AGM Information • Mar 17, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Data raportului: 17.03.2023 Denumirea societăţii comerciale - PREFAB S.A. Sediul Social – Bucureşti, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19 ,et.2, sector 1 Numărul de telefon/fax – 021-3315116/ 021-3305980 – 0242-311715/0242-318975 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – R 1916198 Numarul de ordine în Registrul Comerţului – J40/9212/2003 Capitalul social subscris şi vărsat – 24.266.709,5 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucureşti
PREFAB S.A. informează că în şedinţa Consiliului de Administraţie al PREFAB S.A. din data de 16.03.2023, s-a hotărât :
Anexă : Convocarea Adunărilor Generale Extraordinară şi Ordinară a Acţionarilor PREFAB S.A. în data de 26/27.04.2023.
întrunit în şedinţa din data de 16.03.2023, ora 13°°
I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR în data de 26.04.2023, ora 12°° la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, jud Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396 si
II. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR în data de 26.04.2023, ora 14°° la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, jud Calarasi, strada Bucureşti, nr. 396,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la data de 12.04.2023 - zi stabilită ca dată de referinţă, pentru ambele adunări generale ale acţionarilor, cu menţiunea că doar persoanele care sunt acţionari la acea dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor.
Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.105 din Legea nr.24/2017 R, şi ale art.183-210 din Regulamentului A.S.F.nr.5/2018, precum şi cele ale Actului Constitutiv al PREFAB S.A..
va avea următoarea
1. Aprobarea ratificarii urmatoarei decizii :
Decizia C.A. nr. 30/06.10.2022 privind prelungirea duratei de utilizare aferente conventiei liniei de credit nr. 8929 din 10.10.2013, deschisă la Banca Intensa Sanpaolo România S.A., în valoare de 7.850.000 lei pe o perioadă de 12 luni începând cu data de 18.10.2022 , cu păstrarea garanțiilor constituite pentru acest credit.
2. Aprobarea contractarii unui credit pentru investitii in suma de 10.000.000 lei (zece milioane lei ) de la ING Bank NV Amsterdam Suc Bucuresti, in vederea sustinerii programului de investitii pentru anul 2023, pe o perioada de 6 ani, cu posibilitate de prelungire.
3. Aprobarea programului de alocare a acțiunilor de tip "Stock Options Plan" sau "SOP" către directori, administratori și alți angajați sau manageri ai Societatii), conform SOP, care stabilește regulile privind atribuirea, dobândirea și exercitarea opțiunilor de către Persoanele Eligibile la SOP, până la limita a 7,5% din capitalul social al Societății, în conformitate cu materialele privind SOP prezentate pentru AGEA.
4. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al Societății ("CA"), pe o durată de 3 ani, a atribuțiilor AGEA de majorare a capitalului social (conform art. 114(1) și art. 2201 (2) din Legea Societăților, respectiv art. 86(2) din Legea nr. 24/2017), cu ridicarea sau restrângerea dreptului de preferință al acționarilor (conform art. 217 din Legea Societăților), în măsura necesară pentru a emite acțiuni ce vor fi alocate conform prevederilor Programului SOP.
5. Aprobarea autorizarii Consiliului de Administrație al Societății sa stabileasca:
Conditiile de Performanta care trebuie îndeplinite înainte ca o Opțiune să poată fi acordată și/sau exercitată, după caz, conform regulilor Programului SOP;
Pretul de Exercitare la care fiecare Acțiune SOP care face obiectul unei Opțiuni poate fi achiziționată de un Deținător de Opțiune prin exercitarea respectivei Opțiuni;
6. Aprobarea autorizării Consiliului de Administrație al Societății (CA), ca prin Președintele CA sau orice alt membru al CA desemnat de CA, sa implementeze si sa administreze Programul SOP, semnand orice document necesar, inclusiv documentele ce se vor materializa ca urmare a realizarii activitatilor autorizate la punctul 5 din prezenta ordine de zi,.
