc dirccroi. Aceastd obligalie lc revine ti dupt inelarea mandltului de dnlrror benlru o Derioad, de I di.

Dirccrorii nu ror pute! fi. liiI,urodzarca consiliului de ,4dministBlie, dirctod. adminisratoli, membri ri diftcrorarului oi !i consiliului de suPralcehere. cenzdri \$u. dupd caa audnorinrcmi or asociati cu dspundert nelinirtl4 ln alte s@ietdli concure.te su arand acela\$i obiect de activitatc, nhi ntr pot exeNita eelasi come4 eD altol concurcnl, p. cont proDriu su al altei pc6oone, sub pedeaps revmld i Si rrspunderii penlru daune,

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PRf,FAB SA pentru aDul2012 R.porlul Atrual conform R€gulrm.ntului c.N,v,M, ni | /200cAneu 32

ln lnul20l2. conducerca e\ecuiiva socieialiis lost asig!d[ de:

l) MilrlVld -DireclorCancEl

Dala silNulnanerii | 25.11.1945. com. covei,jud, Dolj lnsritutulPolitehnic Bucureni, Faculratea deElecnotehnica. Sectia Masinisi apsEte electice

vechimclotola:43 ani Vechime ld S.C. PREFAB S.A. : l0 ani Membru CA (alre societati): nu e .LUl

• 2) BoitlnDa(icll Dire.tor Econonic. c!.rribulii de Di.€ctor c€mrd Adjunct Dala si locul iaeerii : 09.10.1963. Calorsi Ac adem ia de Stiime Ecanom icc B uc rest i. Faculblea de F inanre Bsnci. conlabilitale - ecooonist Vechime tohla: l3ani Vechime la S.C. PREF B S.A.:13 ani (Direcior Economic. din ianuarie 1999) Membru CA (alre societaii): nu c cuul
• 3) Tonciu Cheor8h.- Di.ccro. f,nergetic siLogistic.,ctr dtribtrtlidcDimrorC€n.dlAdjtrtrct Datrsiloculna\$erii: ll.02.l955.Ploiesri InsrirutulPolitehnic Bucuresri. facultatea de Energerica - inginereneqeticid vechime totala : 3l ani Vechiine l!S,C. PREFAB S.A.:6 ani Membru CA (alc sociebri): ntr e cuul

il) Zoiescu Marir. Di..ctor Sucursda BCA

Dala 5i ldul naseiii : 07.03.1954, com. Cheolghe Lmr. Ialomila lnstnutulPolitehnic Bucuresri. Factrhaiea dcTehnolosie a conshctiilor de Masini- inginer Vechime rohia i 34ani vechime la S.c. PREFAB sA.:26 ani Membfu CA (olte sociebri): nu e cu ul

Remunemliacurenid condlce i exeutive pmlru anu!20I2. e\$c preze.hl! h bbelul de maijos.

		RemM.mue	Boninlarii
Milutvlad	DiEcdceneral	109000
BoiranD.nicla	DiHrorEconomic DCAdj.	ll039l
Tonciuchcorehc	Dircclor Energeric siLoeistica DCAdj	77231
Zotescu Mffian	DirectorsucuBtla BCA	39471

Pentu anul20l2. nu sau acodar bonificatii suplimentarc fata de cele Prdenrate

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012 Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

2. Actiuni si Drepturile detinatorilor de actiuni

Actiunile emise de Societatea comercială «PREFAB» - S.A. sunt «acțiuni nominative», cu «valoarea nominală» de 0,5 lei fiecare, emise în «formă dematerializată» și liber negociabile.

Actiunile din aceeași categorie și/sau clasă emise de Societatea Comercială «PREFAB» - S.A. acordă posesorilor drepturi egale și se bucură de tratament echitabil prin furnizarea de informații pertinente, care le permite acestora să-si exercite drepturile.Toți investitorii pot obține informații despre drepturile ataşate fiecărei clase de titluri înainte de a le cumpăra. Actionarii minoritari sunt protejati de actiunile abuzive, fiind luate toate masurile de redresare a acestei situatii în cazul aparitiei ei.

