Prefab S.A.

AGM Information • Apr 26, 2024

RAPORT CURENT conform regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018 Data raportului: 26.04.2024

Denumirea societăţii comerciale - PREFAB S.A. Sediul Social – Bucureşti, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1 Numărul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – R 1916198 Numarul de ordine în Registrul Comerţului – J40/9212/2003 Capitalul social subscris şi vărsat – 24.266.709,5 lei RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucureşti

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare şi Ordinare a Acţionarilor din data de 25.04.2024

PREFAB S.A. informează că în data de 25.04.2024 ora 12 ⁰⁰, a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor, iar la ora 14 ⁰⁰a avut loc Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor, convocate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 R şi Legea nr. 24/2017 R prin video conferinta la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, jud Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396.

Atât Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor, cât şi Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor şi-au desfăşurat lucrările la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr. 1342/18.03.2024, ziarul "Bursa" nr.52/18.04.2024 şi afişată pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat – A.G.A.). La adunări au participat acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 11.04.2024.

Din totalul de 48.533.419 acţiuni emise, au fost prezenţi si reprezentaţi la Adunarea Generală Ordinară, acţionari ce deţin 33.884.152 acţiuni, reprezentând 69.8161 % din capitalul social, iar la Adunarea Generală Extraordinară acţionari ce deţin 33.884.152 acţiuni, reprezentând 69.8161 % din capitalul social.

Cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, prevăzute de lege şi de statutul propriu, consemnate în procesele verbale încheiate cu ocazia lucrărilor Adunărilor Generale Ordinară şi Extraordinară ale Acţionarilor, acţionarii au aprobat următoarele :

HOTĂRÂRE Nr. 1

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 25.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 25.04.2024, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare individuale ale PREFAB S.A. pentru anul 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administraţie şi al auditorului financiar.

Art. 2. Se aprobă situaţiile financiare consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administraţie şi al auditorului financiar.

Art. 3. Se aprobă propunerea Consiliului de Administraţie privind repartizarea profitului net realizat în anul 2023 în sumă de 906.388,00 lei, astfel :

• 62.769,00 lei rezerva legală;
• 843.619,00 lei alte rezerve;

Art. 4. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂRE Nr. 2

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 25.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 25.04.2024, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Politica de remunerare pentru Administratori si Directori precum si Planul de administrare a PREFAB S.A. in conformitate cu art.106 si art.107 din Legea nr.24/2017 R si a art.111 din Legea nr.31/1990 R.

Art.2. Se aprobă Raportul de Remunerare aferent exercitiului financiar 2023.

Art.3. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂRE Nr. 3

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 25.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 /04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 25.04.2024, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aproba remuneraţia fixa lunara cuvenita membrilor Consiliului de Administraţie, astfel:

1.1. Preşedintele Consiliului de Administraţie va avea indemnizație fixa lunară netă in suma de 40.000 lei.

1.2 Membrii Consiliului de Administraţie vor avea cate o indemnizaţie fixa lunara neta in cuantum de 10.000 lei.

1.3. Secretarul Tehnic al C.A. şi A.G.A. va primi o indemnizaţie fixa neta lunara in suma de 4.000 lei.

Art.3. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂRE Nr. 4

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 25.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 /04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 25.04.2024, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobarea limitelor pentru indemnizatia fixa bruta lunara cuvenita conducerii executive. Indemnizatia fixa bruta lunara cuvenită directorilor PREFAB S.A. se acorda conform Politicii si criteriilor de remunerare a administratorilor si directorilor in cadrul PREFAB S.A. Cuantumul indemnizatiei fixe nete lunare pentru directori se stabileste intre 2-13 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu net lunar pe societate inregistrat pentru activitatea desfasurata conform obiectului de activitate.

Remuneratia si beneficiile directorilor vor fi consemnate in situatiile financiare anuale auditate, in raportul C.A. precum si raportul de remunerare.

Art.2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂRE Nr. 5

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 25.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 /04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 25.04.2024, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor PREFAB S.A. pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2023.

Art.2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂRE Nr. 6

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 25.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 /04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 25.04.2024, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă :

• Programul de Productie pentru anul 2024 in valoare de : 137.044.175 lei
• Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2024:
  • Venituri totale 137.044.175 lei
  • Profit brut 9.295.824 lei

Art.2.Se aprobă Programul de Investiţii pentru anul 2023-2024 în valoare de 25.018.267 lei.

Art.3. Acordă mandat Consiliului de Administraţie să adopte orice măsură pe care o consideră necesară pentru realizarea obiectivelor de la art.1 şi art.2.

Art.4. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂRE Nr. 7

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 25.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 /04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 25.04.2024, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Raportul Anual întocmit potrivit Anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exerciţiul financiar 2023.

Art.2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂRE Nr. 8 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 25.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 /04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 25.04.2024, ora 12⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobarea datei de 23.05.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificarea a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art.2. Aprobarea datei de 22.05.2024 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr.

24/2017 R și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art.3. Împuternicirea şi mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate.

HOTĂRÂRE Nr. 1

a

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 25.04.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 25.04.2024, ora 14⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

1. Aprobarea ratificarii urmatoarei decizii :

Decizia C.A. nr. 40/27.09.2023 privind prelungirea duratei de utilizare aferente conventiei liniei de credit nr. 8929 din 10.10.2013, deschisă la Banca Intensa Sanpaolo România S.A., în valoare de 7.850.000 lei pe o perioadă de 12 luni începând cu data de 18.10.2023, in aceleasi conditii de garantare.

Art. 2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂRE Nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 25.04.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 25.04.2024, ora 14⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Aprobarea ratificarii urmatoarei decizii :

Decizia C.A. nr.1/25.01.2024 privind aprobarea contractarii unui credit in suma de 5.000.000 lei (cinci milioane lei) de la ING Bank NV Amsterdam Suc. Bucuresti pentru finantarea investitiilor legate de capacitatea de productie a Prefab SA, inclusiv refinantarea investitiilor realizate in anul 2023 (Conform Programulul de Investitii 2023-2024).

Art. 2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂRE Nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 25.04.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 25.04.2024, ora 14⁰⁰ la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 69,8161% din capitalul social; avand un numar total de 33.884.152 voturi valabil exprimate pentru un numar de 33.884.152 actiuni, reprezentand 69,8161 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 33.884.152 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Aprobarea datei de 23.05.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 2. Aprobarea datei de 22.05.2024 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 R și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 3. Împuternicirea şi mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate.

Preşedinte C.A., Miluţ Petre Marian

Secretar A.G.A., Bratu Elena Anca