Prefab S.A.

AGM Information • Aug 22, 2016

PREFAB S,A. Bucure\$ti \$eOluilo^ciil s[. ,,LrJ ilii, r,rr. rias, Et-2, Mui. Bucureeti, secLl d"a p"striori031, RGJ \$iszflot'ot'2003, cod unic deinregistrare 1916198' Cont Ci,. Bank R027 CECEB 31830 RON 3906709' Telefon: 021/331'51.16, Faxr 0211330'59'80 Punct de Lucru Ciliragi Str' Bucureeti' Nr' 3e6' Mun' cllilltl^^-. J udelu I Ciliragi, Coo pogtai si 6M8, Telefon: 02 42il3'117 1 5' Fax: 0242/31 ⁸⁹⁷⁵

ia"uiiioizlsor'siz,w.u.-rr',*.prefab'ro, Email:office@prefab'ro,

RAPORT CURENT conform regulamentului C'N'V'MJA'S'F' nr' 1 ¹²⁰⁰⁶

Data raportului: 22.08 .2016

Denumirea societifii comerciale - PREFAB S'A'

Sediul Social - Bucureqti, Dr' Iacob Felix' nr' 17-19 'etZ sector ¹

Numlrul de tetefon/ fax-021-33l5ll6t 0;1-3305980 -0242-31171510242-318975 Cod unic de inregistrare la Oficiut Registrului-C9T:lglui - R ^1916198

NumaruldeordineinRegistrulComer{ului_J40/92|212003

Cupituf"f social subscris qivlrsat -24'266'709o5lei ^ *^r.irioro anrise - Rursa de Valor' pia{a reglementat[ pe care se t urri;ion"uLa valorile mobiliare emise Bursa ValoriBucureqti

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

.ConvocareaA.G.O.A.9iA.G.E.A.pentrudatade29.09,2016130.09.2016:

PRE\$EDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al. PREFAB S'A', cu sediul social in Bucureqti, Sector 1, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 17-19, Et.'Z,^iweg.istratd la oficiul Registrului comerlului - Bucureqti sub nr. J 4_01g2-lito+.ol .2003, cod unic de inregistrare RO 1916198'

in conformlt#." prevederile art. 13 din Actul Constitutiv al societdfii'

CONVOACA

I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 29.0g.2016 , ora lroola sediul punctului de Lucru din cdldraqi, jud c615raqi, strada Bucureqti' *

'?f. Iru*o*rA GENERALA .RDTNARA A ACTroNARJlo. ^Ril data,d1 .. ,, 29.0g.2016, ora l3oo Ia sediul Punctului de Lucru din C6i5raqi, jud Cdlaraqi' strada Bucureqtt'

li,i#.,, acfionarii inregistrali rl R:qi:ll'l f i:Y'::.^--::1:":t:;,',ffi3i1";|.,rtf,it-1Li;o Bucureqti, la data de M.06.201.'6 zistaultita ca dat[ de referinl[, p?,J* ambele adundri generale ale ac[ionarilor, cu men]iunea cd doar persoanele care sunt aclionari la acea datd au dreptul de ^a participa gi de a ro,u in cadrul adundrilor generale ale acfionarilor.

convocarea se efectueazd in Jonformitate cu prevederile Legli nr' 3lll990 R' cu modificdrile qi completarile ulterioare, r.gii "' 2972004 qi ale "ql:T:1ti',ilor c'N'v'M'/A'S'F'', date in aplicarea acesteia, precum qi ceie uG A.t lrri constitutiv at pRrreg S'A' Bucureqti'

I. Adunarea Generali Extraordinari a Actionarilor va avea urmdtoarea

ORDINE DE Zlz

1. Aprobarea modificdrii art.l7,alin. 1 < Organizarea administrafiei < din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. , care va avea urmdtorul conlinut :

< Societatea comerciald <PREFAB) - S.A. este administratd de un constituit dintr-un numdr de 3 administratori, desemnali de cdtre adunarea generald ordinard ^a ac{ionarilor.

Consiliul de Administralie are urmdtoarea componen!6:

1. Milu! Petre Marian - Pregedinte Consiliu de Administrafie.

2. Negrau Relu Dorin - Membru

3. ............. - Membru. ^&lt;

Restul prevederilor Actului Constitutiv aprobat in data de 28.04.2015 rlmin neschimbate.

