Prefab S.A.

AGM Information • Apr 27, 2022

RAPORT CURENT conform regulamentului C.N.V.M. nr. 5 / 2018 Data raportului: 27.04.2022

Denumirea societăţii comerciale - PREFAB S.A. Sediul Social – Bucureşti, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1 Numărul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – R 1916198 Numarul de ordine în Registrul Comerţului – J40/9212/2003 Capitalul social subscris şi vărsat – 24.266.709,5 lei RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucureşti

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare şi Ordinare a Acţionarilor din data de 27.04.2022

PREFAB S.A. informează că în data de 27.04.2022 ora 1200 , a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, iar la ora 1400 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, convocate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 R şi Legea nr. 24/2017 R prin video conferinta la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, jud Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396.

Atât Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, cât şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor şi-au desfăşurat lucrările la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr. nr.1146/18.03.2022, ziarul "Bursa" nr.52/18.03.2022 şi afişată pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat – A.G.A.). La adunări au participat acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 07.04.2022.

Din totalul de 48.533.419 acţiuni emise, au fost prezenţi si reprezentaţi la Adunarea Generală Ordinară, acţionari ce deţin 40.304.220 acţiuni, reprezentând 83,0443 % din capitalul social, iar la Adunarea Generală Extraordinară acţionari ce deţin 40.304.220 acţiuni, reprezentând 83,0443 % din capitalul social.

Cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, prevăzute de lege şi de statutul propriu, consemnate în procesele verbale încheiate cu ocazia lucrărilor Adunărilor Generale Ordinară şi Extraordinară ale Acţionarilor, acţionarii au aprobat următoarele :

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2022, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; avand un numar total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un numar de 40.304.220 actiuni, reprezentand 83,0443 % din capitalul social,cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare individuale ale PREFAB S.A. pentru anul 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administraţie şi al auditorului financiar.

Art. 2. Se aprobă situaţiile financiare consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administraţie şi al auditorului financiar.

Art. 3. Se aprobă propunerea Consiliului de Administraţie privind repartizarea profitului net realizat în anul 2021 în sumă de 10.921.106 lei, conform propunerii Consiliului de Administraţie, astfel :

• 621.735 lei - rezerva legală;

• 3.310.559 lei – alte rezerve;

• 6.988.812 lei – dividende.

Se aprobă valoarea dividendului brut/acţiune în valoare de 0,144 lei/acţiune aferent anului 2021. Acţionarii îndreptăţiţi să primească dividendele aferente exerciţiului financiar 2021 sunt cei înregistraţi în evidenţele Depozitarului Central la data de inregistrare respectiv 17.06.2022.

Se aprobă data de 07.07.2022 ca data plăţii dividendelor în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

a) Se aprobă termenul de ţinere la dispoziţia acţionarilor a dividendelor : 3 ani de la data Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

b) Se mandatează Consiliul de Administraţie al PREFAB S.A., pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului legal de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.

Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

Acţionarii vor fi informaţi înainte de Data Plăţii cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor prin intermediul unui comunicat ce va fi transmis în timp util B.V.B., A.S.F. şi care va fi publicat pe site-ul oficial al Prefab S.A., www.prefab.ro.

Art. 4. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2022, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; avand un numar total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un numar de 40.304.220 actiuni, reprezentand 83,0443 % din capitalul social,cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Politica de remunerare pentru Administratori si Directori precum si Planul de administrare a PREFAB S.A. in conformitate cu art.106 si art.107 din Legea nr.24/2017 R si a art.111 din Legea nr.31/1990 R.

Art.2. Se aprobă Raportul de Remunerare aferent exercitiului financiar 2021.

Art.3. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 3

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2022, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; avand un numar total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un numar de 40.304.220 actiuni, reprezentand 83,0443 % din capitalul social,cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aproba remuneraţia fixa lunara cuvenita membrilor Consiliului de Administraţie, astfel:

1.1. Preşedintele Consiliului de Administraţie va avea indemnizație fixa lunară netă in suma de 20.000 lei.

1.2 Membrii Consiliului de Administraţie vor avea cate o indemnizaţie fixa lunara neta in cuantum de 5.000 lei.

1.3. Secretarul Tehnic al C.A. şi A.G.A. va primi o indemnizaţie fixa neta lunara in suma de de 2.000 lei.

Art.2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 4

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2022, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; avand un numar total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un numar de 40.304.220 actiuni, reprezentand 83,0443 % din capitalul social,cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobarea limitelor pentru indemnizatia fixa bruta lunara cuvenita conducerii executive. Indemnizatia fixa bruta lunara cuvenită directorilor PREFAB S.A. se acorda conform Politicii si criteriilor de remunerare a administratorilor si directorilor in cadrul PREFAB S.A.