Orice acțiune ordinară plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, dreptul de pre-emptiune, conform prevederilor actului constitutiv si dispozitiilor legale.

Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadentă.

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decât un proprietar pentru fiecare titlu. Când o acțiune nominativă emisă de societate devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu va înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din actiune.

Deținătorii valorilor mobiliare emise de Societatea comercială «PREFAB» - S.A. trebuie să își exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale celorlalti detinători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieței reglementate pe care acele titluri sunt tranzactionate.

Toți detinătorii de acțiuni emise de SC PREFAB SA vor fi tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă deținătorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi supusă aprobării deținătorilor direct afectați.

SC PREFAB SA facilitează și încurajează participarea acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Actionarilor (AGA), precum și exercitarea deplină a drepturilor acestora.

Pentru problematici complexe legate de desfășurarea AGA, compania asigură detalii adecvate, via pagina de website propriu si prin publicarea in Monotorul Oficial, Ziarul « Observator de Calarasi », Ziarul « Bursa ».

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății, www.prefab.ro-Secțiunea Acționariat. Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, fie prin mijloace electronice, la adresa de e-mail:office@prefab.ro

Pentru actionarii care nu pot participa, SC PREFAB SA pune la dispozitie posibilitatea exercitării l) votului în absență, pe bază de procură specială, 2) a votului prin corespondență, și 3) a votului la distanță, astfel încât procesul de votare să nu devină dificil și scump, în mod inutil.

SC PREFAB SA încurajează, în cadrul AGA, dialogul dintre acționari și membrii Consiliului de Administratie și/sau ai conducerii, întrebările pertinente adresate primind răspunsurile potrivite, cu excepția situației când sunt de natură să prejudicieze compania, acționarii sau angajații săi.

Pentru a pune la dispoziția acționarilor informații relevante în timp util, SC PREFAB SA a creat pe pagina web www.prefab.ro o secțiune specială, usor accesibilă și permanent actualizată. Pagina este astfel structurată încât să conțină toate informațiile necesare deținătorilor de valori mobiliare: informații

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012 Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

referitoare la AGA, calendar financiar, raportări periodice și curente, rating, dividende, guvernanță corporativă etc.

De asemenea, SC PREFAB SA are structuri interne specializate pentru relația cu investitorii și relația cu acționarii proprii. Persoana desemnata să mențină legătura cu investitorii și acționarii - dna. Manoliu Nicoleta ,urmeaza, periodic, cursuri de specializare, inclusiv în ceea ce priveste utilizarea unei limbi de circulație internațională potrivită.

Actiunile sunt indivizibile, dematerializate si se tranzactioneaza pe piata reglementată administrată de BVB, la categoria I conform Hotărârii Consiliului Bursei nr. 54/29.06.2010.

Tranzacțiile cu acțiunile sau alte instrumente financiare (valorile mobiliare ale societății) efectuate în cont propriu de către administratori sau alte persoane fizice implicate, se raportează societății în 24 ore de la tranzacționare. Societatea întocmește comunicat către BVB, comunicat care se publică și pe site-ul societății.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieței reglementate pe care acele titluri sunt tranzactionate.

Societatea poate dobândi propriile sale acțiuni numai cu autorizarea Adunării Generale Extraordinare a actionarilor, cu respectarea condițiilor și restricțiilor prevăzute de lege. Fac obiectul dobândirii propriilor acțiuni, numai, acțiuni integral liberate. Durata pentru care se solicită acordarea autorizației de dobândire a propriilor acțiuni este de 18 luni, de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV.

Plata acțiunilor ce urmează a fi dobândite se va face din rezervele disponibile ale societății, înscrise în situațiile financiare ale companiei, aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Dobândirea propriilor acțiuni se face în scopul distribuirii lor către administratori, directori și angajați ai societății, în limitele și în condițiile ce vor fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor.

Actionarii au dreptul ca in caz de lichidare a societatii sa primeasca de la societate acea parte din activul patrimonial care ramane dupa stingerea tuturor debitelor societatii comerciale.

