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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

프리시젼바이오/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09:00
2. 장소		대전시 유성구 테크노9로 35 (대전테크노파크 1층 대회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    - 제1호 의안:  제12기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건    - 제2호 의안: 이사 선임의 건      제2-1호 의안: 사내이사 김한신 선임의 건      제2-2호 의안: 기타비상무이사 남학현 선임의 건      - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건    - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건    - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김한신	1968-03	3	재선임	- (현)프리시젼바이오 대표이사 - 삼성바이오에피스 커머셜전략팀
남학현	1959-09	3	재선임	- (현)아이센스 대표이사 - 광운대학교 화학과 교수