Cuantumul indemnizatiei fixe lunare pentru directori se stabileste intre 3-12 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pe societate inregistrat pentru activitatea desfasurata conform obiectului de activitate.

Remuneratia si beneficiile directorilor vor fi consemnate in situatiile financiare anuale auditate, in raportul C.A. precum si raportul de remunerare.

Art.2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 5

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2022, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; avand un numar total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un numar de 40.304.220 actiuni, reprezentand 83,0443 % din capitalul social,cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor PREFAB S.A. pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2021.

Art.2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 6

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2022, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; avand un numar total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un numar de 40.304.220 actiuni, reprezentand 83,0443 % din capitalul social,cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă :

• Programul de Producţie pentru anul 2022 în valoare de 179.910.357,40 lei;
• Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2022:
  • Venituri totale 180.040.357 lei
  • Profit brut 24.900.000 lei

Art.2.Se aprobă Programul de Investiţii pentru anul 2022 în valoare de 7.575.840 lei.

Art.3. Acordă mandat Consiliului de Administraţie să adopte orice măsură pe care o consideră necesară pentru realizarea obiectivelor de la art.1 şi art.2.

Art.4. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 7

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2022, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; avand un numar total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un numar de 40.304.220 actiuni, reprezentand 83,0443 % din capitalul social,cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Raportul Anual întocmit potrivit Anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exerciţiul financiar 2021.

Art.2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 8

a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2022, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; avand un numar total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un numar de 40.304.220 actiuni, reprezentand 83,0443 % din capitalul social,cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobarea datei de 17.06.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de

identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art.2. Aprobarea datei de 16.06.2022 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii

nr.24/2017 R și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art.3. Împuternicirea şi mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate.

HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 27.04.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2022, ora 1400 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; avand un numar total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un numar de 40.304.220 actiuni, reprezentand 83,0443 % din capitalul social,cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Aprobarea ratificarii urmatoarelor decizii :

• Decizia C.A. nr. 21/22.12.2021 privind aprobarea contractarii de catre societate a unei linii de credit in suma de 19.000.000 lei (nouasprezece milioane lei) de la ING Bank NV Amsterdam Suc Bucuresti , pentru o perioada de 1 (an) cu posibilitate de prelungire.

Decizia C.A. nr. 21/22.12.2021 s-a luat in conditiile inchiderii liniei de credit ( nr. RQ15126299791350/25.01.2016) cu aceasi valoare de 19.000.000 lei (nouasprezece milioane lei) deschisa la C.E.C. Bank.

-Decizia C.A. nr.22/22.12.2021 privind aprobarea contractarii de catre societate a unui credit in suma de 5.000.000 lei (cinci milioane lei) de la ING Bank NV Amsterdam Suc Bucuresti pentru realizarea investitiilor propuse pentru anul 2022 de catre Prefab S.A, pentru o perioada de 5 ani .

Art. 2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 27.04.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2022, ora 1400 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; avand un numar total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un numar de 40.304.220 actiuni, reprezentand 83,0443 % din capitalul social,cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Aprobarea initierii procedurii de dizolvare si lichidare a societatii PREFAB BG, avand CUI BG118549623 – societate la care PREFAB S.A. detine pachetul majoritar de actiuni, respectiv 100% din capitalul social. In acest sens, imputerniceste Consiliul de Administratie prin persoana desemnata de acesta, sa ia toate hotararile care se impun, votand in Adunarea generala a Actionarilor societatii PREFAB BG EOOD, precum si sa semneze in numele actionarului majoritar PREFAB S.A. orice documente necesare.

Art. 2. Aprobarea vanzarii in conformitate cu prevederile legale a apartamentului ce constituie sediul social al PREFAB BG EOOD situat în Silistra, str. Gheno Cholakov, nr. 3, et. 1, ap. 3, Bulgaria, din Silistra, avand nr. cadastral de identificare (66425.500.7037.2.110), precum si împuternicirea Consiliului de Administraţie al societatii PREFAB S.A., să desemneze persoane pentru semnarea în numele societăţii, în faţa autorităţiilor competente a contractului de vânzare a apartamentului în formă autentică sau a oricarui alt document necesar pentru perfectarea acestuia, precum şi să intreprindă toate demersurile necesare pentru încheierea și înregistrarea acestui contract.

Art. 3. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 3

a

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 27.04.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.04.2022, ora 1400 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 83,0443 % din capitalul social; avand un numar total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un numar de 40.304.220 actiuni, reprezentand 83,0443 % din capitalul social,cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Aprobarea datei de 17.06.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 2. Aprobarea datei de 16.06.2022 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 R și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 3. Împuternicirea şi mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU,GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate.

Preşedinte C.A.,

Petre Marian Miluţ Secretar A.G.A.,

Manoliu Nicoleta