Intinderea acestui drept se determina fie proportional cu contributia la capitalul social, fie potrivit altor reguli stabilite prin actul constitutiv al societatii.

Actionarii pot solicita pentru informare si exercitare a controlului urmatoarele documente:

a) rezultatele financiare periodice si anuale publicate

b) bugetul de venituri si cheltuieli

c) rapoartele curente facute catre BVB/CNVM

d) hotararile adunarilor generale ordinare si extraordinare

3. Transparenta, controlul intern, raportarea financiara, si administrarea riscului 3.1. Transparenta

SC PREFAB SA efectuează raportări periodice și continue cu privire la evenimente importante ce privesc societatea, incluzând fără a se limita la acestea, situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea, atât in mass media cât și pe pagina web proprie. Compania pregătește și diseminează informații periodice și continue relevante atât în concordanță cu standardele contabile naționale cât și în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară și alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale și de conducere. Compania organizează întâlniri cu analiștii financiari, brokeri, specialiști de piață cât și investitori, cu ocazia diseminării situațiilor financiare anuale și semestriale, materiale relevante în decizia investițională.

SC PREFAB SA a luat măsuri de folosire eficientă a mijloacelor de comunicare electronică pentru:

• postarea tuturor comunicatelor adresate participantilor la piață pe site-ul companiei, după ce au

RA?ORTUL ADMINISTRATORILOR SC PRIFAB SA pentru anul2012 R.nortul Anual.onford R€gulnmebiului c.N,v.M. nr I /2006-Anex' 32

ron dmise crlre opeEtorul de pi!g(BvB);

• ponarea pe shc a anunluilor privind inlalnni/adu.dri/evenime.te \$i a nalerialelor infomaiive
• oferireade updare-lriinromationole iNslnorilor prin e_mai| office@prertb o

Compania a crcd un deplnament specializdedicar Elaliei cu eliowii/inveslitoni, p€Knalul ice\$uia fiind pemancnt preEitidirstrui/lormlr proresionalasupB lsp€crelor dc oilinjuridn ce privcs rclalio cuaciionariisii, p ncipiilor dc Buv€man\$ corpodtivr, manaeenen! relaia cu clicnlii elo..

3.L RrDo.i.rer finrncilrt,conholul int.n 9i ldministrld .i\$ului

situatiile findciare, precum !i opeFliunile Seiettlii comerciale (PREFAa' SA supo\$ autodzdrii, supFveElerii ti conlrolului comisiei Nlfiontle a valoilor Mobilim c N (M. conrbm teeii. sunr audiraie de c,lre s.c AUDIT EXIERT sR!, cu ediul jr Ploie\$i, sd Mirceo el Bdtrnn nr. l4 . Judetul Pmiova, in*ghtad la Regisdl comerjului sub.r. J29l6822.01 1993, cul 10117602 ouditori financiari, persoane acrivc. mcmbre ale CameEiAudhorilor Financiad din RonAnia.. confom auffi4tieinr 050dindal!de 18.05.2001.

Conrnctaftr dudiruluifinanciaD sedecidede Adunarca CenenlAOdinailaActionariloi

in erercirareaatibuliiloiele sDeince auditorul financiar aE unndtoaEleoblie.Ui:

a) inrocmeste un (apon de audil financiaD, in cdnfomible cu slandtrdele de audit emis de Crfrcm Auditoilor Fina'cirri din Romdniai

b) iorocnene, ln rcmcn de 30 de zile. pe bM i.tormliilor piszcnlote de adminishrori (mboane suDlimentaro - in conlbmitae cu srtidardele de audir fiiancisr 5i cu cadrul de Dponarc delitril pin rcglemenririle CN.V.M. teleril@re la openliunile elmde de eliowii reprezenrdnd cel pulin 57o din totaluld€prurilor de vor in cazul in carc tirlurile emkc dc \$c ietdte su nr ta nzaclionare pe o pia!6 Eglemenht i

c) furtrizeu-{ snioii suplimentare. in condiliile rcqHrtrii pdncipiuluiindepe.dsn{ei

Peniru exminad obiccriv! a anemblului solirirtlilot desGFulqre. in scopul tumiztrii unei .valurri indeDendente a nanasementului iscului, contolului ti prcceslor de conduceE aaenui4 sociehtda va or-laniza (auditul inlem, \$ va asigud exercilarea &tivililii Dtofesionale de audil inten. porivir nomelor elabomrede CameE Auditorilor Fintnciaridin Romt.ia. in aces scop.

