Prefab S.A.

AGM Information • Apr 29, 2025

Nr.2685/29.04.2025

RAPORT CURENT conform regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018 Data raportului: 29.04.2025

Denumirea societăţii comerciale - PREFAB S.A. Sediul Social – Bucureşti, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1 Numărul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – R 1916198 Numarul de ordine în Registrul Comerţului – J40/9212/2003 Capitalul social subscris şi vărsat – 20.969.441,50 lei RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucureşti

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2025

PREFAB S.A. informează că în data de 28.04.2025 ora 1200 , a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor, iar la ora 1400 era programata Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor, convocate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 R şi Legea nr. 24/2017 R prin video conferinta la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, jud Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396.

Întrucat , in conformitate cu cap. IV, art. 12 din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. Bucureşti, pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Ordinare, este necesar la prima convocare, prezenţa acţionarilor de cel putin 51 % din capitalul social , Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor şi-a desfăşurat lucrările la data si ora stabilita prin convocator, fiind prezenti si reprezentaţi actionari ce detin 27.289.616 actiuni, reprezentand 65.0700 % din capitalul social.

Convocarea s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare privind societăţile comerciale, art. 14, cap.IV din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. şi Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piațăşi publicată în Monitorul Oficial - partea a –IV-a nr.1423/24.03.2025, ziarul "Bursa" nr. 52/24.03.2025 şi afişată pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat/Financiare – A.G.A.) în data de 21.03.2025.

Din totalul de 41.938.883 acţiuni emise, au fost prezenţi si reprezentaţi la Adunarea Generală Ordinară, acţionari ce deţin 27.289.616 acţiuni, reprezentând 65.0700 % din capitalul

Cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, prevăzute de lege şi de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiate cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor, acţionarii au aprobat următoarele :

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2025, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare ale PREFAB S.A. pentru anul 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administraţie şi al auditorului financiar.

Art. 2. Se aprobă propunerea Consiliului de Administraţie privind repartizarea profitului net realizat în anul 2024 în sumă de 921.551 lei, astfel : - 921.551 lei – alte rezerve;

Art. 3. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2025, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

Art.1. Se aprobă Politica de remunerare pentru Administratori si Directori precum si Planul de administrare a PREFAB S.A. in conformitate cu art.106 si art.107 din Legea nr.24/2017 R si a art.111 din Legea nr.31/1990 R.

Art.2. Se aprobă Raportul de Remunerare aferent exercitiului financiar 2024.

Art.3. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2025, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aproba remuneraţia fixa lunara cuvenita membrilor Consiliului de Administraţie, astfel:

1.1. Preşedintele Consiliului de Administraţie va avea indemnizație fixa lunară netă in suma de 40.000 lei.

1.2 Membrii Consiliului de Administraţie vor avea cate o indemnizaţie fixa lunara neta in cuantum de 10.000 lei.

1.3. Secretarul Tehnic al C.A. şi A.G.A. va primi o indemnizaţie fixa neta lunara in suma de 4.000 lei.

Art.3. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2025, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobarea limitelor pentru indemnizatia fixa bruta lunara cuvenita conducerii executive. Indemnizatia fixa neta lunara cuvenită directorilor PREFAB S.A. se acorda conform Politicii si criteriilor de remunerare a administratorilor si directorilor in cadrul PREFAB S.A. Cuantumul indemnizatiei fixe nete lunare pentru directori se stabileste intre 2-13 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu net lunar pe societate inregistrat pentru activitatea desfasurata conform obiectului de activitate.

Remuneratia si beneficiile directorilor vor fi consemnate in situatiile financiare anuale auditate, in raportul C.A. precum si raportul de remunerare.

Art.2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2025, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din

voturile exprimate),

Art.1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor PREFAB S.A. pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2024.

Art.2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 6 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2025, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă :

• Programul de Productie pentru anul 2025 in valoare de : 137.114.088 lei
• Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2024:
  • Venituri totale 137.114.088 lei
  • Profit brut 2.005.057 lei

Art.2. Programul de Investiţii pentru perioda 2025-2026 în valoare de 10.511.600 lei, compus din investitii de realizat din perioada 2023-2024 in perioada 2025-2026 in suma de 8.985.000 lei si investitii noi propuse de realizat in perioada 2025-2026 in suma de 1.526.600 lei

Art.3. Acordă mandat Consiliului de Administraţie să adopte orice măsură pe care o consideră necesară pentru realizarea obiectivelor de la art.1 şi art.2.

Art.4. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2025, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Raportul Anual întocmit potrivit Anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exerciţiul financiar 2024.

Art.2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 8 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2025, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

Art.1. Se aprobă acoperirirea rezultatelor fuziunii prin absorbtie dintre Prefab SA, in calitate de societate absorbanta, Romerica International SRL in calitate de societate absorbita si respectiv, Prefab Invest SA in calitate de societate absorbita, astfel :

• din prima de fuziune : 118.275.699,50 lei
  • din prima de emisiune existenta : 14.305.341,90 lei
  • din alte rezerve : de 6.989.150.23 lei

Art.2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 9

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2025, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea contractului cu AUDIT EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar al societăţii, în conformitate cu prevederile art.130 alin. (2) din Legea nr. 31 /1990, cu modificările şi completările ulterioare, in vederea finalizarii auditului pentru exercitiul financiar al anului 2025, tinand cont si de prevederile art. III, alin. (2) a Ordonantei de Guvern nr. 137 din 03.12.2024 pentru modificarea si completarea Legii nr.162/2017 privind auditul statutar, a OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiara precum si a altor acte normative incidente în această materie.

Art.2. Se deleaga Consiliul de Administratie pentru numirea unui auditor financiar incepand cu data de 01.01.2026 și împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze contractul cu auditorul financiar sau să delege această atribuție altei persoane.

Art.3. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

Art.3. Împuternicirea şi mandatarea Societății Civile de Avocați VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât şi realizarea formalităților de publicitate.

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2025, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă intervenirea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate de actionari timp de 3 ani de la data tinerii adunarii generale, în sumă de 39.423,21 lei, aferente perioadei 2015-2017, și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.

Art.2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 11

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2025, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

Art.1. Aprobarea datei de 23.05.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a

acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art.2. Aprobarea datei de 22.05.2025 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr.

24/2017 R și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art.3. Împuternicirea şi mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate.

Intrucat , in conformitate cu cap. IV, art. 12 din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. Bucureşti, pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare, este necesara la prima convocare, prezenţa acţionarilor care detin cel puţin 67 % din capitalul social, iar la Adunarea Generala Extraordinara programata in data de 28.04.2025 , ora 1400 nu s-a intrunit cvorumul necesar , fiind prezenti si reprezentati actionari ce detin 65.0700% din capitalul social al Prefab SA, Adunarea Generala Extraordinara se va tine in data de 29.04.2025 , ora 1400, asa cum este prevazut in convocator.

Președinte Consiliu de Administrație,

ing. MILUŢ PETRE - MARIAN