AGM Information • May 13, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Data raportului: 13.05.2022 Denumirea societăţii comerciale - PREFAB S.A. Sediul Social – Bucureşti, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19 ,et.2, sector 1 Numărul de telefon/fax – 021-3315116/ 021-3305980 – 0242-311715/0242-318975 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – R 1916198 Numarul de ordine în Registrul Comerţului – J40/9212/2003 Capitalul social subscris şi vărsat – 24.266.709,5 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucureşti
Anexă : Convocarea Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor PREFAB S.A. în data de 21/22.06.2022.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE al PREFAB S.A, cu sediul social în Bucureşti, Sector 1, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 17-19, Et. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului – Bucureşti sub nr. J 40/9212/04.07.2003, cod unic de înregistrare RO 1916198.
În conformitate cu prevederile art. 13 din Actul Constitutiv al societăţii,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la data de 06.06.2022 - zi stabilită ca dată de referinţă, pentru adunarea generala a acţionarilor, cu menţiunea că doar persoanele care sunt acţionari la acea dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale a acţionarilor.
Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.105 din Legea nr.24/2017 R, şi ale art.183-210 din Regulamentului A.S.F.nr.5/2018, precum şi cele ale Actului Constitutiv al PREFAB S.A..
va avea următoarea
1. Aprobarea vanzarii tuturor partilor sociale deținute de PREFAB SA la societatea "PREFAB-BG" EOOD, CUI BG118549623, o societate, înregistrată în Republica Bulgaria, înscrisă în Registrul comerțului și Registrul persoanelor juridice, în care societatea PREFAB SA este asociat unic, deținând 100% din capitalul social, respectiv 100 (o sută) de părți sociale, fiecare în valoare nominala de 100 (o sută) leva.
2. Aprobarea ca în vederea vânzării partilor sociale detinute de PREFAB SA la societatea "PREFAB-BG" EOOD, partile sociale să fie evaluate conform prevederilor legale în vigoare de către o persoană fizică sau juridică autorizată.
Preţul final va fi aprobat de Consiliul de Administraţie prin decizie luată cu majoritate de voturi.
Vânzarea se va realiza prin încheierea unui contract de vânzare titluri de participare – parti sociale, de catre o persoana imputernicita de catre Consiliul de Administratie.
Activul constand in participatia la societatea "PREFAB-BG" EOOD nu contribuie la realizarea obiectului principal de activitate al societății.
Valoarea activului prevazut la punctul 1. de mai sus este sub 20% din valoarea imobilizarilor nete.
3. Împuternicirea Consiliului de Administraţie al societatii PREFAB S.A., să desemneze persoanele împuternicite pentru semnarea în numele societăţii, în faţa autorităţiilor competente a contractului de vânzare în formă autentică având ca obiect partile sociale detinute de PREFAB SA la societatea "PREFAB-BG" EOOD si a oricarui alt document necesar pentru perfectarea acestuia, precum şi să intreprindă toate demersurile necesare pentru încheierea și înregistrarea acestui contract si a modificarilor intervenite in cadrul societatii "PREFAB-BG" EOOD, sa ia toate hotararile care se impun, semnand in numele PREFAB SA, Decizia asociatului unic in cadrul societatii "PREFAB-BG" EOOD.
4. Revocarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din 27.04.2022.
5. Aprobarea datei de 08.07.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
6. Aprobarea datei de 07.07.2022 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 R și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
7. Aprobarea împuternicirii şi mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate.
Începând cu data de 20.05.2022, convocatorul, materialele informative şi proiectele de hotărâri referitoare la punctele înscrise în ordinea de zi pot fi consultate pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat – A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social al PREFAB S.A., din str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, Bucureşti sau de la Punctul de Lucru din Calaraşi, str. Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, de luni pâna vineri între orele 09°° şi 14°°.
În aplicarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si ale Legii nr. 24/2017 R, acţionarii reprezentând individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul :
Propunerile acţionarilor şi documentele ce atestă îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, în original : fie prin poştă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menţionate), cu menţiunea scrisă clar cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 21.06.2022, fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : [email protected] si [email protected]).
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de 14.06.2022. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat).
Întrebarile acţionarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poştă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menţionate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : [email protected] si [email protected]). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societăţii, acestea vor anexa solicitarii copii ale documentelor care să le ateste identitatea şi calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute la data solicitării.