Audirul inren cnc elicilot de SC MONDO CONT EXPERT SRL Bucure9li, CUI RO 146?3163 ti are dEplplincipale obiective:

a) veritlcaE! confomit tii acrivirililor din s@ietlre cu polilicile, pFE@sle ti nanagementul acencia. jn confomibrecu ptovederilc lceale:

b) evaluarea sradtrldi dc adevare ti aplicaE a conhalelor nnanciae t .efinancis dispus si erect'arc dc c.lE conducera unidlii in spul cretlerii eficientei aclivituii enlirrlii economicei

c) cvaluarea ,eadului de ecvarc a datelor/infomtliilor financisre ti nefinancioE de\$inate condu.fii mnru cunoastera r@liritii din societlte:

d) proreiarer clcmenlelor plrimonial. bilanlierc ai exFabilaniere ti idenlificda metodelor de Drevenire a flaudcl.r 5i picdedlorde orice fel in socielate

Ramanelele intocnirc vor fi DEzenlateConsiliului dc Administxlie

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012 Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

4. Conflictul de interese si tranzactiile cu persoanele implicate

4.1 Conflictul de interese

Membrii Consiliului de Administratie iau decizii în interesul Companiei și nu iau parte la dezbaterile sau la deciziile care crează un conflict între interesele lor personale și cele ale societății sau ale unor filiale controlate de societate.

4.2. Tranzacțiile cu persoane implicate

Fiecare administrator se asigura de evitarea oricărui conflict direct sau indirect de interese cu Compania sau cu o subsidiară controlată de aceasta și va informa Consiliul asupra conflictelor de interese, pe măsură ce acestea apar și se abțin de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente.

Pentru a asigura corectitudinea procedurală a tranzacțiilor cu părțile implicate ("tranzacțiile cu sine"), Consiliul a utilizat următoarele criterii:

• păstrarea competenței CA de a aproba cele mai importante tranzacții;

• solicitarea unei opinii prealabile asupra celor mai importante tranzacții din partea structurilor de control intern:

• încredintarea negocierilor referitoare la aceste tranzactii unuia sau mai multor administratori independenti sau administratorilor care nu au legături cu părtile implicate respective;

• consultarea expertilor independenti.

5. Regimul informatici corporative

Consiliul de Administrație stabilește politica corporativă de diseminare a informațiilor, respectând legistația în vigoare și Actul Constitutiv al companiei. Această politică garanteaza accesul egal la informație al acționarilor, investitorilor și nu permite abuzuri privind informațiile confidențiale sau informațiiile despre "tranzacțiile cu sine".

Administratorii și directorii păstreaza confidențialitatea documentelor și informațiilor primite pe perioada mandatului lor.

6.Responsabilitatea Sociala

鱼

Parte componentă a strategiei sale de dezvoltare durabilă, politica de responsabilitate socială are ca obiectiv creșterea permanentă a gradului de responsabilizare a companiei față de salariați, acționari, parteneri, comunitate și mediu.

SC PREFAB SA identifică în permanență persoanele care pot fi interesate de activitățile sale, le recunoaște drepturile legale și încurajează cooperarea lor cu Compania, în scopul creării prosperității, a locurilor de muncă și în vederea asigurării sustenabilității unei întreprinderi solide din punct de vedere financiar. Responsabilitatea Socială este procesul de management, parte integrantă a strategiei de afaceri a Companiei, prin care SC PREFAB SA doreste să contribuie la dezvoltarea unei societăți românești durabile si performante.

