PPH Kompap S.A. — Governance Information 2020

Jun 2, 2020

Janusz Rybka

Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Wadex.

Wykształcenie:

Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, Kierunek: Inżynieria Sanitarna, Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Uzyskane tytuły: inżynier inżynierii ochrony środowiska oraz doktor nauk technicznych.

Przebieg kariery zawodowej:

• 06/1996 09/1999 Dyrekcja Miejskich Inwestycji Komunalnych na stanowisku Dyrektor,
• 07/1999 obecnie własna działalność gospodarcza, firma "Biuro Inwestorskie Janusz Rybka",
• 05/2000 07/2000 Biuro Koordynacji Projektów Banku światowego na stanowisku Konsultant,
• 03/2000 12/2001 WPBP nr 1 "Grupa Jedynka Wrocławska" S.A. na stanowisku Vice Prezes, Dyrektor Techniczny,
• 2006- Powołany na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A.-Przewodniczący Rady,
• 16 czerwca 2011- Powołany na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję,
• 6 maja 2015 Powołany na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję,
• 9 maja 2017 Powołany na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję,
• 2 czerwca 2020 Powołany na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta:

• Prezes Zarządu Biura Inwestorskiego, 54-129 Wrocław , ul. Idzikowskiego 32 a, lok.4, od 22.03.2012r obecnie
• Pan Janusz Rybka prowadzi prywatną działalność gospodarczą pod nazwą "Biuro Inwestorskie Janusz Rybka".

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pan Janusz Rybka:

• nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej,
• nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
• nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
• nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,
• nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Janusz Rybka nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Janusz Rybka nie jest powiązany rodzinnie z osobami zarządzającymi i nadzorującymi oraz akcjonariuszami Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

TOMASZ SKRZYPCZAK

Pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Wadex.

Wykształcenie:

1978 – 1983 - Technikum Elektryczne PPiMUEB Elektromontaż, kierunek: Elektroenergetyka.

Przebieg kariery zawodowej:

• 1989 1993 współwłaściciel "GTK Intelpast",
• 1993 2000 własna działalność gospodarcza, firma "Term-Past",
• od 2001 Prezes Zarządu spółki "Com-Bud" Sp. z o.o.,
• od 2002 Członek Zarządu spółki "Euro-Dom" Sp. z o.o.,
• 1996 2008 Członek Zarządu PPH Wadex Sp. z o.o., oraz pełnienie funkcji Dyrektora Produkcji Spółki,
• od 2008 powołany na Członka Rady Nadzorczej PPH Wadex S.A.,
• 16 czerwca 2011- Powołany na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję,
• 6 maja 2015 Powołany na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję,
• 9 maja 2017 Powołany na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję,
• 2 czerwca 2020 Powołany na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta

Pan Tomasz Skrzypczak prowadzi prywatną działalność gospodarczą pod nazwą "Com-Bud Tomasz Skrzypczak". Pan Tomasz Skrzypczak jest Członkiem Zarządu firm: "Euro-Dom" Sp. z o.o., "Euro-Dom Polanica" Sp. z o.o., "Euro-Dom Wyspiańskiego" Sp. z o.o. oraz "Euro-Dom Grabiszyńska" Sp. z o.o..

Prowadzona przez Pana Tomasza Skrzypczaka działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pan Tomasz Skrzypczak:

• nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej,
• nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
• nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
• nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,
• nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Tomasz Skrzypczak nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tomasz Skrzypczak nie jest powiązany rodzinnie z osobami zarządzającymi i nadzorującymi oraz akcjonariuszami Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

BOŻENA JARZYNA

Pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki Wadex.

Wykształcenie:

• 10/1970 01/1977 Politechnika Śląska, Specjalność: Inżynieria Sanitarna, uzyskany tytuł: magister inżynier Urządzeń Sanitarnych;
• 2008 Politechnika Wrocławska, studia podyplomowe o specjalności: "Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji wg FIDIC.

Przebieg kariery zawodowej:

• 04/1977 04/1982 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji" na stanowisku Asystent projektanta,
• 05/1982 07/1984 WPWiK Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy na stanowisku Specjalista ds. technicznych,
• 08/1984 06/1986 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu na stanowisku Kierownika działu kanalizacji,
• 07/1986 05/2007 Spółka Wodna "Bystrzyca" na stanowisku specjalista ds. inwestycji (1986 1991) oraz Dyrektor (1992 2007),
• 2001 obecnie własna działalność gospodarcza Projektowanie i Nadzór Bożena Jarzyna.
• 16 czerwca 2011-powołana na Członka Rady Nadzorczej PPH Wadex S.A.
• 6 maja 2015 Powołana na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję
• 9 maja 2017 Powołana na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję,
• 2 czerwca 2020 Powołana na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta:

Pani Bożena Jarzyna prowadzi prywatną działalność gospodarczą pod nazwą "Projektowanie i Nadzór Bożena Jarzyna".

