Prefab S.A.

AGM Information • Dec 5, 2025

Nr. 6880 /05.12.2025

RAPORT CURENT

conform regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018 Data raportului: 05.12.2025

Data raportului: 05.12.2025

Denumirea societății - PREFAB S.A.

Sediul Social – București, Intrarea Veronica Micle, nr.4, Et.1, ap 3, sect. 1

Numărul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – 1916198

Numărul de ordine în Registrul Comerțului – J2003009212407

Capitalul social subscris şi vărsat – 20.969.441,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotărârile Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor din data de 04.12.2025

PREFAB S.A. informează că în data de 04.12.2025 ora 1200 , a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor, iar la ora 1300 a avut loc Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor, convocate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 R şi Legea nr. 24/2017 R la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, jud Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396.

Convocarea s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare privind societăţile comerciale, art. 14, cap.IV din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. şi Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață şi publicată în Monitorul Oficial - partea a –IV-a nr.5235/31.10.2025, ziarul "Bursa" nr. 205/03.11.2025 şi afişată pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat/Financiare – A.G.A.) în data de 31.10.2025.

Consiliul de Administratie din data de 14.11.2025 a decis Completarea ordinii de zi a AGOA si AGEA convocate pentru data de 04/05.12.2025, in urma solicitarii primite din partea CELCO S.A.-in calitate de actionar majoritar.

Completarea Convocatorului a fost publicata in Monitorul Oficial partea a –IV-a nr. 5513/17.11.2025, ziarul "Bursa" nr. 215/17.11.2025 şi afişată pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat/Financiare – A.G.A.) în data de 15.11.2025.

Din totalul de 41.938.883 acţiuni emise, au fost prezenţi si reprezentaţi la Adunarea Generală Ordinară, acţionari ce deţin 40.078.381 acţiuni, reprezentând 95,5638 % din capitalul social, iar la Adunarea Generală Extraordinară acţionari ce deţin 40.078.381 acţiuni, reprezentând 95,5638 % din capitalul social.

Cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, prevăzute de lege şi de statutul propriu, consemnate în procesele verbale încheiate cu ocazia lucrărilor Adunărilor Generale Ordinară şi Extraordinară ale Acţionarilor, acţionarii au aprobat următoarele :

HOTĂRÂREA Nr. 16

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 04.12.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, Intrarea Veronica Micle, nr. 4, et.1, ap.3 sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 04.12.2025, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății,

Avand in vedere:

• Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5235/31.10.2025, in ziarul Bursa numarul 205/03.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
• Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5513/17.11.2025, in ziarul Bursa numarul 215/17.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
• Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
• Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, 40.078.381 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 40.078.381 actiuni, reprezentand 95,5638% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 95,5638% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990)". Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

HOTĂRĂŞTE:

1. Încetarea mandatelor tuturor membrilor actuali ai Consiliului de Administrație începând cu data prezentei hotărâri.

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pe perioada duratei mandatelor.

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 40.076.471 voturi reprezentand 99,9952% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 1.910 voturi "pentru"
• 40.076.471 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

HOTĂRÂREA Nr. 17

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 04.12.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, Intrarea Veronica Micle, nr. 4, et.1, ap.3 sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 04.12.2025, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății,

Avand in vedere:

• Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5235/31.10.2025, in ziarul Bursa numarul 205/03.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;

• Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5513/17.11.2025, in ziarul Bursa numarul 215/17.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;

• Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");

• Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor,40.078.381 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 40.078.381 actiuni, reprezentand 95,5638 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 95,5638 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990)". Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aprobarea alegererii noului Consiliu de Administrație al PREFAB SA pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la 04.12.2025 pana la data de 03.12.2029.

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 0 voturi "pentru"
• 40.078.381 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2. Aprobarea alegerii noului Consiliu de Administratie al PREFAB SA pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la 04.12.2025 pana la data de 03.12.2027, cu următoarea componenta:

• 1.Secareanu Ion ;
• 2.Negrisan Julieta Cristina;
• 3.Odor Irina ;

Administratorii aleşi îşi vor exercita atribuţiile corespunzatoare funcţiilor începând cu data de 04.12.2025 şi vor încheia o asigurare de răspundere profesională, conform art. 20 al Actului Constitutiv.

