PPH Kompap S.A. — Audit Report / Information 2019

Apr 28, 2020

OCENA RADY NADZORCZEJ WADEX S.A.

dotycząca Sprawozdania finansowego WADEX S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r, Sprawozdania Zarządu z działalności WADEX S.A. za rok 2019

Rada Nadzorcza WADEX S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny sytuacji spółki w oparciu o:

• a) Sprawozdania finansowego WADEX S.A. za rok 2019
• b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WADEX S.A. za rok 2019 (zawierającego informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta) w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W oparciu o analize:

• a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
• b) dokumentów oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
• c) sprawozdania firmy audytorskiej 4AUDYT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
• d) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
• e) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu Audytu w procesie badania sprawozdania finansowego, oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce,

Rada Nadzorcza Spółki kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz rekomendacją Komitetu Audytu ocenia, że Sprawozdanie z działalności Spółki WADEX S.A., sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych .

Wrocław, dn. 27.04.2020 r.