Prowadzona przez Panią Bożenę Jarzynę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pani Bożena Jarzyna:

• nie była i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej,
• nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
• nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
• nie była oficjalnie oskarżona i nie ponosiła żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,
• nie jest pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Bożena Jarzyna nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pani Bożena Jarzyna nie jest powiązana rodzinnie z osobami zarządzającymi i nadzorującymi oraz akcjonariuszami Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

KRYSTYNA PIECHOCIŃSKA

Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Wadex.

Wykształcenie:

Wydział Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu, kierunek apteczny.

Przebieg kariery zawodowej:

• 1992-1995 praca w aptece ogólnodostępnej jako farmaceuta,
• 1995-2006 samodzielne prowadzenie apteki na stanowisku kierownika,
• 12 grudnia 2006 powołana uchwałą Zarządu na Członka pierwszej Rady Nadzorczej spółki Wadex,
• 16 czerwca 2011 powołana uchwałą ZWZ na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A.,
• 6 maja 2015 Powołana na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję,
• 9 maja 2017 Powołana na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję,
• 2 czerwca 2020 Powołana na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta:

Primavera – Krystyna Piechocińska – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych, Komin – Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wadowickiej 9 – współwłaściciel.

Prowadzona działalność nie jest konkurencją dla działalności Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pani Krystyna Piechocińska:

• nie była i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej,
• nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
• nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
• nie była oficjalnie oskarżona i nie ponosiła żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,
• nie jest pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Krystyna Piechocińska nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pani Krystyna Piechocińska jest małżonką Prezesa Zarządu Zbigniewa Piechocińskiego. Ponadto jest powiązana rodzinnie z Członkiem Zarządu p. Agatą Pająkiewicz.

JOANNA KOLANEK

Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Wadex.

Wykształcenie:

• 2014- Akademia Rachunkowości Compartnes, Kurs: Dyrektor Finansowy, zakończony egzaminem i zaświadczeniem o ukończeniu kursu (zgodnie z rozporządzeniem MEN),
• 2008-2009 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Studia podyplomowe "Rachunkowość zarządcza i controlling",
• 2006- Ministerstwo Finansów, uzyskanie Certyfikatu Księgowego stwierdzającego kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
• 2004-2005 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Studia podyplomowe "Rachunkowość i kontrola finansowa",
• 2004- Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, kurs "Dla kandydatów na głównych księgowych",
• 1997-2002 Uniwersytet Wrocławski, Studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunku Prawo, uzyskany tytuł: magister,
• 1991-1996 Technikum Budowlane o Specjalności Drogi i Mosty Kołowe.

Przebieg kariery zawodowej:

• 10/1996 02/1998 Dolnośląskie Towarzystwo Finansowe Sp. z o.o., stanowisko: Asystentka Prezesa Zarządu,
• 05/1998 05/2002 Biuro Rachunkowe Mikrokom-Auditor Sp. z o.o. na stanowisku Głównego Księgowego,
• 07/2004 06/2005 TK-3 Sp. z o.o. na stanowisku Księgowa,
• 10/2000 06/2006 ATM System Sp. z o.o. na stanowisku Samodzielna Księgowa,
• 07/2006 08/2017 KGHM Cuprum Sp. z o.o. CBR na stanowisku Głównego Księgowego,
• 01/2018 obecnie biuro rachunkowe Kolfin Consulting Joanna Kolanek,
• 31 stycznia 2017 Powołana na Członka Rady Nadzorczej PPH Wadex S.A.,
• 9 maja 2017 Powołana na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję,
• 2 czerwca 2020 Powołana na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta: nie dotyczy

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pani Joanna Kolanek :

• nie była i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej,
• nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
• nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
• nie była oficjalnie oskarżona i nie ponosiła żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,
• nie jest pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Joanna Kolanek nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pani Joanna Kolanek nie jest powiązana rodzinnie z osobami zarządzającymi i nadzorującymi oraz akcjonariuszami Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.