Prefab S.A.

AGM Information • Mar 21, 2025

RAPORT CURENT In conformitate cu Legea nr. 24/2017 și regulamentul A.S.F. nr. 5 / 2018

Data raportului: 21.03.2025 Denumirea societăţii comerciale - PREFAB S.A. Sediul Social – Bucureşti, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19 ,et.2, sector 1 Numărul de telefon/fax – 021-3315116/ 021-3305980 – 0242-311715/0242-318975 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – R 1916198 Numarul de ordine în Registrul Comerţului – J40/9212/2003 Capitalul social subscris şi vărsat – 20.969.441,5 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucureşti

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

PREFAB S.A. informează că în şedinţa Consiliului de Administraţie al PREFAB S.A. din data de 20.03.2025, s-a hotărât :

• Convocarea A.G.O.A. şi A.G.E.A. pentru data de 28.04.2025/29.04.2025 .

Anexă : Convocarea Adunărilor Generale Extraordinară şi Ordinară a Acţionarilor PREFAB S.A. în data de 28/29.04.2025

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL PREFAB S.A.

întrunit în şedinţa din data de 20.03.2025, ora 11°°

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR în data de 28.04.2025 , ora 12°° la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, jud Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, si

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR în data de 28.04.2025 , ora 14°° la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, jud Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396,

pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la data de 14.04.2025 zi stabilită ca dată de referinţă, pentru ambele adunări generale ale acţionarilor, cu menţiunea că doar persoanele care sunt acţionari la acea dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.105 din Legea nr.24/2017, art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 şi ale art.183-210 din Regulamentului A.S.F.nr.5/2018, precum şi cele ale Actului Constitutiv al PREFAB S.A. Bucureşti.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situaţiilor financiare ale PREFAB S.A. pentru anul 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administraţie şi al auditorului financiar. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2024 în sumă de 921.551 lei, conform propunerii Consiliului de Administraţie, astfel :

2. 921.551 lei – alte rezerve;

2.Aprobarea acoperirii rezultatelor fuziunii prin absorbtie dintre Prefab SA, in calitate de societate absorbanta, Romerica International SRL in calitate de societate absorbita si respectiv, Prefab Invest SA in calitate de societate absorbita, astfel :

• din prima de fuziune : 118.275.699,50 lei
  • din prima de emisiune existenta : 14.305.341,90 lei
  • din alte rezerve : de 6.989.150.23 lei

3. Aprobarea intervenirii prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate de actionari timp de 3 ani de la data tinerii adunarii generale, în sumă de 39.423,21 lei, aferente perioadei 2015-2017, și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.

4. Aprobarea politicii de remunerare pentru Administratori si Directori precum si a planului de administrare a PREFAB S.A. in conformitate cu art.106 din Legea nr.24/2017 si a art.111 din Legea nr.31/1990 R. Aprobarea Raportului de Remunerare aferent exercitiului financiar 2024.

5. Ratificarea Deciziei CA nr.26/26.11.2024 prin care se aproba prelungirea contractului cu AUDIT EXPERT S.R.L. în calitate de auditor financiar al societăţii, în conformitate cu prevederile art.130, al.(2) din Legea nr. 31 /1990, cu modificările şi completările ulterioare , in vederea finalizarii auditului pentru exercitiul financiar al anului 2025, tinand cont si de prevederile art.III, alin (2) a Ordonantei de Guvern nr.137 din 03.12.2024 pentru modificarea si completarea Legii nr.162/2017 privind auditul statutar, a OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiara precum si a altor acte normative.

6. Delegarea Consiliului de Administratie pentru numirea unui auditor financiar incepand cu data de 01.01.2026 și împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze contractul cu auditorul financiar sau să delege această atribuție altei persoane.

7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfaşurată în exerciţiul financiar al anului 2024.

8. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, a programului de producţie şi a programului de investiţii pentru anul 2025.

9. Aprobarea Raportului Anual întocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exerciţiul financiar al anului 2024.

10. Aprobarea datei de 23.05.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

11. Aprobarea datei de 22.05.2025 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

12. Aprobarea împuternicirii şi mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Ca urmare a modificărilor legislative privitoare la CAEN Rev. 3, se va radia obiectul principal de activitate și întreg obiectul secundar de activitate, iar societatea va autoriza și desfășura activități în acord cu CAEN Rev.3. Astfel art. 6 din Actul Constitutiv al societății va avea următorul cuprins:

"Domeniul principal: Cod CAEN 236 – Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos

Activitatea principală a societății este:

– Cod CAEN 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Activităţi secundare având următoarele Coduri CAEN:

0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor

0121 Cultivarea strugurilor

• 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor şi a nuciferelor
• 0146 Creşterea porcinelor
• 0147 Creşterea păsărilor
• 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
• 0163 Activităţi după recoltare şi pregătirea semințelor