7. Aprobarea modificarii articolului 7 din Actul Constitutiv al societăţii in vederea actualizarii informatiilor referitoare la structura actionariatului, care va avea urmatorul continut:
Capitalul social al Societăţii «PREFAB» – S.A. este de 24.266.709,5 lei, împărţit la un număr de 48.533.419 acţiuni egale ca valoare, în întregime subscris şi integral vărsat de către acţionari, cu o valoare nominală de 0,50 lei fiecare.
Societatea este organizată ca societate pe acțiuni de tip deschis, listată la Bursa de Valori București, iar Capitalul social are următoarea structură a acţionariatului:
Procentele deținute de acționari din capitalul social sunt variabile conform evidenței Depozitarului Central.
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege şi actul constitutiv".
8. Aprobarea modificarii articolului 12 litera B alin (3) din Actul Constitutiv al societăţii, astfel:
"Exerciţiul atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), c), f) si l1 – este delegat Consiliului de Administraţie."
Ca urmare a modificarii, art. 12 litera B din Actul constitutiv va avea urmatorul continut:
(...)
Adunările generale extraordinare ale acţionarilor sunt reuniunile convocate pentru dezbaterea şi soluţionarea problemelor deosebite ale societăţii, precum şi a problemelor privind modificarea actului constitutiv.
Sunt de competenţa adunării generale extraordinare hotărârile privind:
a) schimbarea formei juridice a societăţii;
b) mutarea sediului societăţii;
c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;
e) prelungirea duratei societăţii;
f) majorarea capitalului social;
g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;
h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
i) dizolvarea anticipată a societăţii;
j) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
k) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
l) emisiunea de obligaţiuni;
l 1) limitarea sau ridicarea dreptului de preferinţă (de preemţiune) al acţionarilor;
m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
Exerciţiul atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), c), f) si l1 – este delegat Consiliului de Administraţie.
Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:
la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin 67% din capitalul social subscris, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi; (art. 217 alin. 1 şi 3)
la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.
Hotărârea adunării generale extraordinare privind modificarea obiectului principal de activitate al societăţii (art. 15 alin. (2) lit. c), de reducere sau majorare a capitalului social (art. 15 alin. (2) lit. f şi g), de schimbare a formei juridice (art. 15 alin. (2) lit. a), de fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii (art. 15 alin. (2) lit. h şi i) vor fi luate cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi (art. 115 alin. 2).
Hotărârea adunării generale extraordinare de a modifica drepturile sau obligaţiile referitoare la o categorie de acţiuni emise de societate produce efecte numai în urma aprobării acestei hotărâri de către adunarea specială a deţinătorilor de acţiuni din acea categorie. "
9. Aprobarea modificarii articolului 30 din Actul Constitutiv al societăţii, prin includerea unui nou alineat, (10) astfel:
"(10) Prin derogare de la prevederile alin. (3) si (4) din prezentul articol si in virtutea delegarii catre Consiliul de Administrație a atributiilor AGEA de majorare a capitalui social, Consiliul de Administrație al Societății este autorizat pe o durată de 3 ani de la data de 26.04.2023, sa majoreze capitalul social al societatii, cu ridicarea sau restrângerea dreptului de preferință al acționarilor, în măsura necesară pentru a emite acțiuni ce vor fi alocate conform prevederilor programului de tip "Stock Options Plan" sau "SOP" aprobat de societate prin Hotararea AGEA din data de 26.04.2023 in limita plafonului de 7,5% din capitalul social al societatii. "
Ca urmare a modificarii, art. 30 din Actul constitutiv va avea urmatorul continut:
(1) Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură.
(2) De asemenea, acţiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia.
(3) Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exerciţiul «dreptului de preferinţă» un termen de o lună, cu începere din ziua publicării.
(4) Acţiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acţionarilor existenţi, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă, aceştia putându-şi exercita dreptul de preferinţă numai în interiorul termenului pentru exerciţiul «dreptului de preferinţă». După expirarea acestui termen, acţiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.
(5) Dreptul de preferinţă încetează, dacă noile acţiuni reprezintă aporturi în natură.
(6) Acţiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporţia stabilită prin hotărârea de majorare a capitalului social şi, integral, în termenul stabilit de adunarea generală.
