PPH Kompap S.A. — Board/Management Information 2016

Mar 21, 2016

załącznik do RB 5/2015 z dnia 21.03.2016 r.

ZBIGNIEW PIECHOCIŃSKI PREZES ZARZĄDU PPH WADEX S.A.

Pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Wadex, nieprzerwanie od roku 1990.

Wykształcenie:

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny – Specjalizacja Maszyny i Technologia Obróbki Bezwiozowej, magister inżynier

Przebieg kariery zawodowej:

• 1979-1981 Jelczańskie Zakłady Samochodowe z siedzibą w Jelczu, starszy technolog
• 1981-1989 Spółdzielnia Inwalidów "Premegal", Wrocław ul. Cybulskiego 35, główny mechanik
• 1989-1995 własna działalność gospodarcza w branży budowlano-remontowej pod firmą "Filar" Zbigniew Piechociński, Wrocław, właściciel,
• 1990 współzałożyciel spółki P.P.H. WADEX Sp. z o. o., Prezes Zarządu,
• 2004 2009 Prezes Zarządu S & P Logistic Sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu,
• 2007 wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej POPON oddział Dolnośląski,
• od 2007 do obecnie Prezes Zarządu Komin Service Sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu.
• od 2009 Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Urzędzie Miejskim,
• od 2010 Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON.
• Członek Rady Związku Pracodawców Dolnego Śląska

Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta:

Pan Zbigniew Piechociński w ciągu ostatnich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych w zakresie wskazanym poniżej:

• od 2007 r. do obecnie Prezes Zarządu Komin Service Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu
• od 2013 r. do obecnie- Prokurent Wadex Invest Sp. z o.o.
• od 2013 r. do obecnie Prokurent Wadex Budowa Sp. z o.o.
• od 2012 r. do obecnie Wiceprezes Zarządu Arrrancia Sp. z o.o.

Prowadzona przez Pana Zbigniewa Piechocińskiego działalność, nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pan Zbigniew Piechociński:

• nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej,
• nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
• nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
• nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,
• nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Zbigniew Piechociński nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Zbigniew Piechociński jest małżonkiem Członka Rady Nadzorczej Krystyny Piechocińskiej.

załącznik do RB 5/2015 z dnia 21.03.2016 r.

RYSZARD SEBASTIAN CZŁONEK ZARZĄDU PPH WADEX S.A.

Współpracę ze Spółką rozpoczął w 2006 r. na stanowisku Dyrektora Handlowego. Od dnia 17 stycznia 2008 r. pełni równorzędnie funkcję Członka Zarządu.

Wykształcenie:

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Politechnika Wrocławska, dr nauk technicznych Studia podyplomowe:

• zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
• zarządzanie firmą

Przebieg kariery zawodowej:

• 1974-1978 Politechnika Wrocławska, pracownik naukowy,
• 1978-1979 Technische Hochschule Dresden (Niemcy), pracownik naukowy,
• 1979-1990 Politechnika Wrocławska, pracownik naukowy,
• 1991-1992 Korporacja MF Forte, Wrocław, kierownik działu importu,
• 1992-1993 Biuro Handlowe Fabryki Mebli Forte SA, Wrocław, z-ca dyr. Biura, dyr. Handlowy,
• 1993-1994 Fabryka Mebli Forte SA, Ostrów Mazowiecka, z-ca dyr. naczelnego ds. logistyki i informatyki, Członek Zarządu
• 1995-2003 Meble Polonia Sp. z o.o., Grupa Forte, Wrocław, Prezes Zarządu
• 2003-2006 FURNEL S.A., Hajnówka, Prezes Zarządu.
• 2014-2015 Wadex Invest Sp. z o.o., Prezes Zarządu

Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta:

Pan Ryszard Sebastian w ciągu ostatnich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych w zakresie wskazanym poniżej:

od 2013 r. do 2015 r.- Prezes Zarządu Wadex Invest Sp. z o.o.

Ponadto nie prowadzi działalności gospodarczej, w tym działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pan Ryszard Sebastian:

• nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej,
• nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
• nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
• nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,
• nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Ryszard Sebastian nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nie ma powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Ryszardem Sebastianem a pozostałymi członkami organów Zarządzających i Nadzorujących.