Data de referinţă este 06.06.2022. Numai acţionarii înscrişi la această dată în Registrul Acţionarilor gestionat de catre Depozitarul Central vor putea vota în cadrul prezentei adunări generale.
Acţionarii pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane (inclusiv alte persoane decat acţionarii), pe bază de imputernicire specială, sau, după caz, de imputernicire generală sau pot vota prin corespondenţă.
Solicitam tuturor actionarilor ce doresc sa participe la adunarea generala prin prezenta fizica la adresa mentionata in convocator pentru tinerea sedintei adunarii generale, sa anunte Consiliul de Administratie asupra acestei intentii cu cel putin 5 (cinci) zile inaintea datei adunarii, la adresele de e-mail : [email protected] si [email protected]), in vederea efectuarii tuturor pregatirilor necesare pentru a proteja sanatatea participantilor.
Conform art.105 din Legea nr. 24/2017 R, acţionarii pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane (inclusiv alte persoane decat acţionarii), pe bază de imputernicire specială, sau, după caz, de imputernicire generală sau pot vota prin corespondenţă.
Acţionarul poate acorda o imputernicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca imputernicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.
Acţionarii pot participa la şedintă după cum urmează :
Formularele de imputerniciri speciale (în limba română şi engleză) pentru persoanele fizice şi juridice se pot obţine de pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de 20.05.2022 şi se vor completa în 3(trei) exemplare.
După completarea în limba română sau în limba engleză şi semnarea acestora olograf, un
exemplar al procurii speciale în original, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit până la data de 17.06.2022 de luni pâna vineri între orele 09°° şi 14°° la registraturile de la sediul social al societăţii sau de la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, menţionând pe plic în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 21.06.2022 » sau la adresele de e-mail : [email protected] si [email protected], cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat.
Imputernicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conformă cu originalul a certificatului constatator al acţionarului reprezentat) care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.
Imputernicirea generală acordată de acţionar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la registraturile de la sediile mai sus menţionate, în copie certificată de către reprezentantul acţionarului, până la data de 17.06.2022 de luni până vineri între orele 09°° şi 14°° (data de înregistrare la registraturile societăţii), sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.
În cazul în care un acţionar mandatează o intituţie de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea şi votarea în cadrul adunării generale, este necesară doar imputernicire specială originală, care trebuie să fie însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere, în original, dată de intituţia de credit, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generala a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă (în limba română şi engleză) pus la dispoziţia lor începând cu data de 20.05.2022, pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.
Formularele de vot prin corespondenţă în original, în limba română sau în limba engleză (completate şi semnate olograf de către acţionari şi însoţite de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului) vor trebui să parvină în original prin poştă sau servicii de curierat la registraturile de la adresele mai sus menţionate până la data de 17.06.2022 , ora 10°° .
Procurile speciale autentice şi formularele de vot prin corespondenţă vor trebui să conţină informaţiile prevăzute în formularul de imputernicire specială pus la dispoziţie de societate.
Procurile speciale, procurile generale şi formularele de vot prin corespondenţă care nu sunt înregistrate la registraturile societăţii până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi de vot în cadrul adunării generale a acţionarilor.
În toate cazurile de mai sus, cu excepţia procurii specială dată de un acţionar unei instituţii de credit care prestează servicii de custodie, acţionarii persoane juridice în cazul în care nu au furnizat informaţiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referinţă, astfel încât acesta să se regasească în evidenţele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinţă, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatoarului adunării generale a acţionarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă straină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.
De asemenea, persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare – în cazul în care acţionarul nu a furnizat informaţiile privind persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare către Depozitarul Central, anterior datei de referinţă, astfel încât acesta să se regăsească în evidenţele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinţă, va prezenta imputernicire specială, sau, după caz, imputernicire generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective cât şi documentele menţionate mai sus.
În conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr.5/2018, în cazul acţionarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceştia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea şi cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de catre Depozitarul Central sau, după caz, de către participanţii indirecţi care furnizează servicii de custodie.
În cazul în care pe data de 21.06.2022 nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorumul statutar prevăzute de lege şi de Actul Constitutiv, Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor va fi convocata la data de 22.06.2022 în acelaşi loc, la aceeaşi ora şi cu aceeaşi ordine de zi.
Ing. Marian Petre Miluţ
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.