Precision Biosensor Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 10, 2023

프리시젼바이오/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		대전시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19) 대전컨벤션센터 3층 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제14기 (2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관변경의 건 - 제2-1호 의안: 사업의 목적 추가(제2조) - 제2-2호 의안: 감사 선임시 전자적 방법에 의한 의결권 행사 도입(제41조) - 제3호 의안: 사내이사 이승훈 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 이호석 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7-1호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2022년 6월 8일 이사회 결의) - 제7-2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2022년 10월 11일 이사회 결의) - 제7-3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2022년 12월 15일 이사회 결의) - 제7-4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(신규 부여)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 전자투표제도 도입 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 제14기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자투표 방법으로 행사 할수 있음을 의결함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승훈	1973-12	3	재선임	- LG화학('01~'06) - 삼성에버랜드('06~'14) - 제일모직('14~'15) - 삼성바이오에피스('15~'18) - 프리시젼바이오('19~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이호석	1968-07	3	재선임	비상근	- Salk Institute('02~'13) - TAGG Wireless,inc.('11~'13) - Realsence Technologies,inc.,('12~'14) - 서강대학교 생명과학과 교수('13~현재) - 프리시젼바이오 감사('20~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 종합건강관리서비스업 - 환자질병교육 및 상담 서비스업 - 원격 평생 교육사업 - 원격 평생 교육지원 서비스업 - 온라인 교육사업 - 각호에 부대하는 지식제공사업 일체 - 소프트웨어 개발 및 판매, 임대업 - 전자상거래업		디지털헬스케어 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-