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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

프리시젼바이오/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		대전시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19) 대전컨벤션센터 3층 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    - 제1호 의안:  제13기 (2021년 01월 01일~2021년 12월 31일) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건    - 제2호 의안: 사외이사 서정욱 선임의 건    - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건    - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건    - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건    - 제6호 의안: 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서정욱	1962-04	3	재선임	- 프리시젼바이오 사외이사 ('19~현) - 파베르투자자문('19) - 한국거래소('09~'18) - 한국증권거래소('87~'09) - 동아대 경제학과 졸업('87)	주식회사 지놈앤컴퍼니(사외이사)