PPH Kompap S.A.

AGM Information • Jul 11, 2022

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. ('Spółka'') z siedzibą w Laskowicach informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 8 lipca 2022 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian statutu Spółki przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2022 roku uchwałą numer 24 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Ponadto, uchwałą nr 25 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki. O podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wymienionych wyżej uchwał Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 16/2022.

Zmiany statutu Spółki polegają na tym, że:

1) dodano w § 4 statutu Spółki punkt 74), który otrzymał następujące brzmienie:

,,69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe."

2) zmieniono § 14 statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:

,,Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo upoważniony przez niego Członek Zarządu. Obradom przewodniczy wybrany przez to Zgromadzenie Przewodniczący.''

3) zmieniono § 18a statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:

,,1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (m.in. wideo - lub telekonferencji).

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (m.in. poczty elektronicznej).

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.

4. O ile ustawa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wszystkich spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w szczególności tych, dla których przewidziane jest głosowanie tajne."

Tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.