1. Aprobarea imputernicirii domnului Milu! Petre Marian - Pregedinte al Consiliului de Administralie in vederea semndrii Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

2. Aprobarea datei de 18.10.2016 ca datil de inregistrare, respectiv de identificare a aclionarilor asupra c[rora se rdsfrAng efectele hotdr6rilor adoptate, in conformitate cu prevederile art.238, alin 1 din Legea nr.297l 2004 privind piala de capital.

3. Aprobarea datei de 17.10.2016 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr.297l 2004, ale Regulamentului w.112006 privind emitenlii qi operaliunile cu valori mobiliare gi ale Regulamentului nr.612009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acfionarilor ?n cadrul adundrilor generale ale societalilor comerciale, cu modific6rile gi completdrile ulterioare .

4. Aprobarea imputernicirii gi mandatarea doamnei Nu!6 Domnica - consilier juridic, pentru efectuarea operafiunilor necesare gi legale pentru inregistrarea hotdrdrilor adundrii generale extraordinare a acfionarilor cAt gi realizarea formalitSlilor de publicitate.

II. Adunarea Generali Ordinarfi a Actionarilor va avea urmdtoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea unui administrator - membru al Consiliului de Administralie al PREFAB S.A. pe locul rdmas vacant, pentru un mandat egal cu perioada rdmasd p6nd la expirarea mandatului administratorilor afla\i in funcfie, respectiv incepAnd cu data hotdrdrii adundrii generale ^a aclionarilor pdnd la data de 23.06.2017.

2. Aprobarea datei de 18.10.2016 ca datil de inregistrare, respectiv de identificare ^a aclionarilor asupra cSrora se rdsfrdng efectele hotdr6rilor adoptate, in conformitate cu prevederile art.238, alin 1 din Legeanr.297l2004 privind piafa de capital.

3. Aprobarea datei de 17.10.2016 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 2971 2004, ale Regulamentului nr.I12006 privind emitenlii qi operaliunile cu valori mobiliare qi ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale aclionarilor ?n cadrul adundrilor generale ale societalilor comerciale, cu modificdrile gi completXrile ulterioare .

4. Aprobarea imputernicirii gi mandatarcadoamnei Nuld Domnica - consilier juridic, pentru efectuarea operaliunilor necesare qi legale pentru inregistrarea hotdrdrilor adundrii generale ordinare a aclionarilor cdt gi realizarea formalitdlilor de publicitate.

Incep6nd cu data de 29.08.2016 , convocatoarele, materialele informative qi proiectele de hotdrAre referitoare la punctele inscrise in ordinele de zi pot fi consultate pe website-ul societdlii (www.prefab.ro - Sec{iunea Aclionariat - A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social a PREFAB S.A., din str. Dr. Iacob Felix, nr. l7-I9, et.2, sector 1, Bucuregti sau de la sediul Punctului de Lucru din Calaragi, str. Bucureqti, nr. 396, de luni p6na vineri intre orele 09oo qi 14"".

in conformitate cu dispoziliile art. B7r ahn. (2) din Legea nr.3111990 R cu modificdrile gi completdrile ulterioare, membrii actuali ai Consiliului de Administrafie sau acfionarii au dreptul de a nominaliza candidalii pentru postul de administrator. Dosarele de candidaturd ale persoanelor propuse, se vor inainta la secretariatul aclionarilor PREFAB S.A., D-nei Manoliu Nicoleta, p6nd cel tdrziu la data de 12.09.2016, orele 12oo qi vor fi transmise in scris, fie prin pogta sau servicii de curierat (la adresele mai sus menfionate), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail : actionariat@prefab.ro), in vederea indeplinirii condiliilor pentru ocuparea funcliei de administrator in Consiliul de Administralie a PREFAB S.A., prevdzute de lege gi de Actul Constitutiv, pentru inscrierea in lista de candidaturi, ce va fi supusd aprobdrii adundrii generale.

Candidalii vor fi inscrigi pe lista de candidaturi, in ordinea cronologicd a numerelor de inregistrare la registraturile PREFAB S.A. a dosarelor de candidaturd.

