Prefab S.A.

AGM Information • Jun 21, 2022

RAPORT CURENT conform regulamentului C.N.V.M. nr. 5 / 2018 Data raportului: 21.06.2022

Denumirea societăţii comerciale - PREFAB S.A. Sediul Social – Bucureşti, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1 Numărul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – R 1916198 Numarul de ordine în Registrul Comerţului – J40/9212/2003 Capitalul social subscris şi vărsat – 24.266.709,5 lei RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucureşti

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 21.06.2022

PREFAB S.A. informează că în data de 21.06.2022 ora 1200, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, convocata în conformitate cu Legea nr. 31/1990 R şi Legea nr. 24/2017 R prin video conferinta la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, jud Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr. nr.2077/17.05.2022, ziarul "Bursa" nr.91/17.05.2022 şi afişată pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat – A.G.A.). La adunări au participat acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 06.06.2022.

Din totalul de 48.533.419 acţiuni emise, au fost prezenţi si reprezentaţi la Adunarea Generală Extraordinară acţionari ce deţin 40.304.220 acţiuni, reprezentând 83,0443 % din capitalul social.

Cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, prevăzute de lege şi de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare ale Acţionarilor, acţionarii au aprobat următoarele :

HOTĂRÂREA Nr. 4

a

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 21.06.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 21.06.2022, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; avand un numar total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un numar de 40.304.220 actiuni, reprezentand 83,0443 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Aprobarea vanzarii tuturor partilor sociale deținute de PREFAB SA la societatea "PREFAB-BG" EOOD, CUI BG118549623, o societate înregistrată în Republica Bulgaria, înscrisă în Registrul comerțului și Registrul persoanelor juridice, în care societatea PREFAB SA este asociat unic, deținând 100% din capitalul social, respectiv 100 (o sută) de părți sociale, fiecare în valoare nominala de 100 (o sută) leva.

Art.2. Aprobarea ca în vederea vânzării partilor sociale detinute de PREFAB SA la societatea "PREFAB-BG" EOOD, partile sociale să fie evaluate conform prevederilor legale în vigoare de către o persoană fizică sau juridică autorizată.

Preţul final va fi aprobat de Consiliul de Administraţie prin decizie luată cu majoritate de voturi.

Vânzarea se va realiza prin încheierea unui contract de vânzare titluri de participare – parti sociale, de catre o persoana imputernicita de catre Consiliul de Administratie.

Activul constand in participatia la societatea "PREFAB-BG" EOOD nu contribuie la realizarea obiectului principal de activitate al societății.

Valoarea activului prevazut la Art. 1. de mai sus este sub 20% din valoarea imobilizarilor nete.

Art.3. Împuternicirea Consiliului de Administraţie al societatii PREFAB S.A., să desemneze persoana/persoanele împuternicite pentru semnarea în numele societăţii, în faţa autorităţiilor competente a contractului de vânzare în formă autentică având ca obiect partile sociale detinute de PREFAB SA la societatea "PREFAB-BG" EOOD si a oricarui alt document necesar pentru perfectarea acestuia, precum şi să intreprindă toate demersurile necesare pentru încheierea și înregistrarea acestui contract si a modificarilor intervenite in cadrul societatii "PREFAB-BG" EOOD, sa ia toate hotararile care se impun, semnand in numele PREFAB SA, Decizia asociatului unic in cadrul societatii "PREFAB-BG" EOOD.

Art.4. Revocarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din 27.04.2022.

Art.5. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 5

a

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 21.06.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 21.06.2022, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; avand un numar total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un numar de 40.304.220 actiuni, reprezentand 83,0443 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Aprobarea datei de 08.07.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 2. Aprobarea datei de 07.07.2022 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 R și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art.3. Aprobarea împuternicirii şi mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor, cât şi pentru realizarea formalităţilor de publicitate.

Art.4. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

Preşedinte C.A.,

Petre Marian Miluţ Secretar A.G.A.,

Manoliu Nicoleta