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3. Aprobarea alegerii Președintelui Consiliului de Administrație al PREFAB S.A., în conformitate cu prevederile art. 140¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 şi cu prevederile Actului Constitutiv.

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 0 voturi "pentru"
• 40.078.381 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4. Aprobarea numirii dlui. Secareanu Ion în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al PREFAB S.A., în conformitate cu prevederile art. 140¹ , alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare şi a modificărilor Actului Constitutiv.

Consiliul de Administraţie al PREFAB S.A. va avea următoarea componenţă :

• 1.Secareanu Ion preşedinte;
• 2. Negrisan Julieta-Cristina membru;
• 3. Odor Irina membru.

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5. Aprobarea mandatării dnei. Boitan Daniela, în calitate de Director General Adjunct, să negocieze și să semneze contractele de administrare pentru administratori si contractele de mandat pentru directori, în numele şi pe seama societății.

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638 % din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6. Aprobarea remunerației fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a formei contractelor de administrare/mandat.

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

• Art. 7. Aprobarea remuneraţiei fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie, astfel:
• 7.1. Preşedintele Consiliului de Administraţie va avea o indemnizație fixa lunară bruta in suma de 7.000 lei.
• 7.2 Membrii Consiliului de Administraţie vor avea cate o indemnizaţie fixa lunara bruta in cuantum de 5.000 lei.

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art.8. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 18

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 04.12.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, Intrarea Veronica Micle, nr. 4, et.1, ap.3 sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 04.12.2025, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății,

Avand in vedere:

• Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5235/31.10.2025, in ziarul Bursa numarul 205/03.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
• Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5513/17.11.2025, in ziarul Bursa numarul 215/17.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
• Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
• Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, 40.078.381 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 40.078.381 actiuni, reprezentand 95,5638% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 95,5638 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990)". Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobarea datei de 19.12.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a

acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art.2. Aprobarea datei de 18.12.2025 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr.

24/2017 și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art.3. Aprobarea împuternicirii şi mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate.

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

HOTĂRÂREA Nr. 8

a

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 04.12.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Intrarea Veronica Micle, nr. 4,et.1, ap.3 ,sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 04.12.2025, ora 1300 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății,

Avand in vedere:

• Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5235/31.10.2025, in ziarul Bursa numarul 205/03.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
• Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5513/17.11.2025, in ziarul Bursa numarul 215/17.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
• Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
• Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, 40.078.381 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 40.078.381 actiuni, reprezentand 95,5638 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 95,5638% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990)". Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor:

HOTĂRĂŞTE :

1. Aprobarea modificării art. 3 alin. 1 din Actul constitutiv al societății, începând cu data prezentei hotărâri, în sensul modificării sediului social, care va avea următorul conținut:

"Articolul 3. Sediul social

Sediul social al Societății « PREFAB » - S.A. este în Constanta, Sos. Industriala, nr.5, judeţul Constanta, Romania".

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1. Aprobarea modificării art. 5 din Actul constitutiv al societății, începând cu data prezentei hotărâri, în sensul modificării scopului, care va avea următorul conținut:

"Articolul 5. Scopul societății

Scopul societății « PREFAB » - S.A. este efectuarea de acte de comerț, în condițiile legii, pentru obținerea de profit prin desfășurarea activităților cuprinse în obiectul de activitate".

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1. Aprobarea modificării art. 7 din Actul constitutiv al societății, începând cu data prezentei hotărâri, în sensul actualizării structurii acționarilor conform extrasului din Registrul Acționarilor ce va fi emis de Depozitarul Central care va conține structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare, actualizat la data de referință.

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1. Aprobarea modificării art. 12 pct. A, alin.3, lit. d): din Actul constitutiv al societății, începând cu data prezentei hotărâri, în sensul modificării scopului, care va avea următorul conținut:

Articolul 12. Pct. A alin. 3 lit. d) Adunările Generale Ordinare

Să fixeze remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație".