Lista cu candidaturi va h intocmitd de cdtre secretariatul aclionarilor al PREFAB S.A. qi publicatd pe website-ul societilii (\^Auupfefab.fg - Secliunea Aclionariat - A.G.A.) p6nd cel tdrziu la data de 13.09.2016, orele 16oo, impreunf, cu C.V.-urile candidafilor.

in aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.612009, aclionarii reprezentAnd individual sau impreund, cel pulin 5oh din capitalul social, au dreptul :

• de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adundrii generale, cu condilia ca frecarc punct sd fie insolit de o justificare sau de un proiect de hotdrdre propus spre adoptare de catre adunarea generald, pdnd, cel tdrziu la data de 09.09.20 1 6, ora 1 0 o ^o ;
• de aprezentaproiecte de hotdrdre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adundrii generale pdnd cel tdrziula data de 09.09.2016, ora 10"".

Propunerile acfionarilor qi documentele ce atestd indeplinirea condiliilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai in scris, in original : fie prin poqti sau servicii de curierat ( la adresele mai sus menlionate), cu menliunea scrisd clar cu majuscule: PENTRU ADLTNAREA GENERALA EXTRAORDINARA (sau ORDINARA) A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.09.2016, fie prin mijloace electronice ( la adresa de e-mail : actionariat@prefab.ro).

Fiecare aclionar are dreptul sd adreseze intrebdri privind punctele de pe ordinea de zi ^a adundrii generale, pdnd cel tdrziu in data de 23,09.2016. Societatea poate rdspunde inclusiv prin postarea rdspunsului pe website-ul societdfii (U111U,p1efab.fq - Secliunea Acfionariat).

Intrebarile aclionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin pogtd sau servicii de curierat (la adresele mai sus menfionate), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail : actionariat@prefab.ro). Pentru identificarea persoanelor care adreseazd, intreb[ri societd{ii, acestea vor anexa solicitarii copii ale documentelor care sd le ateste identitatea qi calitatea de aclionar gi numdrul de acliuni delinute la data solicitdrii.

Data de referinfi este 14.09.2016. Numai aclionarii inscriqi la aceastd datd in Registrul Aclionarilor gestionat de catre Depozitarul Central vor putea vota in cadrul prezentelor adun[ri generale.

Ac{ionarii pot participa la adundrile generale direct sau pot fi reprezentafi de cdtre alte persoane (inclusiv alte persoane decat acfionarii), pe bazd de procurd specialS, sau, dupd caz, de procurd generald sau pot vota prin corespondenfd.

Ac{ionarul poate acorda o procurd generald valabild pentru o perioadd care nu va depSgi 3 ani, permildnd reprezentantului sdu a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunirilor generale ale aclionarilor, inclusiv in ceea ce priveqte acte de dispozilie, cu condifia ca procura sd fie acordatd de cdtre acfionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2, alin.(l), pct.14 din Legea 29712004 privind piala de capital, sau unui avocat.

Aclionarii pot participa la qedintd dupd cum urmeazd'.

• Persoane fizice : personal prezintd, actul de identitate sau prin reprezentare de cdtre o altd persoand inbaza unei procuri speciale, sau dupd cM,proctra generald gi actul de identitate al reprezentantului.
• Persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana cdreia i s-a delegat competenla de reprezentare, in condiliile documentului lor de constituire (actul de identitate, imputernicire).

Formularele de procuri speciale ( in limba romdnd gi englezd) pentru persoanele f,rzice qi juridice se pot obline de pe website-ul societdlii (www.prefab.ro - Secliunea Aclionariat - A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, incepdnd cu data de 29.08.2016 qi se vor completa in 3(trei) exemplare.

Dupd completarea in limba romdnd sau in limba englezd qi semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale in original, se va depune/expedia in plic inchis, astfel incdt acesta sd fie inregistrat ca primit pAnd la data de 26.09.2016 de luni pdna vineri intre orele 09oo gi 1 4oo la registraturile de la sediul social al societdlii sau de la sediul Punctului de Lucru din C[l5ragi, menliondnd pe plic in clar qi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA ( sau ORDINARA) A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.09.2076 > sau la adresa de e-mail : actionariat@prefab.ro, cel de-al doilea exemplar se va inmdnareprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rdmAne la aclionarul reprezentat. Procura va fi insolitd de o copie ^a actului de identitate a aclionarului persoand,frzicd I areprezentantului legal al ac{ionarului persoand juridicd, precum gi pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conformd cu originalul a certificatului constatator al aclionarului reprezentat) care atestd calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Procura generalS acordatd de aclionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusd la registraturile de la sediile mai sus menlionate, in copie certificatd de cdtre reprezentantul aclionarului, pdndla data de 26.09.2016 de luni pdnd vineri intre orele 09oo qi 14oo ( data de inregistrare la registraturile societArii), sub sancliunea pierderii exerciliului de vot prin reprezentant la adun6rile generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

In cazul in care un aclionar mandateazd o intitulie de credit care presteazd servicii de custodie, pentru participarea qi votarea in cadrul adundrilor generale, este necesard doar procura speciald originald, care trebuie sd fie insolitd de o declaralie pe proprie r6spundere, in original, datd de intitufia de credit , conform Dispunerii de mdsuri ru.26120.12.2012, art.20) i),ii) si iii).