Compania se implică în rezolvarea problemelor sociale ale propriilor salariați și a comunității în care își desfășoară activitatea și ia în considerare interesele societății. Viziunea SC PREFAB SA este promovarea valorilor naționale precum inovația, spiritual de echipă, respectul diversității și angajamentul. Alegerea Companiei a fost implicarea în educație, sport, artă și cultură, acțiuni umanitare și de dezvoltare a societății.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anll2012 Rnporrul Anurl conlord Regtrlrncnlului C,N,V.M- nr. I / 2006-Ancxa f,2

saLariarii Sociehrii au alcs Dclesatul consiliului Ansajatilor, in peMa Preg.dintelui Sindicatolui companici- Bob Ceorge.are iireprezinra la s.dintsle AGA ti cA. sunl lsigunte condiliile padicipani srl iarilor oin reoreanoni la lcrul d*izion.l.

SalariatiiSocicraiii smt inclusiin pro8me dc pregatire prolesionala. €ciclare ' panicipa la cu6uride

socieratea aE un proslam de pcnsiitrulbtive din lunaaprilie200S p.ntru salarialiicare au el puiin b an vechime in cadrul societ4ii si vaEt. cuprinsd inft 13 5i 52 de ui. contribulia ene plrtilt de ansrjrtor. panr la limila prevzuh, confom codului Fiscal. Contdctele incheiale de salariali sunt pentru Fondulde pensiilacuhative INC Optim adminkhtdc ING Asigurld de viaE SA

Sociehrer isi rcspecta aneljamenrele fah de angtjati. cEdirori. lurnizori. clienti. invc\$hoi

7.Ablrcrile de l! Declamli! .,APIICI SAU El?LICr

SC PREFAB sA Bucureii aderl la Codul de Gurenold CoQontivl ol auuei de vxlori Bucuresti Si aplica 17 din plincipiile acesrui cod. confom Ducltmtiei privind confomsret su neconrbrmaEa cuprevederile codului dc cuvemanfd CoQomlild (Declmta "aplici su explici") ti explic, umaloarele piinoipii:

P,19: ,,Emitentul Bre rdninhlral iD regim dualist?"

Exnlic.tie: In prcant. sistemulde adninhhn al Companieiste lnirar' ln cuul in ctro sc va adopta utr alr shrcfr de admitrislmE. impus de modificrri tcgislalive eu qlG fome de orEanire, Rlqno'tuhr, de G^?rtua co@ruliw a soeietatii va suferi modilicari. dlioolele aceduis odaptendu_e !i aplicSndu-s in mod corespunztror. in deplind cancord.nl! ou obiedlel. unei bune guvenmle corDolalive, ale rmNpaEnlei irfomatiei \$i potoclieinvestilorilor ri a pielei. In situalia in cm va n prcp6 un nou sklem de admini\$ratie. consiliDl dc AdninistEtie va i.roma oclionqii sooiet iii !i piata cu pnviE la morivele cac au condus la eedsh opltunc, \$i !a prezenla modalilat€ ln csE noul shrem dc adminishE vr ifrplementa principiile,l.rrl/ (b,rrn/t al Soc iertlii comercille (PREFAB' SA.

P,12. P.IJ,R25. : Enit€nld dhemineo. in limbr cnglcz' idfornatiile c.re reprezinh subieclul .erinrelor de rrnorr!re:

,)informrlii periodice (furniz!rca periodicd, inaof mtliei)a

b)inlo.m,rii conrintre (luf niz.rea coniinua a infornrliei)?

t

ExDlicatic: S,c. PREF B s.A. nu dkemineaz! i. limba engleza informariilc care rePrezinh subiccrul cerintelor de raDo are (teriodice sau conrinue). dar are in vcdere pentru viiror ace\$ asp.ct

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012 Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006-Anexa 32

Emitentul este administrat in baza unui sistem unitar. × × × × × × × × guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent? c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de Emitentul a elaborat un Regulament de Guvernanta Corporativa care sa In Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei sa de guvernanta corporativa: Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare? Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive? a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa? descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa? sistem dualist? pentru fiecare comisie/comitet de specialitate? urmatoarele aspecte referitoare la politica Emitentul este administrat in baza unui b) actul constitutiv actualizat? R 2 $\overline{R}$ R 3 Recomandare P 1 g $\overline{a}$		DECLARATIA "APLICI SAU EXPLICI"
	Principiu	Intrebare	DA	$\overline{\mathbf{z}}$	Daca NU, atunci EXPLICI