(7) Când s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.
(8) Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost dusă la îndeplinire în termen de un an de la data sa.
(9) Majorarea capitalului social al societăţii prin «ofertă publică de valori mobiliare» – definită ca atare prin lege – este supusă dispoziţiilor privind piaţa de capital.
(10) Prin derogare de la prevederile alin. (3) si (4) din prezentul articol si in virtutea delegarii catre Consiliul de Administrație a atributiilor AGEA de majorare a capitalui social, Consiliul de Administrație al Societății este autorizat pe o durată de 3 ani de la data de 26.04.2023, sa majoreze capitalul social al societatii, cu ridicarea sau restrângerea dreptului de preferință al acționarilor, în măsura necesară pentru a emite acțiuni ce vor fi alocate conform prevederilor programului de tip "Stock Options Plan" sau "SOP" aprobat de societate prin Hotaraea AGEA din data de 26.04.2023 in limita plafonului de 7,5% din capitalul social al societatii. "
10. Aprobarea imputernicirii domnului Milut Petre Marian – Presedinte al Consiliului de Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat al PREFAB SA.
11. Aprobarea datei de 23.06.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
12. Aprobarea datei de 22.06.2023 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 R și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
13. Aprobarea împuternicirii şi mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate.
va avea următoarea
1. Aprobarea situaţiilor financiare individuale şi consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administraţie şi al auditorului financiar.
1.1. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2022 în sumă de 7.756.629 lei, conform propunerii Consiliului de Administraţie, astfel :
Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune 0.10 de lei .
Aprobarea datei de 12.07.2023 ca data plații dividendelor în conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.
2. Aprobarea politicii de remunerare pentru Administratori si Directori precum si a planului de administrare a PREFAB S.A. in conformitate cu art.106 si art.107 din Legea nr.24/2017 R si a art.111 din Legea nr.31/1990 R. Aprobarea Raportului de Remunerare aferent exercitiului financiar 2022.
3. Aprobarea remuneraţiei fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2023.
4. Aprobarea limitelor pentru indemnizatia fixa bruta lunara cuvenita conducerii executive.
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfaşurată în exerciţiul financiar al anului 2022.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, a programului de productie si a programului de investiţii pentru anul 2023.
7. Aprobarea Raportului Anual întocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exerciţiul financiar al anului 2022.
8. Aprobarea datei de 23.06.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
9. Aprobarea datei de 22.06.2023 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 R și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
10. Aprobarea împuternicirii şi mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate.
Începând cu data de 24.03.2023, convocatoarele, materialele informative şi proiectele de hotărâri referitoare la punctele înscrise în ordinile de zi pot fi consultate pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat – A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social al PREFAB S.A., din str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, Bucureşti sau de la Punctul de Lucru din Calaraşi, str. Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, de luni pâna vineri între orele 09°° şi 14°°.
În aplicarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si ale Legii nr. 24/2017 R, acţionarii reprezentând individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul :
de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de catre adunarea generală, până cel târziu la data de 04.04.2023;
de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de 04.04.2023.
Propunerile acţionarilor şi documentele ce atestă îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, în original : fie prin poştă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menţionate), cu menţiunea scrisă clar cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (sau ORDINARĂ) A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2023, fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : [email protected] si [email protected]).
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de 18.04.2023. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat).
Întrebarile acţionarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poştă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menţionate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : [email protected] si [email protected]). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări
societăţii, acestea vor anexa solicitarii copii ale documentelor care să le ateste identitatea şi calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute la data solicitării.
Data de referinţă este 12.04.2023. Numai acţionarii înscrişi la această dată în Registrul Acţionarilor gestionat de catre Depozitarul Central vor putea vota în cadrul prezentelor adunări generale.
Acţionarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane (inclusiv alte persoane decat acţionarii), pe bază de imputernicire specială, sau, după caz, de imputernicire generală sau pot vota prin corespondenţă.