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

• 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
• 0899 Alte activități extractive n.c.a.
• 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii
• 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
• 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
• 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
• 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
• 1627 Finisarea articolelor din lemn
• 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
• 2363 Fabricarea betonului
• 2364 Fabricarea mortarului
• 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
• 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
• 2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părți componente ale structurilor metalice
• 2512 Fabricarea de uși şi ferestre din metal
• 2592 Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
• 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a
• 3100 Fabricarea de mobilă
• 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
• 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
• 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
• 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
• 3513 Transportul energiei electrice
• 3514 Distribuția energiei electrice
• 3515 Comercializarea energiei electrice
• 3516 Depozitarea energiei electrice
• 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat
• 3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
• 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
• 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
• 4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
• 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
• 4213 Construcția de poduri şi tuneluri
• 4291 Construcţii hidrotehnice
• 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
• 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
• 4312 Lucrări de pregătire a terenului
• 4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
• 4321 Lucrări de instalaţii electrice
• 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
• 4323 Lucrări de izolații
• 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
• 4331 Lucrări de ipsoserie
• 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
• 4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereților
• 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
• 4335 Alte lucrări de finisare
• 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
• 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
• 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
• 4391 Activități de zidărie
• 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie

• 4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
• 4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
• 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
• 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
• 4664 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
• 4681 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate

4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

• 4687 Comerţ cu ridicata al deșeurilor şi resturilor
• 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
• 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
• 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
• 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
• 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
• 4730 Comerţ cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
• 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
• 4791 Intermedieri în comerţul cu amănuntul nespecializat
• 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
• 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
• 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
• 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
• 4942 Servicii de mutare
• 5030 Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
• 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
• 5224 Manipulări
• 5210 Depozitări
• 5222 Activităţi de servicii anexe transportului pe apă
• 5224 Manipulări
• 5510 Hoteluri şi alte facilități de cazare similare
• 5590 Alte servicii de cazare
• 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
• 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
• 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
• 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
• 7111 Activităţi de arhitectură
• 7112 Activităţi de inginerie şi consultanță tehnică legate de acestea
• 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice
• 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale şi inginerie
• 7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare (cu excepția leasing)
• 7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele (cu excepția leasing)
• 7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii (cu excepția leasing)
• 7734 Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă (cu excepția leasing) 7739 Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. (cu excepția leasing)
• 8001 Activități de investigații și servicii private de protecție
• 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
• 8122 Activități specializate de curățenie
• 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică
• 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
• 9319 Alte activităţi sportive n.c.a
• 9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
• 9311 Activități ale bazelor sportive
• 9319 Alte activități sportive n.c.a

9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9691 - Activități de servicii personale la domiciliu

Modificarea sau/şi completarea «obiectului de activitate» se face prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor societății".

Restul prevederilor Actului Constitutiv al societății rămân neschimbate.

2. Aprobarea împuternicirii domnului Milut Petre Marian– Preşedinte al Consiliului de Administraţie în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

3. Aprobarea ratificarii urmatoarei decizii :

Decizia C.A. nr. 14/29.05.2024 privind suplimentarea liniei de credit in suma de 7.850.000 lei acordata Societatii de catre Banca Comerciala Intesa Sanpaolo România S.A. ("Banca") in baza conventiei nr. 8929 din 10.10.2013 cu actele aditionale aferente, cu suma de 4.550.000 lei, pana la suma maxima de 12.400.000 lei si prelungirea duratei de utilizare aferente acesteia pana la data de 16.07.2025.

4. Aprobarea prelungirii duratei de utilizare aferente conventiei de credit nr.8929/10.10.2013 (si actele aditionale aferente ) cu o perioada de un an , de la data de 17.07.2025 la data de 16.07.2026.

5. Aprobarea datei de 23.05.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

6. Aprobarea datei de 22.05.2025 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

7. Aprobarea împuternicirii şi mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate.

Începând cu data de 27.03.2025, convocatoarele, materialele informative şi proiectele de hotărâre referitoare la punctele înscrise în ordinile de zi pot fi consultate pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat – A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social al PREFAB S.A., din str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, Bucureşti sau de la Punctul de Lucru din Calaraşi, str. Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, de luni pâna vineri între orele 09°° şi 14°°.

În aplicarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si ale Legii nr. 24/2017 R, acţionarii reprezentând individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul :

• de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de catre adunarea generală, până cel târziu la data de 03.04.2025;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de 03.04.2025.

Propunerile acţionarilor şi documentele ce atestă îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, în original : fie prin poştă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menţionate), cu menţiunea scrisă clar cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (sau ORDINARĂ) A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2025, fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro).

