Prefab S.A.

AGM Information • Nov 24, 2011

S.C. PREFAB S.A. Bucuresti

Sediul Social Str. Cuza Vodă, Nr. 132, Municipiul București, Sector 4 Cod Poștal 040286, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, Cont RO40 RZBR 0000 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Călărași, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80

Punct de Lucru Călărași Str. București, Nr. 396, Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975 Mobil: 0788401603, 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro

RAPORT CURENT conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 Data raportului: 24.11.2011

Denumirea societății comerciale - S.C. PREFAB S.A. Sediul Social - București, str. Cuza - Vodă, nr. 132, bl. 1, sc. 2, ap. 31, sector 4 Numărul de telefon/fax - 021-3315116/3305980 - 0242-311715/0242-318975 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului - R 1916198 Numarul de ordine în Registrul Comerțului - J40/9212/2003 Capitalul social subscris și vărsat - 24.266.709,5 lei RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise - Bursa de Valori Bucuresti

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor din data de 24.11.2011 :

HOTĂRÂREA Nr. 1

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.11.2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 24.11.2011, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 82,0130 % din capitalul social,

cu 39.803.713 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abțineri"

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contractarea de credite de pe piața bancară până la nivelul sumei de 20 milioane Euro, pentru susținerea programului de producție pentru anul 2011 și a programului de investiții pentru anul 2011 respectiv anul 2012.

Arl. 2. Se aproba gajarea uneia sau mai muhor acdve ale societaii in vede€a contracrdii de cr;dne d;ie pisla bancart pentru suslinerea prccramului de Producl'e oentru an-' 20 'si a floe.€tn-lu, dc invesrr,iipen_J rL 20ll t\$pecriv sLl '012 ., "'p*',*" p.,.i.lL, dn. rdIdnL(oea2a1 '00'. P3-J ld 0000 din talotued

A . 3. consiliul de Adninistalie ti conducerea Executivd a s C- PREFAB s.A. vo. duce la iDdeplinire prezenta horlrare. iar secrerdiatul o va ditua celor

HOTIRiRXA NT' 2

Adunnrii Generale Exlraordin\$e a Actionlrilorditr dat' de 24'112011

Adunarea Cencrala Extnordinaii a Aclionarilor din S C ?RllAB SA ' cu sediul social in Bucuresli srr.da Cua Voda nr' 132' bloc l. scda 2, apanamen! 3l' ;ector,l. innatriculad ia Reeismrl Come4xiui sub nr' J 40 / 9212 /0'107 2003' CUI llrOlSi, i"t-tita ", ."tp".ilrea prevedorilor legale. la dala de 24 11 2011, o'a 12"" la sediui Punctului de aum din Cllirusi. stada Bucure\$ti. n' 396, in tenelul Dre\coenlor I er'' nr J roo0 (u iodrfctik licorpkLtrile ulreriode iiare ddului i":,ii'"ii. ,r *, '"'"r". - ."-onra.e de vorui r a(riolar'.o, prelen!, si rcpezema:i cu o reDrere are 82,0110 0o din calrrJl!lsocial

.u 3o.bfi.?rl voruri,,penrru ti 0 \oruri..impolrirA li0 voturi ..ablineri"

HOT;IL{\$TE:

Art. i.Aprobdea in confomitate cu prcved'iile art238 alin l din Legea 29712004 d dateide 15.12.2011 cadata de itregisirae.

Art. 2. Consiliui de Adminislraiie ti Conducerca Executi!! S.A. vor duce la indeplinile PrczeDta hotara.e. iar secretar'8rul o a S.C. PREIAB

HOT;.RAREA NT.3

Aduniiii Generale Extrao.dinar€ a Acrion'rilordin data de 2411'2011

Adunarea Gereml! Extraordinda a Aclionorilo! din S C PREFAB S A ' cu sediul socialin BucDre\$i, s.6da Cuza Voda, tr. ll2. bloc t' scad 2, apadment 3l' r""t". .1. i";",'i."l*i il i"eistrul Come4ului sub nr' J 40 | 9212 | 04 0't '2003' cut, is;isi. i"i-"iia." .".pJ"rea prevederilor l€ale. la dara dc 2'1 11 201l ' on 12'" ia sediul Punctului de iucru di; caliraqi. smda Bucur€iti, nr' 396' in enetul p.""a".lro. r-"g;i n. : r i r efl] cu modificdrile ii comple\$iile ulterioare qi ale acrulu' constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare 82,0130 % din capitalul social,

cu 39.803.713 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abțineri"

HOTĂRĂSTE:

Art.1. Împuternicirea și mandatarea doamnei Nuță Domnica - consilier juridic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Art.2. Consiliul de Administrație a S.C. PREFAB S.A. va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 1

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.11.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 24.11.2011, ora 14⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare 82,0130 % din capitalul social,

cu 39.803.713 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abțineri"

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Programul de Investiții pentru anul 2012 în valoare de 45.966.865 lei fără T.V.A.