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1. Aprobarea modificării art. 17 paragraful 1 "Organizarea administrației" din Actul Constitutiv al PREFAB S.A, începând cu data intrării în vigoare a noilor mandate acordate membrilor Consiliului de Administrație de către A.G.O.A., respectiv cu data prezentei hotărâri, care va avea următorul conținut :

"Articolul 17. Organizarea administraţiei

Societatea «PREFAB» – S.A. este administrată de un «consiliu de administraţie» constituit dintr-un număr de 3 administratori, desemnaţi de către adunarea generală ordinară a acţionarilor.

Consiliul de Administraţie are următoarea componenţă:

• 1. Secareanu Ion Preşedinte Consiliu de Administraţie.
• 2. Negrisan Jilueta-Cristina Membru
• 3. Odor Irina- Membru"

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1. Aprobarea eliminării art. 17 alin. (1) și (3) din Actul constitutiv al societății, începând cu data prezentei hotărâri.

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1. Aprobarea modificării art. 17 alin. (5) din Actul Constitutiv al PREFAB S.A, începând cu data prezentei hotărâri, care va avea următorul conținut :

"Articolul 17 alin. (5) Durata mandatului administratorilor societății este de 2 ani".

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1. Aprobarea modificării art. 191 , alin. (1) Actul Constitutiv al PREFAB S.A, începând cu data prezentei hotărâri, care va avea următorul conținut :

"Articolul 19¹ alin. (1) Delegarea conducerii societății

Consiliul de administraţie are obligaţia să delege conducerea societăţii către unul sau mai mulţi directori, persoane fizice, numind dintre ei un «director general», în funcție de organigrama societății propusă de Consiliul de Administrație și aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor".

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1. Aprobarea modificării art. 191 , alin. (2) Actul Constitutiv al PREFAB S.A, începând cu data prezentei hotărâri, care va avea următorul conținut :

"Articolul 19¹ alin. (2) Delegarea conducerii societății

Cel mult un membru al Consiliului de Administrație poate fi numit director".

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1. Aprobarea modificării art. 192 , alin. (1) Actul Constitutiv al PREFAB S.A, începând cu data prezentei hotărâri, care va avea următorul conținut :

"Articolul 19² alin. (1) Reprezentarea societății

În cazul în care consiliul de administrație deleagă directorilor atribuțiile de conducere a societății în conformitate cu art. 143, societatea va fi reprezentata în relațiile cu terții și în justiție de către directorul general singur sau împreuna cu alți directori, in situaţia in care delegarea atribuțiilor de conducere are loc către mai mulți directori, conform deciziei Consiliului de Administrație. În caz de imposibilitate de exercitare a mandatului de către directorul general, atribuțiile acestuia pot fi delegate către un alt membru al Consiliului de Administrație, stabilit de Consiliul de Administrație".

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1. Aprobarea modificării alineatului (3) al art. 192 din Actul constitutiv al societății, începând cu data prezentei hotărâri, care va avea următorul conținut:

"Conducerea Societății PREFAB S.A. este delegată către 3 directori care constituie conducerea executivă. Cei 3 directori sunt numiți de către consiliul de administrație."

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 0 voturi "pentru"
• 40.078.381 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1. Aprobarea eliminării alineatului (3) al art. 192 din Actul constitutiv al societății, începând cu data prezentei hotărâri.

Restul prevederilor Actului Constitutiv al societății rămân neschimbate.

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1. Aprobarea împuternicirii dlui. SECAREANU ION – Președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al Societății PREFAB S.A.

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1. Aprobarea datei de 19.12.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1. Aprobarea datei de 18.12.2025 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1. Aprobarea împuternicirii şi mandatarea Societății Civile de Avocați VOICU, GEORGESCU ȘI ASOCIAȚII, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor cât şi realizarea formalităților de publicitate.

În prezenta actionarilor reprezentand 95,5638% din capitalul social si 95,5638 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 40.078.381 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 40.078.381 voturi "pentru"
• 0 voturi "impotriva"
• 0 voturi "abtinere"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Preşedinte C.A., Secretar A.G.A.,

Secareanu Ion Bratu Anca