Solicitam tuturor actionarilor ce doresc sa participe la adunarile generale prin prezenta fizica la adresa mentionata in convocator pentru tinerea sedintei adunarilor generale, sa anunte Consiliul de Administratie asupra acestei intentii cu cel putin 5 (cinci) zile inaintea datei adunarilor, la adresele de e-mail : [email protected] si [email protected]), in vederea efectuarii tuturor pregatirilor necesare pentru a proteja sanatatea participantilor.
Conform art.105 din Legea nr. 24/2017 R, acţionarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane (inclusiv alte persoane decat acţionarii), pe bază de imputernicire specială, sau, după caz, de imputernicire generală sau pot vota prin corespondenţă. Acţionarul poate acorda o imputernicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca imputernicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.
Acţionarii pot participa la şedintă după cum urmează :
Persoane fizice : personal prezintă actul de identitate sau prin reprezentare de către o altă persoană în baza unei imputerniciri speciale, sau după caz, imputernicire generală şi actul de identitate al reprezentantului.
Persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare, în condiţiile documentului lor de constituire (actul de identitate, împuternicire).
Formularele de imputerniciri speciale (în limba română şi engleză) pentru persoanele fizice şi juridice se pot obţine de pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de 24.03.2023 şi se vor completa în 3(trei) exemplare.
După completarea în limba română sau în limba engleză şi semnarea acestora olograf, un
exemplar al procurii speciale în original, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit până la data de 24.04.2023 de luni pâna vineri între orele 09°° şi 14°° la registraturile de la sediul social al societăţii sau de la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, menţionând pe plic în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (sau ORDINARĂ) A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2023 » sau la adresele de e-mail : [email protected] si [email protected], cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat. Imputernicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conformă cu originalul a certificatului constatator al acţionarului reprezentat) care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.
Imputernicirea generală acordată de acţionar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la registraturile de la sediile mai sus menţionate, în copie certificată de către reprezentantul acţionarului, până la data de 26.04.2023 de luni până vineri între orele 09°° şi 14°° (data de înregistrare la registraturile societăţii), sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot prin reprezentant la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.
În cazul în care un acţionar mandatează o intituţie de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea şi votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar imputernicire specială originală, care trebuie să fie însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere, în original, dată de intituţia de credit, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarile Generale ale Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă (în limba română şi engleză) pus la dispoziţia lor începând cu data de 24.03.2023, pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.
Formularele de vot prin corespondenţă în original, în limba română sau în limba engleză (completate şi semnate olograf de către acţionari şi însoţite de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului) vor trebui să parvină în original prin poştă sau servicii de curierat la registraturile de la adresele mai sus menţionate până la data de 24.04.2023 , ora 10°° .
Procurile speciale autentice şi formularele de vot prin corespondenţă vor trebui să conţină informaţiile prevăzute în formularul de imputernicire specială pus la dispoziţie de societate.
Procurile speciale, procurile generale şi formularele de vot prin corespondenţă care nu sunt înregistrate la registraturile societăţii până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi de vot în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor.
În toate cazurile de mai sus, cu excepţia procurii specială dată de un acţionar unei instituţii de credit care prestează servicii de custodie, acţionarii persoane juridice în cazul în care nu au furnizat informaţiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referinţă, astfel încât acesta să se regasească în evidenţele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinţă, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatoarelor adunării generale a acţionarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă straină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.
De asemenea, persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare – în cazul în care acţionarul nu a furnizat informaţiile privind persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare către Depozitarul Central, anterior datei de referinţă, astfel încât acesta să se regăsească în evidenţele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinţă, va prezenta imputernicire specială, sau, după caz, imputernicire generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective cât şi documentele menţionate mai sus.
În conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr.5/2018, în cazul acţionarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceştia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea şi cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de catre Depozitarul Central sau, după caz, de către participanţii indirecţi care furnizează servicii de custodie.
În cazul în care pe data de 26.04.2023 nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorumul statutar prevăzute de lege şi de Actul Constitutiv, Adunările Generale Extraordinară şi Ordinară a Acţionarilor vor fi convocate la data de 27.04.2023 în acelaşi loc, la aceleaşi ore şi cu aceeaşi ordine de zi.
Ing. Marian Petre Miluţ
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.