Art.2. Acordă mandat Consiliului de Administrație să adopte orice măsură pe care o consideră necesară pentru realizarea obiectivelor de la art.1.

Art.3. Conducerea Executivă a S.C. PREFAB S.A. va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

TIOTARAREA Ni 2

Adunnrii Gen€dle ordinare a A;lionarilordin dala de 24.11.2011

Adunarea Cene.alA Ordinari a Aclionarilor din S C IREFAB S A., cu sediul social in Blcure\$i, stFda Cuza Vodl. nr. 132, bloc l. \$a.a 2 apanmenl 31, sector 4, inmalriculata la Registrul Con€.lului sub nr. J 40 / 9212 | 0407.2003, CUt, lil6l98. intrunitd cu.;peddea prevederilor legale, la data de 24.11 2011' ora 14* ]a sediul Punctului de l.ucru din CihGsi srada Blclretri, nr' 396. in temeiul prcvederilo. Legii nr. 3l /1990 cu nodincirile ti conpletadle ulterioarc J ale actului ;onstitutiv al societalii. cu najoritate de vo\$il a acliona.ilor prezenli 9i reprezentali' cuo reprez-flt\$e 82.0130 9i' din capitalulsocial.

cu 39.E03.?13 voruri,,p€ntru" li 0 voturi "lmpotriv6" qi 0 votu.i,'tbfineri"

HOT,IRASTEI

Adunarea Generah Ordinad a Aclionarilor aprobi in confornitale cu 238, alin.l din Legea nr.2972004. dala de 1 5 1 2 20 1 1 , ca dati de

Consiliul de Adninistntie !i Conducerea Exccuti\ 6a S-C. lltXFAB la inileplinire pr€zenta fiotirere. iar secretdiatul o va ditua celor

HOTiIL{REA NT. 3

Adunnrii Cenenl€ ordinare a Actionarilor dindata de24.l1.20ll

Adunarea Geneala Ordinari a Aclioneilor din S C PRDFAB S A.. cu sediul 'social r^n Bucure\$i, strada Cuza vodr. nr. ll2. bloc l. scln 2. apartaneDt 31, scctor 4. lnmatriculati la Regislrul ComerfLtlui sub nr' J 40 / 9212 / 04072003. CUI lil6l98. inlfunila cu r;stecralea pNederilor leeale, la dala de 24 11 201l, ora l'100 la sediul Punctului de iucru din Ciliraii, qixda Bucu.e\$i. nf 396, in remeiul D.evederilor Lcsiinr.3l /1990 cu modincdrilc siconplcdril€ ultclioa'e 9i ale actului constitutiu al soiieta\$i, cu majoritat€ de voturi a aclionarllor prezenli ti reprezentati, cu o reprczenlare 82,0130 % din capit.lulsocial,

cu 39.803.711 voturi,,penlru" ti 0 voluri ,,impolrivn" 9i 0 voluri "tbtircri"

HOTARiqTf,:

An.l. inputericnea ti mandalarea doannci lu di.. pe-.ru (iecru&e" oper'iLn o- n'ce\are ,: NuF Domnica - consilier legale peftru iregrsrnrea

hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.

Art.2. Consiliul de Administrație a S.C. PREFAB S.A. va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.

Președinte C Ing. Marian Petre Milut Secretar A.G.A.,

ing. Manoliu Nicoleta

Numitril de octu-le la Resineavi semeridat - 342-24339600 Capitalist speled indicates in elimit = 24 2847-003 (april 000)

storknäbba nau

molid as at it incorred shigh Time Spott is then - no L incorred approached it by a play actional are approximated to a compact matches that Land are in presente that I can be 11 1990 of REBASES to commencie unrubulish the alt denomination de les night les dimensions models.

on 39,303," Deviation constructed develops dependent und called sale incre-