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de 17.04.2025. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat).

Întrebarile acţionarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poştă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menţionate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societăţii, acestea vor anexa solicitarii copii ale documentelor care să le ateste identitatea şi calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute la data solicitării.

Data de referinţă este 14.04.2025. Numai acţionarii înscrişi la această dată în Registrul Acţionarilor gestionat de catre Depozitarul Central vor putea vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acţionarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane (inclusiv alte persoane decat acţionarii), pe bază de imputernicire specială, sau, după caz, de imputernicire generală sau pot vota prin corespondenţă.

Solicitam tuturor actionarilor ce doresc sa participe la adunarile generale prin prezenta fizica la adresa mentionata in convocator pentru tinerea sedintei adunarilor generale, sa anunte Consiliul de Administratie asupra acestei intentii cu cel putin 5 (cinci) zile inaintea datei adunarilor, la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro), in vederea efectuarii tuturor pregatirilor necesare pentru a proteja sanatatea participantilor.

Conform art.105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017 R, acţionarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane (inclusiv alte persoane decat acţionarii), pe bază de imputernicire specială, sau, după caz, de imputernicire generală sau pot vota prin corespondenţă. Acţionarul poate acorda o imputernicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca imputernicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Acţionarii pot participa la şedintă după cum urmează :

• Persoane fizice : personal prezintă actul de identitate sau prin reprezentare de către o altă persoană în baza unei imputerniciri speciale, sau după caz, imputernicire generală şi actul de identitate al reprezentantului.

• Persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare, în condiţiile documentului lor de constituire (actul de identitate, împuternicire).

Formularele de imputerniciri speciale (în limba română şi engleză) pentru persoanele fizice şi juridice se pot obţine de pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de 27.03.2025 şi se vor completa în 3(trei) exemplare.

După completarea în limba română sau în limba engleză şi semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale în original, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit până la data de 24.04.2025 de luni pâna vineri între orele 09°° şi 14°° la registraturile de la sediul social al societăţii sau de la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, menţionând pe plic în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (sau ORDINARĂ) A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2025 » sau la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro, cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat. Imputernicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conformă cu originalul a certificatului constatator al acţionarului reprezentat) care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Imputernicirea generală acordată de acţionar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la registraturile de la sediile mai sus menţionate, în copie certificată de către reprezentantul acţionarului, până la data de 24.04.2025 de luni până vineri între orele 09°° şi 14°° (data de înregistrare la registraturile societăţii), sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot prin reprezentant la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

În cazul în care un acţionar mandatează o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea şi votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar imputernicire specială originală, care trebuie să fie însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere, în original, dată de instituţia de credit, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarile Generale ale Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă (în limba română şi engleză) pus la dispoziţia lor începând cu data de 27.03.2025, pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondenţă în original, în limba română sau în limba engleză (completate şi semnate olograf de către acţionari şi însoţite de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului) vor trebui să parvină în original prin poştă sau servicii de curierat la registraturile de la adresele mai sus menţionate până la data de 24.04.2025, ora 10°° .

Procurile speciale autentice şi formularele de vot prin corespondenţă vor trebui să conţină informaţiile prevăzute în formularul de imputernicire specială pus la dispoziţie de societate. Procurile speciale, procurile generale şi formularele de vot prin corespondenţă care nu sunt înregistrate la registraturile societăţii până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi de vot în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor.

În toate cazurile de mai sus, cu excepţia procurii speciale dată de un acţionar unei instituţii de credit care prestează servicii de custodie, acţionarii persoane juridice în cazul în care nu au furnizat informaţiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referinţă, astfel încât acesta să se regasească în evidenţele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinţă, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatoarelor adunării generale a acţionarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă straină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.

De asemenea, persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare – în cazul în care acţionarul nu a furnizat informaţiile privind persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare către Depozitarul Central, anterior datei de referinţă, astfel încât acesta să se regăsească în evidenţele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinţă, va prezenta imputernicire specială, sau, după caz, imputernicire generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective cât şi documentele menţionate mai sus.

În conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr.5/2018, în cazul acţionarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceştia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea şi cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de catre Depozitarul Central sau, după caz, de către participanţii indirecţi care furnizează servicii de custodie.

În cazul în care pe data de 28.04.2025 nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorum statutar prevăzute de lege şi de Actul Constitutiv, Adunările Generale Extraordinară şi Ordinară ale Acţionarilor vor fi convocate la data de 29.04.2025 în acelaşi loc, la aceleaşi ore şi cu aceeaşi ordine de zi.

Consiliul de Administraţie al PREFAB S.A. Preşedinte

Ing. Marian Petre Miluţ