$\overline{1}$

Suite and

$\bar{z}$

×	×	×	×	×	×	×	×	×
d) Declaratia "Aplici sau Explici"?	independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt si ai comitetelor/comisiilor de specialitate? e)	o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive? €	Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile speciale ale de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand respectivilor detinatori?	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii Actionarilor (AGA): privind desfasurarea Adunarii Generale a a) convocatorul AGA?	b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi?	c) formularele de procura speciala?	Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarui actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbatere?	drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA? Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu	Emitentul asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea AGA) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu:
				$\overline{\mathsf{R}}$ 4			R6	R8
			$\overline{2}$	P 3

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012
Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006-Anexa 32

ye.

$\overline{\mathcal{J}}$

i. —————————————————————————————————————— . د SC PREFAI ATORILOR i i $\frac{1}{2}$
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$\rightarrow$

				۱				Ţ. Í
×	×		×	×	×	×	×	×	×	×
a) privind deciziile luate in cadrul AGA?	b) privind rezultatul detaliat al votului?	Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila:	a) rapoarte curente/comunicate?	b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?	departament/persoana specializat(a) Exista in cadrul companiei emitentului un dedicat(a) relatiei cu investitorii?	CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?	Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de societate ("valorile mobiliare ale societatii") efectuate in cont propriu de catre raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de administratori si alte persoane fizice implicate?	Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, ermediul website-ului propriu, atunci tranzactia este diseminata prin int conform Regulilor aferente?	ne-executivi independenti) astfel incat nicio persoana sau grup restrans de intre membrii executivi si ne-executivi (si in mod deosebit administratorii Emitentului asigura un echilibru persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al CA? Structura Consiliului de Administratie a	Emitentului asigura un numar Structura Consiliului de Administratie a suficient de membrii independenti?
					R9	R 10	R12
						P4, P5			P6	24

$\frac{33}{2}$

CO PIPER
CONTRACT

À

				Ą					Q		Ų
										limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare, dar are in vedere Emitentul nu disemineaza in pt. viitor acest aspect.	limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor Emitentul nu disemineaza in
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici? In activiatea sa, CA-ul are suportul unor	Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile incredintate de acesta?	Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16? Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative?	Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)?	Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?	infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia administratori si membrii conducerii executive?	Politica de remunerare este aprobata de AGA?	Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne- executivi?	Politica de remunerare a companiei este prezentata in Regulamentul de Guvernanta Corporativa?	Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta a)informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)? subiectul cerintelor de raportare:	b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?
R 15		R 16	R 17			R 2		R 22	R 24	R25
P8				6d	$\frac{1}{2}$	$\overline{z}$				P12, P13

$\widetilde{\mathcal{H}}$

de raportare, dar are in vedere pt. viitor acest aspect. × Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS?	× financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitionale? Emitentul promoveaza, cel putin o data pe an, intalniri cu analisti	× Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?	× CA sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?	× neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti? Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori	× Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?	× numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re-	× CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?	× Administratorii informeaza CA asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente?
						remunerarii acestuia?

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012
Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006-Anexa 32

$\frac{5}{2}$

$\hat{\beta}^{\dagger}$

$\frac{1}{2}$
SCPRF	$\ddot{\phantom{0}}$
ISTRATORILOR 3
--------------------------------------

	×	×
entificarii tranzactiilor cu parti impli	$1$ er peciala informatiei care poate influenta ev eritoar nobiliare emise de acesta? elor si inh CA a adoptat o pro- alorilor r	Sociala si d tivitati privind Res soara a lediu a Co mitentu
	R36	R37/ R38
	P 17	P 18

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PREFAB SA pentru anul 2012
Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006-Anexa 32

Anexam prezentului raport Situatiile financiare la data de 31.12.2012.

7. Semnaturi

Presedinte Consiliu de Administratie. Juli Ing. Milut Petre Marian