Acfionarii inregistrali la data de referinld au posibilitatea de a vota prin coresponden!5, inainte de Adunarile Generale ale Aclionarilor, prin utllizarea formularului de vot prin corespondenld ( in limba romAnd qi englezd) pus la dispozilia lor incep6nd cu data de 29.08.2016, pe website-ul societdlii (www.prefab.ro - Secfiunea Aclionariat - A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondenld in original, in limba romdnd sau in limba englezd (completate gi semnate olograf de cdtre aclionari qi insolite de o copie a actului de identitate a aclionarului persoand fizicd I a reprezentantului legal al acfionarului persoand juridicS, precum qi pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atestd calitatea de reprezentant legal al acfionarului) vor trebui sd parvind in original prin poqtd'sau servicii de curierat la registraturile de la adresele mai sus menlionate p6nd la data de 26.09.2016 , ora 10oo.

Procurile speciale autentice qi formularele de vot prin corespondenld vor trebui sd conlind informaliile previzute in formularul de procurd specialS pus la dispozifie de societate.

Procurile speciale, procurile generale qi formularele de vot prin corespondenld care nu sunt inregistrate la registraturile societAfli pana la data indicatd mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenld, qi de vot in cadrul adundrilor generale ale acfionarilor.

in toate cazwile de mai sus, cu exceplia procurii speciald datd de un aclionar unei institulii de credit care presteaz[ servicii de custodie, aclionarii persoane juridice in cazul in care nu au fumizat informaliile privind reprezentantul legal c6tre Depozitarul Central, anterior datei de referin!6, astfel incAt acesta sd se regaseascd in evidenlele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinfd,dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de

registrul comerlului,prezentat in original sau copie conformd cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conformd cu originalul, emis de cdtre o autoritate competentd din statul in care aclionarul este inmatriculat legal, care atestd calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestd calitatea de reprezentant legal al aclionarului persoana juridicd vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorelor adundrii generale a acfionarilor. Aceste documente care atestd calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limbd strainS, alta decAt limba englezd, vor fi insolite de o traducere, realizatd de un traducdtor autorizat, in limba romAnd sau in limba englezd, fErd sd fie legahzate sau apostilate, conform Dispunerii de mdsuri nr.26120.12.2012, art.4(l), (2) si (3).

Deasemenea, persoana cdreia i s-a delegat competenla de reprezentare - in cazttl in care aclionarul nu a furnizat informafiile privind persoana cdreia i s-a delegat competenfa de reprezentare cdtre Depozitarul Central, anterior datei de referin!6, astfel inc6t acesta sd se regdseascd in evidenlele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinld, va prezenta procura special5, sau, dupd caz, procvra generald semnatd de reprentantul legal al persoanei juridice respective cAt qi documentele menlionate mai sus.

In conformitate cu Dispunerea de mdsuri rtr.26120.12.2012, art.5, in cazul aclionarilor care adreseazd" intrebdri sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acegtia pot atesta identitatea pe 16ngd actul care ii atestd identitatea qi cu extrasul de cont din care sd rezulte calitatea de aclionar qi numdrul de acliuni definute, emis de catre Depozitatul Central sau, dupd caz, de cdtre participanfii indirecli care furnizeazd servicii de custodie, conform art.168, alin.(1), lit.b) din Legea m.29712004 .

in cazul in care pe data de 29.09.2016 nu vor fi indeplinite condiliile de cvorumul statutar prevdzute de lege qi de Actul Constitutiv, Adundrile Generale Extraordinard qi Ordinard ^a Aclionarilor vor fi convocate la data de 30.09.2016 in acelaqi loc, la aceleagi ore qi cu aceeaqi ordine de zi.

Consiliul de Administra{ier FAB S.A. Ing. M Pe.tre Milu